公司治理与董事会换届 - 公司于2026年01月09日成功召开了2026年第一次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [3][4][6] - 股东会总体出席情况良好，共有47名股东通过现场和网络投票参与，代表股份63,614,798股，占公司有表决权股份总数的51.4128%，其中通过现场投票的股东代表股份63,496,698股，占比51.3173%，通过网络投票的股东代表股份118,100股，占比0.0955% [7] - 中小投资者（非公司董事、监事及高级管理人员）共有42人通过网络投票参与，代表股份118,100股，占公司有表决权股份总数的0.0955% [8] 股东会提案审议与表决结果 - 股东会审议并通过了关于选举第四届董事会成员的系列议案，采用累积投票制，选举王建华、徐姚宁、褚国芬、熊军锋、张科定为非独立董事，选举郑小羊、常勇、仲丽慧为独立董事，所有候选人总表决同意率均超过99.82% [11][13][15][17][19][21][23][25] - 在董事会选举中，中小股东的表决同意率较低，对五位非独立董事候选人的同意率在3.57%至3.83%之间，对三位独立董事候选人的同意率在3.57%至3.82%之间 [12][14][16][18][20][22][24][26] - 股东会审议并通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，总表决同意率为99.9492%，中小股东同意率为72.6503% [27][28] - 股东会审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案以特别决议方式审议，总表决同意率为99.9422%，中小股东同意率为68.8400%，并获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [28][29][30] 第四届董事会组成与高管聘任 - 公司第四届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事（王建华、徐姚宁、褚国芬、熊军锋、张科定）、1名职工代表董事（徐维坚）和3名独立董事（郑小羊、常勇、仲丽慧），董事会任期三年，自2026年01月09日至2029年01月08日 [78] - 第四届董事会第一次会议选举王建华为公司董事长，并聘任其为公司总经理，任期三年 [35][45] - 董事会聘任褚国芬、熊军锋、刘镇忠为公司副总经理，聘任姜泽为公司董事会秘书兼财务负责人，聘任徐超儿为证券事务代表，任期均为三年 [48][52][56][60][82][83] - 董事会下设各专门委员会完成组建，战略委员会主任为王建华，审计委员会主任为郑小羊，提名委员会主任为仲丽慧，薪酬与考核委员会主任为常勇 [38][40][42][43][79][80][81] 关键人员持股与关联关系 - 董事长兼总经理王建华直接持有公司股份49,137,199股，占公司总股本的39.71%，并通过宁波市一彬实业投资有限责任公司间接持有公司股份8,866,666股，占比7.17% [67] - 公司实际控制人王建华、徐姚宁及其一致行动人王彬宇合计持有公司股份67,383,865股，占公司总股本的54.46% [67] - 副总经理褚国芬直接持有公司股份200,000股，占公司总股本的0.16%，副总经理熊军锋直接持有公司股份159,500股，占比0.13%，副总经理刘镇忠直接持有公司股份200,000股，占比0.16% [69][71][73] - 董事会秘书兼财务负责人姜泽、证券事务代表徐超儿未直接或间接持有公司股份 [74][76] 董事会换届相关人事变动 - 因董事会换届增设职工董事，第三届董事会非独立董事王政届满离任，且不再在公司及控股子公司担任任何职务，其未持有公司股份 [85] - 第三届董事会独立董事金浪、郑成福、吕延涛届满离任，且不再在公司及控股子公司担任任何职务，三人均未持有公司股份 [85]

公司治理动态 - 公司于1月9日召开2026年第一次临时股东会 [2] - 股东会审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》等多项议案 [2]

董事会换届 - 2026年01月09日完成第四届董事会及专门委员会换届选举[2] - 第四届董事会由9位董事组成，任期至2029年01月08日[2] 人员聘任 - 聘任王建华先生为总经理，任期三年[6] - 聘任褚国芬女士等人为副总经理，任期三年[6] - 聘任姜泽先生为董事会秘书兼财务负责人，任期三年[6] - 聘任徐超儿女士为证券事务代表，任期三年[7] 人员离任 - 第三届董事会非独立董事王政先生届满离任，未持股[9] - 第三届董事会三位独立董事届满离任，均未持股[9] 董事会构成 - 第四届董事会下设四个专门委员会[5] - 第四届董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[2]

股东会出席情况 - 出席股东47人，代表股份63,614,798股，占比51.4128%[5] - 现场投票股东5人，代表股份63,496,698股，占比51.3173%[5] - 网络投票股东42人，代表股份118,100股，占比0.0955%[5] 选举情况 - 选举王建华等5人为第四届董事会非独立董事，王建华获同意票占比99.8210%[8] - 选举郑小羊等3人为第四届董事会独立董事，郑小羊获同意票占比99.8210%[13] 议案审议情况 - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意票占比99.9492%[17] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票占比99.9422%，获三分之二以上通过[18][19] 中小投资者情况 - 中小投资者出席42人，代表股份118,100股，占比0.0955%[6] 会议时间 - 本次股东会于2026年01月09日现场和网络投票结合召开[3]

