担保信息 - 公司为山东金鹰提供不超12000万元担保用于日常经营授信，有效期12个月[5] - 担保主体调整为公司及宏英新能源，共享额度，需股东大会审议[7] - 担保方式包括保证、抵押和质押等[12] 山东金鹰情况 - 公司通过子公司间接持股山东金鹰49%，其注册资本5000万元[8][9] - 2025年半年度山东金鹰资产总额22839.50万元，负债17010.14万元等[11] 其他 - 截至公告披露日，公司对合并报表内子公司担保余额10039.85万元[14] - 本次担保无反担保，调整事项需2025年第三次临时股东大会审议[3][7]

股东大会信息 - 公司将于2025年9月25日14:00召开2025年第三次临时股东大会，会期半天[1] - 股权登记日为2025年9月19日[3] - 现场股东登记时间为2025年9月23日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月25日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2] - 普通股投票代码为"361266"，投票简称为"宏英投票"[13] 议案信息 - 议案包括回购注销股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票等9项[17] - 议案1、2、9经二届董十二次会和二届监十一次会审议通过，议案3至8经二届董十二次会审议通过[4] - 议案1、2、3、4、9为特别表决议案，需三分之二以上表决权通过[5] 委托与登记 - 委托期限自签署日起至2025年第三次临时股东大会结束[20] - 参会股东登记表应于2025年9月23日16:00前送达公司，不接受电话登记[21] - 授权委托书、参会股东登记表复印或自制均有效[18][22]

股权激励 - 为68名激励对象解除限售，为109名办理行权，可行权股票期权506,160份[3][4] - 股票期权行权价由26.29元/份调为25.99元/份，限制性股票授予价由12.95元/股调为12.65元/股[5] - 注销15名激励对象65,940份未行权股票期权[6][7] - 回购注销限制性股票6,858股[7] 股本变更 - 公司总股本由103,169,760股减至103,162,902股[8] 会议情况 - 监事会会议9月8日召开，应到3人实到3人，议案均3票赞成[2][4][5][7][8][9][10] 议案审议 - 回购注销、变更注册资本等议案需提交股东大会审议[7][8][9][10]

激励计划 - 2023年激励计划首次授予部分第二个解除限售期，68名激励对象可解除限售173,262股，占总股本0.1679%[3][4] - 2023年激励计划首次授予部分第二个行权期，109名激励对象可行权506,160份股票期权[4] - 注销9名离职和6名考核未达标激励对象的65,940份股票期权，剩余102.0660万份[7] - 回购注销5名激励对象的6,858股限制性股票，剩余34.6902万股[7][8] 权益调整 - 以102,271,660股为基数，每10股派3.015197元现金，拟派现30,836,928元[5] - 股票期权行权价格由26.29元/份调整为25.99元/份，限制性股票授予价格由12.95元/股调整为12.65元/股[5] - 回购注销后公司总股本由103,169,760股减至103,162,902股[9] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，将股东大会更名为股东会，审计委员会行使监事会职权[9] - 拟修订《股东大会议事规则》并更名[10] - 修订《股东会议事规则》等六项制度议案均获7票赞成，尚需提交股东大会审议[11][13][14][15][16] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等五项制度议案均获7票赞成[18][19][20][22] 担保事项 - 同意为参股公司山东金鹰能源科技有限公司提供不超1.2亿元的共享担保额度，调整担保主体为公司及全资子公司上海宏英新能源科技有限公司，尚需股东大会审议[23] 会议安排 - 2025年9月8日召开第二届董事会第十二次会议，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 董事会提议于2025年9月25日召开2025年第三次临时股东大会，表决7票赞成[24]

激励计划授予情况 - 2023年5月25日向136人授予198万份股票期权，向73人授予60万股限制性股票[4] - 2023年7月19日股票期权实际登记134人，授予194.7万份[6] - 2023年7月20日限制性股票登记73人，授予60万股[7] 价格调整情况 - 2023年6月14日股票期权行权价调为26.49元/份，限制性股票授予价调为13.15元/股[5] - 2024年7月23日股票期权行权价调为26.29元/份，限制性股票授予价调为12.95元/股[7] - 2025年9月8日股票期权行权价调为25.99元/份，限制性股票授予价调为12.65元/股[8] 分红情况 - 2025年5月30日拟派发现金红利30,836,928元[9] 相关合规情况 - 监事会同意对激励计划价格进行调整[14] - 律所认为公司调整等事项程序合规[15] - 公司本次调整及注销股票符合规定[15]

激励计划调整 - 公司监事会审核激励计划注销、回购注销部分股票期权和限制性股票激励对象名单[2] - 激励对象因辞职等情况，已获授未行权股票期权注销，未解除限售限制性股票回购注销[2] 数据情况 - 本次股票期权注销人数15人，共计注销65,940份[3] - 本次限制性股票回购注销人数5人，共计回购注销6,858股[3] 程序履行 - 公司已履行本次注销、回购注销事项相关程序[3]

