宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要 求，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024 年度履职情况进行监督。 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审 ...

一彬科技 宁波一彬电子科技股份有限公司 2025 年独立董事专门会议第一次会议决议 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 在公司二楼会议室召开 2025 年独立董事专门会议第一次会议，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及 《独立董事专门会议制度》的规定。经全体独立董事审议，以投票表决方式一致 通过了本次会议提交的议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 经审议，我们认为：公司现有的内部控制制度基本符合中国有关法律、行政 法规以及监管部门关于上市公司治理规范性文件的相关规定，且符合公司的实际 情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。 在公司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在 法人治理、生产经营、采购业务、销售业务、资金活动、对外投资、信息披露等 重点控制事项方面均不存在重大缺陷。因此，我们一致同意上述议案，并以全票 （三票）通过的表决结果同意提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-016 宁波一彬电子科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，以及宁波一彬电子科技股份有限公 司（以下简称 "公司"）制定的《募集资金管理制度》，公司将2024年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）3,093.34万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为17.00元/股， 股票发行募集资金总额为人民币52,586.78万元，扣除各项发行费用人民币 6,016.11万元，实际募集资金净额为人民币46,570.67万元。上述募集资金已于2023 年2月27日划至公 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 宁波一彬电子科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制管理制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-022 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备与核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开了 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024 年度计提资产减值准备与核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》的规定，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的 存货、应收账款、其他应收款等资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提 了减值准备。经测试，公司2024年度计提减值准备具体情况如下表： | 类别 | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款减值损失 | 16,586,437.19 | | 应收款项融资坏账损失 | | 0 | | 其他应收款坏账损失 | | 1,350,176.82 | | 应收票据减值损失 | | 1,9 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-023 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）第三届 董事会第二十三次会议审议通过，公司决定召开2024年年度股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月11日召开的第三届董事会第二 十三次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，会议的召集、召 开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月13日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025 年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年 ...

文章核心观点 公司部分董监高减持股份计划时间届满，仅熊军锋减持40,500股，其余三人未减持，减持符合规定且不会导致公司控制权变更 [1][2] 股东减持情况 - 董事兼高管熊军锋于2025年3月27日以集中竞价交易方式减持40,500股，减持比例0.03%，均价17.02元/股，减持股份来源于首次公开发行前持有的股份，价格区间为17.02元/股至17.02元/股 [1] - 本次减持前熊军锋合计持有200,000股，占总股本比例0.16%；减持后持有159,500股，占总股本比例0.13% [1] - 其中无限售条件股份减持前为50,000股，占比0.04%，减持后为9,500股，占比0.01%；有限售条件股份减持前后均为150,000股，占比0.12% [1] 其他相关说明 - 公司董事兼高管褚国芬、监事乔治刚、高管刘镇忠结合自身资金需求及其他综合考虑，未实施减持计划 [2] - 本次减持符合相关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定，且不会导致公司控制权发生变更 [1][2] 备查文件 - 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等 [1] - 《公司董事、监事、高级管理人员及相关人员买卖本公司股票申报表》 [1][2]

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-010 2、股东本次减持前后持股情况 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于公司部分董监高减持股份实施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日披露了 《关于公司部分董监高减持股份预披露公告》，公司董事兼高管褚国芬女士、熊军 锋先生、监事乔治刚先生、高管刘镇忠先生，计划在减持计划披露之日起十五个交 易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份，每人减持不超过50,000股， 合计不超过200,000股。具体内容详见公司2024年12月9日披露于深圳证券交易所网 站（http://www.szse.cn/）的《关于公司部分董监高减持股份预披露公告》（公告 编号：2024-051）。 截至2025年3月30日，上述减持计划时间届满，公司董事兼高管褚国芬女士、监 事乔治刚先生、高管刘镇忠先生三人未减持，董事兼高管熊军锋先生减持40,500股。 2025年3月28日，公司收到董事兼高管熊军锋先生出具的《董事、监事、高级管 ...

公司基本信息 - 证券代码 001278，证券简称一彬科技 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有多家基金和证券公司，时间为 2025 年 3 月 21 日和 24 日 13：00 至 14：30，地点在公司二楼会议室，接待人员为董事会秘书兼财务总监姜泽和证券事务代表徐超儿 [1] 公司产品与经营模式 - 主要产品为内外饰塑料件、金属件、汽车电子件、新能源专用件及配套模具，适用于燃油车与新能源汽车 [1] - 内外饰塑料件涵盖仪表板等多种部件，金属件以小型冲压件为主，汽车电子件及新能源专用件包含顶灯总成等 [1] 2024 年度经营情况 - 汽车零部件行业整体增长，但竞争加剧、成本压力仍在 [1] - 公司积极应对挑战，推进开源节流及降本增效，提升运营效率 [1] - 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 2600 万元至 3800 万元，原因包括行业竞争致毛利率下降、研发投入增加、应收账款增加致信用减值准备计提增加等 [1][2] 募投项目建设进展 - 2024 年取得新拍地块，审议通过变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期议案 [3] - 将 45,239.95 万元用于投资建设“年产 900 万套汽车零部件生产线项目”，目前项目正常建设中 [3] 智能激光除草机研发进度 - 截止 2024 年底，攻克多项关键核心技术，迭代到第二代样机，多项指标较第一代明显提升 [4] - 已取得 2 项发明专利，后续将进行系列化研发，开发中、小型智能激光除草机 [4] 新能源产品布局及发展情况 - 凭借传统汽车零部件客户资源，积极布局新能源汽车市场 [5] - 已与比亚迪等多家新能源汽车客户达成合作，未来内饰件通用性及新能源专用件开发将为收入增长注入新动能 [5]

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-009 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家知识产权 局颁发的1件发明专利证书，具体情况如下： 1、证书号：第7819732号 特此公告。 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会 专利权人：宁波一彬电子科技股份有限公司 专利号：ZL 2024 1 1579426.7 专利申请日：2024年11月07日 授权公告日：2025年03月21日 本发明公开了隐藏式汽车空调电动出风口，涉及汽车空调出风口技术领域，包 括：出风机构，所述出风机构包括汽车仪表台局部、风腔和装载框；所述风腔内部 安装有雾化机构，所述雾化机构包括导流管、雾化喷头和通孔；所述装载框内安装 有载料机构，所述载料机构包括载料盒和装载槽；所述装载槽的内部安装有香氛机 构，所述香氛机构包括瓶体；所述载料盒的内部安装有泵液机构，所述泵液机构包 括泵体、导液管、出液管腔和进液管腔。本申请具有能够将液体车载香薰与汽车电 动 ...