内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占比均为100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有金额界定[16][17] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[18] 未来展望 - 未来完善内部控制制度，规范执行并强化监督检查[22]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事吴春苗、刘婧、赵海东独立性进行评估[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 文件信息 - 董事会出具评估专项意见日期为2025年4月24日[2] - 董事何桂景等4人于2025年4月24日在签字页签字[3] - 独立董事赵海东等3人于2025年4月24日在签字页签字[4]

业绩数据 - 2023年容诚所业务总收入287224.60万元，审计收入274873.42万元，证券业务收入149856.80万元[1] - 2023年容诚所上市公司审计客户394家，同行业282家[1][2] - 2023年容诚所上市公司年报审计收费48840.19万元[1] 公司合作 - 公司聘请容诚为2024年审计机构，费用85万元[3] 审计评价 - 容诚认为公司2024年财报编制合规，内控有效，出具无保留意见[4] - 董事会认为容诚2024年年报审计表现良好，报告客观完整[7]

业绩总结 - 2024年度未发生日常性关联交易，接受关联方担保利于经营[5] 会议情况 - 2024年度监事会召开7次会议，审议通过22项议案[2] 未来展望 - 2025年监事会加强法规学习，监督促进公司规范运作[8]

股东大会时间 - 公司2024年年度股东大会将于2025年5月15日14:00现场召开[1] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[1][2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[12] 其他时间 - 会议股权登记日为2025年5月8日[3] - 会议登记时间为2025年5月12日[5] - 公告发布时间为2025年4月24日[9] 提案与投票 - 提案7、提案8为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[4] - 网络投票代码为“361268”，投票简称为联合投票[10] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[10] 委托相关 - 自然人股东委托需本人签名（或盖章），法人股东委托需加盖单位印章[16] - 委托期限自签署日起至本次股东大会结束[17]

会议信息 - 2025年4月24日召开第三届监事会第四次会议[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告决议 - 同意《2024年度财务决算报告》等多项报告[3][4][5][6][7] 财务相关 - 同意2024年度利润分配预案[8] - 同意2025年度申请不超18亿元综合授信额度[10] - 同意2025年度为全资子公司提供不超10亿元担保额度[14] 股票发行 - 同意提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票[14]

利润分配 - 2024年度以106,923,334股为基数，每10股派现金红利4.50元，预计派48,115,500.30元[11] 资金安排 - 2025年公司及子公司拟申请不超18亿元授信额度[13] - 2025年公司为子公司提供不超100,000万元担保额度[15] - 董事会提请授权办理2025年简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[16] 议案表决 - 多项2024年度报告及工作报告议案表决7票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][9][10] - 提请授权办理发行股票议案表决7票同意，需提交2024年年度股东大会审议[16] 股东大会 - 拟于2025年5月15日14:00召开2024年年度股东大会[18] - 提请召开2024年年度股东大会议案表决7票同意[18]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润57714267.92元[3] - 2024年度归属股东净利润71460542元，2023年61859292.57元，2022年73002840.59元[6] - 2024年度营收751479988.15元，2023年660235783.98元，2022年660166935.38元[6] 分红情况 - 拟10股派4.5元，预计派现48115500.30元[4] - 2024年现金分红和回购总额6410.02万元，占净利润89.70%[5] - 近三年累计现金分红112797967.30元，高于年均净利润30%[7] 其他数据 - 2024年研发投入26274031.16元，2023年25876604.15元，2022年28730125.74元[6] - 2024年末合并报表累计未分配利润294628239.61元，母公司169553685.86元[6]

