证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-036 上海宏英智能科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出，根据公 司章程的规定，参会监事一致同意于 2023 年 8 月 25 日召开第一届监事会第十六 次会议。 4．监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。 5．本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于〈2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》 监事会认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政 法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的实际经 营情况及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》、 ...

| 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司 | 上海宏英自动化科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 32,901.94 | | | 32,901.94 | 自动化项目 募集资金划付 | 非经营性往来 | | 及其附属企业 | 湖南云联智控电子科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.00 | | | 10.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | | | 上海跃晟信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2.54 | | | 2.54 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 32,914.48 | - | - | 32,914.48 | - | - | 法定代表人:张化宏 主管会计工作负责人：高蕊 会计机构负责人：陈秀明 上海宏英智能科技股份有限公司 | | | 占用方与上 | | | 2023 年度 1-6 | 2023 年度 1-6 | 2023 年度 1-6 | 2023 | ...

整体财务业绩关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入1.13亿元，较上年同期减少11.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润586.68万元，较上年同期减少82.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.20亿元，较上年同期减少1465.51%[5] - 2023年第一季度营业总收入为112,895,390.17元，上期为127,028,644.28元[13] - 2023年第一季度营业总成本为106,078,780.00元，上期为95,920,043.52元[13] - 公司2023年第一季度营业利润为6,376,369.58元，上年同期为37,581,860.67元[14] - 公司2023年第一季度净利润为5,885,444.73元，上年同期为33,440,516.87元[14] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.06元，上年同期为0.37元[15] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为29,653,999.88元，上年同期为103,845,418.93元[16] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 119,683,925.22元，上年同期为8,764,801.58元[16] - 公司2023年第一季度收回投资收到的现金为1,027,000,000.00元，上年同期为282,668,800.00元[17] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 279,378,274.40元，上年同期为 - 382,664,271.66元[17] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.00元，上年同期为605,114,142.08元[17] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 399,062,199.62元，上年同期为231,214,672.00元[17] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为342,859,060.12元，上年同期为405,972,501.51元[17] 资产负债关键指标变化 - 货币资金期末余额较年初余额减少49.52%，主要系闲置资产购买理财所致[7] - 交易性金融资产期末余额较年初余额增加442.41%，主要系闲置资金购买短期理财导致[7] - 应收票据期末余额较年初余额增加98.34%，主要系信用政策内应收票据增加所致[7] - 应收账款期末余额较年初余额增加44.70%，主要系信用政策内应收账款增加所致[7] - 预付款项期末余额较年初余额增加301.03%，主要系阶段性采购业务预付款增加所致[7] - 截至2023年3月31日，公司货币资金期末余额为376,208,703.92元，年初余额为745,200,717.15元[11] - 交易性金融资产期末余额为270,000,000.00元，年初余额为49,777,734.82元[11] - 应收票据期末余额为90,797,322.18元，年初余额为45,779,149.98元[11] - 应收账款期末余额为159,521,260.53元，年初余额为110,244,322.03元[11] - 资产总计期末余额为1,168,697,073.28元，年初余额为1,166,916,197.96元[12] - 负债合计期末余额为131,034,561.21元，年初余额为135,093,298.99元[12] - 所有者权益合计期末余额为1,037,662,512.07元，年初余额为1,031,822,898.97元[13] 费用关键指标变化 - 销售费用2023年1 - 3月较上年同期增加66.41%，主要系人员增加所致[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15047[8] - 上海峄昕私募基金管理有限公司－慈鉴易智盈价值成长二号私募证券投资基金合计持有公司股份292,800.00股[11]

上海宏英智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-018 上海宏英智能科技股份有限公司 2022 年年度报告 二〇二三年四月 1 上海宏英智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张化宏、主管会计工作负责人高蕊及会计机构负责人(会计主 管人员)陈秀明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺。对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素及应对措 施详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展 望"。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 102,816,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税 ...

