证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-022 新疆立新能源股份有限公司 特此公告。 新疆立新能源股份有限公司监事会 2024 年 4 月 9 日 附件： 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按 照相关法律程序进行监事会换届选举。 2024 年 4 月 8 日，公司召开第一届监事会第十七次会议，逐项审议通过了 《新疆立新能源股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，公 司监事会同意提名张斌先生、张新丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事候 选人（上述候选人简历见附件）。 本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事候选人的选 举将以累积投票制进行表决，上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通 过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事 ...

独立董事候选人声明与承诺 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 新疆立新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人岳勇作为新疆立新能源股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人新疆立新能源股份有限公司董事会提名为新疆立新 能源股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、本人已经通过新疆立新能源股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 ...

新疆立新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姚文英作为新疆立新能源股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人新疆立新能源股份有限公司董事会提名为新疆立 新能源股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 一、本人已经通过新疆立新能源股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-018 新疆立新能源股份有限公司 特此公告。 因购买理财产品的需要，公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，用 于闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司 2023 年 3 月 24 日披露的《关于 开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2023-008）。 一、注销账户情况说明 鉴于上述现金管理专用结算账户购买的现金管理产品已全部赎回，账户不再 使用且无后续使用计划，为规范账户管理，根据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，公司已于近期将相关 账户注销，具体注销的账户信息如下： | 账户名称 | 开户银行名称 | 账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 新疆立新能源 | 中国建设银行股份有限公司乌 | 65050261685000000028 | 注销 | | 股份有限公司 | 鲁木齐中山路支行 | | | | 新疆立新能源 | 上海浦东发展银行股份有限公 | ...

公司基本信息 - 公司注册地址为新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路752号西部绿谷大厦5层，邮政编码为830000[6] - 公司联系人董事会秘书为董爽，联系电话为0991-3720088，电子信箱为lixinner@126.com[6] - 公司股票代码为001258[6] 财务数据 - 公司2023年报告期内营业收入达到了989,768,624.74元，同比增长12.25%[7] - 公司2023年净利润为196,006,373.08元，同比下降31.01%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为812,254,297.05元，同比下降37.96%[7] - 公司2023年基本每股收益为0.25元，同比下降44.00%[7] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.36%，较上年末下降3.70%[7] - 公司2023年总资产达到了9,157,103,887.10元，同比增长5.18%[7] - 公司2023年净资产为2,867,566,165.31元，同比增长2.59%[7] 业务情况 - 公司主要业务为风力发电、光伏发电项目的投资、开发、建设和运营，主要产品是电力[20] - 公司2023年新增并网规模位居全国第一，新增并网装机容量28.90万千瓦[15] - 公司2023年全国发电装机达到27.9亿千瓦左右，发电量达到9.36万亿千瓦时左右[19] 内部控制 - 公司2023年度内部控制自我评价报告显示不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷[90] - 公司2023年度内部控制评价报告显示纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[91] 股东回报 - 公司2023年度每10股派现0.63人民币（含税）的利润分配方案，向全体股东分配现金股利58,800,000.04元[87] - 公司2023年度现金分红总额为74,666,666.72元，占利润分配总额的比例为100%[89] 公司治理 - 公司不断完善公司治理结构，加强治理建设，提升规范运作水平[62] - 公司严格按照有关法律法规及公司信息披露事务管理制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息[62]

新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 2023 年 11 月 28 日，公司召开了第一届监事会第十五次会议，会议审议通 过了《新疆立新能源股份有限公司关于符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案> 的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票 预案>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股 股票方案论证分析报告>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于与控股股东签 订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》《新疆立新能源股份有限公 司关于与新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业签订<附条件生效的股份认购 合同>暨关联交易的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对 象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《新疆立新能源股份有 限公司关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》《新疆立新能源股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺的议 案》《 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-010 新疆立新能源股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．新疆立新能源股份有限公司（以下简称"立新能源"或"公司"）预计 未来 12 个月为全资及控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的合 并报表范围内的子公司，以下简称"子公司"）新增担保额度合计不超过 10 亿 元人民币，占公司 2023 年度经审计净资产的 34%； 2．公司预计未来 12 个月为资产负债率超过 70%的合并报表范围内子公司 提供担保的额度不超过 5 亿元人民币；为合并报表范围内资产负债率 70%以下的 子公司担保额度不超过 5 亿元人民币； 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会 第十六次会议分别审议通过了《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 公司为满足生产经营需要，预计公司 2024 年度新增为子公司提供不 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、真实、准确地反映公司截至2023年12月31日资 产和财务状况，公司及子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析、 评估，对部分可能发生信用减值及存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据 减值测试结果计提了相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》《公司章程》等相关规定，公司本次计提信用减值损 失无需提交公司董事会及股东大会审议。 （二）本次计提资产减值准备总金额和范围 公司2023年度拟计提信用减值损失准备共计21,176.90万元，其中：应收账 款坏账损失计提21,120.22万元（主要为可再生能源补贴应收款项）；其他应收款 坏账损失计提56.68万元。计提依据为按账龄组合计提预期信用损失，详情如下 表： 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-015 新疆立新能源股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 新疆立新能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规， 认真履行《公司章程》赋予的各项职责。董事会充分发挥定战略、作决策、防风 险的作用，紧紧围绕股东大会战略部署，聚焦高质量发展重任，坚持"扩规模、 拓产业、强作风、提能力"总体思路，积极拓展新能源项目，深挖增效潜力，参 与公司各项重点事项的决策过程，不断规范完善公司法人治理结构，提升公司治 理水平，为公司高质量发展领航定向，推动公司保持良好发展态势。 一、2023 年生产经营概述 2023 年，公司认真学习贯彻党的二十大精神，积极应对新能源项目资源激 烈竞争、能源结构转型、改革发展任务繁重等挑战，在股东的大力支持和全体员 工的共同努力下，真抓实干，攻坚克难，较好的完成年度目标任务，保持了稳中 有进的良好态势。 截至 2023 年末，公司新能源装机容量 1,540 兆瓦，资产总额 96.32 亿元，同 比增长 5.18%。归属于 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆立新能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，申万宏源证券承销保 荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"或"申万宏源承销保荐"）作为新疆立 新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"立新能源"）首次公开发行股票的 保荐机构，对立新能源 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具 体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构的保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、 注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集 资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业 务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息 披露情况等方面对公司募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆立新能源股 ...