证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-010 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 四次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达。会议 于 2025 年 4 月 24 日下午 16 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席宋继光先生召集并主持。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-009 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会议 于 2025 年 4 月 24 日下午 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长何桂景先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有 限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 该报告客观、真实的反映了 2024 ...

一、审议程序 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-013 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所审计，公司 2024 年度母公司实现净利润 57,714,267.92 元，提取法定盈余公积金 5,771,426.79 元，加上年初未分配利润 144,516,678.23 元，扣除已支付 2023 年度现金分红 26,905,833.5 元，实际可供分配利润为 169,553,685.86 元。公司 2024 年度合并报表可供分配利润为 294,628,239.61 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-017 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 24日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关 于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。本 议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股） ，每股面值人民币1.00元。 （二）发行方式和发行时间 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，公司将在通过深圳证 券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后十个工作日内完成发 行缴款。 （三）发行对象及认购方式 本次发行的发行对象不超过35名（含35名），为符合监管部门规定的法人、 自然人或其他合法投资组织等，本次发行的最终发行对象将根据年度股东大会 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为751,479,988.15元，同比增长13.82%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为71,460,542.00元，同比增长15.52%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为73,257,876.25元，同比增长23.29%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为115,325,045.66元，同比增长4.03%[19] - 2024年总资产为1,410,154,401.29元，同比增长16.23%[19] - 2024年第四季度营业收入为210,223,651.89元，为全年最高季度[23] - 2024年非经常性损益项目合计为-1,797,334.25元，主要受非流动性资产处置损益和政府补助影响[24] - 2024年公司实现营业总收入75,148.00万元，同比增长13.82%[44] - 2024年归属于母公司股东的净利润为7,146.05万元，同比增加15.52%[44] - 截至2024年12月31日，公司总资产为141,015.44万元，同比增长16.23%[44] 成本和费用 - 销售费用同比增长18.67%至7,878,927.94元，管理费用同比增长9.70%至39,258,764.33元[57] - 财务费用同比下降25.78%至2,043,110.88元，研发费用同比微增1.54%至26,274,031.16元[57] 各条业务线表现 - 铸件产品营业收入156,199,347.13元，同比增长54.15%，占营业收入比重20.79%[46] - 精密件产品营业收入570,150,474.09元，同比增长8.23%，占营业收入比重75.87%[46] - 通用设备制造业毛利率为22.15%，同比增长0.50%[48] - 铸件产品毛利率为12.69%，同比增长2.74%[48] - 精密件产品毛利率为25.41%，同比增长1.37%[48] - 2024年通用设备制造业销售量为19,936.09万件，同比增长25.82%[49] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为90.17%[54] - 前五名客户销售额合计677,604,413.21元，占年度销售总额比例90.17%，其中美的集团销售额493,592,368.44元，占比65.68%[55] - 前五名供应商合计采购金额121,492,207.10元，占年度采购总额比例38.16%，其中第一名供应商采购额52,879,253.71元，占比16.61%[55] 研发投入和技术创新 - 研发人员数量从2023年的116人增加到2024年的136人，增长17.24%[65] - 研发投入金额从2023年的25,876,604.15元增加到2024年的26,274,031.16元，增长1.54%[65] - 研发投入占营业收入比例从2023年的3.92%下降到2024年的3.50%，减少0.42%[65] - 新型压缩机气缸在100℃~150℃温度下热膨胀系数稳定达到(11~11.5)*10^-6/℃[64] - 高性能吸排气精密法兰新工艺使生产效率提升20%[64] - 低耗能高精密合金加工工艺使材质损耗减少20%以上，刀具寿命提升45%[64] - 高精密泵壳部件项目完成后预计年增产6万件[64] - 铸件轻量化技术使加工余量减少25%[64] - 智能送料机构项目完成后生产效率提升3%，合格率提升至99%[65] 