广东扬山联合精密制造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 提名人广东扬山联合精密制造股份有限公司董事会现就提名吴 春苗为广东扬山联合精密制造股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东扬山联合精密制 造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过广东扬山联合精密制造股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

市场扩张和并购 - 公司2023年5月22日审议通过拟投资设立全资子公司议案[2] - 全资子公司广东扬山精密制造有限公司于2024年8月5日成立[3] - 全资子公司注册资本5000万元人民币[3]

回购方案 - 2024年2月19日通过回购方案，资金1500 - 3000万元，价格不超29.37元/股，期限不超12个月[2] - 2024年7月3日起，回购价格上限调为29.12元/股[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购410,000股，占总股本0.3799%[4] - 截至2024年7月31日，最高成交价16.19元/股，最低15.85元/股[5] - 截至2024年7月31日，成交总金额6,579,467元（不含费用）[5]

资金使用 - 2023年8月28日公司审议通过用不超8000万元闲置募集资金补流议案[1] - 资金使用期限自批准日起不超12个月，2024年8月28日到期[1] - 公司实际使用8000万元闲置募集资金补流[2] 资金归还 - 截至2024年7月19日公司归还8000万元至专用账户[2] - 公司将归还情况通知保荐机构及代表人[2]

公司 2023 年年度权益分派实施后，公司将按照相关规定对回购股份价格上 限进行相应调整，自权益分派除权除息日 2024 年 7 月 3 日起，公司回购股份价 格上限由 29.37 元/股（含本数）调整为 29.12 元/股（含本数）。具体内容详见公 司 2024 年 6 月 26 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-031）。 一、回购公司股份的进展情况 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-032 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发 行的人民币普 ...

业绩总结 - 2023年年度以107,623,334股为基数，每10股派现金红利2.50元，总额26,905,833.50元[3][5][6] - 按总股本折算每10股现金分红2.492819元，每股0.2492819元[3][11] 未来展望 - 2023年年度利润分配方案2024年5月16日获股东大会通过[3][4] - 股权登记日2024年7月2日，除权除息日7月3日[7] - 权益分派实施后，股东承诺最低减持价相应调整[11]

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-031 广东扬山联合精密制造股份有限公司 一、回购方案概述 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发 行的人民币普通股（A股）。本次回购股份资金总额不低于人民币1,500万元（含） 且不超过人民币3,000万元（含），回购股份价格不超过人民币29.37元/股（含）， 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购报告书》（公告编号：2024-008）。 二、调整回购股份价格上限的原因 根据公司回购股份方案，本次回购自董事会审议通过之日起至回购完成前， 如公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-029 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发 行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含） 且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 29.37 元/股（含）， 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司 2024 年 2 月 20 日刊 ...

公司概况 - 公司专注于精密机械零部件行业,拥有两大生产基地布局,为客户就近提供服务,确保供货及服务的稳定性[1][2] - 公司长期坚持投入高精度机械零部件业务,并通过延伸产业链获得更高的产品附加值,生产与技术能力涵盖模具设计、铸造、精密加工的一体化加工流程[3][4] 发展战略 - 公司将继续聚焦精密机械零部件的全产业链业务,扩大铸件、精密件的产能规模,降低单位成本、加强规模优势[2] - 公司还将拓展产品应用领域,由现阶段以家电领域为主,拓展为家电、汽车、其他机械领域的全领域应用[2] 财务情况 - 截至2024年4月30日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份310,000股,占公司总股本的0.2872%[4] - 公司2023年度利润分配预案为:以107,623,334股为基数,每10股派发现金红利2.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本[5] 投资者关系 - 公司会认真做好各项经营工作,努力提升公司可持续发展及盈利能力,推动公司高质量发展,以良好的业绩回报广大投资者[6] - 公司当前的订单正常进行,请关注公司定期报告披露的相关信息[2][3]

参会股东情况 - 参加股东大会有表决权股东等9人，代表股份67,845,700股，占比63.0400%[8] - 现场参会有表决权股东等5人，代表股份60,000,100股，占比55.7501%[8] - 网络投票股东4人，代表股份7,845,600股，占比7.2899%[8] - 中小投资者3人，代表股份11,400股，占比0.0106%[9] 议案表决情况 - 多项议案同意股数67,843,400股，占比99.9966%，反对2,300股，占比0.0034%[11][13][15][18][20][22] - 向特定对象发行股票议案，中小投资者同意9,100股，占比79.8246%，反对2,300股，占比20.1754%[27] 其他情况 - 上海市广发律师事务所见证股东大会并认为合法有效[28] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和法律意见书[29] - 公告由公司董事会于2024年5月16日发布[31]