公司基本信息 - 公司成立于2006年08月03日[1] - 公司注册资本为壹亿贰仟叁佰柒拾叁万叁仟肆佰元[1] - 公司住所为浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区[6] 公司变更情况 - 2025年8、9月分别开会审议通过修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记和备案，取得新《营业执照》[1] - 经营范围增加电子专用材料研发等[7] - 将“股东大会”“财务总监”更名[1] 公司治理规定 - 特定主体有权提名非独立董事候选人[7] - 法定代表人辞任应30日内确定新代表人[6] - 董事任期3年可连选连任[8] - 特定董事总计不超董事总数二分之一[8] - 独立董事连任不超6年[8] - 董事会设审计委员会行使监事会职权[8] - 审计委员会3人由董事会选举产生[8] - 审计委员会2名独立董事，会计专业人士任召集人[8] 公告信息 - 公告发布于2025年10月17日[4]

资金决策 - 2024年10月29日同意用不超3亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 产品投资 - 购买浦发银行25JG339 3期产品4500万，2025.9.22起，预期年化保底0.70%[2] - 多阶段购买招行、浦发产品，各阶段有对应金额及收益[8] 现状与风险 - 未到期理财产品4500万，未超额度[9] - 投资面临市场波动等风险[4] 应对措施 - 按法规制度办理业务，财务部核算跟踪，相关部门监督[4]

股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月15日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点位于浙江省慈溪市公司二楼会议室 [3][4] - 会议召集人为公司董事会 由董事长王建华先生主持 召集及表决程序符合相关法律法规及公司章程要求 [5][6] - 出席会议股东共61人 代表股份63,624,098股 占公司有表决权股份总数的51.4203% 其中现场投票股东5人代表63,496,698股(51.3173%) 网络投票股东56人代表127,400股(0.1030%) [7] 中小股东参与情况 - 参与投票的中小股东共56人 代表股份127,400股 占公司有表决权股份总数的0.1030% 全部通过网络方式参与投票 [8] - 公司董事、监事及董事会秘书通过现场或通讯方式出席会议 高级管理人员列席会议 并由见证律师进行现场见证 [9] 公司章程修订议案 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》以99.9840%同意票通过 反对票10,200股(0.0160%) 无弃权票 [10] - 中小股东对该议案赞成比例为91.9937%(117,200股) 反对比例8.0063%(10,200股) 该议案获得三分之二以上表决权通过 [11][13] 金融机构授信额度议案 - 《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》以99.9829%同意票通过 反对票10,900股(0.0171%) 无弃权票 [14] - 中小股东赞成比例为91.4443%(116,500股) 反对比例8.5557%(10,900股) 议案获得通过 [15][17] 公司治理制度修订议案 - 股东大会逐项审议通过12项公司治理制度修订 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等 [18][23][27][30][33][36][39][42][45][48][51][54] - 所有议案同意率均超过99.98% 其中《董事和高级管理人员薪酬管理制度》反对票比例最高(0.0217%) [54] - 中小股东对各项议案的反对比例在7.7708%-8.5557%之间 所有议案均不涉及关联交易且获得通过 [20][24][29][32][35][38][41][44][47][50][53][56] 法律意见与文件备查 - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书 认为股东大会召集程序、表决结果等符合相关法律法规及公司章程规定 [57] - 备查文件包括签署的股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [58] 发明专利获取情况 - 公司于2025年9月12日获得国家知识产权局颁发的发明专利 专利名称为"高表面张力改性聚丙烯材料及其应用" 专利号ZL 2025 1 0735024.X [61] - 该专利针对汽车内饰件应用中聚丙烯基材与极性粘胶相容性差等问题 通过材料配方创新提升力学性能与粘接持久性 [61] - 专利为自主研发 未来将应用于相关业务 有助于增强公司自主创新能力与核心竞争力 [62] 募集资金管理情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 2025年6月13日购买浦发银行结构性存款产品 于2025年9月12日收回本金4,500万元及利息21.38万元 [65] - 截至公告日 公司使用闲置募集资金购买的未到期理财产品金额为0元 未超过董事会审议通过的3亿元额度 [65]

公司技术进展 - 公司于9月15日晚间获得国家知识产权局颁发的1件发明专利证书 [2] - 发明专利名称为"高表面张力改性聚丙烯材料及其应用" [2]

新产品和新技术研发 - 公司收到1件发明专利证书，专利号为ZL 2025 1 0735024.X[2] - 专利名称为高表面张力改性聚丙烯材料及其应用，自主研发将用于相关业务[2] - 专利有助于增强公司核心竞争力，但对生产经营无重大影响[2]

