会议召开情况 - 现场会议于2025年5月12日14:40召开 [1] - 网络投票通过深交所交易系统在交易时段9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行 [1] - 互联网投票系统投票时间为9:15-15:00任意时间 [1] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共125人，代表有表决权股份173,893,200股，占总数72.3301% [1] - 现场出席股东9人，代表股份173,592,200股，占比72.3301% [1] - 网络投票股东116人，代表股份301,000股，占比0.1254% [1] - 中小股东及代理人118人，代表股份11,893,200股，占比4.8301% [2] - 现场中小股东2人，代表股份11,592,200股 [2] - 网络投票中小股东116人，代表股份301,000股 [2] 提案表决结果 - 议案一同意票173,858,100股（99.9798%），反对票32,300股（0.0186%），弃权票2,800股（0.0016%） [3] - 中小股东对议案一同意票11,858,100股（99.7049%），反对票32,300股（0.2716%），弃权票2,800股 [3] - 议案二同意票173,859,800股（99.9808%），反对票30,600股（0.0176%），弃权票2,800股（0.0016%） [3] - 中小股东对议案二同意票11,859,800股（99.7192%），反对票30,600股（0.2573%） [4] - 议案三同意票173,857,100股（99.9792%），反对票33,300股（0.0192%），弃权票2,800股 [4] - 中小股东对议案三同意票11,857,100股（99.6965%），反对票33,300股（0.2800%） [4] - 议案四同意票173,853,800股（99.9773%），反对票35,300股（0.0203%），弃权票4,100股（0.0024%） [4] - 中小股东对议案四同意票11,853,800股（99.6687%），反对票35,300股（0.2968%） [5] - 关联股东沈培良、彭水平、沈熙、沈波、沈望在相关议案中回避表决 [5] 法律意见 - 律师确认会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [8] - 股东大会决议合法有效 [8] 备查文件 - 股东大会决议及法律意见书为备查文件 [9]

股东大会基本信息 - 湘潭永达机械制造股份有限公司于2025年5月12日下午14:40在湘潭九华工业园伏林路1号公司三楼会议室召开2024年年度股东大会 [1][2] - 股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 时间为2025年5月12日上午9:15-9:25 9:30-11:30 下午13:00-15:00 [2] - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15-15:00 [2] 股东大会出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共125名 代表有表决权的股份 [2] - 现场出席会议股东及股东代理人9名 所持股份总数未在文中明确披露 [2] - 通过网络投票出席股东116名 代表股份总数301,000股 占公司有表决权总股份数0.1254% [2] - 除股东外 公司现任在职董事 监事 董事会秘书 其他高级管理人员及律师出席/列席会议 [3] 股东大会表决结果 - 第一项议案表决结果：同意173,858,100股（99.9798%） 反对29,600股（0.0170%） 弃权5,500股（0.0032%） [4] - 第二项议案表决结果：同意173,858,100股（99.9798%） 反对32,300股（0.0186%） 弃权2,800股（0.0016%） [5] - 第三项议案表决结果：同意173,859,800股（99.9808%） 反对30,600股（0.0176%） 弃权2,800股（0.0016%） [5] - 第四项议案表决结果：同意173,857,100股（99.9792%） 反对33,300股（0.0192%） 弃权2,800股（0.0016%） [5] - 第五项议案表决结果：同意173,853,800股（99.9773%） 反对35,300股（0.0203%） 弃权4,100股（0.0024%） [6] - 第六项议案涉及关联交易 关联股东沈培良 彭水平 沈望 沈熙 沈波回避表决 同意47,851,700股（99.9133%） 反对37,200股（0.0777%） 弃权4,300股（0.0090%） [6] - 第七项议案表决结果：同意173,849,300股（99.9748%） 反对34,300股（0.0197%） 弃权9,600股（0.0055%） [6] - 第八项议案表决结果：同意173,852,800股（99.9768%） 反对32,300股（0.0186%） 弃权8,100股（0.0047%） [7] - 第九项议案表决结果：同意173,855,000股（99.9780%） 反对34,400股（0.0198%） 弃权3,800股（0.0022%） [7] - 第十项议案表决结果：同意173,851,600股（99.9761%） 反对32,500股（0.0187%） 弃权9,100股（0.0052%） [8] - 第十一项议案表决结果：同意173,857,000股（99.9792%） 反对33,400股（0.0192%） 弃权2,800股（0.0016%） [8] - 第十二项议案表决结果：同意173,856,800股（99.9791%） 反对32,300股（0.0186%） 