股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人自上市日起36个月内锁定股份，满足条件锁定期延长6个月，期满后任职期间每年转让股份不超25%[8] - 控股股东、实际控制人锁定期满后减持公开发行股票前已发行股份，每年不超25%，24个月内减持价不低于发行价[10] - 持股5%以上股东含泰创投自上市日起12个月内锁定股份[13] 利润分配 - 公司可采取现金、股票等方式分配利润，符合条件时优先现金分红[25] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[28] 股价稳定措施 - 上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产启动稳定股价措施[35] - 公司回购股份资金为自有资金，价格不超最近一期经审计每股净资产[41] 发行情况 - 公司公开发行人民币普通股1836.00万股，发行价格为38.61元/股[69] - 本次发行募集资金总额为70,887.96万元，净额为60,531.35万元[92][95] 股东情况 - 本次发行后公司股东总人数为45,030户，前十名股东持股合计55,145,495股，占比75.10%[83][84] 财务指标 - 市盈率为22.99倍，市净率为2.82倍[89][90] - 发行后每股净资产为13.6681元，每股收益为1.7737元[96][97]

更正前： | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比例（%） | 限售期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上海泰礼创业投资管理有 限公司-上海含泰创业投资 合伙企业（有限合伙） | 2,754,000.00 | 3.75 | 2025.2.28 | | 序号 5 | | | | | 上海宏英智能科技股份有限公司 关于《首次公开发行股票上市公告书》的更正公告 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 25 日在巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体发布的《首次公开发行股票上市公告 书》中"第三节 发行人、股东和实际控制人情况"之"四、本公司前十名股东 持有本公司股份的情况"中股东上海泰礼创业投资管理有限公司-上海含泰创业 投资合伙企业（有限合伙）限售期限记载错误。更正内容如下： 注：截至本公告发布日，上海泰礼创业投资管理有限公司-上海含泰创业投资合伙 企业（有限合伙）所持限售股份总数为 3,855,600.00 股，与《首次公开发行股票上市 公告书》记载的股份数存在的差异系公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股所 致。 ...

公司调研基本信息 - 调研日期为2022年8月31日，地点在上海市松江区九泾路470 [1] - 参与单位为中泰证券股份有限公司，人员有冯胜、齐向阳 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书曾红英、证券事务代表蒋秀雯 [1] 公司发展方向 - 公司深耕移动机械行业多年，未来秉持智能化、电动化、互联化、无人化“四化”发展方向，兼顾国际化拓展市场 [1] - 未来以智能化为核心、“电动化”为着力点，在现有产业规模基础上加快市场布局与多领域拓展，提高产品技术创新能力，提升规模效益和盈利能力 [2] 产品相关情况 - 产品细分品类多，交付周期有差异，部分为6 - 8周或更长，公司对原材料安全库存实行滚动式储备 [1][2] - 主要产品分智能电控产品和智能电控总成，智能电控产品采用柔性生产和自动化产线结合方式，智能电控总成在专业电气车间预装，公司根据客户预报和订单备货 [2] 人员与激励情况 - 随着公司发展和战略布局，员工数量有所增加，公司正积极探索选才留才方案，股权激励在考虑范围内 [2] 业绩与规划情况 - 国内外疫情、行业下滑等因素使公司上半年营收及毛利率下滑，全年业绩关注定期报告 [2]

上海宏英智能科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2022-036 上海宏英智能科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 上海宏英智能科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 2022-036 【2022 年 10 月】 上海宏英智能科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 上海宏英智能科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | - ...

上海宏英智能科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 上海宏英智能科技股份有限公司 2022 年半年度报告 2022-029 二〇二二年八月 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺。对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素及应对措 施详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对 措施"。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 | 公司治理 23 | | | 第五节 | 环境和社会责任 24 | | | 第六节 | 重要事项 26 | | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 30 | | 第八节 | 优先股相关情况 35 | | | 第九节 | 债券相关情况 36 | | | 第十节 | 财务报告 37 | | 1 上海宏英智能科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2022-010 上海宏英智能科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 127,028,644.28 | 148,889,426.50 | -14.68% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 33,440, ...