担保情况 - 2025年拟为全资子公司提供不超10亿元担保额度[2] - 目前为全资子公司担保余额为5157.8万元[5] - 担保余额占2024年经审计净资产的5.08%[16] - 担保额度有效期至下一年度相应决议通过[2] 子公司财务 - 安徽扬山2024年营收28104.25万元，净利润2472.94万元[9] - 广东扬山2024年营收185.67万元，净利润 -242.09万元[12] - 安徽扬山资产负债率74.41%，2025年担保5亿元[5] - 广东扬山资产负债率47.51%，2025年担保5亿元[5]

广东扬山联合精密制造股份有限公司 2024 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东扬山联合精密制造股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与 | 上市公司核算 | 年期初 2024 | 2024 年度占用 | 年度占用资 2024 | 年度偿还 2024 | 年度期末 2024 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 上市公司的 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | | | 关联关系 | | | （不含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其 ...

内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占比均为100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有金额界定[16][17] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[18] 未来展望 - 未来完善内部控制制度，规范执行并强化监督检查[22]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事吴春苗、刘婧、赵海东独立性进行评估[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 文件信息 - 董事会出具评估专项意见日期为2025年4月24日[2] - 董事何桂景等4人于2025年4月24日在签字页签字[3] - 独立董事赵海东等3人于2025年4月24日在签字页签字[4]

业绩数据 - 2023年容诚所业务总收入287224.60万元，审计收入274873.42万元，证券业务收入149856.80万元[1] - 2023年容诚所上市公司审计客户394家，同行业282家[1][2] - 2023年容诚所上市公司年报审计收费48840.19万元[1] 公司合作 - 公司聘请容诚为2024年审计机构，费用85万元[3] 审计评价 - 容诚认为公司2024年财报编制合规，内控有效，出具无保留意见[4] - 董事会认为容诚2024年年报审计表现良好，报告客观完整[7]

业绩总结 - 2024年度未发生日常性关联交易，接受关联方担保利于经营[5] 会议情况 - 2024年度监事会召开7次会议，审议通过22项议案[2] 未来展望 - 2025年监事会加强法规学习，监督促进公司规范运作[8]

股东大会时间 - 公司2024年年度股东大会将于2025年5月15日14:00现场召开[1] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[1][2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[12] 其他时间 - 会议股权登记日为2025年5月8日[3] - 会议登记时间为2025年5月12日[5] - 公告发布时间为2025年4月24日[9] 提案与投票 - 提案7、提案8为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[4] - 网络投票代码为“361268”，投票简称为联合投票[10] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[10] 委托相关 - 自然人股东委托需本人签名（或盖章），法人股东委托需加盖单位印章[16] - 委托期限自签署日起至本次股东大会结束[17]

会议信息 - 2025年4月24日召开第三届监事会第四次会议[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告决议 - 同意《2024年度财务决算报告》等多项报告[3][4][5][6][7] 财务相关 - 同意2024年度利润分配预案[8] - 同意2025年度申请不超18亿元综合授信额度[10] - 同意2025年度为全资子公司提供不超10亿元担保额度[14] 股票发行 - 同意提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票[14]

利润分配 - 2024年度以106,923,334股为基数，每10股派现金红利4.50元，预计派48,115,500.30元[11] 资金安排 - 2025年公司及子公司拟申请不超18亿元授信额度[13] - 2025年公司为子公司提供不超100,000万元担保额度[15] - 董事会提请授权办理2025年简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[16] 议案表决 - 多项2024年度报告及工作报告议案表决7票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][9][10] - 提请授权办理发行股票议案表决7票同意，需提交2024年年度股东大会审议[16] 股东大会 - 拟于2025年5月15日14:00召开2024年年度股东大会[18] - 提请召开2024年年度股东大会议案表决7票同意[18]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润57714267.92元[3] - 2024年度归属股东净利润71460542元，2023年61859292.57元，2022年73002840.59元[6] - 2024年度营收751479988.15元，2023年660235783.98元，2022年660166935.38元[6] 分红情况 - 拟10股派4.5元，预计派现48115500.30元[4] - 2024年现金分红和回购总额6410.02万元，占净利润89.70%[5] - 近三年累计现金分红112797967.30元，高于年均净利润30%[7] 其他数据 - 2024年研发投入26274031.16元，2023年25876604.15元，2022年28730125.74元[6] - 2024年末合并报表累计未分配利润294628239.61元，母公司169553685.86元[6]