国信证券股份有限公司 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为内蒙古欧晶 科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关规定，对欧晶科技部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1481 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）3,435.6407 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 15.65 元，募集资金总额为人民币 537,677,769.55 元，扣除与发行有关的费用 人民币 107,306,969.55 元，实际募集资金净额为人民币 430,370,800.00 元。以上 募集资金已由天职国际会计师 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-083 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 2 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-071）。 2023 年 12 月 17 日，持有公司 3%以上股份的股东余姚市恒星管业有限公司 向公司董事会提交了《关于增加内蒙古欧晶科技股份有限公司 2023 年第二次临 时股东大会临时提案的函》，提议公司将以下议案作为临时提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，具体议案如下： 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放部分 闲置募集资金的议案》； 2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放部分 闲置自有资金的议案》； 3、《关于部分募投项目结项并将节余募 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-072 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 470,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 人民币 7,259,688.67 元，实际募集资金净额为人民币 462,740,311.33 元。 以上募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字 [2023]28118-9 号《验资报告》予以验证。 二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益， 保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 2 号— ...

股票简称：欧晶科技 股票代码：001269 内蒙古欧晶科技股份有限公司 Inner Mongolia OJing Science & Technology Co., Ltd. （内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16～26 层） 二零二三年十二月 第一节 重要声明与提示 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"、"发行人"或"公 司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整 性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，公司董事、 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见，均不表明对公司的任何保证。 公司提醒广大投资者注意，凡本 ...

北京市中伦律师事务所 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市的 法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 | 主承销商、保荐机构 | 指 | 国信证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 天职国际 | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 中国 | 指 | 中华人民共和国，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区和台湾地区 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 | 法律意见书 释 义 本法律意见书中提到的下列简称，除非根据上下文另有解释外，其含义如下： | 发行人、公司 | 指 | 内蒙古欧晶科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 法律意见书 | 指 | 《北京市中伦律师事务所关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市的 | | | | 法律意见书》 | | 本次发行 | 指 | 发行人向不特定对象发行可转换公司债券的行为 | | 本次发行上市 | 指 | 发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易 | | | | 所上 ...

国信证券股份有限公司 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 主板向不特定对象发行可转换公司债券的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 内蒙古欧晶科技股份有限公司 上市保荐书 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规 范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-3-1 内蒙古欧晶科技股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"、"发行人"、"公 司"）拟申请向不特定对象发行可转换公司债券。国信证券股份有限公司（以下 简称"国信证券"、"保荐人"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册 管理办法》以及《 ...

第一条 为进一步完善内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、行政法规、证券监管机构相关规则及《内蒙古 欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。公司独立董事至少每半年召开一次独立 董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事，经全体 独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。过半数独立董事 提议可召开临时会议。 第四条 独立董事专门会议在保障独立董事充分表达意见的前提下，可以 通过现场、视频、电话、传 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择 标准和程序提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全 体董事提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立 即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任,负责主持委员会 工作，主任委员由董事会选举产生。 内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三章 职责权 ...

公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司 （含负责募投项目实施的子公司）与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集 资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况及募集资金闲置情况 （一）募集资金投资项目情况 国信证券股份有限公司 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资 金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为内蒙 古欧晶科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对欧晶科技使用部分闲 置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董事会聘 任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司章程认定的其他高 级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立即就 任。 第六条 薪酬与考 ...