业绩预告 - 公司2024年上半年预计净利润为230万元-340万元，同比下降77%-84%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为2万元-3万元，同比下降180%-204%[5] 行业及经营情况 - 工程机械行业下游市场回暖较慢，相关板块收入及毛利率下降，导致公司净利润受到影响[7] - 公司新产业投入加大，新产业在2024年上半年已得到明显改善，公司正持续在该领域进行布局，将逐步助力公司业绩的提升[7] 财务数据说明 - 本次业绩预告相关财务数据未经审计机构审计，具体财务数据以公司2024年半年度报告披露的数据为准[8]

会议通知与召开 - 独立董事专门会议提前三日通知并提供资料，紧急情况不受限[6] - 以现场召开为原则，必要时可通讯召开[7] 会议组织与表决 - 由过半数独立董事推举一人召集主持[7] - 过半数独立董事出席方可举行[7] - 表决一人一票，全体过半数同意通过[8] 会议记录与保密 - 应制作会议记录，独立董事签字确认[10] - 出席会议的独立董事有保密义务[12] 会议决议与档案 - 决议经出席独立董事签字生效[10] - 会议档案保存期限为10年[10]

制度修订与制定 - 公司于2024年6月24日召开第二届董事会第三次会议修订和制定多项制度[3] - 修订和制定制度为提升治理水平、保障中小投资者权益[3] - 修订后的制度详见巨潮资讯网[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月26日[6] - 备查文件为第二届董事会第三次会议决议[4]

股价异动 - 宏英智能股票2024年6月24 - 25日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露而未披露的重大事项[4][5] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等及巨潮资讯网[6]

会议安排 - 公司第二届董事会第三次会议通知于2024年6月24日通讯发出[3] - 会议于2024年6月24日现场结合通讯方式召开[4] 会议表决 - 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》等多议案均8票赞成通过[6][8][9][10][12] 公告发布 - 第二届董事会第三次会议决议公告于2024年6月26日发布[15]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[3] - 委员任期与董事会一致，连任不超六年[5] 主要职责 - 研究考核标准、审查薪酬政策等[5] 绩效评价 - 董事和高级管理人员绩效评价可委托第三方开展[8] 会议规则 - 提前三天通知全体委员，紧急情况不受限[11] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] - 表决方式多样，可多种形式召开[11] 其他 - 会议记录保存期限不少于十年[14] - 通过的议案及表决结果书面报公司董事会[14] - 工作细则自董事会审议通过之日生效实施[14]

审计委员会组成 - 成员由3至7名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[3] 任期规定 - 委员任期与董事会一致，连任不超六年[5] 会议规则 - 每季度至少开1次定期会议，2名以上委员提议或召集人认为必要时可开临时会议[18] - 会议召开前三日公司原则上提供相关资料，须三分之二以上委员出席方可举行[19] - 审议意见须全体委员过半数通过，委员最多接受一名委员委托，独董应委托其他独董[19][20] 信息披露 - 应在年度报告披露年度履职情况，董事会未采纳审议意见公司应披露并说明理由[14][15] 会议管理 - 工作组成员可列席，必要时可邀其他董监高，需制作记录保存十年，审议意见书面提交董事会[22]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设独立董事召集人，由董事会选举[3] 任期与会议 - 任期与董事会一致，连任不超六年[3] - 会议提前3天通知，紧急情况除外[12] - 三分之二以上委员出席，过半数通过决议[12] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[14]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 持股5%以上股东单位或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 候选人近三十六个月内不得受证监会行政处罚或司法刑事处罚[8] - 候选人近三十六个月内不得受交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] - 在公司连续任职六年的，三十六 个月内不得被提名为候选人[10] 独立董事选举与补选 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[12] - 辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，六十日内完成补选[15] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[16] 独立董事任期与职权 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[16] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解职[23] - 每年现场工作时间不少于15日[27] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[27] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[28] 公司对独立董事支持 - 健全与中小股东沟通机制[32] - 提供工作条件和人员支持，确保信息通畅[30] - 保障知情权，定期通报运营情况[30] - 及时发董事会会议通知，保存会议资料至少十年[36] 会议相关规定 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可视频等方式[31] - 二名及以上独立董事因资料问题可书面提延期，董事会应采纳[36] 其他规定 - 行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可报告[33] - 履职涉及应披露信息，公司应及时办理[33] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议[39] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[36] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董监高的股东[36]

保荐代表人变更 - 2024年6月17日公司收到中信证券更换保荐代表人函[2] - 因杨捷工作变动，由杨阳接替，督导至2024年12月31日[2] - 变更后保荐代表人为赵亮和杨阳[2] 新保荐代表人信息 - 杨阳为硕士，中信证券副总裁、保荐代表人[4] - 参与过天马科技再融资等项目[4]