广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2023-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召 开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、 不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，拟使用不超过8,000万元的部分闲置募 集资金暂时补充流动资金，上述募集资金的使用期限自公司董事会审议批准之日起 不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东扬山 联合精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1046号） 核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,698.3334万股，每股发行价 格为19.25元，募集资金总额为人 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2023-036 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十三次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达。会 议于 2023 年 8 月 28 日下午 14 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席宋继光先生召集并主持。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

业务发展规划 - 抓住汽车零部件行业机遇，推进相关工作并布局业务领域，实现业务多元化和更好股东回报 [2] - 聚焦铸造全产业链业务，扩大铸件、精密件产能规模，降低单位成本，加强规模优势 [4] - 增加精密件产品占比，形成以高附加值产品为主的产品结构 [4] 股价与交易活跃度 - 坚持主业稳定发展，开拓新市场，提升盈利能力，以良好业绩回报投资者 [3] 内控情况 - 执行健全内控制度，建立有效激励、灵活决策和高效管理机制，提高管理水平 [3] - 日常经营注重提供高质量、高附加值产品，贯彻精益求精理念 [3] - 建立合理薪酬结构和通畅晋升系统，发挥员工作用 [3] - 深度结合精益管理方式，提高公司市场正面影响力 [3] 业务亮点 - 注重自主研发，以技术创新为导向，掌握压缩机核心零部件铸造及精密加工技术 [3] - 铸造方面掌握多种先进生产工艺及检测手段，精密加工方面积累大量经验 [3] - 具备复杂结构、高精度零部件批量化生产能力，加工精度达微米级，部件品质稳定 [4] - 持续优化工艺设计及技术参数，改进精密加工生产线，保证零部件品质、性能和精度 [4] 客户依赖问题 - 受下游客户集中影响，公司客户呈现集中态势，未来营业收入主要源于龙头企业可能持续 [4] - 不断开发新客户，丰富客户梯队 [4]

出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、副总经理何俊桦先生，独立 董事吴春苗女士，董事、总经理、董事会秘书刘瑞兴先生，财务负责人卢楚云女 士，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间交流效率及针对性，现就公司 2022年度业绩说明会提前向投资者征集问题，投资者可于2023年5月17日17:00 前将关注的问题以文字形式发送至公司邮箱（ysu@ysugroup.com），公司将在业 绩说明会上针对投资者普遍关注的问题统一答复，欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司的经营情况、财务 状况及未来发展等，公司拟举行 2022 年度业绩说明会，具体安排如下： 公司定于 2 ...

整体财务业绩 - 2023年第一季度营业收入1.69亿元，同比减少3.68%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1607.92万元，同比减少31.99%[5] - 2023年第一季度营业总收入1.69亿元，较上期1.75亿元有所下降[14] - 第一季度净利润1607.92万元，较上期2364.10万元减少[15] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额3408.04万元，同比增长2003.66%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3408.04万元，上期为 - 179.03万元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 497.50万元，上期为 - 1535.66万元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1777.35万元，上期为1789.85万元[18] - 期末现金及现金等价物余额为9951.44万元，上期为2190.03万元[18] 资产状况 - 总资产12.28亿元，较上年度末增长0.83%[5] - 2023年3月31日货币资金期末余额为102,526,889.90元，年初余额为90,952,237.03元[12] - 2023年3月31日应收账款期末余额为385,737,009.23元，年初余额为396,548,160.27元[12] - 2023年3月31日存货期末余额为66,312,887.41元，年初余额为81,066,808.19元[12] - 