证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-015 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月11日以现场结 合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2025年3月31日通过电子邮件、电 话等方式送达各位监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由 监事会主席乔治刚先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、 召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的 《2024年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www. ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于2025年4月11日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2025年3月31日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-014 （三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》 1 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http ...

公司本次利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定 的可能被实施其他风险警示情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-017 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 一、审议程序 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月11日第三 届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度 利润分配预案的议案》。 本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）基本内容 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计 报告》，公司2024年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为30,509,964.49元， 提取各项公积金、专项储备及其他影响后，加上年初未分配利润 416,482,951.07 元，合并报表2024年末累计未分配利润为432,831,721.67元；公司2024年度母公司 实现净利润18,358,75 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为21.84亿元，同比增长5.40%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3051万元，同比下降70.22%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.01亿元，同比下降132.90%[21] - 2024年总资产为34.39亿元，同比增长8.86%[21] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1316万元，全年呈现逐季下滑趋势[25] - 2024年加权平均净资产收益率为2.33%，较2023年下降7.36个百分点[21] - 2024年度公司营业收入218,394.67万元，同比增长5.40%[61] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润3,051.00万元，同比下降70.22%[61][63] - 2024年公司营业收入为2,183,946,704.80元，同比增长5.40%[71] - 2024年度主营业务毛利率下降1.09%[63] - 2024年度应收账款、应收票据增加导致信用减值损失增加1,320.95万元[63] - 2024年度存货账面余额同比增加13,804.42万元，计提存货跌价损失同比增加1,116.34万元[63] - 资产减值损失达3,564万元，占利润总额85.84%，主要来自存货跌价准备[88] - 现金及现金等价物净增加额从2023年的4.73亿元转为2024年的-2.74亿元[85] - 货币资金从年初8.81亿元降至年末5.84亿元，占总资产比例下降10.91个百分点至16.97%，主要因经营活动现金流入减少3.16亿元且支出增加0.91亿元[90] - 应收账款从4.82亿元增至6.39亿元，占比上升3.32个百分点至18.58%，主要受国内整车厂收入占比增加影响[90] - 固定资产从5.03亿元增至7.08亿元，占比提升4.63个百分点至20.57%，因广东一彬、新能源及武汉翼宇厂房转固[90] - 长期借款从1.73亿元增至3.61亿元，占比上升5.03个百分点至10.49%，系短期借款转长期借款所致[90] - 2024年末公司应收账款余额63,895.73万元，同比增长32.50%[125] 成本和费用 - 2024年度研发费用14,721.91万元，同比增长12.41%，占营业收入比例6.74%[67] - 塑料件人工成本同比增长28.43%至88,481,646.12元[75] - 塑料件制费及运储成本同比增长18.62%至303,052,185.76元[75] - 金属件售后成本同比下降55.23%至472,836.08元[75] - 其他业务成本同比增长39.77%至57,299,766.11元[75] - 销售费用同比增长9.67%至24,957,638.31元[80] - 管理费用同比增长24.35%至170,792,990.81元，主要因职工薪酬、折旧及摊销增加[80] - 财务费用同比增长68.46%至11,595,644.83元，主要因借款及租赁增加导致利息费用上升[80] - 研发费用同比增长12.41%至147,219,051.73元[80] - 研发投入金额从2023年的1.31亿元增至2024年的1.47亿元，同比增长12.41%[83] - 研发投入占营业收入比例从2023年的6.32%提升至2024年的6.74%[83] 各条业务线表现 - 公司塑料件产量本报告期为9,157.83万件，同比下降11.88%[52] - 公司金属件产量本报告期为11,096.13万件，同比下降8.60%[52] - 公司塑料件销量本报告期为9,289.87万件，同比下降8.49%[52] - 公司金属件销量本报告期为11,200.95万件，同比下降8.29%[52] - 新能源汽车塑料件销售收入为230,211,166.55元[54] - 新能源汽车金属件销售收入为127,644,144.63元[54] - 2024年度新能源产品收入35,787.53万元，同比增长383.82%[62] - 塑料件收入占比58.85%，金属件占比29.06%，模具占比8.14%，其他业务占比3.96%[71] - 境外收入同比增长160.53%，达到74,358,008.63元[71] - 塑料件毛利率下降5.49个百分点至15.15%，金属件毛利率上升3.77个百分点至21.96%[72] - 模具销售量同比增长26.28%至740件，生产量同比下降15.52%至1,241件[73] - 公司直接材料成本占主营业务成本比例约50%-60%[121] 各地区表现 - 沈阳一彬子公司净利润达4,034.56万元，占公司净利润比重较大[114] - 宁波翼宇子公司营业收入最高达63,018.75万元，净利润4,109.66万元[114] - 郑州一彬子公司亏损2,491.63万元，净利润同比下降120.17%[114] - 一彬丰田合成子公司亏损1,673.81万元，净利润同比下降591.03%[114] - 佛山翼宇子公司净利润2,541.85万元，表现较好[114] - 吉林长华子公司净利润370.40万元，同比下降61.79%[114] - 广东一彬子公司亏损586.29万元[114] - 佛山翼宇净利润同比增加99.94%[117] - 宁波翼宇净利润同比增加25.79%[117] - 广东一彬净利润同比大幅下降[117] - 一彬新能源净利润同比大幅下降[117] - 湖州一彬净利润同比大幅下降[117] - 莆田一彬净利润同比大幅下降[117] 管理层讨论和指引 - 公司采用"以销定产"和"安全库存"相结合的生产模式，优化资产周转能力[47] - 公司作为一级配套供应商直接为整车厂供应汽车零部件，同时与知名供应商如李尔合作[48] - 公司研发以市场需求为导向，协同整车厂共同开发新产品[49] - 2024年度新增定点项目超过150个[66] - 报告期末公司研发团队371人，较2023年末增加49人[67] - 公司将持续深耕现有客户，重点布局新能源汽车领域[120] - 高压导电汇流排轻量化结构研发项目处于OTS阶段，预计可降低材料成本并提升竞争力[81] - 新能源车内高压硅胶导线采用800V高压平台设计，覆盖1000V/1500V电压等级[82] - 智能座舱集成式阅读灯/氛围灯采用256色全域氛围灯带技术[82] 其他重要内容 - 公司2024年度利润分配预案为以123,733,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 公司主要客户包括广汽丰田、东风汽车、吉利汽车、比亚迪等知名汽车厂商[12][15] - 公司全资子公司包括吉林长华、郑州一彬、广州翼宇等12家[12] - 公司控股子公司为一彬丰田合成（武汉）汽车零部件有限公司[12] - 公司法定代表人及实际控制人为王建华[12][17] - 2024年中国汽车产销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[31] - 2024年中国新能源汽车产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%[33] - 2024年中国汽车整车出口585.9万辆，同比增长19.3%[34] - 2024年新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%[34] - 2024年中国汽车零部件行业市场规模持续扩大，形成多品种、全系列生产及配套体系[36] - 前五名客户合计销售金额为1,142,827,206.93元，占年度销售总额的52.33%[78] - 前五名供应商合计采购金额为279,233,851.59元，占年度采购总额的19.87%[78] - 第一大客户吉利汽车销售额为304,878,917.01元，占年度销售总额的13.96%[78] - 第二大客户广汽丰田销售额为234,393,634.09元，占年度销售总额的10.73%[78] - 第三大客户比亚迪销售额为219,870,752.12元，占年度销售总额的10.07%[78]

