证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-062 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于增加公司2024年度申请综合授信额度及接受关联方担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司""永达股份"）为保 证公司业务发展及日常经营正常开展，于2024年10月29日召开第一届董事会第 二十二次会议审议通过《关于增加公司2024年度申请综合授信额度及接受关联 方担保的议案》，关联董事沈培良、沈望回避表决本议案。本议案已经过第一 届董事会独立董事第四次专门会议审议，取得全体独立董事同意。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、增加申请综合授信额度概述 （一）已审批授信额度情况 公司于2024年4月25日召开第一届董事第十五次会议、于2024年5月27日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于湘潭永达机械制造股份有限公司2024年 度向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及额度有效期内新纳入合并报表 范围的子公司（以下简称"子公司"）根据业务发展状况和 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 增加 2024 年度申请综合授信额度 及接受关联方担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐人"）作为 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对永达股份增加 2024 年度申请综合 授信额度及接受关联方担保的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、增加申请综合授信额度概述 （一）已审批授信额度情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事第十五次会议、于 2024 年 5 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于湘潭永达机械制造股份有限公 司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及额度有效期内新纳 入合并报表范围的子公司（以下简称"子公司"）根据业务发展状况和资金需 求计划向银行机构 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-060 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十七次会 议于2024年10月29日（星期二）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议 通知已于2024年10月25日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书列席。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2024年第三季度 报告>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的有关规定，并结 合公司实际经营情况，公司编制了《湘潭永达机械制造股份有限公司2024年第三 季度报告》。董事会的编制和审议程序符 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"或"公司"）于2024年 10月29日召开第一届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于提请公司召开2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司将于2024年11月14日（星期四）召开2024年第 三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现 将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第一届董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 2 点 40 分； 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 1 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.14亿元，同比减少34.72%；年初至报告期末为4.28亿元，同比减少28.48%[3] - 2024年前三季度，公司营业总收入4.28亿元，较上期的5.98亿元下降28.48%[12] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1292.50万元，同比减少39.02%；年初至报告期末为4515.95万元，同比减少26.82%[3] - 公司2024年第三季度净利润为45159471.51元，上年同期为61709523.84元[13] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0539元/股，同比减少54.24%；年初至报告期末为0.1882元/股，同比减少45.10%[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.1882元，上年同期为0.3428元[14] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产21.58亿元，较上年度末增长1.39%；归属于上市公司股东的所有者权益12.69亿元，较上年度末增长3.76%[3] - 截至2024年9月30日，公司资产总计21.58亿元，较期初的21.29亿元增长1.38%[9][10][11] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2646.68万元，同比减少24.80%[3] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为372363053.99元，上年同期为447499988.17元[15] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -26466839.52元，上年同期为 -21207497.40元[15] 非流动性资产处置与政府补助 - 年初至报告期期末非流动性资产处置损益为103.88万元，计入当期损益的政府补助为454.75万元[4] 普通股股东数量 - 报告期末普通股股东总数为18561户[6] 股东持股情况 - 沈培良持股比例38.25%，持股数量9180万股；傅能武持股比例9.00%，持股数量2160万股[6] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份数量为183.47万股[8] - 实际控制人及其一致行动人合计持有公司52.52%的股份[8] 营业总成本变化 - 2024年前三季度，公司营业总成本3.87亿元，较上期的5.20亿元下降25.65%[12] 具体资产项目变化 - 货币资金期末余额1.85亿元，较期初的6.18亿元下降70.10%[9] - 交易性金融资产期末余额3.25亿元，期初无此项[9] - 应收账款期末余额5.66亿元，较期初的5.22亿元增长8.26%[9] 借款项目变化 - 短期借款期末余额1.55亿元，较期初的0.98亿元增长57.68%[10] - 长期借款期末余额2.22亿元，较期初的3.50亿元下降36.55%[10] 其他综合收益与未分配利润变化 - 其他综合收益期末余额74.92万元，较期初的 - 6.46万元增长1259.60%[11] - 未分配利润期末余额2.29亿元，较期初的1.83亿元增长24.62%[11] 营业利润变化 - 公司2024年第三季度营业利润为54328013.19元，上年同期为77028071.11元[13] 投资活动现金流量变化 - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计为435007672.14元，上年同期为3914338.18元[15] - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -379371821.17元，上年同期为 -44595639.34元[16] 筹资活动现金流量变化 - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为379599595.75元，上年同期为422980344.44元[16] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 -24898866.95元，上年同期为152618150.95元[16] 现金及现金等价物净增加额变化 - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 -430737527.64元，上年同期为86815014.21元[16]

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-059 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二次 会议于2024年10月29日（星期二）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会 议通知已于2024年10月25日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人员 列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事 认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2024年第三季度 报告>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的有关规定，并结 合公司实际经营情况，公司编制了《湘潭永达机械制造股份有限公司2024年第三 季度报告》。 本议案已经公司 ...

湖南启元律师事务所 关于 湘潭永达机械制造股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二O二四年十月 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湘潭永达机械制造股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关的 通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 等； 3、本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记 录及相关资料； 4、本次股东大会会议文件、表决资料等。 鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本次股东大会发表律师见证意见如下： 一、本次 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-058 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024年10月28日9:15-15:00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第一届董事会 5、主持人：董事长沈培良先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-056 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"或"公司"）于2024年 10月10日召开第一届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于提请公司召开2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司将于2024年10月28日（星期一）召开2024年第 二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现 将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第一届董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 2 点 40 分； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 2 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-057 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一次 会议于2024年10月10日（星期四）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会 议通知已于2024年10月9日以微信或电子邮件方式送达全体董事，本次会议为紧急 会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议 应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理 人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位 董事认真审议，会议形成了如下决议： 三、备查文件 1、第一届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年 10 月 11 日 经由公司董事会提请，公司定于 2024 年 10 月 2 ...