广东扬山联合精密制造股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《广东扬山联合精密制造股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 组织机构及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-058 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于全资子公司通过公开挂牌交易竞得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于授权公司管理层参与竞 买土地使用权的议案》，同意公司在广东省境内参与竞买新的土地使用权，同时 授权公司管理层在广东省境内寻找合适的国有建设用地并参与土地使用权竞买， 土地使用权的竞买价格上限不得超过董事会决策权限范围，授权期限为本次董事 会审议通过之日起一年内。若公司在授权期限内成功竞买到土地使用权，将授权 公司管理层与相关主管部门签署《国有建设用地使用权网上挂牌成交确认书》等 法律文件。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cn info.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：20 24-036）。 公司根据发展现状及未来发展规划，需要储备新的土 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-063 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于全资子公司拟签署土地使用权出让合同和地块投资开发建 设协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据未来发展规划， 需要储备新的土地以满足未来战略发展需要。2024 年 10 月 30 日，公司全资子 公司广东扬山精密制造有限公司（以下简称"广东制造"）通过佛山市国有建设 用地使用权和矿业权网上交易系统参与了土地使用权公开挂牌交易，以人民币 4, 274 万元竞得宗地号为 189092-006 的土地使用权。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公 司通过公开挂牌交易竞得土地使用权的公告》（公告编号：2024-061）。 2024 年 10 月 30 日，公司召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会 第三次会议，审议通过了《关于全资子公司拟与佛山市自然资源局签署<国有建 设用地使用权出 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-061 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华会计师事务所"） 2、拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于大华会计师事务所已经连续多年为公司 提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，经综合评估，根据财政部、 国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》有关规定，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。公 司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任 会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项 无异议。本次聘任事项尚需提交股东大会审议。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊 普 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-059 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会议 于 2024 年 10 月 30 日下午 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长何桂景先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务， 为保证审计工作的独 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-064 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第三次会议，公司董事会决定于 2024 年 11 月 15 日以 现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会（以下 简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-062 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于 2024 年度增加为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司 提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司安徽扬山联合精 密技术有限公司提供总额不超过人民币 50,000 万元的担保额度。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相 关公告。 （二）本次新增的担保额度情况 为满足公司业务发展需要，优化公司资源配置，结合公司实际情况，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-060 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达。会议 于 2024 年 10 月 30 日下午 16 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席宋继光先生召集并主持。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务 审计从业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年 ...

