股东大会召开基本情况 - 会议以现场结合通讯方式召开，通讯参会人员视为参加现场会议 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年5月21日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为同日9:15-15:00 [1] - 会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [1] 会议出席情况 - 出席股东共43人，代表股份67,868,780股，占公司有表决权股份总数的66.0268%（已扣除回购专户股份380,000股） [1] - 现场投票股东3人，代表股份25,302,120股（占比24.6154%），网络投票股东40人，代表股份42,566,660股（占比41.4114%） [1] - 中小股东出席38人，代表股份283,580股（占比0.2759%），全部通过网络投票参与 [1] 提案表决结果 - 所有议案均以普通决议通过，同意票占比均超99.99%（如67,867,340股同意，占比99.9983%） [2][3][4][5] - 中小股东表决中，最高反对比例为5.5857%（议案5），弃权比例稳定在0.4232% [4][5] - 独立董事述职报告已于2025年4月29日在巨潮资讯网披露 [3] 法律意见与文件 - 律师确认股东大会程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》要求 [6] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [6]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，第二届董事会第十次会议于2025年4月25日决议召开 [2] - 会议通知于2025年4月29日在巨潮资讯网披露，公告日期距召开日期达20日，内容涵盖召集人、时间、方式、审议事项等关键信息 [3] - 现场会议于2025年5月21日13:30召开，采用现场结合通讯方式，由半数以上董事推举的曾红英董事主持 [3] 股东大会参与人员资格 - 出席股东及代理人均为2025年5月15日登记在册的股东，网络投票股东身份由深交所系统认证 [5] - 公司董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯方式列席会议，其资格经律师验证合法有效 [5] 股东大会审议与表决 - 审议议案与公告内容一致，未发生修改，议案属于股东大会职权范围 [5] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票时间为2025年5月21日9:15至15:00，覆盖深交所交易系统及互联网系统 [4] - 议案经出席股东所持有效表决权股份过半数通过，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [6] 法律意见结论 - 律师认为股东大会召集程序、人员资格及表决结果均合法有效，符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》要求 [6]

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-039 上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议 的情况。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均 为四舍五入原因。 一、会议召开基本情况 1、会议召开时间：2025年5月21日（星期三）13:30。 2、会议召集人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议主持人：公司董事长张化宏先生和副董事长曾晖先生因公出差，不能主持本 次股东大会，全体董事共同推举公司董事曾红英女士主持本次股东大会。 4、会议召开方式：公司2024年年度股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式 召开，以现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人员视为 参加现场会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月2 ...

会议日程 - 2025年4月25日决议召开2024年年度股东大会[5] - 4月29日披露召开通知，公告距会议达20日[5] - 5月21日下午13:30现场会议召开，为网络投票时间[6] 参会资格 - 出席股东或代理人为5月15日登记在册者[7] 会议结果 - 审议通过7项议案，有效表决权过半数通过[11] - 会议召集等符合规定，决议合法有效[13]

股份回购方案 - 公司决定使用自筹资金及专项贷款资金回购部分公司已发行的人民币普通股A股，用于后续实施员工持股计划或者股权激励计划 [1] - 回购金额不低于人民币股，具体回购数量、回购资金总额以回购期限届满时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准 [1] - 回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 [1] 首次回购情况 - 公司于2025年5月16日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份 [1] - 回购数量为32,200股，占公司目前总股本的0.03% [1] - 最高成交价为24.95元/股，最低成交价为24.38元/股，成交总金额为801,352.00元（不含交易费用） [1] 回购资金来源与价格 - 本次回购股份资金来源为公司自筹资金及专项贷款资金 [2] - 回购价格未超过公司《回购股份报告书》确定的价格上限36.53元/股 [2] 回购合规性说明 - 首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合相关法律法规的要求和公司既定方案 [2] - 公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划 [2]

股份回购 - 回购金额3000 - 4000万元，回购价不超36.53元/股[1] - 2025年5月16日首次回购32,200股，占总股本0.03%[2] - 首次回购成交金额801,352元，最高24.95元/股，最低24.38元/股[2] 回购安排 - 回购期限12个月，资金源于自筹及专项贷款[1][3] - 按市场情况实施计划并及时披露信息[5]

