会议安排 - 第三届董事会第十九次会议于2024年11月15日召开[1] - 决定于2024年12月2日14:30召开2024年第一次临时股东大会[4][5] 人员提名 - 提名陈永辉等4人为第四届董事会非独立董事候选人[2][3] - 提名蒋志虎等3人为第四届董事会独立董事候选人[3][4]

会议安排 - 第三届监事会第十七次会议通知于2024年11月9日送达，11月15日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 人事提名 - 提名侯小华、刘曼璐为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[1] 议案表决 - 《关于选举侯小华先生为非职工代表监事的议案》表决全票通过[2] - 《关于选举刘曼璐女士为非职工代表监事的议案》表决全票通过，需提交临时股东大会审议[3]

董事会提名 - 公司董事会提名祝卸和为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][30][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[39] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[39]

独立董事候选人审查 - 第三届董事会提名委员会审核第四届独立董事候选人资格[1] - 蒋志虎、金官兴、祝卸和未持股，无关联关系等[1] - 候选人均取得深交所认可资格证书[2] - 委员会同意提名三人为候选人[2] - 审查意见日期为2024年11月12日[3]

独立董事提名 - 祝卸和被提名为浙江正特股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东，不在特定股东处任职[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处分[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履行职责[11] - 不符任职资格及时报告并辞任[12]

浙江正特股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江正特股份有限公司董事会现就提名金官兴为浙江正特股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 浙江正特股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江正特股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请 ...