激励授予 - 2023年5月25日，以26.69元/份行权价向136人授予198万份股票期权，以13.35元/股授予价向73人授予60万股限制性股票[3] - 2023年6月14日，股票期权行权价调为26.49元/份，限制性股票授予价调为13.15元/股[4] - 2023年7月19日，股票期权首次授予实际登记134人，194.7万份[5] - 2023年7月20日，限制性股票首次授予登记73人，60万股，授予价13.15元/股[6] 期权注销 - 2024年7月23日，13人离职注销13.6万份，未达业绩目标注销72.44万份股票期权[7] - 2025年9月8日，拟注销15人65,940份股票期权[8] - 9人离职及部分人考核不达标注销部分股票期权[9] 其他事宜 - 本次注销2023年部分股票期权对财务无实质影响[10] - 公司履行相关程序，调整、注销等符合规定[13] - 首次授予股票期权/限制性股票第二个等待期/限售期届满，行权及解除限售条件成就[13] - 后续就回购注销办工商变更登记[13] - 备查文件含董事会、监事会决议及法律意见书[14] - 公告日期为2025年9月10日[15]

激励计划概况 - 2023年激励计划拟授予权益总计320.00万股，占公告时公司股本总额3.11%[5] - 首次授予股票期权198.00万份，限制性股票60.00万股，占公告时公司股本总额2.51%[5] - 预留授予权益62.00万股，占公告时公司股本总额0.60%[5] - 激励计划股票期权行权价格（含预留）为26.69元/份，限制性股票授予价格（含预留）为13.35元/股[6] - 首次授予激励对象总人数为138人[6] 业绩考核目标 - 首次授予股票期权/限制性股票2023 - 2025年营收或净利润有相应增长率要求[10] - 预留授予业绩考核目标根据授予时间有不同规定[11][12] 实施进度 - 2023年4 - 5月，激励计划相关议案通过董事会、监事会、股东大会审议[13][14][15] - 2023年5 - 7月，完成首次授予激励对象名单公示、授予等工作[14][16][17] - 2023 - 2024年，多次调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格[16][17][18] 业绩情况 - 2024年公司营业收入778,815,475.87元，较2022年增长率为91.24%[22] 激励对象调整 - 2024 - 2025年，因离职、未达业绩考核目标等原因，多次调整激励对象人数和权益数量[26][27][28][29] 行权与解除限售 - 2023年股票期权第二个行权期为2025 - 2026年，可行权数量506,160份[20][30] - 2023年限制性股票第二个解除限售期自2025年7月开始，可解除限售173,262股[21][32] 现金分红 - 2022 - 2024年，公司按不同基数和标准进行现金分红[24][25][26]

股票期权与限制性股票授予 - 2023年5月25日以26.69元/份行权价向136人授予198万份股票期权，以13.35元/股授予价向73人授予60万股限制性股票[3] - 2023年6月14日股票期权行权价调为26.49元/份，限制性股票授予价调为13.15元/股[4] - 2023年7月19日股票期权首次授予实际登记134人，194.7万份[5] - 2023年7月20日限制性股票首次授予登记73人，60万股，授予价13.15元/股[6] 限制性股票回购注销 - 2024年7月23日因2人离职及未达业绩目标，24.624万股限制性股票将回购注销[7] - 2025年9月8日拟回购注销5人6858股限制性股票[8] - 本次回购价格12.65元/股并付同期银行定期存款利息[10] 股份变动 - 激励对象总人数由71人调为68人[11] - 未解除限售限制性股票数量由35.376万股调为34.6902万股[11] - 公司股份总数由103169760股变为103162902股[11] - 有限售条件股份、高管锁定股、股权激励限售股、无限售条件股份占比有变动[11] 其他 - 监事会同意回购注销6858股限制性股票[13] - 本次回购注销不影响公司财务和经营成果[12]

激励计划时间线 - 2023年4月27日审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年5月7 - 16日公示拟首次授予激励对象名单及职务[12] - 2023年5月18日披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[12] - 2023年5月24日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年5月25日首次授予日，披露自查报告并通过授予议案[13] - 2023年6月14日调整股票期权行权价和限制性股票授予价[14] - 2023年7月19日股票期权首次授予部分实际登记134人[15] - 2023年7月20日限制性股票首次授予登记73人[16] - 2024年7月23日再次调整股票期权行权价和限制性股票授予价[16] - 2025年9月8日审议通过首次授予部分第二个行权期等议案[17] 激励授予情况 - 以26.69元/份向136人授予198万份股票期权[13] - 以13.35元/股向73人授予60万股限制性股票[13] - 股票期权第二个行权期为2025年5月26日至2026年5月22日，行权比例30%[18] - 限制性股票第二个解除限售期自2025年7月20日开始，解除限售比例30%[19] 业绩情况 - 2024年公司营业收入778,815,475.87元，较2022年增长率为91.24%[21] - 以2022年净利润为基数，2024年公司净利润增长率目标不低于20%[21] 激励对象情况 - 首次授予期权134人中22人离职，112人在职[21] - 首次授予限制性股票73人中5人离职，68人在职[21] 行权与解除限售情况 - 首次授予股票期权第二个行权期可行权数量506,160份，行权人数109人[23] - 激励计划第二个解除限售期可解除限售人数68名，数量173,262股[27] 其他 - 选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算无实质影响[26] - 本次行权所募资金用于补充流动资金，激励对象个税由公司代扣代缴[24]