2023年3月31日固定资产期末余额为466,426,256.05元，年初余额为474,816,518.21元[13] - 2023年3月31日在建工程期末余额为77,648,348.22元，年初余额为61,588,356.09元[13] - 2023年3月31日资产总计为1,227,508,984.70元，年初余额为1,217,387,142.26元[13] - 负债合计2.76亿元，较上期2.82亿元略有减少[14] - 归属于母公司所有者权益合计9.52亿元，较上期9.36亿元有所增加[14] - 负债和所有者权益总计12.28亿元，较上期12.17亿元有所增加[14] 资产项目变动 - 应收票据较上年度末增长38.82%，主要因收到客户应收票据增加[8] - 应收款项融资较上年度末增长83.58%，因收到客户应收款项融资增加[8] 费用与收益变动 - 销售费用同比增长32.69%，主要系本期业务费用增加[8] - 财务费用同比减少81.46%，因银行借款规模下降，利息支出相应减少[8] - 其他收益同比增长42.12%，主要因本期政府补助增加[8] 净利润变动原因 - 净利润同比减少31.99%，因产品销售价格下降，生产成本上升[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,591，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 何俊桦、何桂景、何泳欣、何明珊合计控制公司57.02%股份，系公司控股股东、实际控制人[9] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元，上期为0.29元[16] 负债项目变动 - 2023年3月31日短期借款期末余额为114,236,495.66元，年初余额为109,086,495.66元[13] - 2023年3月31日合同负债期末余额为1,004,807.54元，年初余额为261,790.25元[13]

公司基本信息 - 公司股票简称联合精密，代码001268，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是刘瑞兴，注册地址为清远市阳山县杜步镇工业园，办公地址在佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路19号[13][14] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网，备置地点为顺德联合精密董事会办公室[14] - 公司统一社会信用代码为91441823746277698X，报告期内主营业务和控股股东均无变更[14] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以107,933,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2022年半年度以总股本107,933,334股为基数，每10股派发现金红利2.50元，共派发现金红利26,983,333.50元[116] - 本次拟以107,933,334股为基数，每10股派发现金红利1.00元，共派发现金红利10,793,333.40元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[116] - 可分配利润为133,695,407.18元[116] 财务数据 - 2022年营业收入6.60亿元，同比增长1.22%[15] - 2022年归属于上市公司股东的净利润7300.28万元，同比下降20.35%[15] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -1.12亿元，同比下降316.56%[15] - 2022年末总资产12.17亿元，同比增长33.65%[15] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产9.36亿元，同比增长111.67%[15] - 2022年第一至四季度营业收入分别为1.75亿、1.87亿、1.54亿、1.44亿元[18] - 2022年非流动资产处置损益6.87万元，2021年为 -22.71万元[18] - 2022年计入当期损益的政府补助363.96万元，2021年为290.89万元[18] - 2022年其他营业外收入和支出 -63.82万元，2021年为 -111.07万元[19] - 2022年非经常性损益合计654.04万元，2021年为127.78万元[19] - 2022年公司实现营业总收入66,016.69万元，同比增长1.22%[29] - 2022年公司实现归属于母公司股东的净利润7,300.28万元，同比下降20.35%[29] - 截至2022年末，公司总资产为121,738.71万元，同比增长33.65%[29] - 截至2022年末，归属于母公司股东的所有者权益为93,582.11万元，同比增长111.67%[29] - 铸件收入9807.07万元，同比降33.88%；精密件收入5.37亿元，同比增6.75%；加工服务收入2536.27万元，同比增2177.49%[30] - 通用设备制造业销售量14853.51万件，同比增0.21%；生产量14844.73万件，同比降2.08%；库存量2117.48万件，同比增1.11%[30] - 前五名客户合计销售金额6.18亿元，占年度销售总额比例93.68%，其中美的集团销售额5.13亿元，占比77.69%[32] - 前五名供应商合计采购金额1.03亿元，占年度采购总额比例36.39%[33] - 