现金流情况 - 经营活动现金流入同比增长6.48%至718,433,127.45元，流出同比增长6.96%至603,108,081.79元，净额增长4.03%至115,325,045.66元[66] - 投资活动现金流出同比激增224.06%至154,393,361.18元，主要因新增固定资产投资及结构性存款购买[66] - 筹资活动现金流入同比大增196.22%至163,316,187.41元，净额转正为31,538,618.79元，主要因银行借款规模增加[66] 资产和负债结构 - 货币资金占总资产比例下降0.65%至6.21%，应收账款占比下降2.44%至30.37%[69] - 在建工程占比显著上升4.31%至7.52%，金额达105,990,759.55元[69] - 短期借款占比增长4.28%至7.64%，金额为107,680,965.75元[69] 利润分配和分红 - 公司2024年利润分配预案为以现有总股本107,933,334股剔除回购专户已回购股份1,010,000股后的股本106,923,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）[4] - 现金分红总额（含其他方式）为64,100,156.30元，占利润分配总额的100%[161] - 每10股派发现金红利4.50元（含税），预计共派发现金红利48,115,500.30元[164] - 以其他方式（如回购股份）现金分红金额为15,984,656.00元[161] - 可分配利润为169,553,685.86元[161] - 分配预案的股本基数为106,923,334股[161] 募投项目进展 - 公司新增年产3800万件空调压缩机部件、200万件刹车盘及研发中心扩建项目，本报告期投入资金12,028,966.66元，累计投入100,177,518.13元，进度100%[77] - 5MWp分布式光伏电站项目本报告期投入15,674,969.31元，累计投入15,674,969.31元，进度100%[77] - 安徽精密零部件产业化建设项目本报告期投入7,701,493.49元，累计投入125,643,780.41元，进度100%[77] - 安徽技术压缩机核心部件生产项目本报告期投入36,300.89元，累计投入106,410,802.04元，进度100%[77] - 安徽压缩机壳体产业化建设项目本报告期投入7,124,411.08元，累计投入93,765,904.20元，进度100%[77] - 4MW（一期）分布式光伏电站项目本报告期投入8,477,335.94元，累计投入16,662,137.61元，进度100%[77] - 4MW（二期）分布式光伏电站项目本报告期投入8,421,560.15元，累计投入16,552,510.73元，进度100%[77] - 精密智造华南总部基地建设项目累计投入73,678,557.00元，进度39.39%[79] - 压缩机核心零部件精密加工生产项目累计投入41,546,716.25元，进度91.32%[79] 管理层讨论和指引 - 公司未来计划扩大铸件和精密件产能规模，降低单位成本，并增加高附加值产品占比[98] - 公司计划拓展产品应用领域，从家电领域扩展到汽车和其他机械领域[98] - 公司面临市场竞争加剧风险，需保持产品先进性和质量稳定性以应对价格压力[99] - 公司未来将加强技术研发，建立技术研发中心并引进先进设备[99] - 公司对前五大客户的销售占比处于较高水平，对第一大客户美的集团存在重大依赖[100] - 公司在销售定价方面体现主要原材料价格变动影响，但原材料价格持续下跌可能导致生产成本偏高[101] - 公司采用"价格联动"定价方式，原材料价格变动对利润影响较小[101] - 公司销售模式以赊销为主，应收账款余额随销售规模扩大持续增加[102] - 公司计划扩大铸件、精密件产能规模以降低单位成本并加强规模优势[102] - 公司计划增加精密件产品占比，形成以高附加值产品为主的产品结构[102] 公司治理和股东情况 - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会规定不存在重大差异[115] - 董事长何桂景持有公司股份21,000,000股[124] - 副董事长何俊桦持有公司股份24,000,000股[124] - 董事郑梓贤持有公司股份6,294,300股[124] - 副总经理何泳欣持有公司股份9,000,000股[124] - 董事郑梓贤因个人原因于2024年3月6日离任[125][126] - 公司董事、监事和高级管理人员2024年税前报酬总额为532.45万元[144] - 董事长何桂景税前报酬总额为81.78万元[144] - 副董事长兼副总经理何俊桦税前报酬总额为67.80万元[144] - 董事兼总经理刘瑞兴税前报酬总额为69.38万元[144] - 独立董事刘婧税前报酬总额为2.00万元[144] - 副总经理何泳欣税前报酬总额为53.36万元[144] - 财务负责人卢楚云税前报酬总额为41.57万元[144] 社会责任和环保 - 公司向清远市阳山县杜步镇大路村老人帮扶金额28,200元[179] - 公司向阳山县杜步镇人民政府"百县千镇万村高质量发展工程"活动捐赠12,000元[179] - 公司向阳山县慈善会捐赠100,000元用于巩固脱贫成果、乡村全面振兴[179] - 公司向佛山市顺德区北滘慈善会捐赠42,000元用于乡村振兴、敬老、助医、奖学等慈善事业[179] - 公司环保措施确保各项环境监测数据符合国家排放标准[177] 行业和市场趋势 - 2024年全国家用电冰箱产量10,395.7万台，同比增长8.3%[31] - 2024年房间空气调节器产量26,598.4万台，同比增长9.7%[31] - 2024年汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[32] - 2024年机械工业规模以上企业增加值同比增长6.0%，其中汽车制造业增长9.1%，电气机械和器材制造业增长5.1%[33] - 2024年通用设备制造业固定资产投资增长15.5%，专用设备制造业增长11.6%，汽车制造业增长7.5%[33]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为224,087,406.78元，同比增长29.37%[5] - 营业总收入本期224,087,406.78元，较上期增长29.4%（173,210,748.04元）[20] - 归属于上市公司股东的净利润为19,196,429.61元，同比增长20.04%[5] - 公司净利润为19,196,429.61元，同比增长20.03%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期198,532,621.61元，较上期增长27.2%（156,109,946.61元）[20] - 销售费用为2,381,977.83元，同比增长48.26%[21] - 