营收情况 - 本报告期营业收入1.75亿元，同比增长7.27%；年初至报告期末为5.41亿元，同比增长7.94%[2] - 2024年前三季度营业总收入54.13亿元，较上期49.14亿元增长7.94%[12] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润1659万元，同比增长31.51%；年初至报告期末为5022万元，同比增长8.99%[2] - 2024年前三季度净利润5.02亿元，较上期4.61亿元增长8.99%[13] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为50,216,735.02元，去年同期为46,073,974.46元[14] 资产情况 - 本报告期末总资产12.56亿元，较上年度末增长3.52%；归属上市公司股东所有者权益9.95亿元，较上年度末增长0.79%[2] - 期末货币资金为72,046,165.14元，较期初83,245,443.17元有所减少[9] - 期末应收票据为26,835,347.99元，较期初5,172,809.76元大幅增加[9] - 期末应收账款为391,613,859.36元，较期初398,092,962.73元略有减少[9] - 期末应收款项融资为22,400,598.63元，较期初32,190,621.70元减少[9] - 期末存货为60,315,817.75元，较期初62,448,297.54元略有减少[9] - 期末其他流动资产为2,885,843.14元，较期初6,597,288.75元减少[9] - 期末在建工程为566,709,185.36元，较期初528,230,148.18元增加[9] - 2024年第三季度末资产总计125.60亿元，较期初121.33亿元增长3.54%[10] - 2024年第三季度末所有者权益合计99.47亿元，较期初98.69亿元增长0.79%[11] 负债情况 - 2024年第三季度末负债合计26.13亿元，较期初22.64亿元增长15.41%[10] 应收款项情况 - 应收票据本报告期末为2684万元，较上年度末增长418.78%，因收到客户应收票据增加[4] - 应收款项融资本报告期末为2240万元，较上年度末减少30.41%，因收到客户应收款项融资减少[4] 费用情况 - 销售费用本报告期为562万元，同比增长38.78%，因销售收入增加对应费用增加[5] - 财务费用本报告期为112万元，同比减少54.44%，因本期贷款利息减少[5] - 2024年前三季度营业成本42.54亿元，较上期39.16亿元增长8.60%[12] - 2024年前三季度销售费用5619.34万元，较上期4049.18万元增长38.78%[12] - 2024年前三季度研发费用2.00亿元，较上期2.03亿元减少1.30%[12] - 2024年前三季度财务费用1124.24万元，较上期2467.77万元减少54.44%[12] 收益与损失情况 - 其他收益本报告期为412万元，同比增长161.69%，因收到政府补助增加[5] - 信用减值损失本报告期为 - 94万元，同比减少239.75%，因应收账款计提减值准备增加[5] - 2024年前三季度信用减值损失938.92万元，上期为收益671.86万元[13] 现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 9282万元，同比减少53.51%，因公司股份回购支付现金[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为554,171,850.17元，去年同期为459,367,456.11元[14] - 收到的税费返还为574,253.16元，去年同期为14,531,724.66元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为124,150,547.13元，去年同期为97,900,215.65元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 42,237,528.65元，去年同期为 - 36,109,596.30元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 92,818,733.90元，去年同期为 - 60,462,325.75元[15] - 现金及现金等价物净增加额为 - 10,905,715.42元，去年同期为1,328,293.60元[15] - 期初现金及现金等价物余额为60,686,142.83元，去年同期为88,182,475.98元[15] - 期末现金及现金等价物余额为49,780,427.41元，去年同期为89,510,769.58元[15] 股东情况 - 何俊桦、何桂景、何泳欣、何明珊合计控制公司57.02%股份，为控股股东、实际控制人[7] - 报告期末，公司回购专用证券账户持有股份数量为973,400股，占总股本的0.9019%[7] - 前10名股东中，何俊桦持股22.24%（24,000,000股），何桂景持股19.46%（21,000,000股），何泳欣持股8.34%（9,000,000股）[7] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.47元，去年同期为0.43元；稀释每股收益为0.47元，去年同期为0.43元[14]

文章核心观点 公司全资子公司及全资孙公司为其向农行顺德北滘支行申请的不超1.5亿元流动资金借款提供连带责任担保，介绍了被担保方、担保协议内容、累计对外担保数量等情况 [1][2] 担保情况概述 - 2024年4月25日和5月16日相关会议审议通过公司及全资子公司2024年度向金融机构申请不超18亿元授信额度议案 [1] - 近日公司全资子公司及全资孙公司与农行顺德北滘支行签《最高额保证合同》，为公司申请不超1.5亿元流动资金借款提供连带责任担保 [1] - 上述担保事项已履行内部审批程序，无需提交公司董事会或股东大会审议 [1] 被担保方基本情况 - 被担保方为广东扬山联合精密制造股份有限公司，成立于2003年8月29日，住所位于阳山县杜步镇工业园，法定代表人为刘瑞兴 [1] - 经营范围包括研发、生产、销售空调、冰箱压缩机零部件等五金制品及零部件，还有批发和零售业 [1] - 担保方阳山伟盛金属有限公司等为公司全资子公司或全资孙公司 [1] - 公司不属于失信被执行人 [1] 担保协议的主要内容 - 担保方为阳山伟盛金属有限公司等，被担保方为广东扬山联合精密制造股份有限公司，债权人为农行顺德北滘支行 [1][2] - 担保范围为债权最高余额1.5亿元及利息、罚息等债权人实现债权的一切费用 [2] - 担保期限为主合同约定债务履行期限届满之日起三年，分期履行债务的为最后一期债务履行期限届满之日起三年，展期协议的保证期间自展期协议约定债务履行期限届满之日起三年 [2] - 担保方式为连带保证责任担保 [2] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 截至公告披露日，公司及全资子公司担保总额为2.3亿元（含本次担保），占2023年经审计净资产的比例为23.31% [2] - 公司及全资子公司无逾期担保情况，不涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担的损失 [2] 备查文件 - 阳山伟盛金属有限公司等与农行顺德北滘支行签订的《最高额保证合同》 [2]