证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-072 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于变更子公司注册地址及修订子公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于修订子公司章程的议案》， 同意公司全资子公司广东扬山精密制造有限公司（以下简称"广东制造"）变更 注册地址并对其《公司章程》的有关内容进行同步修订。同时，董事会同意授权 公司相关人员办理本次工商变更、登记备案等手续。现将有关事项说明如下： 一、子公司注册地址变更情况 本次变更仅涉及住所变更，拟变更的相关工商登记信息如下： | 子公司名称 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 广东扬山精密制造 | 住所 | 广东省佛山市顺德区北 | 广东省佛山市顺德区北 | | | | 滘镇顺江社区林港创业 | 滘镇顺江社区林港创业 | | 有限公司 | | 园新业一路19号之三（住 | 园新业 ...

深圳证券交易所： 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为广东扬 山联合精密制造股份有限公司（以下简称"联合精密"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》等有关规定，于2024年11月29日对联合精密进行了持续督导现场培训， 现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 （一）培训时间及地点： 光大证券股份有限公司 1、培训时间：2024年11月29日 关于广东扬山联合精密制造股份有限公司 2、培训地点：联合精密会议室 2024年度持续督导培训情况报告 （三）培训内容 本次培训主要根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的法规、 指引、通知、办法等相关规定，并结合近期监管形势，向联合精密讲解了《关于 加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》发布以来上市公司持续 监管措施及股票合规减持的相关法规要求。 二、上市公司的配合情况 1 本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作 的有序进行，本次培训达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 ...

光大证券股份有限公司关于 广东扬山联合精密制造股份有限公司 2024年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐代表人姓名：晏学飞 | 联系电话：020-38837985 | | | --- | --- | --- | | 现场检查人员姓名：申晓毅、石楠 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2024 年 11 月 29 日-2024 年 12 月 9 日 | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | | 不 适 是 否 | | | | 用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）： | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | | √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | | √ | | 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 | | √ | | 规范性文件和本所相关业务规则 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发 行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含） 且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 29.37 元/股（含）， 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司 2024 年 2 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 公司 2023 年年度权益分派实施后，公司将按照相关规定对回购股份价格上 限进行相应调整，自权益分派除权除息日 2024 年 7 月 3 日起，公司回购股份价 格上限由 29.37 元/股（含本数 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-069 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日和 2024 年 11 月 15 日分别召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事 会第三次会议和 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度增加为 全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年为全资子公司广东扬 山精密制造有限公司（以下简称"广东制造"）提供总额不超过人民币 50,000 万元的担保额度。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 二、担保情况进展 近期，公司与中国银行股份有限公司顺德分行（以下简称"中行顺德分行"） 签订了《最高额保证合同》，为全资子公司广东制造向中行顺德分行申请综合授 信额度人民币 4,520 万元提供连带责任 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-068 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于签署土地使用权出让合同和地块投资开发建设协议 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第四次临时股东大会，分别审议通过《关于全资子公司 拟与佛山市自然资源局签署<国有建设用地使用权出让合同>的议案》和《关于全 资子公司拟与北滘镇土地发展中心签署<北滘镇坤洲工业区大道北侧、群力路东 侧 KZ5 地块投资开发建设协议>的议案》，同意公司全资子公司广东扬山精密制 造有限公司（以下简称"广东制造"）与佛山市自然资源局签署《国有建设用地 使用权出让合同》（以下简称"《土地使用权出让合同》"）、与佛山市顺德区 北滘镇土地发展中心签署《北滘镇坤洲工业区大道北侧、群力路东侧 KZ5 地块 投资开发建设协议》（以下简称"《地块投资开发建设协议》"），具体内容详 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-067 广东扬山联合精密制造股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月 15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1.出席会议的总体情况 1.会议召集人：广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会； 2.会议主持人：公司董事长何桂景先生； 3.现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午14:00； 4.现场会议召开地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创 业园新业一路19号）； （2）通过 ...

上海市广发律师事务所 关于广东扬山联合精密制造股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据 2024 年 10 月 30 日召开的第三届董事会 第三次会议决议召集。公司已于 2024 年 10 月 31 日在深圳证券交易所指定网站 及相关指定媒体上刊登了《广东扬山联合精密制造股份有限公司关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》，并决定采取现场会议表决和网络投票相 结合的方式召开本次股东大会。 致：广东扬山联合精密制造股份有限公司 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次 临时股东大会于 2024 年 11 月 15 日在广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新 业一路 19 号公司四楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚 思静律师、许艳律师出席本次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-066 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于全资子公司通过公开挂牌交易竞得土地使用权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 30 日，广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司广东扬山精密制造有限公司（以下简称"广东制造"或"竞得 人"）通过佛山市国有建设用地使用权和矿业权网上交易系统参与了土地使用权 公开挂牌交易，成功竞得宗地号为 189092-006 的土地使用权。具体内容详见公 司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于全资子公司通过公开挂牌交易竞得土地使用权的公告》（公告编号： 2024-058）。 2024 年 11 月 5 日，公司与佛山市顺德区公共资源交易中心（以下简称"挂 牌人"）签订了《网上挂牌交易成交确认书》。现就该事项的具体进展情况公告 如下： 6、成交价总价：人民币 4,274 万元 7、成交地面单价：人民币 1,575.32 元/ ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-065 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发行的 人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含） 且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 29.37 元/股（含）， 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司 2024 年 2 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 公司 2023 年年度权益分派实施后，公司将按照相关规定对回购 ...