内蒙古欧晶科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张心灵作为内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会提名为 内蒙古欧晶科技股份有限公司（ 以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 R 是（（□ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 R 是（（□ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 R 是（（□ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 R 是（（□ 否 如否，请详细 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-077 内蒙古欧晶科技股份有限公司 | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 承诺募集资金投资项目 | 募集资金承诺 | 拟投入募集资金 | 累计投入金额 | | 号 | | 投资金额 | | | | 1 | 高品质石英制品项目 | 18,331.17 | 18,331.17 | 15,602.43 | | 2 | 循环利用工业硅项目 | 14,516.56 | 14,516.56 | 10,846.10 | | 3 | 研发中心项目 | 6,389.35 | 6,389.35 | 1,428.44 | | 4 | 补充流动资金项目 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | | | 合计 | 43,037.08 | 43,037.08 | 31,676.97 | 注：以上数据未经审计。 三、本次结项募投项目募集资金使用节余情况 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 | 本公司及董事会 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-082 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 2023 年 12 月 18 日 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欧晶科技"）于近日 收到国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）出具的《关于更换内蒙古 欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》。 国信证券作为公司首次公开发行股票并上市项目保荐人，原指定孟繁龙先生、 姜淼女士担任该项目持续督导的保荐代表人。同时，国信证券作为公司向不特定 对象发行可转换公司债券项目的保荐人，指定姜淼女士、金蕾女士担任该项目持 续督导的保荐代表人，该可转换公司债券项目已于 2023 年 11 月 30 日发行完成， 可转债于 2023 年 12 月 15 日上市。 为了便于后续持续督导工作的开展，国信证券委派金蕾女士接替孟繁龙先生 负责欧晶科技首次公开发行股票并上市项目的持续督导工作，继续履行相关职责。 本次保荐代表人变更后，欧晶科技首次公开发行股票并上市项目和向不特定 对象发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 14 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过 了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式 存放募集资金的议案》 公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，拟使 用总额不超过人民币 3.92 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（含本数，其 中首次公开发行股票的闲置募集资金投资额度不超过人民币 0.88 亿元，向不特 定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金投资额度不超过人民币 3.04 亿元）， 投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不仅限 于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。上述额度自公司 2023 年第 二次临时股东大会审议通过之日 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-080 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召 开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。同意公司使用 募集资金人民币 32,901.00 万元对全资子公司宁夏欧晶科技有限公司（以下简称 "宁夏欧晶"）进行增资，用以实施募投项目"宁夏石英坩埚一期项目"和"宁 夏石英坩埚二期项目"。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民 ...

国信证券股份有限公司 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为内蒙古 欧晶科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"或"公司"） 首次公开发行股票 并在深圳证券交易所主板上市及持续督导的保荐人及2023年向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规的规定，对欧晶科技使用募集资金向全资子公司增 资以实施募投项目事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）同意注册，公 司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 470,000,000.00 元，扣除 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 一、《关于补选独立董事的议案》的审核意见 经审核，我们认为：张心灵女士具备与其行使职权相适应的任职条件、专业 能力和职业素质。未发现董事候选人有《公司法》和《公司章程》中规定的不得 担任公司董事和独立董事的情形。因此，独立董事一致同意将《关于补选独立董 事的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会 议第一次会议相关事项的审核意见》之签署页） 独立董事签署： 陈斌权 签署日期：2023 年 12 月 18 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《内 蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《内蒙古欧晶科 技股份有限公司独立董事工作制度》、《内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事 专门会议工作制度》的有关规定，我们作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，于 2023 年 12 月 14 日以书面及通讯等方式发出召 开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议的通知，并于 2023 年 12 月 18 日 以 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-074 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》 （公告编号：2023-075）。 二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式 存放自有资金的议案》 监事会认为：公司及子公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金 进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金，是在确保不影响日常经营及资金 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议于 2023 年 12 月 18 日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 14 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-081 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1 | 高品质石英制品项目 | 18,331.17 | 18,331.17 | 15,602.43 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 循环利用工业硅项目 | 14,516.56 | 14,516.56 | 10,846.10 | | 3 | 研发中心项目 | 6,389.35 | 6,389.35 | 1,428.44 | | 4 | 补充流动资金项目 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | | | 合计 | 43,037.08 | 43,037.08 | 31,676.97 | 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于部分募集资金投资 ...

国信证券股份有限公司关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为内蒙古 欧晶科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等有关规定，对欧晶科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1481 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）3,435.6407 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 15.65 元，募集资金总额为人民币 537,677,769.55 元，扣除与发行有关的费用 人民币 107,306,969.55 元，实际募集资金净额为人民币 4 ...