民生证券股份有限公司 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"、"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对一彬科技《内 部控制自我评价报告》的相关事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 二、内部控制评价工作情况 一、保荐机构核查工作 民生证券保荐代表人通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关股东大会、 董事会等会议记录、监事会报告、审计报告等资料，查阅公司董事会出具的《内 部控制自我评价报告》，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、审计部 等部门进行沟通，并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完整性、合理 性及有效性进行了全面、认真地核查。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及所属子公司，具 ...

证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-011 宁波一彬电子科技股份有限公司 2023 年 11 月 9 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的内容，该解释的相关规定自 2024 年 1 月 1 日起实施。 2024 年 12 月 31 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不 属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第 13 号—或有事项》规定，根据流动性确认预计负债，按相关金额计入"主营业务 成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起实施，允许企业自发 布年度提前执行。 根据上述会计解释的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政 策。 （二）变更前会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-019 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）及子公 司本次担保部分被担保对象资产负债率超过70%，公司无逾期的对外担保事项，不存 在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务 风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为提高公司决策效率，满足公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入 公司合并报表范围的各级子公司）日常经营和业务发展资金需要，确保其资金流畅 通，同时加强公司及下属公司对外担保及接受担保的日常管理，增强对外担保及接 受担保行为的计划性和合理性，于2025年4月11日经公司第三届董事会第二十三次会 议和第三届监事会第十七次会议审议通过，公司及下属公司预计为银行授信额度内 的融资提供不超过12.00亿元的担保，包括新增担保及原有担保展期或续保，在上述 额度内可以滚动使用，其中公司为下属公 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-024 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）已于2024 年4月15日披露公司《2024年年度报告》。为使广大投资者进一步了解公司经营情况 ，公司将举办2024年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 三、投资者问题征集及方式 1 。 一、业绩说明会安排 1、召开时间：2024年5月8日（星期四）下午15:00—16:00。 2、召开方式：网络远程方式。 3、出席人员：董事长、总经理王建华先生；董事会秘书、财务总监姜泽先生； 独立董事金浪先生；保荐代表人梁力先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 二、投资者参与方式 投资者可通过网址https://roadshow.cnstock.com/wtzj/001278 或使用微信 扫描以下小程序码，进入"一彬科技2024年度业绩说明会"互动交流平台。 为充分尊重投资者、提高交流的效率和针对性，公司就20 ...

一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 鉴于公司及下属公司生产经营和业务发展需要，公司及下属公司拟向银行等金 融机构申请最高额度不超过35.00亿元人民币的综合授信额度（含新增授信、原有授 信续签授信和原有存续授信），有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止。授信期限内，额度可循环滚动使用。在额度内进 行包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、融资租赁、金融衍生 品等各类业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体合作金融机构及最 终融资额度、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为 准。 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-018 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月11日，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议 案》，具体情况如下： 1、第三届董事会第二十三次会议决 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会对 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）聘请 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司 章程》等规定和要求，公司对中审众环 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为中审众环资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中审众环创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发 布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普 通合伙制。企业注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 ...

一彬科技 2024 年度，监事会对公司财务状况和经营成果进行了有效的监督和认真细 致的核查，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况 良好，报告期内的财务状况真实、客观的反映了 2024 年的财务状况和经营成果。 宁波一彬电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》 等相关公司制度的规定，本着对企业、股东和出资人负责的态度，对公司依法经 营情况、公司财务状况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的 监督检查，认真履行了监事会的职责。具体情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会先后召开了 6 次会议，审议通过了涉及定期报告、 关联交易、对外担保、内部控制等 22 个议案，形成了 6 次决议。历次监事会均 由监事会主席召集、召开，审议程序及决议内容合法、合规、真实、有效。 二、公司依法运营情况 2024 年度，监事会成员依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司股东 大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）于2025 年4月11日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟聘任中审众环为公司2025年度审计 机构。公司董事会审计委员会对中审众环完成2024年度工作情况及其执业质量进行 了核查，出具了审核意见，并向董事会提交了对中审众环履职情况评估报告及审计 委员会履行监督职责情况报告，建议续聘中审众环为公司2025年度审计机构。该事 项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"） 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-020 宁波一彬电子科技股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是 ...

一彬科技 宁波一彬电子科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规，以及《 公司章程》《董事会议事规则》等相关公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董 事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工 作，持续完善公司治理制度，不断提升公司规范运作能力。现将董事会2024年度主 要工作情况报告如下： 一、2024年度公司主要经济指标完成情况 2024 年，公司董事会及管理层紧密围绕公司发展战略和经营管理目标，积极应 对严峻的市场环境，保持高度的市场敏锐度，凭借安全可靠的产品质量、不断完善 的优质客户服务、行业深耕积累的品牌影响力等领先优势持续开拓市场，保持持续 的增长态势。2024 年度实现营业收入 218,394.67 万元，同比增长 5.40%，实现归属 于母公司所有者的净利润 3,051.00 万元。截至本报告期末，公司总资产 343,905.92 万元，较上年末增长 8.86%，公司归属于上市公司股东的净资产 131,000.01 万元， 较 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月11日第三 届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度 董事薪酬方案的议案》、《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于 2025年度监事薪酬方案的议案》。根据公司经营规模、经营规划并参照同行业水平， 为充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水 平，促进公司高质量、可持续发展， 拟订了2025年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案，具体内容如下： 一、适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日。 二、董事会成员薪酬 （一）独立董事 2025 年度，独立董事津贴为 7.20 万元 /年（税前）。 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-021 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 3、职工代表监事根据其在公司所属的具体职务、岗位按照公司的薪酬制度执行， 无需提交监事会、股东大会审议。 四、高级 ...