非经营性资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计335,822,292元[4] - 1 - 6月占用累计发生金额总计46,671,645.24元[4] - 1 - 6月偿还累计发生金额377,908.25元[4] - 6月末占用资金余额总计382,116,028.99元[4] 各子公司资金占用情况 - 上海宏英自动化科技6月末占用余额329,019,400元[4] - 上海宏英新能源科技6月末占用余额38,236,000元[4] - 徐州合德信新能源6月末占用余额8,721,645.24元[4] - 湖州恒赢新能源6月末占用余额73,263.75元[4] - 温州恒储新能源6月末占用余额3,690,720元[4] - 绍兴恒赢新能源6月末占用余额2,375,000元[4]

活动信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式举行，直播时间为2024年9月13日14:00 - 16:30[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等渠道参与互动交流[1] 沟通安排 - 公司高管将在线就2024年度中报业绩等问题与投资者沟通[1]

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-058 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。 一、监事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 四次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出。 2、监事会会议在 2024 年 8 月 29 日在公司办公室以现场方式召开。 3、监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 监事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政 法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的实际经 营情况及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日 ...

业绩相关 - 公司对2024年半年度计提资产及信用减值准备事项进行审议[1] - 本次计提符合规定，能公允反映财务等情况[1] - 董事会审计委员会同意本次计提事项[1] - 审计委员签字日期为2024年8月18日[3]

会议信息 - 公司第二届董事会第五次会议通知于2024年8月19日发出，8月29日召开[3] - 董事会会议应出席董事8人，实际出席8人[4] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案，8票赞成，0票反对，0票弃权[5][6] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案，8票赞成，0票反对，0票弃权[7][9] - 2024年上半年计提各项资产及信用减值准备11,751,604.53元，8票赞成，0票反对，0票弃权[10][12]

业绩总结 - 2024年上半年计提减值准备11,751,604.53元，减少净利润同额[2] - 信用减值损失11,059,993.99元，含多项坏账损失[3][4] - 资产减值损失691,610.54元，含存货跌价等损失[4] 数据详情 - 应收账款等多项坏账准备有变动[7][8][10] - 存货跌价等减值准备期末余额更新[12][13] 影响与意义 - 计提减值后能客观反映财务等状况[15] - 减少2024年半年度利润总额同额[18]

募集资金情况 - 公司发行1836.00万股，发行价38.61元/股，募集资金总额70887.96万元，净额60531.35万元[1] - 2023年12月31日募集资金专户余额508925594.45元，专户利息收入4529214.37元[2][3] - 2024年上半年直接投入募投项目资金89893884.30元，支付专户手续费1118.69元[3] - 2024年6月30日募集资金专户余额423559805.83元[3] - 2024年1 - 6月募集资金总额为6.053135亿元，本报告期投入8989.38万元，累计投入2.127247亿元[26] 资金使用与管理 - 2022年公司使用2065.34万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[10][27] - 2022年公司拟用不超60500万元闲置募集资金进行现金管理[12][27] - 2023年公司同意用不超58000万元闲置募集资金和不超15000万元闲置自有资金进行投资理财[13][27] - 公司同意使用不超过5.2亿元闲置募集资金和不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理和投资理财，有效期12个月[14][15][27] 募投项目进度 - 智能化电气控制系统及产品扩产项目承诺投资3.290194亿元，截至期末投入进度49.08%[26] - 研发中心建设项目承诺投资2.427938亿元，截至期末投入进度18.80%[26] - 营销网络建设项目承诺投资3350.03万元，截至期末投入进度16.71%[26] - 承诺投资项目截至期末累计投入进度为35.14%[26] 其他情况 - 公司共开设过5个募集资金专户，招商银行上海曹杨支行于2023年3月17日注销[7] - 截至2024年6月30日，公司已披露信息无违规情况[22]

回购注销 - 拟回购注销限制性股票24.6240万股[2][3] - 因激励对象离职和未达业绩考核目标回购注销[2] - 回购注销后总股本减至103169760股[3] - 回购注销后注册资本变更为103169760.00元[3] 债权相关 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间为45日内工作日特定时段[4] - 提供债权申报联系人、电话、地址、邮箱[4]

会议安排 - 2024年7月23日决议召开股东大会[5] - 7月25日披露召开通知，距会议15日[5] - 8月9日下午14:00现场结合通讯召开[6] 投票信息 - 8月9日网络投票，交易系统分时段[6] - 出席者为8月5日登记在册股东或代理人[7] 审议议案 - 审议回购注销部分限制性股票等两议案[10] - 出席股东所持有效表决权2/3通过，关联股东回避[10] 会议合规 - 股东大会召集等程序合规，决议合法有效[11]

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-055 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议 的情况。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开基本情况 1、会议召开时间：2024年8月9日（星期五）下午14:00。 2、会议召集人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议主持人：公司董事长张化宏先生和副董事长曾晖先生因公出差，不能主持本 次股东大会，全体董事共同推举公司董事曾红英女士主持本次股东大会。 4、会议召开方式：公司2024年第三次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合 的方式召开，以现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人 员视为参加现场会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 8月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通 ...