公司治理 - 浙江正特2024年12月2日召开第四届董事会第一次会议[1] - 选举陈永辉为董事长[2] - 选举产生各专门委员会委员[3][4] 人员聘任 - 聘任陈永辉为总经理[5] - 聘任侯姗姗为副总经理[6] - 聘任叶科为财务负责人[7][8] - 聘任李嵩为董事会秘书[9] - 聘任汪继龙为证券事务代表[10]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人16人，代表股份78,270,800股，占比71.1553％[2] - 现场参会股东及代理人5名，代表股份78,242,800股，占比71.1298%[2] - 网络投票股东11名，代表股份28,000股，占比0.0255％[2] 中小股东情况 - 中小股东及代理人11人，代表股份28,000股，占比0.0255％[4] 选举情况 - 陈永辉等6人当选，同意股份占比均超99.96%[5][6][7][10][13][14]

监事会换届 - 2024年11月15日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过换届选举议案[2] - 第四届监事会由3名监事组成，2名非职工代表，1名职工代表[2] - 提名侯小华、刘曼璐为非职工代表监事候选人，选举议案需股东大会审议[2] 候选人情况 - 侯小华直接持股1,468,500股，占总股本1.34%[6] - 侯小华、刘曼璐有公司任职经历，刘曼璐兼任他司监事[6][7]

独立董事提名 - 金官兴被提名为浙江正特股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[10] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职将遵守规定，不符资格将报告辞职[11][12]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月2日14:30[1] - 网络投票时间为2024年12月2日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年11月26日[2] 选举信息 - 选举第四届董事会非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名[3][5] - 股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[5] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年11月30日9:00 - 17:00，地点为公司会议室[7] - 书面信函等登记须在2024年11月30日17:00前送达公司[6] 投票信息 - 网络投票代码为361238，投票简称为正特投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月2日9:15 - 9:25等时段[18] - 互联网投票系统投票时间为2024年12月2日9:15 - 15:00，需办理身份认证[20] 其他 - 本次会议不设置总议案[17] - 授权委托书复印或自制均有效，委托人需签字或盖章[21] - 已填妥及签署的参会登记表需在截止登记日前用指定方式登记[26]

独立董事候选人审查 - 第三届董事会提名委员会审核第四届独立董事候选人资格[1] - 蒋志虎、金官兴、祝卸和未持股，无关联关系等[1] - 候选人均取得深交所认可资格证书[2] - 委员会同意提名三人为候选人[2] - 审查意见日期为2024年11月12日[3]

独立董事提名 - 祝卸和被提名为浙江正特股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东，不在特定股东处任职[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处分[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履行职责[11] - 不符任职资格及时报告并辞任[12]

会议安排 - 第三届董事会第十九次会议于2024年11月15日召开[1] - 决定于2024年12月2日14:30召开2024年第一次临时股东大会[4][5] 人员提名 - 提名陈永辉等4人为第四届董事会非独立董事候选人[2][3] - 提名蒋志虎等3人为第四届董事会独立董事候选人[3][4]

董事会提名 - 公司董事会提名祝卸和为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][30][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[39] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[39]

人员提名 - 蒋志虎被提名为浙江正特第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司不超六年[10] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[11][12]