证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-043 上海宏英智能科技股份有限公司 （三）经核实，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：宏 英智能，证券代码：001266）连续三个交易日内（2023 年 10 月 19 日、2023 年 10 月 20 日、2023 年 10 月 23 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深 圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： （一）经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）经查询，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息； （四）经向控股股东、实际控制人问询核实，公司、控股股东和实际控制人 不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重 ...

鉴于目前公司第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人的提名工 作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定将第二届 董事会、第二届监事会的换届选举工作延期。同时，公司董事会各专门委员会委 员和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在第二届董事会、第二届监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、 第一届监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照法律、 法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司正常运营。公司将尽快推进 董事会、监事会的换届工作，并及时按照相关法律法规履行信息披露义务。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-042 上海宏英智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一 届监事会任期将于 2023 年 10 月 15 日届满。 2023 年 10 月 14 日 特此公告。 上海宏英智能科技股份有限公司 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与方式是通过全景网“投资者关系互动平台”，参与 2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动 [1] - 时间为 2023 年 9 月 7 日 14:00 - 16:30，网络文字互动交流时间为 15:00 - 16:30 [1] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理张化宏等 6 人 [1] 公司业务与战略布局 - 加大研发投入，推出有竞争力产品与解决方案，调整市场策略和业务重点，开拓电动化、智能化、新能源三电动力系统、光储充等领域业务 [2] - 产品主要适用于移动机械与专用车辆领域，实行 3 + 1 战略，即电动化板块、光储充板块、汽车电子板块以及国际化 [3] - 积极抓住新能源汽车发展机遇，加大新能源汽车领域产品研发，中控、行泊一体域控制器、仪表等产品可应用于该领域 [2] 公司面临问题及应对措施 - 部分电子元器件芯片为进口件，但多为产业通用型芯片，业务受美国严控智能芯片出口影响较小，加大国产替代力度保持业绩 [2][4][5] - 大客户集中度较高，积极布局新领域，拓展产品线，进入新市场领域，开拓新客户群体 [2] - 股价破发且跌破员工激励价，加大新业务开拓提升经营业绩，加快新兴业务板块战略布局及落地提振市场信心 [2] - 2023 年半年度营收增长、利润大幅下跌，原因是加大研发和市场投入，通过与供应商合作降成本、工艺创新与精细化管理、加强研发能力、开拓新市场等举措提高净利润 [3][4] - 储能板块、新能源三电系统、智能汽车电子处于样机及小批量试装状态，收入占比不高未单独披露 [4] - 面对科技巨无霸进入工程机械电控领域，将 AI 技术融入产品及系统，凭借行业经验和技术积累提前布局前沿技术 [4] 公司经营与财务情况 - 2023 年半年度实现营业收入 21,834.54 万元，较上年同期增长 8.79%，归属于上市公司的净利润 1,476.00 万元，较上年同期下降 49.68%，主要财务指标健康，风险可控，财务状况良好 [4][5] 公司实验室优势 - CNAS 实验室具有权威性、专业性和高效性竞争优势，可满足严苛环境型式试验，提供定制化测试方案 [5]

活动概述 - 公司参加2023年上海辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨中报业绩说明会 [1] - 活动旨在加强与投资者的互动交流 [1] - 活动由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 参会人员 - 公司董事长兼总经理张化宏先生出席 [1] - 董事会秘书兼副总经理曾红英女士出席 [1] - 财务负责人高蕊女士出席 [1] - 独立董事古启军先生出席 [1] - 保荐代表人中信证券股份有限公司赵亮先生出席 [1] - 中信证券股份有限公司高级经理郭栩桐先生出席 [1] 活动安排 - 活动采用网络远程方式举行 [1] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [1] - 活动时间为2023年9月7日14:00-16:30 [1] - 网络文字互动交流时间为15:00-16:30 [1] 交流内容 - 公司将就2023年中报业绩与投资者交流 [1] - 讨论内容包括公司治理、发展战略、经营状况 [1] - 涉及融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1] 其他信息 - 公司董事会保证信息披露内容真实、准确、完整 [1] - 欢迎广大投资者踊跃参与 [3] - 公告日期为2023年8月31日 [3]

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-041 上海宏英智能科技股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海宏英智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动暨中报业 绩说明会"，现将相关事项公告如下： 出席本次网上集体接待日暨中报业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理 张化宏先生、董事会秘书兼副总经理曾红英女士、财务负责人高蕊女士、独立董 事古启军先生、公司保荐代表人中信证券股份有限公司赵亮先生、中信证券股份 有限公司高级经理郭栩桐先生，具体以当天实际参会人员为准。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 7 日 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-037 上海宏英智能科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 1 上海宏英智能科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张化宏、主管会计工作负责人高蕊及会计机构负责人(会计主 管人员)陈秀明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺。对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素及应对措 施详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对 措施"。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意本报告第三节 "管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利， ...

上海宏英智能科技股份有限公司独立董事 关于公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保 情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上海宏 英智能科技股份有限公司章程》和《上海宏英智能科技股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定，作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则， 对公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况进行了认真核查，现 就公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况发表专项说明和独 立意见如下： （二）截至2023年6月30日，公司没有发生控股股东及其他关联方违规占用 资金等情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海宏英智能科技股份有限公司独立董事关于公司控股股 东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署 页） 独立董事签署： 古启军 袁真富 关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况的专项说明 和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 ...

上海宏英智能科技股份有限公司独立董事 综上，我们同意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海宏英智能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事 会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签署： 古启军 关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上海宏 英智能科技股份有限公司章程》和《上海宏英智能科技股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定，作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则， 对公司第一届董事会第二十二次会议审议的相关事项，在审阅有关文件后，基于 独立判断的立场，发表意见如下： 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见 经核查，我们认为2023年半年度公司募集资金存放和实际使用情况，与公 司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告披露的情况一致，符 合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司监管 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-040 上海宏英智能科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宏英智能科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]200 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,836.00 万股，发行价为人 民币 38.61 元/股，股票发行募集资金总额为 70,887.96 万元，扣除各项发行费 用后实际募集资金净额为 60,531.35 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 23 日出具"大信验字[2022]第 4-00005 号"《验资报告》审验确认。公司及子公司对募集资金进行了专户存储，并与保 荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方 监管协议》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-035 上海宏英智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出，根据公 司章程的规定，参会董事一致同意于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十 二次会议。 经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法 律、行政法规的规定，能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法 律、法规及规范性文件的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2．董事会会议在 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 3．董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。公司高级管 理人员、监事会主席 ...