一彬科技 2025 年度独立董事述职报告（金浪） 本人作为宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及相关 议事规则的规定，在 2025 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席各次董 事会议和股东大会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了 独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 （一）个人基本情况 金浪，1987 年 07 月出生，本科学历，注册会计师、高级会计师，已取得独 立董事任职资格证书。现任杭州钱王资产管理有限公司执行总裁、宁波梅山保税 港区金焰资产管理有限公司执行董事及经理、浙江争光实业股份有限公司独立董 事、云图人工智能（海南经济特区）有限公司财务负责人、杭州径量科技有限公 司监事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人不存在法律、法规及深圳证券交易所规定的影响 身份和履职的独立性的情形。 二、独立董 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要 求，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2025 年度履职情况进行监督。 具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会对 2025 年度年审会计师 履职情况评估及履行监督 ...

一彬科技 宁波一彬电子科技股份有限公司 2025年度董事会工作报告 2025年，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规，以及《 公司章程》《董事会议事规则》等相关公司制度的规定，切实履行股东会赋予董事 会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 持续完善公司治理制度，不断提升公司规范运作能力。现将董事会2025年度主要工 作情况报告如下： 一、2025年度公司主要经济指标完成情况 2025 年，公司董事会及管理层紧密围绕公司发展战略和经营管理目标，积极应 对严峻的市场环境，保持高度的市场敏锐度，凭借安全可靠的产品质量、不断完善 的优质客户服务、行业深耕积累的品牌影响力等领先优势持续开拓市场。2025 年度 实现营业收入 218,191.64 万元，同比下降 0.09%，实现归属于母公司所有者的净利 润-7,402.33 万元。截至本报告期末，公司总资产 380,311.97 万元，较上年末增长 10.59%，公司归属于上市公司股东的净资产 122,381.08 万元，较上年末减少 6.58%。 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会对 2025 年度年审会计师履职情况评估报告 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）聘请 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2025 年度年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司 章程》等规定和要求，公司对中审众环 2025 年度审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为中审众环资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中审众环创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发 布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普 通合伙制。企业注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江 ...

上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：宁波一彬电子科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 1 公司负责人：王建华 主管会计工作的负责人：姜泽 会计机构负责人：张翼 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年初占用资 | 2025年度占用累计发生 | 2025年度占用资金 | 2025年度偿还 | 2025年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 ...

关于宁波一彬电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 鄂26F78 众环专字(2026)0300044号 目 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 众环专字(2026)0300044 号 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"一彬科技公司") 截至 2025 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主 板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据,是一彬科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 ...

关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2026)0300045 号 目 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 ___ (2611 I 彩电子科技股份有限公 度管业收入扣除情况 Uni 2 == 众环专字(2026)0300045 号 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"一彬科技公司") 2025年12月 31日的合并及公司的资产负债表,2025年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注〈以下简称"2025 年度 财务报表"）的基础上，对后附的《宁波一彬电子科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除 情况表》(以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是一彬科技公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发 表专项核查意见。 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 宁波一彬电子科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等要求，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司独立董事金浪（届满离任）、吕延涛（届满离任）、郑成福（届满离 任），2025 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （本页无正文，为宁波一彬电子科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查 情况的专项报告之签字页） 董事签字： | 王建华 | 徐姚宁 | 褚国芬 | | --- | --- | --- | | | | ________________ | | 熊军锋 | 张科定 | 徐维坚 | | | | ________________ | | 常 勇 | 郑小羊 | 仲丽慧 | 经核查独立董事金浪、吕延涛、郑成福的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026年04月13日，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 ，具体情况如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 鉴于公司及下属公司生产经营和业务发展需要，公司及下属公司拟向银行等金 融机构申请最高额度不超过43.00亿元人民币的综合授信额度（含新增授信、原有授 信续签授信和原有存续授信），有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026 年年度股东会召开之日止。授信期限内，额度可循环滚动使用。在额度内进行包括 但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、融资租赁、金融衍生品等各 类业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体合作金融机构及最终融资 额度、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2026-018 二、备查文件 1 1、第四届董事会第三次 ...

一、业绩说明会安排 1、召开时间：2026年05月07日（星期四）下午15:00—16:00。 2、召开方式：网络远程方式。 3、出席人员：董事长、总经理王建华先生；董事会秘书、财务负责人姜泽先生； 独立董事郑小羊先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 二、投资者参与方式 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2026-024 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）已于2026 年04月15日披露公司《2025年年度报告》。为使广大投资者进一步了解公司经营情 况，公司将举办2025年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 1 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，欢迎广大投资者于2026 年05月06日（星期三）17:00前，通过"一彬科技2025年度业绩说明会"互动交流平 台进行会前提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 ...