销售费用520.92万元，同比增7.63%；管理费用4086.49万元，同比增36.94%；财务费用1228.94万元，同比降32.61%；研发费用2873.01万元，同比降4.65%[33][34][35] - 2022年研发人员数量125人，较2021年的140人减少10.71%，占比11.41%，较2021年的12.47%减少1.06%[64] - 2022年研发投入金额28730125.74元，较2021年的30130000.81元减少4.65%，占营业收入比例4.35%，较2021年的4.62%减少0.27%[64] - 2022年经营活动现金流入小计460601799.87元，较2021年的537149962.12元减少14.25%[65] - 2022年经营活动现金流出小计572988804.48元，较2021年的485253750.28元增加18.08%[65] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 -112387004.61元，较2021年的51896211.84元减少316.56%[65] - 2022年投资活动现金流入小计50465176.72元，较2021年的1072704.75元增加4604.48%[65] - 2022年投资活动现金流出小计140483054.82元，较2021年的86406206.63元增加62.58%[65] - 2022年筹资活动现金流入小计776091755.74元，较2021年的317392377.78元增加144.52%[65] - 2022年筹资活动现金流出小计487792753.58元，较2021年的287824210.91元增加69.48%[65] - 投资收益352876.72元，占利润总额比例0.45%，主要系理财投资收益，不具有可持续性[67] - 2022年资产减值-263.15万元，占比-3.36%；信用减值损失-795.60万元，占比-10.17%[68] - 2022年末货币资金9095.22万元，占总资产7.47%，较年初比重增加7.05%；应收账款39654.82万元，占总资产32.57%，较年初比重增加7.12%[68] - 2022年末存货8106.68万元，占总资产6.66%，较年初比重减少2.48%；固定资产47481.65万元，占总资产39.00%，较年初比重减少3.62%[68] - 2022年末短期借款10908.65万元，占总资产8.96%，较年初比重减少13.60%；长期借款370万元，占总资产0.30%，较年初比重减少1.05%[68] - 2022年报告期投资额11814.85万元，上年同期投资额12733.33万元，变动幅度-7.21%[69] - 2022年多个项目累计投入6283.12万元，如年产3万吨空调压缩机零部件等项目[70] - 2022年首次公开发行股票募集资金总额44878.62万元，已累计使用28461.75万元[72] - 截至2022年12月31日，尚未使用募集资金6604.59万元，存放于专户及补充流动资金[72][73] - 2022年公司收到政府补助，其他收益363.96万元，占比4.65%[68] - 2022年末受限资产合计14868.49万元，包括货币资金、固定资产和无形资产[69] 行业与市场情况 - 公司主营精密机械零部件业务，属于通用设备制造业，产品包括活塞、轴承等，应用于多领域[21][24] - 我国机械零部件规模以上企业超3000家，但高端零部件占比低，国产竞争力弱[21] - 2022年我国家用空调生产14836.85万台，同比降4.3%；销售15003.74万台，同比降1.7%[21] - 2022年我国冰箱冷柜生产11046.20万台，同比降12.2%；销售11096.01万台，同比降11.8%[21] - 2022年我国乘用汽车生产2383.6万辆，同比增11.2%；销售2356.3万辆，同比增9.5%[22] - 2021年工程机械行业全行业实现营业收入9065亿元，同比增长17%[23] 公司业务模式 - 公司形成珠三角、长三角两大生产基地，有“铸造+精密加工”一体化生产能力[25] - 公司是国家级高新技术企业等，产品获多家知名下游客户高度认可[25] - 公司采购主要原材料废钢按需采购并结合生产预测设置安全库存，参考公开市场价格走势及本地供需询价选定供应商[26] - 公司采用“以销定产”与“提前备货”结合的生产模式，产品包括铸件和精密件，精密件销售占比提升[26] - 公司以直销方式销售产品，与客户为长期稳定供货关系，对主要客户采用寄售（VMI）模式[26] - 公司产品定价为“原材料成本+费用+合理利润”，采用“价格联动”方式根据原材料价格变动调整[26] - 公司已进入美的、格力供应商体系，2020年10月对海立股份批量供货，拓展了长虹华意、万宝集团等客户[28] - 公司掌握压缩机核心零部件铸造及精密加工技术，精密加工精度达微米级，与优质客户协同研发[28] 研发情况 - 球墨铸件球化效果过程监控的新技术研发已完成，可提高成品率和生产效率[35] - 压缩机铸件耐磨性技术研发持续进行，目标是研发新型低合金铸铁材料及其制造工艺[36] - 轴承法兰的双工位车铣复合加工技术研发已完成，可提升生产效率和人均产值[39] - 新型兼容生产带轴环上轴承工艺开发已完成，可提高设备使用率，使轴承产品生产更多元化[40] - 立项研发传动带自适应张紧等多项技术以提高产品质量和产能[41] - 完成高精密空调压缩机隔板加工工艺研发，提升隔板产量[43] - 完成压缩机活塞双工位集成系统加工研究，提升活塞产能[44] - 完成低变形量压缩机活塞环新配方研发，达到节能降耗目的[45] - 持续研发高精密双偏心曲轴加工技术，使曲轴生产更多元化[48] - 持续研发基于水平造型技术的低耗能高精密刹车盘制造工艺[49] - 完成压缩机用活塞表面高精密加工技术研究，降低购置成本[50] - 