人员任命与信息申报 - 新任董事和高级管理人员需在任命通过后一个月内签署声明及承诺书[4] - 新任董事、高级管理人员和证券事务代表需在任职通过后二个交易日内申报个人信息[16] 人员职责与义务 - 高级管理人员应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件及进展[13] - 董事、高级管理人员应严格遵守公平信息披露原则，做好未公开重大信息保密工作[8] 股份管理 - 上市已满一年，董事、高级管理人员证券账户内年内新增的本公司无限售条件股份按75%自动锁定；未满一年按100%自动锁定[18] - 董事、高级管理人员所持本公司股份年内增加，新增无限售条件的股份当年可转让25%[18] 人员任职限制 - 董事、高级管理人员候选人存在特定情形不得被提名[22] - 公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数总计不得超董事总数二分之一[23] 会议相关规定 - 董事连续两次未能亲自出席也不委托他人出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[29] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过二名董事的委托代为出席会议[30] 独立董事规定 - 独立董事独立聘请中介机构等前三项职权需全体独立董事二分之一以上同意[41] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[43] 其他规定 - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[47] - 行为准则由董事会解释，经股东会审议通过后生效[60]

股东大会时间 - 2025年9月11日14:00现场召开[1] - 网络投票时间为9月11日9:15 - 15:00[1][2] - 深交所交易系统投票时间为9月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月11日9:15 - 15:00[14] 股权及登记 - 股权登记日为2025年9月4日[3] - 会议登记时间为2025年9月8日[6] 提案情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》等需审议[3] - 《关于制定及修订公司部分制度的议案》有14个子议案[3][16] - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项[5] 投票相关 - 投票代码为“361268”，投票简称为“联合投票”[12] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[16] 其他说明 - 表决票涂改等按弃权处理[17] - 自然人股东本人签名（或盖章），法人股东加盖印章[17]

会议信息 - 第三届监事会第五次会议通知于2025年8月15日送达[2] - 会议于2025年8月26日下午16时召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案，3票同意[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案，3票同意[3][4] 公告编号 - 《2025年半年度报告》和摘要公告编号为2025 - 031[3] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号为2025 - 032[4]

会议情况 - 第三届董事会第六次会议于2025年8月26日召开，7名董事全部出席[2] - 拟于2025年9月11日14:00召开2025年第一次临时股东大会[9] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要等多项议案[3][4] - 审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[5] - 对26项公司内部制度进行制定及修订，部分需股东大会审议[7]

资金往来管理 - 制度适用于公司与关联方资金往来管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 防范措施 - 控股股东不得违规占用公司资金[7] - 财务部定期检查非经营性资金往来[9] - 内部审计部审计监督防范机制执行[9] 股东权益 - 经程序可申请司法冻结大股东股份[10] - 特定股东有权报告并提请开临时股东会[11] 资金清偿 - 被占用资金原则上以现金清偿[13] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，董事会解释[17]

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投 资者对公司的认同和了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系， 提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，进一步完善公司治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则 ...

投票信息 - 公司投票代码为"361268"，简称"联合投票"[8] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间[8] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[10] 股东相关 - 中小投资者指特定范围外其他股东[16] - 多账户投票以首次有效结果为准[13][14][15] 流程规定 - 股东会通知明确网络投票事项[5] - 通知次日申请开通服务并录入信息，股权登记次日复核[6] - 网络投票前二日提供在册股东数据[6] 结果查询 - 交易系统投票股东次日可查结果[17] - 股东可查一年内网络投票结果[17] 其他 - 细则与章程抵触按规定修订[20] - 细则股东会通过后生效，由董事会解释[20] - 细则自发布日施行[20] - 公司为广东扬山联合精密制造股份有限公司[21] - 时间为2025年8月[21]

第一章 总则 第一条 为规范广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计质量，切实维护股 东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东扬山联合精密制造股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第二章 会计师事务所选聘的程序 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会同意后，提交董 事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议通过前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第四条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、 净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。会计师事务所 应当勤勉尽责、恪尽职守，按照相关业务规则为证券的交易及相关活动提供服务。 第五条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招 标以及其他能够充分了解会计师事务所胜 ...

人员变动披露 - 董事辞任通知生效后两个交易日内披露情况[4] 文件移交 - 董事及高级管理人员离职生效后五个工作日内完成文件移交[8] 人员补选与聘任 - 公司应在董事提出辞任之日起六十日内完成补选[9] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[9] 忠实义务与股份转让 - 董事及高级管理人员辞任或任期届满后一年内忠实义务有效[11] - 董事及高级管理人员离职后6个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职的董高人员，在任期内和届满后6个月内每年减持股份不超25%[11] 异议复核 - 离职董高人员对追责决定有异议，可在15日内向审计委员会申请复核[15]

董事会秘书聘任 - 公司应在股票上市后或原任董事会秘书离职后三个月内聘任[4] - 最近三十六个月受证监会行政处罚人员不得担任[6] - 最近三年受交易所公开谴责或三次以上通报批评人员不得担任[6] 董事会秘书解聘 - 出现细则规定情形，公司自相关事实发生之日起一个月内解聘[6] - 连续三个月以上不能履职，公司应解聘[6] 空缺处理 - 空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[9] 职责与协助 - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系、股权管理等事务[11][13] - 公司应聘请证券事务代表协助履职[15] 资格要求 - 证券事务代表应取得深交所认可的资格证书[15] - 候选人应参加深交所认可培训并取得合格证书或其他证明[17] 其他规定 - 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得谋私利[19] - 委托职责需经董事会同意，违法要担责[19] - 离任前需接受审查并移交事务，签订保密协议[19] - 细则与国家法律法规不一致时按国家规定办理[22] - 细则自董事会通过之日起生效[22] 公司信息 - 公司为广东扬山联合精密制造股份有限公司[23] - 文档时间为二〇二五年八月[23]