报告披露 - 《2025年半年度报告》及摘要于2025年8月30日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2025年9月8日15:00 - 16:00通过“价值在线”举办半年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“价值在线”参与[1] - 出席人员有总经理安旭涛、董事兼副总经理及财务总监马雷等[2] 提问与联系 - 可会前通过网址或微信小程序码提前提问[3] - 联系部门为公司证券部，电话0471 - 3252496，邮箱service@ojingquartz.com[5]

财务数据 - 截至2025年6月30日，公司资产总计20.86亿元，较期初下降5.59%[7] - 2025年半年度营业总收入为238,616,245.10元，同比下降59.14%[13] - 2025年半年度营业利润亏损幅度收窄46%，净利润亏损幅度收窄40.99%[13][14] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 57,723,472.44元[17] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为211,966,472.71元[17] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,866,775.26元[19] 股本情况 - 2025年半年度末公司总股本变更为192411335.00股[40] - 2025年半年度“欧晶转债”转股减少1748.00张，转股数为4155.00股[40] 子公司与税务 - 公司合并财务报表纳入合并范围的子公司有5家[44] - 部分子公司2023 - 2025年为高新技术企业，2024年度享受15%所得税率[175][176] - 公司及部分子公司属西部大开发鼓励类产业企业，减按15%税率缴纳企业所得税[177] 资产与负债 - 货币资金期末余额165,452,500.33元，期初余额70,328,189.02元[180] - 交易性金融资产期末余额383,860,479.77元，期初余额348,971,389.74元[182] - 1年以内（含1年）应收账款期末账面余额为376,317,896.87元[194] - 期末公司已质押的银行承兑票据金额为14,077,193.85元[188] 会计政策 - 发出存货采用月末一次加权平均法计价，存货盘存制度为永续盘存制[98] - 固定资产达到预定可使用状态次月起采用年限平均法计提折旧[113] - 内部研究开发项目研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[128]

公司基本情况 - 公司股份总数为19240.7260万股，全部为人民币普通股[5] - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事[79] 公司章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”统一修订为“股东会”等多处表述[3] - 删除“第七章 监事会”及“监事”内容[4] - 修订事项需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过[43] 公司治理制度 - 取消监事会事项需提交股东大会审议，通过前第四届监事会继续履职[2] - 对部分治理制度进行修订、制定，共涉及38项制度[44][45] - 14项修订制度需提交股东大会审议[44] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[10] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[7] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅公司会计账簿等[20] - 股东对股东大会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[9] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[82] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[83] 利润分配与公积金 - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数及二分之一以上独立董事表决同意[36] - 公司公积金用于弥补亏损等，法定公积金转增注册资本有留存比例要求[36][37] 合并、分立与减资 - 公司与其持股90%以上的公司合并，合并支付价款不超本公司净资产的10%[38] - 公司作出合并、分立、减资决议需通知债权人并公告，债权人有相应权利[38][39] 清算与解散 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[40] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[40]

财务表现 - 上半年营业收入2.39亿元 同比下降59.14% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损7419.87万元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损7681.07万元 [1] - 基本每股收益为-0.3856元 [1] 经营状况 - 公司出现经营性亏损 主营业务盈利能力显著下滑 [1]

股东大会时间 - 2025年9月24日召开第二次临时股东大会[1][22] - 现场会议15:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年9月18日[2] - 会议登记9月22日9:30 - 17:00，地点公司会议室[8] 提案情况 - 提案含《为下属子公司提供担保》等[4][22] - 《修订、制定公司部分治理制度》有15个子议案[22] 投票规则 - 提案2.00、3.01、3.02需三分之二以上通过[5] - 提案1.00对中小投资者单独计票[6] 投票代码与时间 - 网络投票代码361269，简称“欧晶投票”[14] - 深交所交易系统9月24日多时段可投票[15] - 深交所互联网投票9:15 - 15:00[16] 授权委托 - 授权委托有效期至会议结束[24]

会议情况 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年8月29日召开，3名监事均出席[1] 议案审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》等3项议案，表决全票通过[1][2][3] - 《为下属子公司提供担保》等2项议案需提交股东大会审议[3][5]

