公司业务动态 - 公司近期收到国内新能源车企的立柱包汽车零部件项目定点通知书 [1] - 项目生命周期5年 预计全生命周期总销售金额约为人民币2.43亿元 [1] - 定点产品预计在2026年第一季度逐步开始量产 [1] 项目执行要求 - 样件需通过客户评审验证后方可签订正式订单或销售合同 [1] - 项目定点通知书仅代表对产品开发和供货资格的认可 不构成正式订单或销售合同 [1] - 项目定点不反映客户最终实际采购数量 实际销售金额和采购数量存在不确定性 [1]

业务发展 - 公司收到国内新能源车企立柱包汽车零部件项目定点通知书 [1] - 定点项目生命周期5年 全生命周期总销售金额预计约人民币2.43亿元 [1] - 定点产品预计2026年第一季度逐步开始量产 [1] 客户关系 - 客户为国内新能源车企 受保密协议限制未披露具体名称 [1]

业务发展 - 公司近期收到国内新能源车企的项目定点通知书 定点产品主要为立柱包汽车零部件相关产品 [1] - 此次定点项目生命周期5年 预计全生命周期总销售额约2.43亿元 [1] 产品与客户 - 定点产品为汽车零部件相关产品 具体为立柱包产品 [1] - 客户为国内新能源车企 [1]

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-052 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于获得客户项目定点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到国内新 能源车企（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称"客户"）的项目定点通知 书，定点产品主要为立柱包汽车零部件相关产品。此次定点项目生命周期5年，预计 全生命周期总销售金额约为人民币2.43亿元。 ● 项目定点通知书是对指定项目产品开发和供货资格的认可，不构成正式 的订单或销售合同。后续样件产品通过客户评审验证通过之后，方可签订正式订单 或销售合同。 一、项目定点通知书概况 公司近期收到国内新能源车企的项目定点通知书，定点产品主要为立柱包汽车 零部件相关产品。根据客户规划，此次定点项目生命周期5年，预计全生命周期总销 售金额约人民币2.43亿元。本次定点产品预计在2026年第一季度逐步开始量产。 1 二、对公司的影响 1、本次定点项目不会对本年度公司业绩产生重大影响，但对公司未来的经营业 绩将产生积极影响 ...

公司业务进展 - 公司收到国内新能源车企立柱包汽车零部件项目定点通知书 项目生命周期5年 预计全生命周期总销售金额约为人民币2.43亿元 [1] - 项目预计在2026年第一季度开始量产 对公司未来经营业绩将产生积极影响 [1] 项目执行要求 - 通知书是对项目产品开发和供货资格的认可 但不构成正式的订单或销售合同 [1] - 样件通过客户评审验证后 方可签订正式订单或销售合同 [1] 项目风险说明 - 项目定点不反映客户最终实际采购数量 销售金额仅为预计 实际开展情况存在不确定性 [1]

财务表现 - 2025年上半年整体营业收入下降但金属件收入达2.85亿元占比30.74%同比增长4.20% [1] - 模具业务收入0.57亿元占比6.18%同比大幅增长135.18% [1] - 经营现金流净额2955万元同比增长447.8% [1] 业务结构 - 主营业务为汽车零部件设计开发生产销售覆盖传统燃油车和新能源汽车 [1] - 主要产品包括内外饰塑料件、金属件、汽车电子件、新能源专用件及配套模具 [1] 研发能力 - 具备完整研发体系与突出成果转化能力 [1] - 截至报告期末持有151项有效专利其中发明专利17项 [1] 客户资源 - 较早进入知名整车厂供应链体系具备先发优势 [2] - 凭借产品质量、供货稳定性及服务与国内外整车厂建立长期战略合作 [2] - 依托传统领域客户基础积极布局新能源汽车市场 [2] 行业竞争 - 汽车零部件行业企业众多集中度低且竞争激烈 [2] - 优质客户群有效提升盈利能力与抗风险能力 [2]

财务表现 - 2025年半年度计提减值准备金额共约2372万元 [1] - 存货跌价准备转回或转销金额约1929万元 [1] - 计提减值与核销资产后利润总额约-2917万元 同比减少约443万元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润约-2755万元 [1] 资产变动 - 应收账款核销资产0元 [1] - 存货跌价准备变动净影响利润约443万元 [1]

宁波一彬电子科技股份有限公司 章程 2025 年 8 月 1 / 50 宁波一彬电子科技股份有限公司 公司章程 3 / 50 宁波一彬电子科技股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制 订本章程。 目 录 | 总 第一章 | 则 . . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股 | 份 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 . | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 . | | 第五章 ...

担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[12] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50%后担保须经股东会审议[12] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后担保须经股东会审议[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东会审议[12] - 连续十二个月累计担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会决议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12][14] - 董事会权限内担保事项需经全体董事过半数且出席董事会会议三分之二以上董事同意[14] - 董事会审议担保事项需取得出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[19] 董事长权限 - 董事会闭会且公司资产负债率不超70%时，董事长有权决定单笔金额占最近一期公司经审计净资产10%以下的贷款及抵押、质押事项[13] 反担保要求 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供有实际承担能力的反担保[11] 信息披露 - 被担保人债务到期后十五个工作日未履行还款义务等情况，公司应及时了解债务偿还情况并披露信息[16] - 公司董事会或股东会审议批准的对外担保，应在指定网站和媒体披露相关内容，包括担保总额等[16] 担保审查 - 公司决定担保前需掌握被担保对象资信状况，包括经营、财务等方面[18] - 担保合同订立时，责任人须审查内容，对不利条款要求对方删除或改变[19] - 签订互保协议时，对方超出部分可要求其出具反担保书[19] 异常处理 - 出现被担保人相关异常情况，财务部门应在规定时间内告知相关人员[22] - 债权人转让债权，公司应拒绝对增加义务承担保证责任[22] 展期审批 - 被担保债务到期展期并继续担保，视为新的对外担保，需按程序审批[24] 责任追究 - 公司董事等擅自越权签订担保合同造成损害，追究当事人责任[26] - 公司全体董事对违规对外担保损失依法承担连带责任[26]

资金往来制度 - 规范公司与关联方资金往来，分经营性和非经营性[4] - 控股股东等不得占用公司资金[8] - 非高管或员工关联方不得借支或报销（特殊情况除外）[11] 审查监管 - 财务部门定期检查上报非经营性资金往来[11] - 独立董事等每季度查阅资金往来，发现异常处理[11] - 审计部每季度对关联方占用资金情况内审[12] 审批与责任 - 公司与关联方资金往来需审批并签协议[15] - 协助侵占资产的董高人员给予处分，严重追究刑责[19] 制度说明 - 制度由董事会制定，股东会审议通过实施，修改亦同[21] - 制度由董事会负责解释[21]