证券代码: 001239 证券简称: 永达股份 湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人欧秋生作为湘潭永达机械制造股份有限公司第 2 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湘 潭永达机械制造股份有限公司董事会提名为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称该公司）第 2 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过湘潭永达机械制造股份有限公司第 1 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-068 （一）逐项审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十八 次会议于 2024 年 11 月 4 日（星期一 ）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 30 日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘 书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监 事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 特此公告。 湘潭永达机械制造股份有限公司 监事会 1、提名张亚军先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、提名刘权先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 ...

承诺人: Morg 7024年11月4日 截至本承诺书签署之日,本人尚未取得深圳证券交易所认可的独 立茧車培训证明。 为更好地履行独立董事职责,本人承诺:将积极报名参加深圳证 券交易所最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事培训证明。 湘潭永达机械制造股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺书 经湘潭水达机械制造股份有限公司(以下简称"水达股份") 虽 郭会捉名,并经水达股份第一届诸事会第二十三次会议审议通过,本 人黄守道为永达股份第二届董事会独立董事候选人。 ...

证券代码: 001239 证券简称: 永达股份 湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 提名人湘潭永达机械制造股份有限公司董事会现就提名旷跃宗为湘潭永达机械制造股份有限公司第 2 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湘潭永达机械制造股份有限公司第 2 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湘潭永达机械制造股份有限公司第 1 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） ...

证券代码: 001239 证券简称: 永达股份 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人旷跃宗作为湘潭永达机械制造股份有限公司第 2 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湘 潭永达机械制造股份有限公司董事会提名为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称该公司）第 2 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过湘潭永达机械制造股份有限公司第 1 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码: 001239 证券简称: 永达股份 湘潭永达机械制造股份有限公司 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 提名人湘潭永达机械制造股份有限公司董事会现就提名黄守道为湘潭永达机械制造股份有限公司第 2 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湘潭永达机械制造股份有限公司第 2 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湘潭永达机械制造股份有限公司第 1 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-065 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 一届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规和《公司章程》有关规定，公司按照相关法律程序进行董事 会换届选举。 公司于2024年11月4日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第二届董事 会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事 会同意提名沈培良先生、沈望先生、韩文志先生、葛艳明先生为公司第二届董事 会非独立董事候选人；旷跃宗先生、 欧秋生先生、黄守道先生为公司第二届董事 会独立董事候选人。各位董事候选人个人履历详见附件。 2024年11月5日 附件： 公司第二届董事会非独立董事候选人简历 1、沈培良先生，中国国籍，1968 年 8 月出生，无境外永久居留权，中学学 历，经济 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-067 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十三次 会议于2024年11月4日（星期一）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议 通知已于2024年10月30日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人员列 席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认 真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人 的议案》 1、提名沈培良先生为公司第二届董事会非独立董事； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、提名沈望先生为公司第二届董事会非独立董事； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、提名韩文志先生为公司第二届董事会非独立董事； 表决结果：7 ...

人员提名 - 公司董事会提名欧秋生为第2届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过第1届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属在持股、任职等方面符合规定[6] 声明承诺 - 提名人承诺声明真实准确完整，否则承担法律责任[6]

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-069 2024年11月5日 鉴于湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规和《公司章程》有关规定，公司于2024年11月4日召开了2024年第七次职工 代表大会，经与会职工审议，选举潘浩先生为第二届监事会职工代表监事（简历 详见附件）。 潘浩先生将与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监 事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自2024年第四次临时股东 大会审议通过之日起三年。 特此公告。 湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 附件： 公司第二届监事会职工代表监事简历 潘浩先生，中国国籍，1990年2月出生，无境外永久居住权，大专学历，2010 年10月至2014年7月在湘潭永达机械制造股份有限公司下料车间任数控下料工， 2014年8月至今担任湘潭 ...