证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-011 浙江正特股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次申请综合授信额度事项有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过后至 2025 年年度股东大会召开之日止，在有效期内，授信额度可循环使用。为提高工作 效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在 上述范围内办理相关具体事项并签署相关协议和文件。 二、对公司的影响 本次申请授信额度是为了满足公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发 展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次 向银行申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险及不存在损害公司利益的情 形。 三、备查文件 1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》； 2、《浙江正特股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。 特此公告。 浙江正特股份有限公司 董事会 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事 会第三次会议 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-017 浙江正特股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的依据和原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及浙江正特股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）会计政策的相关规定，为更加真实、客观、准确地反 映公司 2025 年第一季度的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的各类资产 进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的信用减值损失、资产 减值损失。2025 年第一季度公司计提减值损失-1,175.16 万元，其中信用减值损失- 900.81 万元，资产减值损失-274.35 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次计提减 值准备事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 （二）本次计提减值准备的具体情况 | 项目 | 2025 年第一季度计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-006 浙江正特股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易 所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将浙江正特股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可〔2022〕1482 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司 采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,750 万股，发 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟 建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日， 天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共 计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信 息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产 和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金 融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐 业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等。本 公司同行业上市公司审计客户 544 家。 浙江正特股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履 行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-014 浙江正特股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 4月 28日召开第四届 董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司 决定召开 2024 年年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 27日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo. ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-002 浙江正特股份有限公司 关于第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司董事会认真听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报 告客观、真实的反映了 2024 年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股东大会 与董事会的各项决议。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"、第四节 "公司治理"等章节内容。 浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第三次会议通知于 2 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-005 浙江正特股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会 第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预 案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：2024 年度利润分配预案符合公司实际经营 情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理 性，未损害公司股东利益。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润为-13,981,036.69 元，截止 2024 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 363,294,2 ...

目 录 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8367 号 浙江正特股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江正特股份有限公司（以下简称浙江正特公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 正特公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙江正特公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8758 号 浙江正特股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江正特股份有限公司（以下简称浙江正特公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙江正特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为浙江正特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 浙江正特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整， ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 专项审计说明 天健审〔2025〕8759 号 浙江正特股份有限公司全体股东： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 我们接受委托，审计了浙江正特股份有限公司（以下简称浙江正特公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 浙江正特公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供浙江正特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浙江正特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解浙江正特公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...