证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-042 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司安徽扬山联合精密技术有限公司（以下简称"安徽技术"），其最近 一期资产负债率超过 70%，敬请投资者关注相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 5 月 16 日分别召开的第二届董事会第十 九次会议、第二届监事会第十七次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年为全资 子公司安徽扬山联合精密技术有限公司提供总额不超过人民币 50,000 万元的担 保额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 二、担保情况进展 近期，公司与上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行（以 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-036 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会 议于 2024 年 8 月 16 日下午 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长何桂景先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有 限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，经公司董事会提 ...

监事会换届 - 公司第二届监事会任期将满拟换届[2] - 8月16日会议提名刘细文、吴君林为非职工代表监事候选人[2] - 议案将提交股东大会审议，通过后任期三年[2] 候选人信息 - 刘细文、吴君林自2018年8月起任公司监事，无股份[5][6][7] - 二人与大股东无关联，符合任职资格[6][7]

独立董事提名 - 刘婧被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8] - 具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需满足相关条件[8] 合规情况 - 最近十二个月内无相关情形[11] - 最近三十六个月未受相关谴责批评[14] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[15] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[15] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整[16]

董事会提名 - 公司董事会提名刘婧为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8][9] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[10] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[12] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[13] - 被提名人在公司任独董未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[14] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[14] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[14]

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 广东扬山联合精密制造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东扬山联合精密制造股份有限公司董事会现就提名赵 海东为广东扬山联合精密制造股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东扬山联合精密制 造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东扬山联合精密制造股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴春苗作为广东扬山联合精密制造股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东扬山联合精 密制造股份有限公司董事会提名为广东扬山联合精密制造股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过广东扬山联合精密制造股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则 ...

董事会换届 - 公司拟进行董事会换届选举，第三届董事任期三年，自2024年第三次临时股东大会通过生效[2][3] - 2024年8月16日第二届董事会二十次会议审议通过换届议案[2] 股权结构 - 何桂景持股2100万股，占比19.46%[6] - 何俊桦持股2400万股，占比22.24%[7] - 刘瑞兴间接持股23万股，占比0.21%[9] 董事任职 - 第三届兼任高管董事不超总数二分之一[3] - 独立董事人数不低于总数三分之一[4] - 拟聘独立董事兼任境内公司不超三家[4] - 无连任独立董事超六年情形[4] 人员资格 - 赵海东未持股，符合任职资格[12] - 吴春苗未持股，符合任职资格[12][13][14] - 刘婧未持股，符合任职资格[14][15]

独立董事提名 - 赵海东被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[12] - 连续任职未超六年[13] - 具备相关知识和工作经验[6] - 与公司无影响独立性关系[2] 其他声明 - 授权报送声明内容及信息[14] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[14]

证券代码：001268 证券简称:联合精密 公告编号：2024-038 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开了第二届董事会第二十次会议，公司董事会决定于 2024 年 9 月 2 日以 现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...