股东会信息 - 公司2025年12月25日公告2026年第一次临时股东会召开信息，距会议15日[4][5] - 股东会2026年1月9日召开，网络投票09:15至15:00，现场14:00开始[5] 参会情况 - 出席股东及代理人47人，代表股份63,614,798股，占比51.4128%[6] - 现场5人，持股63,496,698股，占比51.3173%[6] - 网络投票42人，代表股份118,100股，占比0.0955%[8] - 中小投资者42人，代表股份118,100股，占比0.0955%[9] 议案表决 - 选举非独立董事同意票超99.82%[12][13][14][15][16][17] - 选举独立董事同意票超99.82%[18][19][20] - 修订《募集资金管理制度》同意63,582,498股，占比99.9492%[21] - 修订《公司章程》同意63,577,998股，占比99.9422%[23]

人事任命 - 王建华当选公司董事长和总经理，任期三年[2][5] - 褚国芬、熊军锋、刘镇忠任副总经理，任期三年[6] - 姜泽任董事会秘书和财务负责人，任期三年[7][9] - 徐超儿任证券事务代表，任期三年[10] 股权信息 - 王建华直接持股49,137,199股，占39.71%，间接持股8,866,666股，占7.17%[15] - 公司实控人及其一致行动人合计持股67,383,865股，占54.46%[15] - 褚国芬直接持股200,000股，占0.16%[17] - 熊军锋直接持股159,500股，占0.13%[18] - 刘镇忠直接持股200,000股，占0.16%[20] 会议情况 - 宁波一彬电子第四届董事会第一次会议于2026年1月9日召开，9名董事全到[1] - 各议案表决9票同意，0票反对、弃权、回避[2][4][5][6][8][9][10]

董事会决议与资金管理方案 - 公司第三届董事会第二十七次会议审议通过议案，同意使用不超过人民币2.0亿元闲置募集资金和不超过人民币1.0亿元暂时闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可在上述额度和期限内循环滚动使用 [1] 现金管理实施情况 - 截至公告披露日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币4,500.00万元 [9] - 该金额未超过董事会审议通过的购买额度 [9] 现金管理对公司经营的影响 - 公司进行现金管理是在确保不影响募投项目建设、不影响正常运营及资金安全的前提下进行，不存在变相改变募集资金用途的情况 [7] - 通过适度的现金管理，旨在提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报 [7]

资金运用 - 公司同意用不超2.0亿闲置募集和不超1.0亿自有资金现金管理，期限12个月[1] - 公司买浦发银行产品4500万，2025 - 12 - 29起，2026 - 03 - 30到期，保底0.70%[2] 投资收益 - 2025年3 - 6月买招行产品5000万，收益25.75万[9] - 2025年6 - 9月买招行产品3000万，收益13.61万[9] - 2025年6 - 9月买浦发产品4500万，收益21.38万[9] - 2025年9 - 12月买浦发产品4500万，收益19.69万[9] 未到期理财 - 截至披露日，公司未到期理财产品金额4500万[10]

董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期即将届满，计划进行换届选举，第四届董事会将由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [3] - 董事会提名王建华、徐姚宁、褚国芬、熊军锋、张科定为第四届董事会非独立董事候选人，提名郑小羊、常勇、仲丽慧为独立董事候选人，所有提名均获董事会全票（9票同意）通过 [3][4][5] - 独立董事候选人中，郑小羊为会计专业人士，所有候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议 [6] - 公司已通过职工代表大会选举徐维坚为第四届董事会职工代表董事，其将与股东会选举产生的8名董事共同组成新一届董事会 [44] 公司治理制度修订 - 公司根据2025年6月15日开始实施的《上市公司募集资金监管规则》，修订了《募集资金管理制度》，该议案获董事会全票（9票同意）通过 [7][8] - 公司根据《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，并结合已选举产生职工代表董事的实际情况，拟对《公司章程》涉及职工董事的条款进行修订，该议案获董事会全票（9票同意）通过 [11][12] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额为701.00万元（不含税），涉及采购原材料及设备、提供或接受劳务、租赁房产等 [16][52] - 关联交易对手方主要包括由公司董事长王建华亲属控制的多个个体工商户（如慈溪上驰汽车配件厂等）以及王建华持股15%的宁波佰氏微泡注塑科技有限公司 [52][53][66] - 该关联交易预计议案在董事会表决时，关联董事王建华、徐姚宁、张科定回避表决，最终以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过 [16][53] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年01月09日14:00召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [20][26][27] - 会议股权登记日为2026年01月05日，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 [28][34] - 会议将审议包括董事会换届选举、修订《公司章程》等在内的多项议案，其中选举董事的提案将采用累积投票制 [30][37]

公司治理动态 - 一彬科技于12月24日发布公告，宣布公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了包括《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》在内的多项议案 [2]