财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 公司拟于2024年5月17日15:00 - 16:00在全景网举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与，副董事长等出席[1] 问题征集 - 公司提前征集2023年度业绩说明会问题，截止2024年5月16日17:00[2] - 公司将在业绩说明会上统一答复普遍关注问题[2]

回购方案 - 2024年2月19日审议通过回购股份方案，资金1500 - 3000万元[2] - 回购股份价格不超29.37元/股，期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购310,000股，占比0.2872%[3] - 最高、最低成交价均为16.07元/股[3] - 成交总金额4,981,700元（不含交易费）[3]

担保情况 - 2024年公司为安徽扬山联合精密技术有限公司担保额度不超5亿元[2] - 截至目前公司为全资子公司担保余额为1137.54万元，占2023年经审计净资产的1.15%[13] 财务数据 - 安徽扬山联合精密技术有限公司2023年末资产总额为62125.31万元[8] - 2023年末负债总额为47460.96万元，净资产为14664.35万元[9] - 2023年度营业收入为29429.26万元，净利润为3806.08万元[9] 其他信息 - 安徽扬山联合精密技术有限公司资产负债率为76.40%[5] - 安徽扬山联合精密技术有限公司注册资本为5000万元[6]

广东扬山联合精密制造股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，广东扬山联合精密 制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事吴春苗、王 悦、赵海东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事吴春苗、王悦、赵海东的任职经历以及提交签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东扬山联合精密制造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会，会议召集召开符 1 本人赵海东作为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东扬山联合精密制造股份有限公司 章程》《广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2023 年 度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵海东，中国国籍，1970 年出生，无境外居留权，博士研究生、教授、 博士生导师。1993 年至 1998 年任扬州大学讲师，2001 年至 2003 年于大阪大学 从事材料加工工程博士后研究工作，2003 年至今任职于华南理工大学；2014 年 至 2016 年任文灿集团股份有限公司独立董事，2015 年至 2022 年 6 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《广东扬山联合精 密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》 等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义 务，独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、 关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监 督，维护了公司和全体股东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2023 年度 监事会工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开6次会议，审议通过了22项议案，会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下： | 序号 | | | 召开时间 | | | 召开届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-023 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 25日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股） ，每股面值人民币1.00元。 （二）发行方式和发行时间 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，公司将在通过深圳证 券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后十个工作日内完成发 行缴款。 （三）发行对象及认购方式 本次发行的发行对象不超过 35 名（含35 名），为符合监管部门规定的法 人、自然人或其他合法投资组织等，本次发行的最终发行对象将根据年 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-015 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会 议于 2024 年 4 月 25 日下午 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长何桂景先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有 限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 该报告客观、真实的反映了 2023 年 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行会计政策[2][3] - 本次变更无需提交董事会及股东大会审议[4] - 变更不会对公司财务状况等产生重大影响[11] 会计政策要点 - 无推迟清偿权负债应归类为流动负债[6] - 售后租回交易资产转让属销售的按规定计量[10] - 租赁变更范围缩小或租期缩短利得或损失计入当期损益[10]

广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东扬山联合精密制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东扬山联合精密制造股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...