股票发行 - 2025年4月24日会议审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名[1] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[2] 发行限制 - 发行数量不超总股本30%，募资不超3亿且不超净资产20%[3][5] - 认购股票限售期6个月，决议有效期至2025年年度股东大会[4][5] 实施条件 - 需2024年年度股东大会通过，报深交所审核及证监会注册[10] - 董事会授权总经理办理相关事宜，期限同股东大会授权[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为751,479,988.15元，同比增长13.82%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为71,460,542.00元，同比增长15.52%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为73,257,876.25元，同比增长23.29%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为115,325,045.66元，同比增长4.03%[19] - 2024年总资产为1,410,154,401.29元，同比增长16.23%[19] - 2024年第四季度营业收入为210,223,651.89元，为全年最高季度[23] - 2024年非经常性损益项目合计为-1,797,334.25元，主要受非流动性资产处置损益和政府补助影响[24] - 2024年公司实现营业总收入75,148.00万元，同比增长13.82%[44] - 2024年归属于母公司股东的净利润为7,146.05万元，同比增加15.52%[44] - 截至2024年12月31日，公司总资产为141,015.44万元，同比增长16.23%[44] 成本和费用 - 销售费用同比增长18.67%至7,878,927.94元，管理费用同比增长9.70%至39,258,764.33元[57] - 财务费用同比下降25.78%至2,043,110.88元，研发费用同比微增1.54%至26,274,031.16元[57] 各条业务线表现 - 铸件产品营业收入156,199,347.13元，同比增长54.15%，占营业收入比重20.79%[46] - 精密件产品营业收入570,150,474.09元，同比增长8.23%，占营业收入比重75.87%[46] - 通用设备制造业毛利率为22.15%，同比增长0.50%[48] - 铸件产品毛利率为12.69%，同比增长2.74%[48] - 精密件产品毛利率为25.41%，同比增长1.37%[48] - 2024年通用设备制造业销售量为19,936.09万件，同比增长25.82%[49] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为90.17%[54] - 前五名客户销售额合计677,604,413.21元，占年度销售总额比例90.17%，其中美的集团销售额493,592,368.44元，占比65.68%[55] - 前五名供应商合计采购金额121,492,207.10元，占年度采购总额比例38.16%，其中第一名供应商采购额52,879,253.71元，占比16.61%[55] 研发投入和技术创新 - 研发人员数量从2023年的116人增加到2024年的136人，增长17.24%[65] - 研发投入金额从2023年的25,876,604.15元增加到2024年的26,274,031.16元，增长1.54%[65] - 研发投入占营业收入比例从2023年的3.92%下降到2024年的3.50%，减少0.42%[65] - 新型压缩机气缸在100℃~150℃温度下热膨胀系数稳定达到(11~11.5)*10^-6/℃[64] - 高性能吸排气精密法兰新工艺使生产效率提升20%[64] - 低耗能高精密合金加工工艺使材质损耗减少20%以上，刀具寿命提升45%[64] - 高精密泵壳部件项目完成后预计年增产6万件[64] - 铸件轻量化技术使加工余量减少25%[64] - 智能送料机构项目完成后生产效率提升3%，合格率提升至99%[65] 现金流情况 - 经营活动现金流入同比增长6.48%至718,433,127.45元，流出同比增长6.96%至603,108,081.79元，净额增长4.03%至115,325,045.66元[66] - 投资活动现金流出同比激增224.06%至154,393,361.18元，主要因新增固定资产投资及结构性存款购买[66] - 筹资活动现金流入同比大增196.22%至163,316,187.41元，净额转正为31,538,618.79元，主要因银行借款规模增加[66] 资产和负债结构 - 货币资金占总资产比例下降0.65%至6.21%，应收账款占比下降2.44%至30.37%[69] - 在建工程占比显著上升4.31%至7.52%，金额达105,990,759.55元[69] - 短期借款占比增长4.28%至7.64%，金额为107,680,965.75元[69] 利润分配和分红 - 公司2024年利润分配预案为以现有总股本107,933,334股剔除回购专户已回购股份1,010,000股后的股本106,923,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）[4] - 现金分红总额（含其他方式）为64,100,156.30元，占利润分配总额的100%[161] - 每10股派发现金红利4.50元（含税），预计共派发现金红利48,115,500.30元[164] - 以其他方式（如回购股份）现金分红金额为15,984,656.00元[161] - 可分配利润为169,553,685.86元[161] - 分配预案的股本基数为106,923,334股[161] 募投项目进展 - 公司新增年产3800万件空调压缩机部件、200万件刹车盘及研发中心扩建项目，本报告期投入资金12,028,966.66元，累计投入100,177,518.13元，进度100%[77] - 5MWp分布式光伏电站项目本报告期投入15,674,969.31元，累计投入15,674,969.31元，进度100%[77] - 安徽精密零部件产业化建设项目本报告期投入7,701,493.49元，累计投入125,643,780.41元，进度100%[77] - 安徽技术压缩机核心部件生产项目本报告期投入36,300.89元，累计投入106,410,802.04元，进度100%[77] - 安徽压缩机壳体产业化建设项目本报告期投入7,124,411.08元，累计投入93,765,904.20元，进度100%[77] - 4MW（一期）分布式光伏电站项目本报告期投入8,477,335.94元，累计投入16,662,137.61元，进度100%[77] - 4MW（二期）分布式光伏电站项目本报告期投入8,421,560.15元，累计投入16,552,510.73元，进度100%[77] - 精密智造华南总部基地建设项目累计投入73,678,557.00元，进度39.39%[79] - 压缩机核心零部件精密加工生产项目累计投入41,546,716.25元，进度91.32%[79] 管理层讨论和指引 - 公司未来计划扩大铸件和精密件产能规模，降低单位成本，并增加高附加值产品占比[98] - 公司计划拓展产品应用领域，从家电领域扩展到汽车和其他机械领域[98] - 公司面临市场竞争加剧风险，需保持产品先进性和质量稳定性以应对价格压力[99] - 公司未来将加强技术研发，建立技术研发中心并引进先进设备[99] - 公司对前五大客户的销售占比处于较高水平，对第一大客户美的集团存在重大依赖[100] - 公司在销售定价方面体现主要原材料价格变动影响，但原材料价格持续下跌可能导致生产成本偏高[101] - 公司采用"价格联动"定价方式，原材料价格变动对利润影响较小[101] - 公司销售模式以赊销为主，应收账款余额随销售规模扩大持续增加[102] - 公司计划扩大铸件、精密件产能规模以降低单位成本并加强规模优势[102] - 公司计划增加精密件产品占比，形成以高附加值产品为主的产品结构[102] 公司治理和股东情况 - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会规定不存在重大差异[115] - 董事长何桂景持有公司股份21,000,000股[124] - 副董事长何俊桦持有公司股份24,000,000股[124] - 董事郑梓贤持有公司股份6,294,300股[124] - 副总经理何泳欣持有公司股份9,000,000股[124] - 董事郑梓贤因个人原因于2024年3月6日离任[125][126] - 公司董事、监事和高级管理人员2024年税前报酬总额为532.45万元[144] - 董事长何桂景税前报酬总额为81.78万元[144] - 副董事长兼副总经理何俊桦税前报酬总额为67.80万元[144] - 董事兼总经理刘瑞兴税前报酬总额为69.38万元[144] - 独立董事刘婧税前报酬总额为2.00万元[144] - 副总经理何泳欣税前报酬总额为53.36万元[144] - 财务负责人卢楚云税前报酬总额为41.57万元[144] 社会责任和环保 - 公司向清远市阳山县杜步镇大路村老人帮扶金额28,200元[179] - 公司向阳山县杜步镇人民政府"百县千镇万村高质量发展工程"活动捐赠12,000元[179] - 公司向阳山县慈善会捐赠100,000元用于巩固脱贫成果、乡村全面振兴[179] - 公司向佛山市顺德区北滘慈善会捐赠42,000元用于乡村振兴、敬老、助医、奖学等慈善事业[179] - 公司环保措施确保各项环境监测数据符合国家排放标准[177] 行业和市场趋势 - 2024年全国家用电冰箱产量10,395.7万台，同比增长8.3%[31] - 2024年房间空气调节器产量26,598.4万台，同比增长9.7%[31] - 2024年汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[32] - 2024年机械工业规模以上企业增加值同比增长6.0%，其中汽车制造业增长9.1%，电气机械和器材制造业增长5.1%[33] - 2024年通用设备制造业固定资产投资增长15.5%，专用设备制造业增长11.6%，汽车制造业增长7.5%[33]