薪酬制度制定 - 公司制定董事和高级管理人员薪酬管理制度[4] 考核执行 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核，人力和财务部门执行[6] 薪酬构成 - 非独立董事、独立董事、高管薪酬构成各有规定[8][9] 发放方式 - 董事和高管薪酬自相关任职月起按月发放[10] 调整依据与生效 - 薪酬调整依据包括同行业薪资增幅等，制度经股东会审议生效[12][14]

总经理任期与职责 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[7] - 总经理应提高公司经营管理水平，保持效益和股东权益增长[18] - 总经理应遵守法规和章程，不得谋私利[18] - 总经理应定期向董事会提交经营管理工作报告[18] - 总经理应向董事会报告重大合同、资金运用和盈亏情况[19] - 董事会闭会期间，向董事长报告公司多方面情况[19] 董事会授权 - 董事会授权总经理交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%[8] - 交易标的资产净额低于公司最近一期经审计净资产10%或绝对金额低于1000万元[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入低于公司经审计营业收入10%或绝对金额低于1000万元[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润低于公司经审计净利润10%或绝对金额低于100万元[9] - 交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产10%或绝对金额低于1000万元[9] - 交易产生利润低于公司经审计净利润10%或绝对金额低于100万元[9] 其他规定 - 兼任其他高级管理人员职务的董事及职工代表董事总数不得超董事会成员二分之一[6] - 同一会计年度内且在预算范围内，总经理审批单笔赠与或受赠现金或资产金额不超300万元[11] - 总经理办公会议记录保管期不少于十年[15] - 细则与国家法律抵触时，执行国家法律规定[21] - 细则部分表述含本数，部分不含本数[21] - 细则未尽事宜按国家规定和章程执行[21] - 细则修改由总经理拟草案，报董事会审议批准后生效[21] - 细则由董事会负责解释[21]

制度适用范围 - 包括公司及直接或间接控股50%以上、纳入合并会计报表的子公司[4] 内幕信息知情人 - 包括持有公司百分之五以上股份的股东等相关人员[9] 信息披露与责任 - 擅自披露信息公司保留追责权利[13] - 对外报道传送须经董秘审核同意并视情况呈报董事会审核[16] - 对外披露信息至少在一种中国证监会指定报刊和深交所网站公告[16] 保密责任 - 内幕信息知情人负有保密责任，不得泄露信息、买卖公司股票等[5] - 违规给公司造成影响或损失将处罚或追责[13] - 与外部机构或个人业务往来应签保密协议[12] - 定期报告公告前不得泄露相关报表及数据[12] 登记备案 - 应登记备案内幕信息知情人档案，供自查和监管机构查询[18] - 登记备案内容包括姓名、职务等[18] - 董事会应及时登记和报送，董事长为主要责任人[18] 重大事项管理 - 重大事项应制作进程备忘录，并督促相关人员签名确认[22] - 发现内幕交易等情况核实追责并在两个工作日内报送情况及结果[22] 档案保存与报送 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录保存十年[23] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案和备忘录[24] - 披露重大事项后事项变化应及时补充报送[24] 制度管理 - 各部门及相关主体应配合做好登记备案工作[24] - 由董事会负责制定、解释和修订，自审议通过之日起实行[26]

董事高管股份交易规定 - 买卖股票提前两个交易日书面通知董秘[7] - 2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[8] - 任职期及届满后六个月内每年转让不超25%，不超1000股可全转[12] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售次年计算[12] - 实际离任日起六个月内不得转让[13] - 上市交易一年内不得转让[15] - 买入卖出间隔不得少于六个月[16] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[16] - 季报、预告、快报公告前五日内不得买卖[16] - 重大事件发生至披露期间不得买卖[16] 董事高管股份报告披露 - 持有及变动比例达规定履行报告披露义务[21] - 减持首次卖出前十五个交易日报告披露计划，完毕后二日公告[22] - 股份被强制执行收到通知后二日披露[20] - 股份变动事实发生二日内申报公告[21] 违规处理 - 未申报披露发函提示责令补充[23] - 违规买卖视情节处分[23] - 违规收益归公司，处两倍罚款[23] 股东定义 - 主要股东指持股超5%或不足5%但有重大影响[26] - 中小股东指持股未达5%且非董高[26] 制度实施 - 制度自董事会批准日实施，修改亦同[26]