研发费用为8,451,132.87元，同比增长34.36%，主要系研发活动支出增加[10] - 研发费用为8,451,132.87元，同比增长34.37%[21] - 财务费用为1,259,215.20元，同比增长991.49%，主要系银行借款规模增加导致利息支出增加[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-49,941,140.73元，同比下降262.05%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-49,941,140.73元，同比下降262.02%[23][24] - 投资活动产生的现金流量净额为-42,206,046.85元，同比下降288.75%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为70,994,772.47元，同比增长478.17%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为141,307,048.28元，同比下降25.53%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为128,876,818.47元，同比增长16.79%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为47,191,521.80元，同比增长25.98%[24] - 期末现金及现金等价物余额为37,088,520.03元，同比下降40.05%[24] 资产和负债 - 货币资金为45,017,728.60元，同比下降48.60%，主要系经营性活动现金流量净额减少所致[9] - 货币资金期末余额45,017,728.60元，较期初下降48.6%（87,580,592.64元）[17] - 应收账款期末余额520,683,607.27元，较期初增长21.6%（428,232,343.84元）[17] - 存货期末余额77,156,295.27元，较期初下降3.1%（79,607,854.32元）[18] - 固定资产期末余额620,422,192.10元，较期初增长5.4%（588,762,275.86元）[18] - 短期借款为158,696,583.95元，同比增长47.38%，主要系银行借款增加所致[9] - 短期借款期末余额158,696,583.95元，较期初增长47.4%（107,680,965.75元）[18] - 归属于母公司所有者未分配利润期末313,824,669.22元，较期初增长6.5%（294,628,239.61元）[19] 股东和股权结构 - 公司第一大股东何俊桦持股比例为22.24%，持股数量为24,000,000股[14] - 公司普通股股东总数为14,231户[14] - 公司控股股东何桂景家族合计控制公司57.02%股份[15] - 报告期末公司回购专用证券账户持有1,010,000股，占总股本0.9358%[15] 其他财务数据 - 公司总资产为1,504,622,506.18元，较上年度末增长6.70%[5]

光大证券股份有限公司 关于广东扬山联合精密制造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东 扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"联合精密"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关法律法规的规定，对联合精密 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东扬山联合精密制造股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1046 号）核准，公司于 2022 年 6 月 向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 26,983,334 股，每股面值 1 元，每股发 行价格为 19.25 元，募集资 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | | | | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东会次数 | 0 次（均事前或事后审议会议文件） | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次（均事前或事后审议会议文件） | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改 ...

光大证券股份有限公司 关于广东扬山联合精密制造股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所对保荐总 结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 （三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》及深圳证券交易所按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关规定采取的监管措施。 保荐机构名称 光大证券股份有限公司 注册地址 上海市静安区新闸路1508号 主要办公地址 上海市静安区新闸路1508号 法定代表人 刘秋明 本项目保荐代表人 申晓毅、晏学飞 联系电话 021-22169397 二、保荐机构基本情况 三、发行人基本情况 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东扬 山联合精密制造股份有限公司（以下简称"联合精密"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，截至 2024 年 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广东扬山联合精密制造股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0368 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于广东扬山联合精密制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0368 号 广东扬山联合精密制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东扬山联合精密制造 股份有限公司（以下简称联合精密公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审 字[2025]518Z075 ...