证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-016 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为全 资子公司提供总额不超过人民币 100,000 万元的担保额度。以上担保额度不等于 公司的实际担保发生额，最终以实际签订的担保合同为准。担保范围包括但不限 于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务； 担保种类包括保证、连带责任担保、抵押、质押等。 本次担保额度有效期限为自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至 审议下一年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止。公司董事会提请股东大 会授权公司管理层负责担保事项的具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律 文件。 根据《深圳证券 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 2024 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东扬山联合精密制造股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与 | 上市公司核算 | 年期初 2024 | 2024 年度占用 | 年度占用资 2024 | 年度偿还 2024 | 年度期末 2024 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 上市公司的 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | | | 关联关系 | | | （不含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东扬山联合精密制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东扬山联合精密制造股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，广东扬山联合精密 制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事吴春苗、刘 婧、赵海东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 刘瑞兴（签字）：________________ 苏兆森（签字）：________________ 2025 年 4 月 24 日 经核查，根据公司独立董事吴春苗、刘婧、赵海东的任职经历以及提交签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东扬山联合精密制造股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高级管理人 员的执行情况、公司管理制度等进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会 的召开程序合法，决议事项重要且有意义；董事会运作规范，决策合理，对股东 大会的各项决议认真对待，有力执行，忠实履行了诚信义务，无任何损害公司利 益和股东利益的行为；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时认真负责，未 发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 一、2024年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开7次会议，审议通过了22项议案，会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下： | 序 号 | | | 召开时间 | | | 召开届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | 2 | 月 | 19 日 | 第二届监事会 | （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 | | | ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"） 成立日期：初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：212 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,552 人，其中：签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人；20 ...

证券代码：001268 证券简称:联合精密 公告编号：2025-018 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第五次会议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 15 日以 现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-010 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 四次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达。会议 于 2025 年 4 月 24 日下午 16 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席宋继光先生召集并主持。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-009 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会议 于 2025 年 4 月 24 日下午 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长何桂景先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有 限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 该报告客观、真实的反映了 2024 ...

一、审议程序 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-013 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所审计，公司 2024 年度母公司实现净利润 57,714,267.92 元，提取法定盈余公积金 5,771,426.79 元，加上年初未分配利润 144,516,678.23 元，扣除已支付 2023 年度现金分红 26,905,833.5 元，实际可供分配利润为 169,553,685.86 元。公司 2024 年度合并报表可供分配利润为 294,628,239.61 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配 ...