证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2026-016 宁波一彬电子科技股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，以及宁波一彬电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）制定的《募集资金管理制度》，公司将2025年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）3,093.34万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为17.00元/股， 股票发行募集资金总额为人民币52,586.78万元，扣除各项发行费用人民币 6,016.11万元，实际募集资金净额为人民币46,570.67万元。上述募集资金已于2023 年2月27日划至公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023 年2月28日对公司首次公开发行股票的资 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2026-020 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）于2026 年04月13日召开了第四届董事会第三次会议、审议通过了《关于拟续聘会计师事务 所的议案》，拟聘任中审众环为公司2026年度审计机构。公司董事会审计委员会对 中审众环完成2025年度工作情况及其执业质量进行了核查，出具了审核意见，并向 董事会提交了对中审众环履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告， 建议续聘中审众环为公司2026年度审计机构。该事项尚需提交公司2025年年度股东 会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"） （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 1 行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求 ...

一彬科技 宁波一彬电子科技股份有限公司 2026 年独立董事专门会议第一次会议决议 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 04 月 03 日在公司二楼会议室召开 2026 年独立董事专门会议第一次会议，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》 及《独立董事专门会议制度》的规定。经全体独立董事审议，以投票表决方式一 致通过了本次会议提交的议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》 经审议，我们认为：公司现有的内部控制制度基本符合中国有关法律、行政 法规以及监管部门关于上市公司治理规范性文件的相关规定，且符合公司的实际 情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。 在公司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在 法人治理、生产经营、采购业务、销售业务、资金活动、对外投资、信息披露等 重点控制事项方面均不存在重大缺陷。因此，我们一致同意上述议案，并以全票 （三票）通过的表决结果同意提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制管理制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、董事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2026-019 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）及子公 司本次担保部分被担保对象资产负债率超过70%，公司无逾期的对外担保事项，不存 在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务 风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为提高公司决策效率，满足公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入 公司合并报表范围的各级子公司）日常经营和业务发展资金需要，确保其资金流畅 通，同时加强公司及下属公司对外担保及接受担保的日常管理，增强对外担保及接 受担保行为的计划性和合理性，于2026年04月13日经公司第四届董事会第三次会议 审议通过，公司及下属公司预计为银行授信额度内的融资提供不超过12.00亿元的担 保，包括新增担保及原有担保展期或续保，在上述额度内可以滚动使用，其中公司 为下属公司提供不超过9.50亿元的担 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2026-021 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会成员薪酬 （一）独立董事 2026 年度，独立董事津贴为 8.40 万元/年（税前）。 （二）非独立董事 1、非独立董事同时兼任高级管理人员的，不领取董事津贴，其薪酬按高级管理 人员执行。 2、非独立董事且不在公司担任任何工作职务的，不领取薪酬与董事津贴，行使 职责所需的合理费用由公司承担。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年04月13日第 四届董事会第三次会议审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。根据公司经营规模、经营规划并参照同 行业水平，为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管 理水平，促进公司高质量、可持续发展，拟订了2026年度董事、高级管理人员薪酬 方案，具体内容如下： 一、适用期限 2026年01月01日至2026年12月31日。 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2026-022 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备与核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年04月13日召开 了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备与核销资 产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》的规定，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的 存货、应收账款、其他应收款等资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提 了减值准备。经测试，公司2025年度计提减值准备具体情况如下表： | 类别 | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款减值损失 | 7,830,136.32 | | | 应收款项融资坏账损失 | 1,314,769.89 | | | 其他应收款坏账损失 | 1,803,885.31 | | | 长期应收款坏账损失 | 130,999 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"或 "保荐机构"）作为宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科 技"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的 规定，对一彬科技《内部控制自我评价报告》的相关事项进行了认真、审慎的 核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 国联民生承销保荐保荐代表人通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关 股东大会、董事会等会议记录、监事会报告、审计报告等资料，查阅公司董事会 出具的《内部控制自我评价报告》，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务 部、审计部等部门进行沟通，并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完 整性、合理性及有效性进行了全面、认真地核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2026-023 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2026-015 宁波一彬电子科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于2026年04月13日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2026年04月03日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司高级管理人员列席 会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的 《2025年度董事会工作报告》。 （二）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案 ...