证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-069 2024年11月5日 鉴于湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规和《公司章程》有关规定，公司于2024年11月4日召开了2024年第七次职工 代表大会，经与会职工审议，选举潘浩先生为第二届监事会职工代表监事（简历 详见附件）。 潘浩先生将与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监 事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自2024年第四次临时股东 大会审议通过之日起三年。 特此公告。 湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 附件： 公司第二届监事会职工代表监事简历 潘浩先生，中国国籍，1990年2月出生，无境外永久居住权，大专学历，2010 年10月至2014年7月在湘潭永达机械制造股份有限公司下料车间任数控下料工， 2014年8月至今担任湘潭 ...

证券代码: 001239 证券简称: 永达股份 湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过湘潭永达机械制造股份有限公司第 1 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 声明人黄守道作为湘潭永达机械制造股份有限公司第 2 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董 事会提名为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称该公司）第 2 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） ...

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"或"公司"）于2024年 11月4日召开第一届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于提请公司召开2024 年第四次临时股东大会的议案》，公司将于2024年11月20日（星期三）召开2024年第 四次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现 将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-070 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024 年 11 月 20 日 9:15-15: ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-066 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 一届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规和《公司章程》有关规定，公司按照相关法律程序进行监事 会换届选举。 公司于2024年11月4日召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提 名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名张亚军先 生、刘权先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 公司于2024年11月4日召开第一届职工代表大会第七次会议，与会职工代表认 真审议，一致通过选举潘浩先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附 件）。 上述《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》尚需提交 公司2024年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。第二届 监事会非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 独立财务顾问 二〇二四年十月 证券代码：001239 证券简称：永达股份 上市地点：深圳证券交易所 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计资料真实、准确、完整。 本次交易的交易对方已出具承诺函，承诺并保证本次交易所提供的信息和文 件的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国证监会、深交所对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表 明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关 文件外，还应认真地考虑《湘潭永达机械制造股份有限公司重大资产购买报告书 （草案）（修订稿）》所披露的各项 ...

法律意见书 二O二四年十月 关于 湘潭永达机械制造股份有限公司 重大资产购买实施情况的 湖南启元律师事务所 致：湘潭永达机械制造股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湘潭永达机械制造股份有限公司（以 下简称"永达股份"或"公司"）的委托，担任永达股份本次重大资产购买（以下简称 "本次交易" "本次重组"或"本次重大资产购买"）的专项法律顾问。 本所在《法律意见书》及《补充法律意见书（一）》中发表法律意见的前提和假设， 同样适用于本法律意见书。除特别说明外，本法律意见书中使用的术语、名称及简称与 《法律意见书》及《补充法律意见书（一）》中的含义相同。 为出具本法律意见书，本所（包括本所指派经办本次重大资产购买的签字律师）特 作如下声明： 一、本法律意见书为《法律意见书》及《补充法律意见书（一）》之补充性文件， 应与《法律意见书》及《补充法律意见书（一）》一起使用，如本法律意见书与《法律 意见书》及《补充法律意见书（一）》内容有不一致之处，则以本法律意见书为准。 二、本所律师出具本法律意见书是对《法律意见书》及《补充法律意见书（一）》 有关内容进行的补充与调整，对于上述文件中未发生变化的内容、关 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-064 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 10 日，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司""上市 公司""永达股份"）召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司重大资产购买报告书（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司以支付现金方式购买葛艳明、上 海儒杉资产管理合伙企业（有限合伙）、南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）、 上海祥禾涌骏股权投资合伙企业（有限合伙）、溧阳市先进储能私募基金合伙企 业（有限合伙）、溧阳市政府投资基金（有限合伙）、袁志伟、徐涛、王远林（以 下合称"交易对方"）持有的江苏金源高端装备股份有限公司（以下简称"金源 装备"）合计 51%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成重大资产重组， 但不构成关联交易和重组上市。 2024 年 10 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届 ...

国金证券股份有限公司 关于 湘潭永达机械制造股份有限公司 重大资产购买实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问声明 国金证券股份有限公司接受湘潭永达机械制造股份有限公司的委托，担任本 次湘潭永达机械制造股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。根据《公司法》 《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规的要求， 按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本 独立财务顾问经过审慎调查，出具本次重组实施情况的核查意见。 1、本核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向 本独立财务顾问承诺并保证本次交易的提供、披露的信息和相关文件的内容真实、 准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应 的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见 所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"或"公司"）于2024年 10月29日召开第一届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于提请公司召开2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司将于2024年11月14日（星期四）召开2024年第 三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现 将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第一届董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 2 点 40 分； 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 1 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-062 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于增加公司2024年度申请综合授信额度及接受关联方担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司""永达股份"）为保 证公司业务发展及日常经营正常开展，于2024年10月29日召开第一届董事会第 二十二次会议审议通过《关于增加公司2024年度申请综合授信额度及接受关联 方担保的议案》，关联董事沈培良、沈望回避表决本议案。本议案已经过第一 届董事会独立董事第四次专门会议审议，取得全体独立董事同意。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、增加申请综合授信额度概述 （一）已审批授信额度情况 公司于2024年4月25日召开第一届董事第十五次会议、于2024年5月27日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于湘潭永达机械制造股份有限公司2024年 度向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及额度有效期内新纳入合并报表 范围的子公司（以下简称"子公司"）根据业务发展状况和 ...