浙江正特股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江正特股份有限公司董事会现就提名蒋志虎为浙江正特股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 浙江正特股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江正特股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.298亿元，同比增长37.76%；年初至报告期末营业收入9.817亿元，同比增长10.69%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1356.55万元，同比下降69.15%；年初至报告期末为3162.27万元，同比下降6.55%[2] - 2024年前三季度营业总收入9.82亿元，较上期8.87亿元增长10.69%[12] - 2024年前三季度营业总成本9.51亿元，较上期8.30亿元增长14.54%[12] - 2024年第三季度公司净利润为31496376.24元，上年同期为28995023.82元[13] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为31622682.81元，上年同期为33838818.85元[13] - 2024年第三季度少数股东损益为 - 126306.57元，上年同期为 - 4843795.03元[13] - 2024年第三季度综合收益总额为30869274.31元，上年同期为27736893.69元[14] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产15.26亿元，较上年度末增长12.78%；归属于上市公司股东的所有者权益11.13亿元，较上年度末增长2.13%[2] - 2024年第三季度末资产总计15.26亿元，较期初13.53亿元增长12.84%[11] - 2024年第三季度末负债合计4.12亿元，较期初2.62亿元增长57.06%[12] - 2024年第三季度末所有者权益合计11.14亿元，较期初10.91亿元增长2.09%[12] 资产项目变动情况 - 货币资金期末金额2.841亿元，较上年末下降30.72%，主要系本期购买理财产品所致[6] - 交易性金融资产期末金额6479.19万元，较上年末增长2666.38%，主要系本期购买理财产品所致[6] - 应收账款期末金额1.315亿元，较上年末增长31.38%，主要系本期销售额增加所致[6] - 存货期末金额3.757亿元，较上年末增长31.27%，主要系本期公司增加备货所致[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额为284,101,018.23元，期初余额为410,091,237.05元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为64,791,869.60元，期初余额为2,342,120.95元[10] - 2024年第三季度末应收账款1.31亿元，较期初1.00亿元增长31.38%[11] - 2024年第三季度末存货3.76亿元，较期初2.86亿元增长31.27%[11] - 2024年第三季度末在建工程8858.17万元，较期初6868.26万元增长28.97%[11] - 2024年第三季度末使用权资产5175.09万元，较期初1173.93万元增长340.83%[11] - 2024年第三季度末租赁负债4354.45万元，较期初843.42万元增长416.29%[12] 费用与收益变动情况 - 管理费用本期发生额8317.64万元，较上期增长32.17%，主要系本期咨询费等费用增加所致[6] - 财务费用本期发生额 - 439.55万元，较上期增长77.98%，主要系本期利息收入和汇兑损益变动所致[6] - 其他收益本期发生额381.43万元，较上期下降33.55%，主要系本期政府补助减少所致[6] - 公允价值变动收益为203,259.60元，较上期增长101.75%，主要系本期远期结售汇浮动盈亏波动所致[7] - 信用减值损失为3,760,334.79元，较上期增长322.24%，主要系本期应收账款坏账准备波动所致[7] - 2024年第三季度销售费用为111296978.09元，上年同期为89090126.28元；管理费用为83176419.79元，上年同期为62931047.80元[13] - 2024年第三季度研发费用为34031157.16元，上年同期为38789821.24元[13] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为90,397,046.69元，较上期减少56.65%，主要系本期购买商品支付的款项增加所致[7] - 投资活动产生的现金流量净额为 -195,251,644.21元，较上期减少146.66%，主要系本期购买理财产品所致[7] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -14,645,469.49元，较上期减少882.55%，主要系本期借款减少所致[7] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为1007835332.26元，上年同期为996375332.32元[15] - 年初到报告期末收到的税费返还为75138766.09元，上年同期为53635155.77元[15] - 2024年第三季度经营活动现金流入小计11.51亿元，上年同期为11.95亿元；现金流出小计10.60亿元，上年同期为9.87亿元；现金流量净额9039.70万元，上年同期为2.09亿元[16] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计4353.95万元，上年同期为3510.83万元；现金流出小计19.96亿元，上年同期为8.27亿元；现金流量净额-1.95亿元，上年同期为-7915.98万元[16] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计5000万元，上年同期为1.43亿元；现金流出小计6464.55万元，上年同期为1.41亿元；现金流量净额-1464.55万元，上年同期为187.15万元[16] - 2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-88.22万元，上年同期为-195.67万元[16] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额-1.20亿元，上年同期为1.29亿元；期初余额3.55亿元，上年同期为4.07亿元；期末余额2.34亿元，上年同期为5.36亿元[16] - 2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金6778.96万元，上年同期为1.45亿元[16] - 2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金6.94亿元，上年同期为5.81亿元[16] - 2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金1.70亿元，上年同期为1.42亿元[16] - 2024年第三季度支付的各项税费3025.42万元，上年同期为1950.30万元[16] - 2024年第三季度支付其他与经营活动有关的现金1.66亿元，上年同期为2.44亿元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,658 [8] - 临海市正特投资有限公司持股比例为53.24%，持股数量为58,565,250股[8] - 陈永辉持股比例为6.68%，持股数量为7,342,500股[8] 每股收益情况 - 2024年第三季度基本每股收益为0.29，上年同期为0.31；稀释每股收益为0.29，上年同期为0.31[14]

股东持股与减持 - 监事侯小华持股146.85万股，占总股本1.3350%[2] - 侯小华计划减持不超36.7125万股，占总股本0.3338%[2][3] - 减持期间为2024年11月18日至2025年2月17日[4] 减持规则 - 减持不超其持有股份总数的25%[3] - 连续90日集中竞价减持不超股份总数1%[4] - 连续90日大宗交易减持不超股份总数2%[4] 承诺与约束 - 董监高任职期每年转让股份不超持有总数25%[5] - 离职后6个月内不转让股份[5] - 未履行承诺10个交易日内回购违规卖出股票[7] - 未履行承诺自动延长锁定期3个月[7]

人事变动 - 2024年9月27日第三届董事会第十七次会议审议通过聘任李嵩为董事会秘书[2] - 李嵩任期自会议通过之日起至第三届董事会届满[2] 人员信息 - 李嵩1975年出生，上海交大MBA硕士[4] - 2018年8月 - 2024年9月任公司管理顾问[4] - 未持股，与大股东无关联[4] 联系方式 - 办公电话0576 - 85953660[2] - 传真0576 - 85962776[2] - 邮箱lisong@zhengte.com.cn[2]