财报披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月16日15:00 - 16:00举办2024年度业绩说明会，采用网络远程方式在全景网举办[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 副董事长等人员出席[1] 问题征集 - 公司提前征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年5月15日17:00前访问指定网址或扫码进入专题页面[2] - 公司将在会上统一答复普遍关注问题[2]

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-020 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持至 5%以下的权益变动 提示性公告 公司持股 5%以上股东郑梓贤保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股东。现将相关事项公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 二、本次权益变动前后股东持股变动情况 | 股东姓名 | 股份性质 | | 本次变动前持有股份 | | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占公司总股 | 占剔除回购专户股 | 股数（股） | 占公司总 | 占剔除回购专户股 | | | | | 本比例 | 份后总股本比例 | | 股本比例 | 份后总股本比例 | | 郑梓贤 | 合计持有股份 | 6,294,300 | 5.8317% | 5.8867% | 5,396,600 | 4.9999 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东扬山联合精密制造股份有限公司 股份变动性质：持股比例减少（因减持公司股份） 签署日期：2025 年 4 月 28 日 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：联合精密 股票代码：001268 信息披露义务人：郑梓贤 住所及通讯地址：广州市越秀区恒福路***号 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》的规定，本报告已全面披露了信息披露义务人在广东扬山联合精 密制造股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告签署之日，除本报告 披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广东 扬山联合精密制造股份有限公司拥有的股份。 四 ...

关键财务指标分析 - 2024年营业收入为751,479,988.15元，较2023年增长13.82%，其中通用设备制造业收入占比99.98%，同比增长13.85% [2] - 铸件收入156,199,347.13元，同比增长54.15%，精密件收入570,150,474.09元，同比增长8.23%，产品结构优化初显成效 [2] - 归属于上市公司股东的净利润为71,460,542.00元，同比增长15.52%，扣除非经常性损益的净利润为73,257,876.25元，同比增长23.29%，主营业务盈利能力增强 [3] - 基本每股收益为0.66元/股，同比增长15.79%，为股东创造价值的能力提升 [3] 费用控制与研发投入 - 销售费用7,878,927.94元，同比增长18.67%，可能与业务拓展和市场推广有关 [4] - 管理费用39,258,764.33元，同比增长9.70%，管理效率可能有所提升 [4] - 财务费用2,043,110.88元，同比下降25.78%，融资结构优化降低了利息支出 [4] - 研发费用26,274,031.16元，同比增长1.54%，研发投入占营业收入比例为3.50%，较上年略有下降但仍保持一定水平 [4] 现金流分析 - 经营活动产生的现金流量净额为115,325,045.66元，同比增长4.03%，销售商品、提供劳务收到的现金为711,816,151.75元，同比增长8.87%，现金创造能力稳定 [5] - 投资活动现金流出小计为154,393,361.18元，同比增加224.06%，主要系新增固定资产投资及购买结构性存款所致 [5] - 筹资活动现金流入小计为163,316,187.41元，同比增加196.22%，主要系银行借款增加所致 [5] 业务结构与市场表现 - 通用设备制造业收入占比99.98%，铸件业务增长显著，同比增长54.15%，精密件业务同比增长8.23% [2] - 公司持续投入研发，研发项目涵盖熔炼过程联动控制技术、碳铸钢潮模砂工艺等多个领域，为未来技术创新和产品升级奠定基础 [4] 风险与挑战 - 精密机械零部件行业竞争日趋激烈，需保持产品先进性、质量及供货稳定性 [6] - 对前五大客户销售占比较高，对第一大客户美的集团存在重大依赖 [7] - 人工成本、电费等持续上涨可能导致主营业务毛利率下降 [8] - 2024年末应收账款为428,232,343.84元，销售模式以赊销为主，需加强客户风险管理和应收账款回收力度 [9]

