授信与担保 - 2024年度公司及全资子公司申请综合授信额度不超18亿元[2] - 全资子公司及孙公司为公司不超1.5亿元借款提供担保[2] - 截至公告披露日，公司及全资子公司担保总额23,000万元，占2023年经审计净资产比例23.31%[8] 财务数据 - 2023年底资产总额121,326.92万元，负债22,638.21万元，净资产98,688.70万元[6] - 2024年6月底资产总额123,634.90万元，负债24,772.32万元，净资产98,862.58万元[6] - 2023年度营收66,023.58万元，利润总额7,078.05万元，净利润6,185.93万元[6] - 2024年1 - 6月营收36,618.56万元，利润总额3,786.94万元，净利润3,362.68万元[6]

回购股份方案 - 2024年2月19日审议通过，资金1500 - 3000万元[2] - 原回购价上限29.37元/股，7月3日起调为29.12元/股[2][3] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购973,400股，占比0.9019%[4] - 最高成交价17.95元/股，最低14.57元/股[5] - 成交总金额15,498,906元（不含费用）[5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与方式为投资者网上提问 [2] - 时间为2024年9月12日下午15:30 - 16:30 [2] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 上市公司接待人员为何俊桦、刘瑞兴、卢楚云 [2] 投资者问题及公司回复 三季度业绩情况 - 建议关注公司发布于巨潮资讯网的定期报告 [2] 股份回购情况 - 截至2024年8月31日，累计回购股份数量为531,600股，占公司总股本的0.4925% [2] - 成交总金额为8,500,083.00元（不含交易费用），符合相关法律法规及既定回购方案要求 [2]

人事变动 - 选举何桂景为第三届董事会董事长，何俊桦为副董事长[3][5] - 聘任刘瑞兴为公司总经理、董事会秘书[8] - 聘任何俊桦等为公司副总经理，卢楚云为财务负责人等[8] 股权情况 - 何泳欣个人持有公司股票900万股，占比8.34%，间接持有31.97万股，占比0.30%[16] - 饶家元间接持有公司12.02万股，占比0.11%[17] - 张勇军间接持有公司12.02万股，占比0.11%[19]

股东大会参会情况 - 有表决权股东和委托代理人52人，代表股份61,684,400股，占比57.4333%[5] - 现场4人代表60,000,000股，占比55.8650%；网络48人代表1,684,400股，占比1.5683%[5] - 中小投资者47人，代表股份144,400股，占比0.1344%[5] 选举情况 - 何桂景当选非独立董事，总票数61,548,909票，占比99.7803%；中小股东票数8,909票，占比6.1697%[8] - 赵海东当选独立董事，总票数61,547,008票，占比99.7773%；中小股东票数7,008票，占比4.8532%[17] - 吴君林当选非职工代表监事，总票数61,547,009票，占比99.7773%；中小股东票数7,009票，占比4.8539%[23] 议案表决情况 - 部分募集资金投资项目结项议案，同意61,656,400股，占比99.9546%；反对18,300股，占比0.0297%；弃权9,700股，占比0.0157%[26] - 该议案中小投资者表决，同意116,400股，占比80.6094%；反对18,300股，占比12.6731%；弃权9,700股，占比6.7175%[27] 会议时间 - 现场会议2024年9月2日下午14:00[4] - 网络投票深交所交易系统9月2日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票系统9月2日9:15至15:00[4] 会议合规情况 - 公司2024年第三次临时股东大会召集和召开程序符合规定[29] - 出席人员和召集人资格合法有效[29] - 表决程序和结果合法有效[29] 备查文件 - 公司2024年第三次临时股东大会决议[30] - 上海市广发律师事务所出具的法律意见书[30] 公告时间 - 公告发布时间为2024年9月2日[32]

广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会将由 三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。公司 于 2024 年 9 月 2 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举宋继光 先生为公司第三届监事会职工代表监事。宋继光先生将与公司 2024 年第三次临 时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至 第三届监事会届满之日止。 宋继光先生简历详见附件。 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-050 广东扬山联合精密制造股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 2 日 附件：第三届监事会职工代表监事简历 宋继光先生，中国国籍 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月2日召开，股权登记日为8月26日[4][5] - 出席股东大会股东及代表52人，代表股份61,684,400股，占比57.4333%[6] 投票情况 - 现场投票股东及代表4人，代表股份60,000,000股，占比55.8650%[7] - 网络投票股东及代表48人，代表股份1,684,400股，占比1.5683%[7] - 中小投资者股东及代表47人，代表股份144,400股，占比0.1344%[7] 选举结果 - 何桂景获选举票数61,548,909票，占比99.7803%[10] - 何俊桦获选举票数61,548,109票，占比99.7791%[11] 议案表决 - 部分募集资金投资项目结项议案，同意61,656,400股，占99.9546%[19] - 中小投资者表决中，同意116,400股，占80.6094%[19]

公司换届 - 2024年9月2日完成董事会和监事会换届选举[1] - 第三届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 第三届监事会主席为宋继光，任期至届满[4] 人员聘任 - 聘任刘瑞兴为总经理、董事会秘书，任期至第三届董事会届满[5] - 聘任黄河博为证券事务代表，承诺参加培训取证[6] 人员离任 - 换届后王悦不再任职，李少毅不再担任证券事务代表[7] 委员会组成 - 战略委员会委员为何桂景等，何桂景为主任委员[2] - 提名委员会委员为吴春苗等，吴春苗为主任委员[2] - 审计委员会委员为刘婧等，刘婧为主任委员[3] - 薪酬与考核委员会委员为赵海东等，赵海东为主任委员[3]

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-052 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生第三届董事会成员。为保证公 司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第三 届监事会第一次会议于2024年9月2日下午17时在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司全体监事共同推举宋 继光先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 监事会认为：根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司现阶段经营发 展需要 ...

回购方案 - 2024年2月19日审议通过回购方案，资金1500 - 3000万元，价格不超29.37元/股[2] - 2024年7月3日起，回购价格上限调为29.12元/股[3] 回购进展 - 截至2024年8月31日，累计回购531,600股，占总股本0.4925%[4] - 截至2024年8月31日，最高成交价16.43元/股，最低15.48元/股[5] - 截至2024年8月31日，成交总金额8,500,083元（不含费用）[5]