民生证券股份有限公司 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"、"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对一彬科技2024 年度募集资金存放与使用情况事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）3,093.34万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为17.00元/ 股，股票发行募集资金总额为人民币52,586.78万元，扣除各项发行费用人民币 6,016.11万元，实际募集资金净额为人民币46,570.67万元。上述募集资金已于2023 年2月27日划至公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于20 ...

关于宁波一彬电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0300036号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l 壮股份有限公 电话 Tel: 027-86791215 按直 Fax: 027-85424220 众环专字(2025)0300036 号 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"一彬科技公司") 2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是一彬科技公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我 ...

关于宁波一彬电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025)0300037号 目 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 由读 Tel: 027-86791215 a子科技股份有限公司 示使用情况的监证 众环专字(2025)0300037 号 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"一彬科技公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引 趁 资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主 板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据,是一彬科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 ...

17-1815 Vanstra River ladvater Building 166 Zhonsbei Rosa. Buban 430077 宁波一彬电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0300123号 : 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 众环审字(2025)0300123 号 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宁 波一彬电子科技股份有限公司〈以下简称"一彬科技公司"〉2024年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、一彬科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是一彬科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：一彬科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁力 | 联系电话：021-80508429 | | 保荐代表人姓名：孙闽 | 联系电话：021-80508429 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 审计 报 告 众环审字(2025)0300122号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表时注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 108 | 17-18 ff. Vanatze River Industry Bulldin 审计报告 众环审字(2025)0300122 号 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"一彬科技公司")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并 及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 一彬科技公司 2024年12月 31 日合并及公司的财 ...