Workflow
一彬科技(001278)
icon
搜索文档
一彬科技(001278) - 关于向金融机构申请综合授信额度的公告
2025-04-14 18:46
综合授信 - 公司拟申请最高35亿元综合授信额度[1] - 授信有效期至2025年年度股东大会召开日[1] 授权事项 - 提请授权法定代表人或其授权人士办理手续并签署文件[2] - 授权有效期与额度有效期一致[2] 审议安排 - 本事项需提交2024年年度股东大会审议[2]
一彬科技(001278) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-14 18:46
一彬科技 2024 年度,监事会对公司财务状况和经营成果进行了有效的监督和认真细 致的核查,认为:公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况 良好,报告期内的财务状况真实、客观的反映了 2024 年的财务状况和经营成果。 宁波一彬电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年,宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格 按照《公司法》《证券法》等相关法律法规,以及《公司章程》《监事会议事规则》 等相关公司制度的规定,本着对企业、股东和出资人负责的态度,对公司依法经 营情况、公司财务状况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的 监督检查,认真履行了监事会的职责。具体情况汇报如下: 一、监事会会议召开情况 2024 年度,公司监事会先后召开了 6 次会议,审议通过了涉及定期报告、 关联交易、对外担保、内部控制等 22 个议案,形成了 6 次决议。历次监事会均 由监事会主席召集、召开,审议程序及决议内容合法、合规、真实、有效。 二、公司依法运营情况 2024 年度,监事会成员依法列席了公司的董事会和股东大会,对公司股东 大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议 ...
一彬科技(001278) - 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
2025-04-14 18:46
津贴与薪酬标准 - 2025年独立董事津贴7.20万元/年(税前)[2] - 非独立董事兼任高管按高管薪酬执行[2] - 非独立董事不在公司任职无薪酬津贴,费用公司承担[2] - 非职工代表监事不在公司任职无薪酬津贴,费用公司承担[3] - 非职工代表监事在公司任职按最高职务和薪酬制度确定[4] - 职工代表监事按公司薪酬制度执行[4] - 高级管理人员按最高职务和薪酬制度确定,激励收入按绩效考评确定[5] 发放与生效方式 - 独立董事津贴按季度末平均发放,其他按月发放年终考核评定[6] - 高级管理人员薪酬董事会通过生效,董事及监事薪酬需股东大会通过生效[7] 适用期限 - 适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[1]
一彬科技(001278) - 关于拟续聘会计师事务所的公告
2025-04-14 18:46
审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2025年度审计机构,待2024年年度股东大会审议[1] - 2025年4月11日董事会和监事会会议审议通过续聘议案[7] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告的723人[2] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家,收费26115.39万元,汽车制造业同行业6家[2] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[2] - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施12次[3] - 43名从业人员近3年受行政处罚6人次等[3] - 项目合伙人等最近3年签署或复核报告数量[4] 审计费用 - 2024年度审计费用100万元,年报80万元,内控20万元[5]
一彬科技(001278) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-14 18:46
业绩数据 - 2024年营业收入218,394.67万元,同比增5.40%[2] - 2024年净利润3,051.00万元,同比降70.22%[2][3] - 2024年末总资产343,905.92万元,较上年末增8.86%[2] - 2024年末净资产131,000.01万元,较上年末增1.40%[2] 业务情况 - 2024年新能源产品收入35,787.53万元,同比增383.82%[3] - 2024年主营业务毛利率降1.09%[3] 费用与损失 - 2024年研发费用同比增1,625.79万元[3] - 2024年信用减值损失增1,320.95万元[4] - 2024年存货跌价损失同比增1,116.34万元[4] 人员情况 - 2024年末有9名董事(含3名独立董事)、5名高级管理人员[10]
一彬科技(001278) - 董事会审计委员会对2024年度年审会计师履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-14 18:46
审计机构续聘 - 2024年4月23日审计委员会通过续聘中审众环为2024年度审计机构议案[5] - 2024年4月24日董事会、监事会通过拟续聘中审众环议案[2] - 2024年5月20日股东大会审议通过拟续聘中审众环议案[2] 审计相关会议 - 2025年1月20日审计委员会通过《一彬科技2024年度年审工作方案》议案[6] - 2025年4月10日审计委员会通过多个2024年度相关议案[6] 审计意见 - 中审众环对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[3]
一彬科技(001278) - 2025年独立董事专门会议第一次会议决议
2025-04-14 18:46
会议相关 - 2025年4月10日召开2025年独立董事专门会议第一次会议[2] 议案审议 - 审议通过2024年度内部控制自我评价报告[2] - 审议通过向金融机构申请最高35亿元综合授信额度[3] - 审议通过担保额度预计议案[4]
一彬科技(001278) - 年度募集资金使用情况专项说明
2025-04-14 18:46
证券代码:001278 证券简称:一彬科技 公告编号:2025-016 宁波一彬电子科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等相关文件的规定,以及宁波一彬电子科技股份有限公 司(以下简称 "公司")制定的《募集资金管理制度》,公司将2024年度募集资 金存放与使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕242号)核准,公司首次公开发行人民币 普通股(A股)3,093.34万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为17.00元/股, 股票发行募集资金总额为人民币52,586.78万元,扣除各项发行费用人民币 6,016.11万元,实际募集资金净额为人民币46,570.67万元。上述募集资金已于2023 年2月27日划至公 ...
一彬科技(001278) - 内部控制自我评价报告
2025-04-14 18:46
内部控制 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价,未发现财务和非财务报告重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表总额100%[6] - 建立股东大会、董事会与监事会及职能部门形成内控体系[12] - 由董事会审计委员会和内审部门组成风险内控管理体系[14] - 设立审计部并制定内审制度,开展日常和专项监督[19] 制度建设 - 制定多种制度规范采购付款、费用报销等事项[13] - 制定《关联交易决策制度》规范关联交易[20][21] - 制定《信息披露管理制度》规范信息披露[21] - 制定《对外投资管理制度》建立投资决策程序[21] - 制定多项制度规范销售、采购及应收账款管理[21][22] 人员与信息管理 - 每年制定培训计划,针对不同层次人才设计项目[13] - 通过金蝶云ERP等获内部信息,行业协会等获外部信息[18] - 将内控相关信息在内部及与外部沟通反馈[18] 财务与研发 - 近三年提取超3%销售收入作为研发经费[11] - 对子公司实行统一财务和人员管理体制,统一执行内控[20] - 根据生产经营和资金需求选择筹资方式和规模[21] 组织架构 - 董事会设董事长1名,董事8名,其中独立董事3名[9]
一彬科技(001278) - 关于2024年度计提资产减值准备与核销资产的公告
2025-04-14 18:46
证券代码:001278 证券简称:一彬科技 公告编号:2025-022 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备与核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月11日召开了 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2024 年度计提资产减值准备与核销资产的议案》,现将具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》的规定,公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的 存货、应收账款、其他应收款等资产进行了减值测试,对存在减值迹象的资产计提 了减值准备。经测试,公司2024年度计提减值准备具体情况如下表: | 类别 | 项目 | 本期计提金额(元) | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款减值损失 | 16,586,437.19 | | 应收款项融资坏账损失 | | 0 | | 其他应收款坏账损失 | | 1,350,176.82 | | 应收票据减值损失 | | 1,9 ...