弃权4,100股（0.0024%） [8] 法律意见结论 - 湖南启元律师事务所认为本次股东大会召集 召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [8] - 本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效 [8] - 本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效 [8]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会4月21日公告通知，5月12日现场与网络投票结合召开[4] - 出席股东大会股东及代理人共125名，代表173,893,200股，占公司股份总数72.4555%[6] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》同意173,858,100股，占比99.9798％[11] - 《关于<2025年度董事薪酬与考核方案的议案>》同意47,851,700股，占比99.9133％[17] - 《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》同意173,851,600股，占比99.9761％[22] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决程序及结果合法有效[25] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[26]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代理人125人，代表股份173,893,200股，占比72.4555%[5] - 中小股东及代理人118人，代表股份11,893,200股，占比4.9555%[5] 议案表决情况 - 《关于〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》同意173,858,100股，占比99.9798%[8] - 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》同意173,858,100股，占比99.9798%[10] - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》同意173,859,800股，占比99.9808%[11] 会议时间及相关信息 - 股东大会现场会议于2025年5月12日14:40召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 公告由湘潭永达机械制造股份有限公司董事会发布，日期为2025年5月12日[27]

业绩表现 - 公司2025年第一季度营收4.71亿元，同比增长170.42% [4] - 归母净利润1825.32万元，同比增长14.94% [4] - 扣非净利润1695.77万元，同比增长9.44% [4] - 毛利率13.59%，负债率52.25% [4] 业务发展 - 风电行业景气度显著提升，风机价格企稳回升，产业链盈利有望修复，行业将进入密集交付期，装机量有望高速增长 [2] - 公司风电齿轮产品通过控股子公司金源装备开展业务，在精密锻造技术、复合成形技术等方面具有行业先进性，拥有多项专利技术和专有技术 [2][3] - 金源装备拥有从锻压、热处理、机加工到探伤检测的完整生产及检测设备，能够保证产品生产工艺的可行性和稳定性 [2] - 公司目前暂未有发展新科技领域业务的计划 [4] 并购重组 - 公司收购金源装备后营收增长但利润增长不明显，主要系并购重组中介费用对净利润的影响 [3] - 金源装备部分产品应用于机器人领域，但业务规模尚小 [2] - 关于金源装备征地补偿款，合同目前在正常履行中，具体收款情况需关注后续公告 [2] 投资者关系 - 公司重视投资者关系管理，在合法合规前提下通过多种方式与投资者积极交流 [2] - 对于股东减持，公司表示系股东基于自身资金安排，并严格遵循相关法律法规 [2] - 关于股份回购及股权激励计划，公司表示如有相关事宜将及时披露 [4] 财务状况 - 公司2025年一季度投资收益256.51万元，财务费用391.6万元 [4] - 近3个月融资净流入437.24万元，融资余额增加 [5]

财务表现 - 2025 年度第一季度营收同比增长 170%，净利润同比增长 14.94% [2] - 公司并购重组后营收增长但利润几乎没增长，主要系并购重组中介费用对净利润的影响 [4] 业务发展 - 公司将深耕主营业务，通过加强研发创新、拓展市场需求、优化成本控制提升经营业绩 [2][4] - 2025 年风电行业景气度显著提升，风机价格企稳回升，产业链盈利有望修复，装机量有望高速增长 [2] - 公司仅有控股子公司江苏金源高端装备有限公司部分产品应用于机器人领域，业务规模尚小 [2] - 公司目前暂未有发展新科技领域业务计划 [5] 市场竞争 - 控股子公司金源装备在精密锻造等技术方面有行业先进性，拥有多项专利和专有技术，具备开发高难度新产品实力 [3] - 金源装备拥有全套完整生产及检测设备，能保证产品工艺可行性和稳定性，稳固市场竞争优势 [3] - 金源装备与维斯塔斯、金风科技等主机厂商无直接业务，主要服务于风电齿轮箱公司 [3] 股价与股东 - 公司重视高质量发展，做好经营管理提升核心竞争力和业绩，重视投资者关系管理 [2] - 公司股东减持系基于自身资金安排，遵循相关法规并履行信息披露义务 [2] 征地补偿 - 永达收购江苏金源高端装备有限公司征地补偿款 79,624,520.4 元，付款时间为 2025.2.28，第二批 53,083,013.6 元，征收合同正常履行，关注后续公告 [2] 重大事项披露 - 公司会及时履行重大事项信息披露义务，如股份回购、股权激励计划等相关事宜将通过指定平台披露 [4][5]