完成自动化铸件分拣装置研发，提升单班分检产品效率[52] - 完成空调压缩机壳体加工工艺研究开发，提升生产效率与产品质量[53] - 完成新型兼容加工工艺研究开发，提升生产线可生产的产品机型种类[55] 公司发展战略与规划 - 公司未来将聚焦铸造全产业链业务，扩大产能规模，增加精密件产品占比，拓展产品应用领域 [80] - 财务方面，公司将提高资产利用率，实施严谨有效的财务制度，加强全面预算 [81] - 内部运营方面，公司将完善现代化制度，优化组织架构，提升运营效率，降低成本 [82] - 人力资源方面，公司将招收优秀毕业生，加强内部培训，提供有竞争力薪酬福利，实施梯队人才培养 [83] - 市场开拓方面，公司将抓住下游市场增长机会，利用自身优势，巩固现有市场并开拓新市场 [83] - 公司将立足主业，对现有产品研发创新，加强新产品研发，促进商业化进程[84] - 公司将开拓新客户，深挖优质大型客户，拓展其他应用领域产品，降低客户集中风险[84] - 公司在销售价格、生产成本控制、采购控制方面采取措施应对原材料价格波动风险[84] - 公司将扩大铸件、精密件产能规模，增加精密件产品占比，拓展全领域应用提高盈利能力[85] - 公司将重视客户风险管理，加大应收账款回收力度，降低坏账风险[86] 公司治理 - 报告期内公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[87] - 报告期内公司严格按相关法律法规完善治理结构，实际状况符合规范性文件要求[88] - 公司治理各方面如股东与股东大会、控股股东与上市公司等运作规范，无重大差异[88][89] - 公司通过多种方式与投资者建立沟通联系，保障投资者合法权益[88] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[90] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%，2021年度股东大会投资者参与比例为100.00%，2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为64.89%，2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为63.83%[92] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为61,335,000股，期末持股总数为61,335,000股，本期无增减变动[93] - 报告期内独立董事王力、董事会秘书兼财务负责人刘平华因个人原因离任[94] - 刘平华于2022年12月30日因个人原因离任董事会秘书、财务负责人[95] - 王力于2022年3月23日因个人原因离任独立董事[95] - 何桂景自2018年8月至今任联合精密董事长[95] - 何俊桦自2021年2月至今任联合精密副董事长、副总经理[95] - 刘瑞兴自2018年8月至今任联合精密董事、总经理，2023年3月至今任董事会秘书，2023年1月至今兼任党支部书记[95] - 宋继光自2018年8月至今任联合精密监事会主席，2022年8月至今任铸造事业部副总经理[96] - 刘细文自2018年8月至今任联合精密监事[96] - 吴君林自2018年8月至今任联合精密监事、环保及安全主任[96] - 何泳欣自2018年8月至今任联合精密副总经理[97] - 卢楚云自2023年3月至今任联合精密财务负责人[98] - 公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员报酬依据经营业绩和绩效考核指标确定，独立董事津贴为每年8万元（含税）[101][102] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计498.92万元[103] - 2022年公司召开了第二届董事会第二次至第十一次会议[10

营业收入情况 - 本报告期营业收入153,649,336.88元，同比增长7.61%；年初至报告期末营业收入516,259,647.12元，同比增长8.81%[5] - 年初到报告期末营业总收入本期发生额为516,259,647.12元，上期发生额为474,438,071.16元[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,704,675.52元，同比下降42.74%；年初至报告期末为62,877,859.53元，同比下降9.30%[5] - 本期净利润为62,877,859.53元，上期为69,323,866.68元[24] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -57,998,822.63元，同比下降223.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 57,998,822.63元，上期为46,914,419.72元[26] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,234,480,491.46元，较上年度末增长35.52%；归属于上市公司股东的所有者权益926,608,415.81元，较上年度末增长109.59%[5] 其他收入与损失情况 - 年初至报告期末利息收入1,323,609.19元，同比增长10,935.43%，主要系银行存款利息收入增加[11] - 年初至报告期末信用减值损失 -5,743,860.86元，同比下降91.59%，主要系计提应收账款坏账准备增加[11] - 年初至报告期末营业外收入10.12元，同比下降99.96%，主要系罚款收入减少[11] 投资活动现金流量情况 - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额 -114,717,223.70元，同比下降106.70%，主要系公司购买结构性存款[13] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为286,442.85元[26] - 投资活动现金流入小计为286,442.85元[27] - 购建长期资产支付现金本期为65,003,666.55元，上期为55,498,608.92元[27] - 投资支付现金为50,000,000.00元[27] - 投资活动现金流出小计本期为115,003,666.55元，上期为55,498,608.92元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 114,717,223.70元，上期为 - 55,498,608.92元[27] 筹资活动现金流量情况 - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额289,248,270.34元，同比增长6,419.89%，主要系公司首次公开发行股票新增募集资金及偿还债务支付的现金增加[13] - 筹资活动现金流入小计本期为741,530,624.62元，上期为233,270,929.63元[27] - 筹资活动现金流出小计本期为452,282,354.28元，上期为228,834,531.73元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为289,248,270.34元，上期为4,436,397.90元[27] 货币资金情况 - 本报告期末货币资金121,744,791.28元，较上年度末增长3,059.14%，主要系公司首次公开发行股票新增募集资金[13] - 2022年9月30日货币资金为121,744,791.28元，1月1日为3,853,729.82元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,614，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，何俊桦持股24,000,000股，占比22.23%；何桂景持股21,000,000股，占比19.46%；何泳欣持股9,000,000股，占比8.34%等[15] - 何桂景、何明珊系配偶关系，何俊桦、何泳欣系其子女，四人合计控制公司57.02%股份，为控股股东、实际控制人[15] 利润分配情况 - 2022年以总股本107,933,334股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），共派发现金红利26,983,333.50元（含税）[17] 资产项目对比情况 - 2022年9月30日应收账款为345,528,256.99元，1月1日为231,780,243.03元[18] - 2022年9月30日固定资产为399,282,091.29元，1月1日为388,263,032.60元[20] - 2022年9月30日短期借款为92,850,000.00元，1月1日为205,510,000.00元[20] - 2022年9月30日负债合计为307,872,075.65元，1月1日为468,797,486.50元[20] - 2022年9月30日股本为107,933,334.00元，1月1日为80,950,000.00元[20] - 2022年9月30日资本公积为595,715,880.32元，2022年1月1日为173,912,979.36元[21] 营业成本情况 - 年初到报告期末营业总成本本期发生额为434,184,972.03元，上期发生额为391,008,449.60元[22] 营业利润情况 - 本期营业利润为77,829,627.68元，上期为81,382,254.81元[24] 其他综合收益与综合收益总额情况 - 本期其他综合收益的税后净额为 - 179,333.48元，上期为1,547,191.84元[24] - 本期综合收益总额为62,698,526.05元，上期为70,871,058.52元[25] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.70，上期为0.86[25] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为116,532,224.01元，上期为 - 4,147,791.30元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为118,820,580.54元，上期为2,009,688.40元[27]

广东扬山联合精密制造股份有限公司 2022 年半年度报告全文 广东扬山联合精密制造股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年 08 月 1 广东扬山联合精密制造股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘瑞兴、主管会计工作负责人刘平华及会计机构负责人(会计 主管人员)蔡宝珊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见 "第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请 投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 107,933,334 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 2 | | ...