新策略 - 公司制定承诺管理制度规范承诺及履行行为[4] - 承诺涵盖多种业务承诺事项[6] - 公开承诺应具体明确、有可操作性[6][7] - 承诺人按内容履行，不得无故变更或不履行[9] - 变更、豁免承诺方案需经相关审议[9][10] - 特定承诺不得变更或豁免[10] - 收购人承接原实际控制人未履行承诺义务[10] - 违反承诺，证监会采取监管措施并记入诚信档案[11] - 制度由董事会制定、解释和修改，经股东会审议生效[13]

重大信息责任人 - 持有公司5%以上股份股东及其一致行动人等为重大信息内部报告责任人[4] 重大信息范围 - 拟提交董事会审议事项、重大交易事项等属重大信息[6][7] 重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告（对外担保除外）[13][14] - 与关联自然人交易金额30万以上需报告关联交易[14] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需报告关联交易[14] 其他事项报告要求 - 诉讼或仲裁、对外担保等无论金额大小都必须报告[15] - 购买或出售资产涉及资产总额或成交金额连续十二个月累计超公司最近一期经审计总资产30%应当报告[15] - 大股东等减持公司首次公开发行前股份等应至少十八个交易日前书面报告[15] - 控股股东等减持达公司股份总数1%，需第一时间书面报告[16] - 大股东股份被质押等情形，应第一时间书面报告[16] - 大股东等买入公司股票至少两个交易日前需书面报告[16] 报告制度相关 - 公司实行重大信息第一时间报告制度[17] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成，应报告原因等并每隔三十日报告进展[18] - 因瞒报等致重大事项未上报或报告失实，将追究相关人员责任[21] - 公司可在其他媒体刊登信息，但不得早于指定媒体[20] - 制度经董事会审议通过之日起生效执行[27]

制度原则 - 公司制定投资者关系管理制度，遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4][5] 沟通内容与渠道 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[7] - 多渠道开展投资者关系管理工作，包括官网、新媒体等[7][8][9] 具体措施 - 设立投资者联系电话、传真和电子邮箱并专人负责[9] - 在官网开设投资者关系专栏，答复投资者诉求[8] - 安排投资者现场参观，避免其获取内幕信息[9] - 特定情形下召开投资者说明会，如现金分红未达规定等[10] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[11] 人员管理 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[13] - 设立或指定专职部门和人员开展投资者关系管理工作[13] - 从事投资者关系管理工作的人员需具备良好品行等条件[14] - 定期对相关人员开展投资者关系管理工作系统性培训[14] 档案管理 - 建立健全投资者关系管理档案，可创建数据库并以电子或纸质形式存档[15] - 开展投资者关系管理活动应记录情况和内容并记入档案[15] 制度执行与修订 - 本制度未尽事宜按国家法律、法规和公司章程规定执行[17] - 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订[17] - 本制度经公司董事会审议通过之日起实施，修订时亦同[17]

制度适用与披露规则 - 制度适用于公司及信息披露义务人实施信息披露暂缓、豁免业务[4] - 国家秘密依法豁免披露，特定情形下商业秘密可暂缓或豁免披露[6] - 特定情形出现后应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[8] 审核与登记流程 - 暂缓、豁免披露信息审核流程含部门提交、董秘审核、董事长审批[9] - 公司应登记相关信息，涉商业秘密需额外登记[10] 后续报送与责任机制 - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和交易所[11] - 确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制[11] 知情人义务 - 知情人需知晓制度内容并负保密义务[17] - 主动填写登记表并向董事会秘书备案[17] - 保密不当愿承担法律责任[17]

制度概况 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[4] - 适用于与年报披露有关的董事、高管等人员[6] 差错情形与原则 - 重大差错含会计差错更正、虚假记载等[4] - 责任追究遵循五项原则[6] 责任处罚 - 责任人处罚形式多样，失职或被免职务[6][7] - 可附带经济处罚，外部差错致函通报[7] 执行与生效 - 证券事务部负责收集资料并提处理方案[9] - 制度经董事会审议通过生效及修改[9]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，至少2名独立董事，至少1名专业会计独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[6] - 设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任[7] 审计委员会任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 负责监督及评估外部审计、公司内部审计制度等[9] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，特定情况可开临时会议[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存期限不低于10年[18] 其他 - 审计部为日常办事机构，提供公司书面资料[7][11] - 工作细则董事会审议通过实施，修改亦同[16]