关于宁波一彬电子科技股份有限公司 担保额度预计的核查意见 公司目前业务情况的预计，如果年度内公司新增子公司，或生产经营实际情况发 生变化，公司及下属公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的被担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的被担保 对象处获得担保额度。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"、"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对一彬科技担保 额度预计事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： | | | | | 截至 | | | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保 | 被担保方 | 年 2024 | | 本次最高 | 占上市公 | 是否 | | 担保方 | 被担保人 | 方持 | 最近一期 | 12 月 | 31 ...

2024 年度独立董事述职报告（郑成福） 本人作为宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及相关议 事规则的规定，在 2024 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席各次董事 会议和股东大会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独 立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一彬科技 作为公司的独立董事，本人不存在法律、法规及深圳证券交易所规定的影响 身份和履职的独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 情况 | | 姓名 | 应出席 | 亲自 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东大会 | | | 董事会 ...

一彬科技 2024 年度独立董事述职报告（吕延涛） 本人作为宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及相关议 事规则的规定，在 2024 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席各次董事 会议和股东大会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独 立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 吕延涛先生：1984 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学高级 工商管理硕士（在读） 、中南财经政法大学会计硕士、浙江省高级会计师评审 专家、高级会计师、美国注册管理会计师、湖州市会计领军人才、浙江省总会计 师协会会员。2021 年 5 月经公司 2021 年第三次临时股东大会选举聘任为公司独 立董事。现任德玛克（浙江）精工科技有限公司董事；德玛克控股集团有限公司 副总经理兼财务总监；公司独立董 ...

一彬科技 2024 年度独立董事述职报告（金浪） 本人作为宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及相关 议事规则的规定，在 2024 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席各次董 事会议和股东大会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了 独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 金浪，1987 年 7 月出生，本科学历，注册会计师、高级会计师，已取得独 立董事任职资格证书。2020 年 11 月经公司 2020 年第八次临时股东大会选举聘 任为公司独立董事。现兼任杭州钱王资产管理有限公司执行总裁、宁波梅山保税 港区金焰资产管理有限公司执行董事及总经理、浙江争光实业股份有限公司独立 董事、公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人不存在法律、法规及深圳证券交易所规 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-019 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）及子公 司本次担保部分被担保对象资产负债率超过70%，公司无逾期的对外担保事项，不存 在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务 风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为提高公司决策效率，满足公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入 公司合并报表范围的各级子公司）日常经营和业务发展资金需要，确保其资金流畅 通，同时加强公司及下属公司对外担保及接受担保的日常管理，增强对外担保及接 受担保行为的计划性和合理性，于2025年4月11日经公司第三届董事会第二十三次会 议和第三届监事会第十七次会议审议通过，公司及下属公司预计为银行授信额度内 的融资提供不超过12.00亿元的担保，包括新增担保及原有担保展期或续保，在上述 额度内可以滚动使用，其中公司为下属公 ...

董事会 2025 年 4 月 11 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等要求， 宁波一彬电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事金浪、吕延涛、郑成福的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事金浪、吕延涛、郑成福的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波一彬电子科技股份有限公司 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-011 宁波一彬电子科技股份有限公司 2023 年 11 月 9 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的内容，该解释的相关规定自 2024 年 1 月 1 日起实施。 2024 年 12 月 31 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不 属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第 13 号—或有事项》规定，根据流动性确认预计负债，按相关金额计入"主营业务 成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起实施，允许企业自发 布年度提前执行。 根据上述会计解释的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政 策。 （二）变更前会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 ...

公司结构 - 公司董事会设有董事长 1 名，董事 8 名（其中独立董事 3 名）[6] 研发投入 - 公司近三年提取超出销售收入 3%作为企业的研发经费[8] 内部控制 - 建立涵盖销售、人力资源等多方面的管理制度[10] - 由董事会审计委员会和内部审计部门组成风险内控管理组织体系[11] - 建立包括不相容职务分离等多项控制政策和程序的内部控制活动[12][13] - 通过多种渠道获取内外部信息并进行沟通反馈[22] - 设立审计部并制定内部审计制度进行内部控制监督[24] - 完善对子公司管理的控制，实行统一财务制度[26] - 制定关联交易决策制度，规范关联交易[27] - 制定信息披露管理制度，规范信息披露工作[29] - 建立全面预算管理制度进行预算控制[18] - 建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[21] 内控评价 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：一般缺陷错报＜合并报表税前年度利润的 3%；重要缺陷为合并报表税前年度利润的 3%≤错报＜5%[40] - 公司内部控制评价工作依据《企业内部控制基本规范》等开展[39][40] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[44] - 于内部控制评价报告基准日，公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[47] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[47] 外部评价 - 保荐机构认为公司法人治理结构完善，内部控制制度符合法规要求，2024 年度执行情况良好[48] - 公司董事会出具的《内部控制自我评价报告》符合公司实际情况[48]

人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务业务审计报告的注会723人[1] - 项目合伙人卞圆媛最近3年签1家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师李玲最近3年签0家，受行政监管措施0次[4] - 项目质量控制复核合伙人马世新最近3年复核6家上市公司审计报告[4] 业绩数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，汽车制造业同行业客户6家[2] 其他要点 - 2024年审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询，无意见分歧[5] - 2024年针对公司制定审计工作方案，满足报告披露时间要求[7] - 公司明确中审众环信息安全责任，其制定并执行信息安全控制制度[9] - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超8亿元[10]

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-024 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）已于2024 年4月15日披露公司《2024年年度报告》。为使广大投资者进一步了解公司经营情况 ，公司将举办2024年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 三、投资者问题征集及方式 1 。 一、业绩说明会安排 1、召开时间：2024年5月8日（星期四）下午15:00—16:00。 2、召开方式：网络远程方式。 3、出席人员：董事长、总经理王建华先生；董事会秘书、财务总监姜泽先生； 独立董事金浪先生；保荐代表人梁力先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 二、投资者参与方式 投资者可通过网址https://roadshow.cnstock.com/wtzj/001278 或使用微信 扫描以下小程序码，进入"一彬科技2024年度业绩说明会"互动交流平台。 为充分尊重投资者、提高交流的效率和针对性，公司就20 ...