宁波一彬电子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于公司第四届董事会董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定,本 公司董事会提名委员会作为审查主体,对拟提交公司第三届董事会第二十八次会 议审议的第四届董事会董事候选人任职资格及相关资料进行审慎核查,现发表审 查意见如下: 一、提名程序合规性 经核查,本次公司董事会换届选举涉及的非独立董事候选人与独立董事候选 人提名工作,均已取得被提名人本人书面同意,提名流程严格遵循《公司法》及 《公司章程》的规定,程序合法合规、规范有序。 二、董事候选人任职资格有效性 经审查,本次提名的全体董事候选人均具备担任公司董事所需的任职资格与 履职能力,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公 司董事的情形;未受过中国证券监督管理委员会及其他相关监管部门的行政处罚, 亦未受到证券交易所的纪律处分;无涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证券监督管理委员会立案 ...

2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-070 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （1）现场会议时间：2026 年 01 月 09 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 01 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-066 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议于2025年12月24日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已 于2025年12月18日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司高级管理人员列席 会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作及经营发 展持续稳定，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法 律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会拟按法定程序进行换届选举。 换届后，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-064 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 序 号 受托方 名称 产品 名称 金额 （万元） 产品 类型 起息日 到期日 投资收 益（万 元） 是否 已赎 回 1 招商银 招商银 5,000.00 保本 2025-03 2025-06 25.75 是 二、公告日前十二个月内（含本次）使用募集资金进行现金管理的情况 | | 行股份 | 行点金 | | 浮动 | -07 | -09 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公 | 系列看 | | 收益 | | | | | | | 司 | 涨两层 | | 型结 | | | | | | | | 区间94 | | 构性 | | | | | | | | 天结构 | | 存款 | | | | | | | | 性存款 | | | | | | | | | 招商银 | 招商银 行点 ...

证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-063 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 交易简要内容 因本次交易系关联方王建华先生受让度亘核芯股份后被动形成的关联交易，在 公司增资及受让度亘核芯股份时按对外投资事项无需提交公司董事会及股东会审议。 一、关联交易概述 1 2025年9月26日，公司以自有资金人民币5,000.00万元认购度亘核芯新增的注册 资本人民币453.0694万元，持股比例为1.1606%。2025年10月27日，公司受让度亘核 芯503.4121万股股份，受让股份比例为1.2896%，受让对价共计5,000.00万元。截至 本公告披露日，公司累计持有度亘核芯股份956.4815万股，持股比例2.4502%（以下 简称"本次交易"）。 2025年12月19日，公司控股股东、实际控制人之一王建华先生受让度亘核芯 95.3834万股股份，受让股份比例为0.2443%，受让对价共计1,000.00万元。 宁波一彬电子科技股份有限 ...

2025年12月19日，公司控股股东、实际控制人之一王建华先生受让度亘核芯95.3834万股股份，受让股 份比例为0.2443%，受让对价共计1,000.00万元。因王建华先生为公司关联方，在王建华先生受让度亘 核芯股份后，公司本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。 格隆汇12月22日丨一彬科技(001278.SZ)公布，2025年9月26日，公司以自有资金人民币5,000.00万元认 购度亘核芯新增的注册资本人民币453.0694万元，持股比例为1.1606%。2025年10月27日，公司受让度 亘核芯503.4121万股股份，受让股份比例为1.2896%，受让对价共计5,000.00万元。截至本公告披露日， 公司累计持有度亘核芯股份956.4815万股，持股比例2.4502%（以下简称"本次交易"）。 ...

2025年12月19日，公司控股股东、实际控制人之一王建华先生受让度亘核芯95.3834万股股份，受让股 份比例为0.2443%，受让对价共计1,000.00万元。因王建华先生为公司关联方，在王建华先生受让度亘 核芯股份后，公司本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。 格隆汇12月22日丨一彬科技(001278.SZ)公布，2025年9月26日，公司以自有资金人民币5,000.00万元认 购度亘核芯新增的注册资本人民币453.0694万元，持股比例为1.1606%。2025年10月27日，公司受让度 亘核芯503.4121万股股份，受让股份比例为1.2896%，受让对价共计5,000.00万元。截至本公告披露日， 公司累计持有度亘核芯股份956.4815万股，持股比例2.4502%（以下简称"本次交易"）。 ...

一彬科技公告称，公司与关联人王建华共同对度亘核芯进行投资。2025年9月26日，公司以5000万元认 购其新增注册资本453.0694万元，持股1.1606%；10月27日，以5000万元受让503.4121万股，持股 1.2896%，累计持股2.4502%。12月19日，王建华受让95.3834万股，持股0.2443%，受让对价1000万元。 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，投资收益有不确定性。 ...

公司股价与交易表现 - 12月18日，一彬科技股价上涨5.03%，报收20.27元/股，成交额3456.71万元，换手率3.48%，总市值25.08亿元 [1] 公司基本情况 - 宁波一彬电子科技股份有限公司位于浙江省慈溪市周巷镇，成立于2006年8月3日，于2023年3月8日上市 [1] - 公司主营业务为汽车零部件的设计、开发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：塑料件60.31%，金属件30.75%，模具6.18%，其他(补充)2.76% [1] 主要流通股东动态 - 中信保诚基金旗下产品“中信保诚多策略混合(LOF)A”于第三季度新进成为公司十大流通股东 [2] - 该基金持有公司股份49.34万股，占流通股比例为0.98% [2] - 基于12月18日股价涨幅测算，该基金当日浮盈约47.86万元 [2] 相关基金信息 - 中信保诚多策略混合(LOF)A基金成立于2017年6月16日，最新规模为11.33亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为39.56%，同类排名1688/8100；近一年收益率为32.78%，同类排名2299/8065；成立以来收益率为136.32% [2] - 该基金经理为王颖，累计任职时间8年308天，现任基金资产总规模49.04亿元 [3] - 王颖任职期间最佳基金回报为50.83%，最差基金回报为-8.42% [3]

公司与长春理工大学的合作研发进展 - 公司与长春理工大学合作研发的智能激光除草机已取得显著进展 [2] - 研发团队在2024年已攻克整机光路结构、激光扫描定位烧蚀、杂草和作物机器视觉识别和定位等系统的多项关键核心技术 [2] - 相关技术已获得多项国家发明专利 为产品的产业化和市场化打下坚实的知识产权基础 [2] 产品技术迭代与性能 - 智能激光除草机目前已迭代到第四代样机 [2] - 第四代样机的动态定位精度、农作物识别率、杂草去除率均较前几代有显著提升 [2] - 研发团队正在进行系列化研发 开发中、小型智能激光除草机以适应多种农田场景作业 [2] 市场前景与行业趋势 - 机械化、智能化设备代替人工除草是发展趋势 智能激光除草机有望在国内得到更大范围推广应用 [2] - 考虑到农业现代化、智能化的发展趋势以及对环保和效率的追求 智能激光除草机的市场规模有望持续增长 [2] - 目前尚无具体的市场规模数据披露 [2]