本人刘婧作为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的 第三届董事会独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东扬山联合精密 制造股份有限公司章程》《广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事工作制 度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利 益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘婧，中国国籍，1979 年出生，无境外居留权，博士研究生、副教授、 硕士生导师、广东省高端会计人才。2001 年 7 月至 2008 年 8 月任湖南安全技术 职业学院法学国贸系讲师、教研室主任，2008 年 9 月至 2013 年 8 月任北京化工 大学北方学院国际商学院讲师、副教授，2013 年 9 月至 2019 年 9 月任北京理工 大学珠海学院会计与金融学院副教授、实验中心主任、副院长，2019 年 9 月至 今任广东财经大学会计学院副教授、硕士生导师，2022 年 5 月至今任霸 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人王悦作为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的 第二届董事会独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东扬山联合精密 制造股份有限公司章程》《广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事工作制 度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利 益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王悦，中国国籍，1978 年 11 月出生，无境外居留权，博士研究生，2008 年 1 月至 2008 年 7 月任香港理工大学研究助理，2008 年 8 月至 2009 年 1 月任 中欧国际工商学院研究助理，2016 年 8 月至 2017 年 12 月任盈方微电子股份有 限公司独立董事，2017 年 8 月至 2018 年 8 月任大盛微电科技股份有限公司独立 董事，2020 年 10 月至 2021 年 3 月任美设国 ...

本人赵海东作为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东扬山联合精密制造股份有 限公司章程》《广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事工作制度》的规定， 认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵海东，中国国籍，1970 年出生，无境外居留权，博士研究生、教授、 博士生导师。1993 年至 1998 年任扬州大学讲师，2001 年至 2003 年于大阪大学 从事材料加工工程博士后研究工作，2003 年至今任职于华南理工大学；2014 年 至 2016 年任文灿集团股份有限公司独立董事，2015 年至 2022 年 6 月任佛山市 南海奔达模具有限公司副董事长兼总经理，2022 年 6 月至 2024 年 7 月任佛山市 南海奔达模具有限公司监事，2015 年至今任广东鸿邦金属铝业有限公司董事， 2 ...

1、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会，会议召集召开符 合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本年度本人 对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。 广东扬山联合精密制造股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人吴春苗作为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东扬山联合精密制造股份有 限公司章程》《广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事工作制度》的规定， 认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴春苗，中国国籍，1949 年 6 月出生，无境外居留权，大学本科，副 教授职称，1976 年 1 月至 2010 年 1 月任华南理工大学机械与汽车学院副教授， 2004 年至 2010 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.66元，较2023年的0.57元增长15.79%，2022年为0.77元 [1] - 2024年每股净资产9.41元，较2023年的9.14元增长2.95%，2022年为8.67元 [1] - 2024年每股公积金5.52元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润2.73元，较2023年的2.37元增长15.19%，2022年为1.92元 [1] - 2024年营业收入7.51亿元，较2023年的6.6亿元增长13.79%，2022年为6.6亿元 [1] - 2024年净利润0.71亿元，较2023年的0.62亿元增长14.52%，2022年为0.73亿元 [1] - 2024年净资产收益率7.14%，较2023年的6.43%增长11.04%，2022年为10.49% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1160.94万股，累计占流通股比27.87%，较上期减少95.70万股 [1] - 陈翀持有245.00万股，占总股本比5.88%，较上期减少105.00万股 [2] - 李瑞楼持有225.07万股，占总股本比5.40%，持股数量不变 [2] - 何光雄持有188.27万股，占总股本比4.52%，持股数量不变 [2] - 郑梓贤持有157.36万股，占总股本比3.78%，持股数量不变 [2] - 林新持有99.24万股，占总股本比2.38%，较上期减少1.58万股 [2] - BARCLAYS BANK PLC持有57.00万股，占总股本比1.37%，为新进股东 [2] - 陈峰持有50.00万股，占总股本比1.20%，为新进股东 [2] - 中国工商银行股份有限公司 - 中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)持有48.44万股，占总股本比1.16%，为新进股东 [2] - 邬凌云持有46.91万股，占总股本比1.13%，较上期减少34.49万股 [2] - 闫继平持有43.65万股，占总股本比1.05%，较上期增加6.50万股 [2] - 郑少珍、杨贰珠、Barclays Bank PLC退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派4.5元(含税)的分红送配方案 [3]

广东扬山联合精密制造股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《广东扬山联合 精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的 态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定 的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2024 年度董事会工作情况 汇报如下： 一、2024 年度总体经营情况 报告期内，公司紧紧围绕 2024 年度经营目标和任务，积极开展各项工作， 有序执行年度经营计划。 2024 年，公司董事会根据既定的工作部署，在认真落实国家政策要求的同 时，继续攻坚克难、努力奋进，在生产、销售、采购等业务环节采取了一系列积 极、有效的措施，保证了年度生产经营的有序进行。2024 年公司实现营业总收入 75,148.00 万元，同比增长 13.82%；实现归属于母公司股东的净利润 7,146.05 ...