上市公司独立董事提名人声明与承诺 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人张化宏 现就提名袁真富为上海宏英智能科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海宏英智能科 技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海宏英智能科技股份有限公司第一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-017 上海宏英智能科技股份有限公司 关于控股孙公司与汝南县人民政府 一、协议签署概况 为贯彻国家新型清洁能源开发政策，加快清洁能源资源开发，促进驻马店市 绿色经济的可持续发展，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股孙公司宏智捷能源科技（上海）有限公司（以下简称"孙公司"）近日与汝 南县人民政府签署了《汝南县 200MW 风电项目开发协议书》，孙公司拟在驻马店 市汝南县投资建设 200MW 风电项目。 签署《汝南县 200MW 风电项目开发协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本协议的生效条件：协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章 后生效。 2．本协议的签订不会对公司 2023 年度的业绩产生影响，对公司未来财务状 况和经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。 3．本协议重大风险及不确定性：项目实施具有一定周期，在协议履行过程 中，可能受相关政策法规、宏观经济、市场环境变化等因素的影响，可能存在工 期延误、变更、中止、终止或 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人曾红英现就提名朱锡峰 为上海宏英智能科技股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海宏英智能 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明） 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海宏英智能科技股份有限公司第一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024- 009 上海宏英智能科技股份有限公司 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、董事会审议情况 董事会认为，公司及子公司拟向银行申请授信额度，是为了满足公司日常经 营的资金需要，有利于公司的长足发展。公司董事会同意本次公司及子公司向银 行申请综合授信的相关事项。 2、监事会审议情况 为满足上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产 经营发展对资金的需要，公司于 2024 年 2 月 4 日召开第一届董事会第二十六次 临时会议和第一届监事会第二十次临时会议，审议通过了《关于公司及子公司拟 向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请综合授信额度不超过 10 亿元。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况具体公告如下： 一、向银行申请综合授信的概述 为了保证公司授信的延续性，同时更好地满足公司及子公司经营的资金需要， 公司及其子公司 2024 年拟向银行申请综合授信不超过 10 亿元（含流动资金贷 款、长期贷款、银 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-010 上海宏英智能科技股份有限公司 关于购买董监事及高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日 召开第一届董事会第二十六次临时会议、第一届监事会第二十次临时会议审议了 《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》，全体董事、监事均回避表决。 本议案提交董事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审 议，全体委员均回避表决。该议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高 级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司 和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，结合公司 实际情况，拟为公司及子公司的董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下 简称"董监高责任险"）。 一、董监高责任险具体方案 4、保险费用：不超过人民币 20 万 ...

中信证券股份有限公司 关于上海宏英智能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海宏英智 能科技股份有限公司（以下简称"宏英智能"或"公司"）首次公开发行股票并上市及 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等有关规定，就宏英智能使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理进行 了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宏英智能科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]200 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,836.00 万股，发行价为人民币 38.61 元/股，股票发行募集资金总额为70,887.96万元，扣除各项发行费用后实际募集资金 净额为 60,531.35 万元。上述募集资金到位情况已经大信 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-016 1、统一社会信用代码：91310114781898318F 2、名 称：上海宏英智能科技股份有限公司 3、类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住 所：上海市嘉定区真南路4268号2幢J11387室 5、法定代表人：张化宏 6、注册资本：人民币10,341.6000万元整 7、成立日期：2005年11月01日 8、营业期限：2005年11月01日至不约定期限 经营范围：许可项目：电线、电缆制造；检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配） 电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表 销售；太阳能发电技术服务；机械电气设备销售；伺服控制机构销售；电池销售；计算机 软硬件及辅助设备零售；电子专用设备销售；机械设备销售；电器辅件销售；安防设备销 售；通讯设备销售；集成电路销售；液压动力机械及元件销售；软件销售；导航、测绘、 气象及海洋专用仪 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人曾晖现就提名古启军为上海宏英智能科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海宏英智能科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海宏英智能科技股份有限公司第一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-008 上海宏英智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已 于 2023 年 10 月 15 日届满，现根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规 定，进行董事会换届选举工作，公司于 2024 年 2 月 4 日召开第一届董事会第二 十六次临时会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独 立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董 事候选人的议案》，公司董事会在征求其本人意见后，同意提名张化宏、曾红英、 曾晖、王秋霞、朱桂娣为公司第二届董事会非独立董事候选人，古启军、袁真富、 朱锡峰（会计专业人士）为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 公司第一届董事会提名委员会已对上述董事候选 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-007 上海宏英智能科技股份有限公司 第一届监事会第二十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件形式发出，根据公 司章程的规定，参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限要求，同意于 2024 年 2 月 4 日召开第一届监事会第二十次临时会议。 2、监事会会议在 2024 年 2 月 4 日以现场结合通讯方式召开。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于预计 2024 年度为公司合并报表范围内子公司提供担保 额度的议案》 经审议，监事会认为，公司及合并报表范围内子公司拟向合并报表范围内 子公司提供总额不超过人 ...