证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-071 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： 审议通过《关于修订子公司章程的议案》 根据公司全资子公司广东扬山精密制造有限公司（以下简称"广东制造"） 业务发展需要，公司董事会同意广东制造变更注册地址并对其《公司章程》的有 关内容进行同步修订。同时，董事会同意授权公司相关人员办理本次工商变更、 登记备案等手续。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于变更子公司注册地址及修订子公司章程的公告》（公告编号：2024-072）。 三、备查文件 第三届董事会第四次会议决议。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会 议于 2024 ...

培训概况 - 2024年11月29日光大证券对联合精密进行持续督导现场培训[2] - 培训地点为联合精密会议室，人员为项目组，对象含董监高等[2] 培训内容与效果 - 围绕监管规定讲解持续监管措施及减持要求[2] - 公司配合良好，有助于提高规范运作和信披质量[4][5] 报告信息 - 报告签署日期为2024年12月12日[7]

光大证券股份有限公司关于 广东扬山联合精密制造股份有限公司 2024年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐代表人姓名：晏学飞 | 联系电话：020-38837985 | | | --- | --- | --- | | 现场检查人员姓名：申晓毅、石楠 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2024 年 11 月 29 日-2024 年 12 月 9 日 | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | | 不 适 是 否 | | | | 用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）： | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | | √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | | √ | | 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 | | √ | | 规范性文件和本所相关业务规则 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发 行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含） 且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 29.37 元/股（含）， 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司 2024 年 2 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 公司 2023 年年度权益分派实施后，公司将按照相关规定对回购股份价格上 限进行相应调整，自权益分派除权除息日 2024 年 7 月 3 日起，公司回购股份价 格上限由 29.37 元/股（含本数 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-069 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日和 2024 年 11 月 15 日分别召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事 会第三次会议和 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度增加为 全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年为全资子公司广东扬 山精密制造有限公司（以下简称"广东制造"）提供总额不超过人民币 50,000 万元的担保额度。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 二、担保情况进展 近期，公司与中国银行股份有限公司顺德分行（以下简称"中行顺德分行"） 签订了《最高额保证合同》，为全资子公司广东制造向中行顺德分行申请综合授 信额度人民币 4,520 万元提供连带责任 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-068 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于签署土地使用权出让合同和地块投资开发建设协议 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第四次临时股东大会，分别审议通过《关于全资子公司 拟与佛山市自然资源局签署<国有建设用地使用权出让合同>的议案》和《关于全 资子公司拟与北滘镇土地发展中心签署<北滘镇坤洲工业区大道北侧、群力路东 侧 KZ5 地块投资开发建设协议>的议案》，同意公司全资子公司广东扬山精密制 造有限公司（以下简称"广东制造"）与佛山市自然资源局签署《国有建设用地 使用权出让合同》（以下简称"《土地使用权出让合同》"）、与佛山市顺德区 北滘镇土地发展中心签署《北滘镇坤洲工业区大道北侧、群力路东侧 KZ5 地块 投资开发建设协议》（以下简称"《地块投资开发建设协议》"），具体内容详 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-067 广东扬山联合精密制造股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月 15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1.出席会议的总体情况 1.会议召集人：广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会； 2.会议主持人：公司董事长何桂景先生； 3.现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午14:00； 4.现场会议召开地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创 业园新业一路19号）； （2）通过 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年11月15日召开[1] - 出席股东及代表79人，代表6801.5582万股，占比63.6056%[6] - 股权登记日为2024年11月8日[5] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意67995582股，占比99.9706%[10] - 《关于2024年度增加为全资子公司提供担保额度预计的议案》同意67990282股，占比99.9628%[11] - 《关于全资子公司拟与北滘镇土地发展中心签署协议的议案》同意68003482股，占比99.9822%[11]

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-066 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于全资子公司通过公开挂牌交易竞得土地使用权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 30 日，广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司广东扬山精密制造有限公司（以下简称"广东制造"或"竞得 人"）通过佛山市国有建设用地使用权和矿业权网上交易系统参与了土地使用权 公开挂牌交易，成功竞得宗地号为 189092-006 的土地使用权。具体内容详见公 司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于全资子公司通过公开挂牌交易竞得土地使用权的公告》（公告编号： 2024-058）。 2024 年 11 月 5 日，公司与佛山市顺德区公共资源交易中心（以下简称"挂 牌人"）签订了《网上挂牌交易成交确认书》。现就该事项的具体进展情况公告 如下： 6、成交价总价：人民币 4,274 万元 7、成交地面单价：人民币 1,575.32 元/ ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-065 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发行的 人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含） 且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 29.37 元/股（含）， 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司 2024 年 2 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 公司 2023 年年度权益分派实施后，公司将按照相关规定对回购 ...