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》[1][2] - 审议通过《2025年半年度募集资金专项报告》[3][4] 担保与制度 - 预计为子公司提供不超5000万元担保[5] - 拟取消监事会并修订《公司章程》[6] - 多项治理制度议案获通过[8][9][10][11] 股东大会 - 提请2025年9月24日开临时股东大会[14]

交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况应提交董事会审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况应提交股东会审议[8] 投资决策与管理 - 证券投资等事项由董事会或股东会审议批准[11] - 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度[12] - 股东会、董事会、总经理在权限范围内对公司对外投资做决策[15] 部门职责 - 总经理负责新投资项目信息收集等并建立项目库[15] - 对外投资管理部门参与研究、制订公司发展战略[16] - 财务管理部负责对外投资的财务管理等工作[17] - 证券部应履行公司对外投资的信息披露义务[18] 项目实施与监督 - 投资项目实行季报制，管理部门每季度汇制报表向公司领导报告[32] - 已批准项目由董事会授权相关部门实施，经营管理班子监督运作[26][27] - 投资管理部门对投资项目全过程监督、检查和评价[32] 合同与分析 - 长期投资合同或协议须经法律事务部门审核和授权决策机构批准[28] - 重大投资项目应聘请专家或中介机构进行可行性分析论证[30] 投资处置 - 发生特定情况公司可转让对外投资，处置程序与权限同实施投资[23][36] 运营参与与财务核算 - 公司应对外投资组建的合作、合资公司派出董事参与运营决策[25][26] - 财务管理部对对外投资活动全面财务记录和详尽会计核算[30] 检查与审计 - 公司每季度或年度终了对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[30] - 子公司每月向财务管理部报送财务会计报表[33]

累积投票制细则 - 制定累积投票制实施细则完善法人治理结构[3] - 选举独董、非独董投票表决权数分别为股份总数乘应选人数[2][4] - 股东可集中或分散投票，所投总数≤合法拥有数选票有效[6] 选举规则 - 股东会多轮选举需重新计算累积投票表决权数[7] - 董事候选人标于一票，只设“投票权数”项[8] - 董事以较多投票表决权数且超出席股东股份半数当选[9] - 差额选举出现票数等情况需二轮选举[9][10] 生效情况 - 细则经股东会审议通过生效[11]

资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超五千万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独立财务顾问[6] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年或超计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证项目可行性[13] 节余资金使用 - 节余资金低于项目募集资金净额10%，按规定程序使用；达或超10%，需股东会审议通过；低于五百万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序并在年报披露[14] 资金置换与管理 - 公司原则上应在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[14] - 现金管理产品期限不得超十二个月，不得影响募集资金投资计划[16] 公告要求 - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理，应在董事会会议后二个交易日内公告相关内容[18] 协议签订 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐或独财、银行签三方监管协议[6] 资金用途限制 - 公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变用途的投资[9] - 募集资金原则上专款专用，用于主营业务，不得用于高风险投资或为他人提供财务资助[11] 资金用途变更 - 公司改变招股说明书所列资金用途，必须经股东会决议[13] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超十二个月，需在董事会审议通过后二日内公告相关内容[19][20] - 补充流动资金到期应归还，无法按期归还需提前履行审议并公告[18] - 取消原项目等四种情形视为募集资金用途变更，变更应在董事会审议通过后二日内公告[20][21] - 募投项目变更为合资经营公司需控股，变更用于收购控股股东资产应避免同业竞争和减少关联交易[22] - 改变募集资金投资项目实施地点应在董事会审议后二日公告[22] 永久补充流动资金 - 部分募集资金用于永久补充流动资金需满足到账超一年等要求[22] 超募资金使用 - 超募资金使用按补充缺口、补充流动、现金管理顺序，应在募投项目结项时明确使用计划[22][23] 资金检查与报告 - 公司财务设台账，内审至少季度检查，审计委员会发现问题应向董事会报告[25] - 董事会每半年核查项目进展，出具专项报告，聘请会计师鉴证年度情况[25] 投资计划调整 - 募集资金年度实际使用与预计差异超30%应调整投资计划并披露[26]