融资情况 - 公司公开发行A股1836.00万股，发行价38.61元/股，募资70887.96万元，净额60531.35万元[1] 项目调整 - 2024年12月终止“营销网络建设”和“研发中心建设”项目，剩余资金补流[6] - “智能化电气控制系统及产品扩产项目”预定使用日期调至2025年10月30日[6] 人员变动 - 2024年6月保荐代表人杨捷换为杨阳，现保荐人为赵亮和杨阳[5] 督导相关 - 截至2024年12月31日法定持续督导期届满[3] - 督导期内公司建并执行信息披露制度[11] - 督导期届满资金未用完，保荐人继续督导[12]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入77881.55万元，较上年增长94.56%[11] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1737.51万元，较上年增长280.17%[12] 合规情况 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日，现场检查时间为2025年4月21日，远程检查时间为2025年4月22日至4月30日[1] - 公司业绩波动有合理解释，与同行业可比公司比较业绩无明显异常[7] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行，无第三方占用或违规委托理财等情形[6] - 无未履行审议程序擅自变更募集资金用途等情形，使用闲置募集资金时未在承诺期间进行风险投资[6] - 募集资金使用与已披露情况一致，项目进度、投资效益与招股说明书等相符，项目实施无重大风险[6] - 建立防止控股股东等占用资金或资源的制度，且无占用情形[5] - 关联交易审议程序合规、价格公允，无关联交易非关联化情形[5] - 信息披露公告与实际情况一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[4] - 建立内部审计制度并设立内部审计部门，相关工作按规定频率开展[3] - 完全执行现金分红制度并如实披露，大额资金往来有真实交易背景及合理原因[9] 募投项目调整 - 2024年12月6日召开董事会和监事会会议，12月25日召开临时股东大会，审议通过终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨部分募投项目延期议案[9] - 终止“营销网络建设项目”和“研发中心建设项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金[9] - “智能化电气控制系统及产品扩产项目”预定可使用状态日期由2025年2月25日调整到2025年10月30日[9] 风险提示 - 保荐人提请公司关注募集资金投资项目建设进度，合规合理使用募集资金[10] - 保荐人提请投资者关注公司业绩持续增长风险[12] - 保荐人提请公司管理层关注市场竞争风险，提升产品竞争力[12] 增长原因 - 公司营业收入和净利润增长主要因积极拓展新能源业务布局[12]

保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐人现场检查公司1次，检查报告按规定报送[4] - 保荐人发表专项意见4次[4] - 保荐人向上市公司培训1次，日期为2024年12月2日[4] - 保荐人未发现公司多方面存在重大问题[6] 公司上市及业务 - 公司于2022年2月28日在深圳证券交易所上市[8] - 2024年度公司新能源业务已初见成效[8] 人员变动 - 2024年6月，杨阳接替杨捷担任公司持续督导项目保荐代表人[10] 监管处罚 - 2024年多起监管对公司及保荐代表人出具警示函或监管函[11][12][13] - 2024年11月22日，深圳监管局责令公司改正[13]

业绩说明会基本信息 - 会议名称为“2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会” [2][3] - 会议时间为 2025 年 5 月 15 日 15:00 - 16:30 [2] - 会议形式为通过上证路演中心采用网络文字互动 [2][3] - 参与人员为网上投资者，公司接待人员包括董事长、总经理张化宏等 6 人 [2] 业务板块情况 智能控制业务 - 2024 年该业务板块收入占比有所下降，但仍是重要收入来源 [3] 新能源业务 - 2024 年实现营业收入 4.78 亿元，占总营收比重提升至 61.4% [4] 业务发展措施 智能控制业务 - 提升市场份额关键在于技术创新、迭代、客户拓展和商业模式优化 [3] - 拓展已有研发成果应用领域，聚焦大客户战略、拓展新兴市场和优化客户服务 [3] - 提供增值服务、加强供应链管理和优化成本结构 [3] 新能源业务 - 通过技术壁垒构建、生态链整合、市场聚焦、拓展海外市场等策略形成竞争优势 [4] - 重点投入技术研发，拓展“产品 + 服务”模式 [4] - 加大在新能源领域投入，如浸没式液冷储能产品、电池安全预警系统等 [8] 财务相关 - 2024 年公司实现归母净利润 1737.51 万元，同比增长 280.17% [4] - 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），分红比例占 2024 年度归属于母公司股东净利润的 177.48% [4] - 利润分配方案综合考虑自身财务状况、股东利益等，合法合规合理，不会造成不利影响 [5] 其他业务问题 - 公司部分产品可适用于机器人领域，正在加大开发零部件力度 [7] - 智能电控产品除工程机械行业外，还适用于工业车辆等广泛领域 [7] - 基于多方面因素，新能源业务具备长期可持续发展基础 [8]