财报与业绩说明会安排 - 公司《2024年年度报告》于2025年4月21日披露[1] - 2024年度网上业绩说明会于2025年5月9日15:00 - 17:00举行[1] - 业绩说明会采用网络远程方式在全景网举行[1] 参与方式 - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 可于2025年5月9日前访问指定网址或扫码提问[2] 出席人员 - 董事长沈培良、董秘冯侃、财务负责人陈喜云、独董旷跃宗出席[1] 问题处理 - 公司提前征集业绩说明会问题[2] - 将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会议信息 - 公司第二届董事会第五次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案通过情况 - 《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》获7票同意通过[4] - 《关于2025年第一季度内部审计工作总结及第二季度内部审计工作计划的议案》获7票同意通过[8] 报告查看 - 《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网[2]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入84,938.38万元，同比增长3.48%[38] - 2024年公司归属于上市公司股东净利润7,908.01万元，同比下降13.31%[38] - 2024年公司基本每股收益0.3295元/股，同比下降34.98%[38] - 2024年末公司总资产为394,109.77万元，同比增长85.15%[38] - 2024年公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润4,125.10万元，同比下降48.09%[40] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额 - 2,840.98万元，同比增长77.93%[40] - 稀释每股收益从0.5068元/股降至0.3295元/股，降幅34.98%[41] - 加权平均净资产收益率从16.86%降至6.26%，降幅10.60%[41] 市场扩张和并购 - 上市公司以现金购买金源装备51%股权，交易完成后成为其控股子公司[14] - 2024年10月22日金源装备取得《登记通知书》，10月31日取得新《营业执照》，标的股份交割完成[15] - 交易对价合计6.12亿元，首期3.06亿元已于2024年10月支付[16] - 截至意见出具日，公司已支付股权转让价款5.802572亿元，预留3174.28万元待拆迁款进度支付[16] - 本次交易不涉及股份发行及募集配套资金，不导致控制权变化[14] - 本次交易业绩承诺期为2025 - 2027年，葛艳明承诺标的公司累计实现净利润不低于2.5亿元[35] 未来展望 - 本次交易有利于公司产品体系从金属结构件向金属锻件横向延伸，强化业务布局，提高持续经营和抗风险能力[25] - 持续督导期内公司推进业务协同及并购整合，重大资产重组整合进展良好[41] - 公司按既定整合计划对标的公司多方面整合，提高持续经营等能力[42] - 持续督导期内公司按法规完善法人治理结构，规范运作，加强信息披露[43] 其他新策略 - 2024年公司完成董事会与管理团队换届，加强经营管理能力[38]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.0761元，同比增长14.95% [1] - 每股净资产为5.52元，同比增长6.98% [1] - 每股公积金保持3.25元不变 [1] - 每股未分配利润为1.15元，同比增长38.55% [1] - 营业收入达4.71亿元，同比增长170.69% [1] - 净利润为0.18亿元，同比增长12.5% [1] - 净资产收益率为1.39%，同比增长7.75% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3574.72万股，占流通股比38.67%，较上期减少575.19万股 [1] - 邓雄持有1440万股，占总股本15.58%，持股不变 [2] - 张强强持有720万股，占总股本7.79%，持股不变 [2] - 袁石波持有439.22万股，占总股本4.75%，减持100.78万股 [2] - 国泰君安证券资管-招商银行-国泰君安君享永达股份（001239）1号战略配售集合资产管理计划持有295.93万股，占总股本3.20%，减持93万股 [2] - 郭颖新进持有190万股，占总股本2.06% [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.新进持有74.26万股，占总股本0.80% [2] - 高盛公司有限责任公司新进持有63.93万股，占总股本0.69% [2] - 万湘新进持有51.38万股，占总股本0.56% [2] - 湖南迪策鸿通私募基金管理有限公司-华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)退出前十大股东，原持有373.44万股，占总股本4.04% [2] - 孙建昌退出前十大股东，原持有225.12万股，占总股本2.44% [2] - 孙延昌退出前十大股东，原持有116.86万股，占总股本1.26% [2] - 张汉波退出前十大股东，原持有45.56万股，占总股本0.49% [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]