浙江正特股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 浙江正特股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （蒋志虎） 作为浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真履行了独立董事的职责， 恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅会议材料，对董事会的相关事 项独立发表意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 蒋志虎：1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科，律师。 1995 年至今任浙江安天律师事务所主任；2021 年 12 月至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 ...

浙江正特股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理行为， 切实保护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司规范运作，根据《 中 华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司监管指引第 10 号—— 市值管理》 深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 浙 江正特股份有限公司章程》（以下简称《"《 公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量提升， 并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采 取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理充分反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋于一致。同时，运用资本运作、权益管理、投 资者关 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1300 | 0.1500 | -186.67 | 0.6600 | | 每股净资产（元） | 9.62 | 9.91 | -2.93 | 9.96 | | 每股公积金(元) | 4.92 | 4.92 | 0 | 5.01 | | 每股未分配利润(元) | 3.30 | 3.50 | -5.71 | 3.45 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 12.37 | 10.91 | 13.38 | 13.82 | | 净利润(亿元) | -0.14 | 0.17 | -182.35 | 0.59 | | 净资产收益率(%) | -1.30 | 1.54 | -184.42 | 7.53 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | ...

浙江正特股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-013 浙江正特股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 浙江正特股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 506,886,540.13 | 357,745,064.32 | | 41.69% | | 归属于上市公司股东的净利 | 40,5 ...

浙江正特股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江正特股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 29 日 1 浙江正特股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈永辉、主管会计工作负责人叶科及会计机构负责人（会计 主管人员）叶科声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的实质承诺。请投资者及相关人士均应对此保持 足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在市场竞争风险、汇率波动风险、原材料价格波动风险、知识产 权侵权风险、贸易摩擦风险等不确定风险，详见公司在本报告"第三节管理层 讨论与分析十一、公司未来发展的展望"的陈述，敬请广大投资者注意投资风 险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 ...

文章核心观点 第137届广交会第二期举行，中国陶瓷企业携上万个新款开拓多元化市场，企业不断创新以满足海外消费者需求 [1] 分组1：广交会情况 - 第137届广交会第二期4月23日在广州开幕，24日正在举行，主题为“品质家居” [1][3] - 广交会日用陶瓷展区有来自江西景德镇、广东潮州、湖南醴陵、福建德化等地的参展商 [3] 分组2：企业开拓市场情况 - 潮州市海鸿陶瓷制作有限公司以往产品主要销往欧美，想借广交会拓展中东和亚洲市场，已有迪拜、俄罗斯、欧洲客户有意向下单 [3] - 广东松发陶瓷股份有限公司上新近2000款产品，有欧美老客户洽谈，也想拓展新兴市场 [3] - 湖南华联瓷业股份有限公司对接很多欧美老客户，希望开拓日韩、东南亚、中东、南美等市场 [5] 分组3：行业背景及产品特点 - 中国是全球日用陶瓷生产大国，东南亚、欧洲和北美等地需求推动出口 [1] - 2024年潮州陶瓷产品出口货值突破百亿元人民币，生产工艺多样、产能大、有价格优势、创新节奏快 [3] - 海外消费者对日用陶瓷材质、设计、功能要求提高，企业推出高端、环保、个性化产品 [5] - 湖南华联瓷业股份有限公司新品80%左右材料用可回收泥料，偏欧美风的窑变釉吸引采购商 [5] 分组4：采购商情况 - 香港采购商黄先生公司客户以美国商超为主，想选更多款式给客户 [4] - 有第一次参加广交会的美国采购商，打算选购设计新颖和颜色丰富的产品 [4] - 也门采购商仁杰客人来自中东地区，想选有中东元素的陶瓷用品 [5]

公司发展战略 - 实施“全球化、品牌化、生态化”发展战略 [1] - 全球化方面在海外设子公司，配置本土化销售人才，布局展厅和售后服务点，进行本土化运营 [1] - 品牌化方面从 OEM 起步，发展到 ODM 阶段，正继续向 OBM 升级 [1] - 生态化方面与海外专业知名设计机构合作开发新产品，内部各产品线探索试行独立核算机制 [2] 向 OBM 转型情况 - 征得渠道端 KA 客户同意后在其渠道内做自有品牌 [3] - 部分渠道端 KA 客户理念转变，给 OEM/ODM 企业打造爆品品牌机会 [3] - 树立并强化爆品理念，设计研发爆品，叠加新型营销手段提升品牌知名度 [3] 与境外客户合作模式 - 大 KA 的 FOB 订单由母公司承接，海外中小客户及跨境电商业务由欧美子公司承接 [4] - 海外子公司负责客户对接、仓储物流、售后服务等 [4] - 近几年将销售端前移到欧美主流市场，增设子公司、搭建展厅，构建海外仓和售后服务机构 [4] 业务增长逻辑 - 通过“拓品类进 KA”等方式促进业务稳健增长 [5] - 拓展产品品类，由遮阳制品向储物、露营、家具等品类拓展，有望成新业绩增长点 [6][7] - 拓展新销售渠道，包括大型商超、专卖店及电商平台等，爆品星空篷进入欧美各大渠道 [7] - 通过存量客户渗透新产品、存量产品开发新客户、新产品拓展新客户等促进业务增长 [7] 星空篷产品优势 - 外观好看，具有零配件少、易组装、DIY 元素强等产品结构优势 [7] - 销售量处于行业领先地位，主要客户为海外知名大型商超、专卖店等，有市场基础和品牌效应 [7]

文章核心观点 - 浙江正特股东户数连续2期下降且发布2024年业绩预亏公告 [1] 股东户数情况 - 截至2月10日公司股东户数为4946户，较上期（1月31日）减少264户，环比降幅为5.07%，已是连续第2期下降 [1] 业绩预告情况 - 1月25日公司发布2024年业绩预告，预计实现净利润-1500.00万元至-1000.00万元 [1]

业绩总结 - 2025年1月25日预计2024年度归属股东净利润亏损1000 - 1500万元，上年盈利1690.56万元[10] - 2025年1月25日预计2024年度扣非净利润亏损280 - 780万元，上年盈利2883.69万元[10] 合规问题 - 2024年半年报部分会计处理存在差错，9月21日披露会计差错更正公告[7][8] - 时任董事长等对违规行为承担主要责任，2024年12月5日被浙江监管局出具警示函[7] - 2024年12月5日收到《监管关注函》，存在募集资金等管理使用不规范问题[8] 公司治理 - 现场检查对应2024年度，2025年1月24日进行，多方面检查结果符合要求[2] - 检查涉及核查三会文件等资料[2][3][4][5] - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议并有效执行[4] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[3] - 审计委员会至少每季度开会并向董事会报告内部审计工作[3] - 公司需完全执行现金分红制度并如实披露[6] 人事变动 - 2024年2月张美丽不再担任副总经理[9] - 2024年3月周善彪不再担任董事会秘书兼财务负责人[9] - 2024年4月李海荣不再担任董事[9] - 2024年4月聘任叶科为财务负责人[9] - 2024年5月选举冯慧青为新任董事[10] - 2024年9月聘任李嵩为董事会秘书[10]

业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[2] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损1000万元 - 1500万元，上年同期盈利1690.56万元[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损280万元 - 780万元，上年同期盈利2883.69万元[2] - 预计基本每股收益亏损0.09元/股 - 0.14元/股，上年同期盈利0.15元/股[2] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据将在2024年年报披露[5] 费用增加原因 - 2024年增设海外销售、仓储物流及售后服务机构致销售费用增加[4] - 2024年引进外部咨询机构和高端人才致销售及管理费用增加[4]