资金使用 - 2024年10月29日同意用不超3.00亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 理财收益 - 2025年09月12日收回利多多产品本金4500.00万元及利息21.38万元[2] - 2024 - 12 - 06至2025 - 03 - 06招行存款产品收益24.66万元[2] - 2025 - 03 - 07至2025 - 06 - 09招行存款产品收益25.75万元[3] - 2025 - 06 - 10至2025 - 09 - 10招行存款产品收益13.61万元[3] 未到期情况 - 截至公告披露日，未到期理财产品金额为0.00万元[3]

股东大会时间 - 公司于2025年8月28日刊登股东大会通知，距召开日期达15日[6] - 网络投票时间为2025年9月15日多个时段[7] - 现场会议于2025年9月15日14:00召开[7] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共61人，代表股份63,624,098股，占比51.4203%[8] - 出席现场会议的股东及代理人为5名，持有股份63,496,698股，占比51.3173%[8] - 参加网络投票的股东共56人，代表股份127,400股，占比0.1030%[10] - 参加会议的中小投资者股东共56人，代表股份127,400股，占比0.1030%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意63,613,898股，占比99.9840%[12][13] - 《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》同意63,613,198股，占比99.9829%[14] - 《股东会议事规则》同意63,614,198股，占比99.9844%[15] - 《利润分配制度》同意63,613,898股，占比99.9840%[23] - 《募集资金管理制度》同意63,614,198股，占比99.9844%[24] - 《累积投票制实施细则》同意63,613,098股，占比99.9827%[25] - 《承诺管理制度》同意63,613,698股，占比99.9837%[26] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同意63,610,298股，占比99.9783%[27] 其他 - 涉及中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票并披露[28] - 律师认为本次股东大会表决程序及结果合法有效[28] - 律师认为公司2025年第一次临时股东大会召集等事宜合法有效[29]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月15日14:00召开，网络投票同日进行[3] - 61位股东通过现场和网络投票，代表股份63,624,098股，占比51.4203％[4] 议案审议结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多议案同意率超99.98%[5][7][8][10][11][12][14][15] - 《累积投票制实施细则》等议案有反对和弃权票[20][21][22] 其他信息 - 见证律所是上海市锦天城律师事务所，律师为孙雨顺、刘入江[23][24] - 公告由宁波一彬电子科技股份有限公司董事会于2025年9月16日发布[26]

资金运用 - 2024年10月29日公司同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 收益情况 - 2025年9月10日收回本金3000万元及利息13.61万元[2] - 2024 - 12 - 06至2025 - 03 - 06投资5000万元，收益24.66万元[3] - 2025 - 03 - 07至2025 - 06 - 09投资5000万元，收益25.75万元[4] - 2025 - 06 - 10至2025 - 09 - 10投资3000万元，收益13.61万元[4] 未到期情况 - 2025 - 06 - 13至2025 - 09 - 12投资4500万元未到期，未到期理财产品金额4500万元[4]

热点公告 - 德新科技澄清不直接生产固态电池 [1] - 天普股份公告收购方暂无资产注入计划 [1] 项目投资 - 顾家家居拟投资11.24亿元建设印尼自建基地项目 [1][2] - 永利股份拟投资3亿元建设智能传动系统产业化基地项目 [1] - 江苏雷利拟投资约5亿元建设汽车微电机与组件生产基地及试验室项目 [1] 合同中标 - 三星医疗子公司签订约4.19亿元埃及智能表项目合同 [1][2] - 特锐德预中标6.98亿元相关项目 [1] - 龙建股份中标3.1亿元哈尔滨农村公路改造工程A1标段 [1] 股权收购 - 柯力传感拟以1.22亿元收购华虹科技45%股权 [1][2] - 苏大维格拟筹划收购常州维普不超过51%股权 [2] - 杰华特拟联合收购新港海岸部分股权 [1] 股份回购 - 华懋科技累计回购6.42%公司股份 [1][2] 经营数据 - 比亚迪8月新能源汽车销量达37.36万辆 [1][2] - 长城汽车8月销量115,558台 同比增长22.33% [1][2] - 湖北能源8月发电量50.20亿千瓦时 同比增加22.05% [2] - 汉马科技8月货车销量1,051辆 同比增长58.05% [2] 股东增减持 - 盛泰集团股东伊藤忠亚洲拟减持不超过3%股份 [1][2] - 德科立股东及一致行动人拟减持不超过2.9957%股份 [1][2] - 龙旗科技股东苏州顺为拟减持不超过4.09%股份 [1][2] - 科思科技股东梁宏建拟减持不超过3%股份 [2] - 芳源股份股东五矿元鼎拟减持不超过3%股份 [2] 战略合作与定点通知 - 天奇股份与亿纬锂能签订战略合作框架协议 [1][2] - 一彬科技收到国内新能源车企项目定点通知书 [1][2] 资产转让 - 登云股份拟向关联方转让北京黄龙75%股权 [2]