会议信息 - 浙江正特第四届董事会第二次会议通知于2024年12月21日送达董事，12月27日现场召开[1] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 审议事项 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，7票同意[2] - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，7票同意[3][4]

募资情况 - 公司公开发行2750万股A股，发行价每股16.05元，募资44137.50万元，净额37494.73万元[2] 项目投资 - 截至2024年11月30日，年产90万件户外休闲用品项目累计投资24435.68万元，进度97.28%[5] - 截至2024年11月30日，研发检测及体验中心建设项目累计投资0.44万元，进度0.01%[5] - 截至2024年11月30日，国内营销体验中心建设项目累计投资283.41万元，进度6.08%[5] 项目延期 - “研发检测及体验中心建设项目”和“国内营销体验中心建设项目”达预定可使用状态日期延至2026年1月[6] - 延期因宏观经济波动、外部市场需求变动等致投资进度放缓[7] 审议情况 - 2024年12月27日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[15][16] - 保荐机构核查无异议，认为符合法规[17]

培训信息 - 国泰君安为浙江正特2024年度持续督导培训[1] - 培训时间为2024年12月20日[2] - 培训地点在浙江正特会议室[2] - 主讲人为国泰安保荐代表人傅熺祾[2] - 培训对象为公司董监高及中层以上管理人员[2] 培训内容 - 含上市公司持续监管措施等法规要求[1] - 介绍相关法律法规和典型案例[3] 培训效果 - 公司及参与人员高度配合培训[4] - 参训人员对相关规定理解加深[5] - 有助于提升公司规范运作和信披质量[5]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议通知于2024年12月21日送达所有监事[1] - 会议于2024年12月27日在公司会议室以现场表决方式召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席侯小华召集并主持[1] 审议结果 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决策合法合规，符合发展需要[2] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[2]

业绩总结 - 公司首次公开发行2750万股A股，发行价每股16.05元，募资44137.50万元，净额37494.73万元[2] 项目进展 - 截至2024年11月30日，年产90万件户外休闲用品项目累计投资24435.68万元，进度97.28%，已于6月28日结项[4] - 截至2024年11月30日，研发检测及体验中心建设项目累计投资0.44万元，进度0.01%[4] - 截至2024年11月30日，国内营销体验中心建设项目累计投资283.41万元，进度6.08%[4] 未来展望 - 研发检测及体验中心和国内营销体验中心项目达预定可使用状态日期由2025年1月延至2026年1月[5] 新产品和新技术研发 - 研发检测及体验中心建设项目利于提升公司研发技术和新产品研发能力[7] 市场扩张 - 国内营销体验中心建设项目利于公司建设覆盖全球的营销网络[8] 其他新策略 - 2024年12月27日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[12] - 保荐机构对部分募投项目延期事项无异议[13]

舆情管理制定 - 公司制定《舆情管理制度》[2] 舆情工作组织 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室，涵盖多类互联网载体[5][7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[8] - 处理原则含快速响应等[8] 舆情汇报与应对 - 知悉舆情后向董秘汇报，重大舆情报组长[8] - 重大舆情时组长召集会议控制传播[9] 责任追究 - 内部人员违规泄密将被追责[12] - 信息知情人等致损及恶意媒体将被追究法律责任[12]

违规情况 - 公司2024年半年报部分会计处理存在差错[1] - 公司及相关人员违反《上市公司信息披露管理办法》规定[2] 监管措施 - 浙江证监局对公司及相关人员出具警示函并记入诚信档案[2] - 公司及相关人员10个工作日内提交书面报告[2] 后续权益 - 不服措施可60日内向证监会申请复议或6个月内起诉[2] 影响说明 - 行政监管措施不影响公司正常生产经营[4] 公告信息 - 2024年12月10日发布相关公告[6]

业绩总结 - 2024年半年度财报会计差错致资产少计5,858,145.53元[1] - 归属于母公司所有者权益少计2,399,475.44元[1] - 营业收入多计3,458,670.09元[1] - 归属于母公司所有者的净利润少计2,399,475.44元[1] 其他新策略 - 公司未根据退货率厘定期末退货相关预计负债[1] - 未延续确认子公司可弥补亏损相关递延所得税资产[1] 违规情况 - 公司行为违反深交所《股票上市规则（2024年修订）》第1.4条和第2.1.1条规定[1]

减持情况 - 公司监事侯小华减持367,125股，占总股本0.3338%[1][2] - 减持期间为2024年11月26日至12月2日，方式为集中竞价[2] - 减持价格26.13 - 26.91元/股，均价26.44元/股[2] 持股变化 - 减持前侯小华持股1,468,500股，占1.3350%，后剩1,101,375股，占1.0013%[3] - 减持前无限售股367,125股，占0.3338%，后为0[3] 合规说明 - 本次减持符合规定，已预披露无违规[4]

股东大会信息 - 公司于2024年11月16日发布2024年第一次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2024年12月2日在浙江省临海市召开，网络投票同日[8][9] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）16人，代表股份78,270,800股，占比71.1553%[10] - 多项选举议案总表决同意票占比超99.96%，中小股东同意票占比有差异[12][13][15][16][18][19][21][22][23]