营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入495,752,461.58元，同比减少4.45%；年初至报告期末营业收入1,420,446,938.20元，同比增加5.19%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,975,817.20元，同比减少10.65%；年初至报告期末为64,833,996.80元，同比减少16.95%[5] - 营业总收入本期为13.5037767723亿元，上期为14.204469382亿元[19] - 营业总成本本期为12.5420827178亿元，上期为13.4014289945亿元[19] - 营业利润本期为8813.248054万元，上期为7290.562251万元[20] - 利润总额本期为8975.217469万元，上期为7268.7309万元[20] - 净利润本期为7806.168488万元，上期为6403.902201万元[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2,842,730,969.37元，较上年度末增加24.91%；归属于上市公司股东的所有者权益1,254,189,683.13元，较上年度末增加70.79%[5] - 2023年9月30日货币资金为872,943,503.26元，较1月1日的429,121,656.59元增加[15] - 2023年9月30日应收票据为30,235,080.21元，较1月1日的45,069,040.62元减少[15] - 2023年9月30日应收账款为370,970,486.67元，较1月1日的369,517,466.74元略增[15] - 2023年9月30日存货为557,800,109.37元，较1月1日的516,273,817.51元增加[15] - 2023年9月30日资产总计为2,842,730,969.37元，较1月1日的2,275,789,051.32元增加[16] - 2023年9月30日短期借款为396,042,686.04元，较1月1日的328,399,391.44元增加[16] - 2023年9月30日应付票据为492,462,550.39元，较1月1日的522,281,589.91元减少[16] - 2023年9月30日长期借款为50,770,000.00元，较1月1日的25,000,000.00元增加[16] - 负债合计本期为158.561961098亿元，上期为153.77166331亿元[17] - 所有者权益合计本期为125.711135839亿元，上期为73.807241822亿元[17] - 负债和所有者权益总计本期为284.273096937亿元，上期为227.578905132亿元[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计747,229.02元，年初至报告期期末为6,803,616.56元[6] 财务指标变动原因 - 货币资金较上年度末增加103.43%，因公司发行股票募集资金[9] - 应收票据较上年度末减少32.91%，因票据到期收回货款[9] - 研发费用年初至本报告期较上年同期增加50.23%，因公司本期增加研发投入[9] - 财务费用年初至本报告期较上年同期减少49.21%，因公司本期募集资金使银行存款余额增加，利息收入增加[9] - 信用减值损失年初至本报告期较上年同期减少58.12%，因公司本期收回的应收账款较上年增加[9] - 营业外收入年初至本报告期较上年同期减少74.41%，因公司本期往来款核销较上年减少[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,711名[12] - 前10名股东中王建华持股比例39.71%，持股数量49,137,199股[12] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.84元，上期为0.55元[20] - 稀释每股收益本期为0.84元，上期为0.55元[20] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为16.3225967157亿元，上期为13.983059695亿元[22] - 经营活动现金流出小计为14.8258512462亿元，上期为12.4421062074亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.4967454695亿元，上期为1.5409534876亿元[22] - 投资活动现金流入小计为83.630802万元，上期为133.712205万元[22] - 投资活动现金流出小计为2.0299734609亿元，上期为1.8836511727亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.0216103807亿元，上期为 - 1.8702799522亿元[22] - 筹资活动现金流入小计为8.1597343791亿元，上期为3.4680629457亿元[22][23] - 筹资活动现金流出小计为2.9756224118亿元，上期为3.1139719958亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.1841119673亿元，上期为0.3540909499亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额为4.6609576856亿元，上期为294.297649万元[23]

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-071 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）。 2、原聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）。 3、变更会计师事务所的原因：考虑到公司与原审计机构信永中和的聘期已满， 且其已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展和审计工作的需要，公司拟变更 会计师事务所为中审众环，并聘其为公司2023年度审计机构。公司已就变更会计师 事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确 知悉本次变更事项并确认无异议。 4、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议， 独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。 宁波一彬电子科技股 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-072 宁波一彬电子科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年10月26日召开的第三届董事会第 十三会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，会议的召集 、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月14日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023 年11月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年11月14日9:15-15:00期间的 任意时间。 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议审议通过，公司决定召开2023年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-067 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"或"公司"）已于2023 年10月16日以电子邮件通知的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第八 次会议的通知。2023年10月26日，公司第三届监事会第八次会议（以下简称"本次 会议"）以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次会议由监事会主席乔治 刚先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议 。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司编制和审核《2023年第三季度报告》的程序合法合规。未发 现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3票同意，0票 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 独立董事制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 独立董事制度 二〇二三年十月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 独立董事制度 总则 第一条 为进一步完善宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《宁波一彬电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律、法规的相 关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-069 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于 聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任姜泽先生为公司董事会秘书，同意聘 任徐超儿女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第十三次会议审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。自董事会审议通过聘任姜泽先生为公司董事会秘 书之日起，公司董事长王建华先生不在代行董事会秘书职责。 姜泽先生、徐超儿女士的简历详见附件。 公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式： | | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | | 姓名 | 姜泽 | 徐超儿 | | 联系地址 | 慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业 | 慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业 | | | 园区 | 园区 | | 电话 | 0574-63322990 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-066 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月16日以 电子邮件通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十三次会议的通 知。2023年10月26日，公司第三届董事会第十三次会议（以下简称"本次会议"） 以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次会议由董事长王建华先生主持， 应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法、有效 。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 《2023年第三季度报告》的编制符合程序，符合法律、行政法规及监管机构的 相关规定，报告客观、真实地反应了公司在报告期的财务状况和经营成果。 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联事项，无需回避 表决。 本议 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司独立董事 关于拟变更会计师事务所事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独 立判断的立场，就公司拟变更会计师事务所事项发表事前认可意见如下： 经对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证 明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信 状况等进行充分了解和审查，我们认为：中审众环会计师事务所具备证券、期货 相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独 立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司财务审计及内部控制审计工 作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关 法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东 ，特别是中小股东利益的情况。 因此，我们同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第 十三次会议审议。 【以下无正文】 （本页无正文，为《宁波一彬电子科技股份有限公司独立董事关于拟 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3093.34万股，发行价17元/股，募资总额52586.78万元，净额46570.67万元[1] - 截至2023年9月30日，募集资金累计投入2194.87万元，专户余额44802.35万元[2] 项目投入 - 汽车零部件生产基地拟投35326.07万元，已投0元，余额35614.28万元[4] - 研发中心及信息化升级拟投9062.94万元，已投0元，余额9135.06万元[4] - 补充营运资金及发行费用拟投2181.66万元，已投2194.87万元，余额53.01万元[4] 现金管理 - 现金管理最高额度不超3.5亿元，额度可滚动使用[6] - 期限自2023年10月26日起12个月内[8] - 2023年10月26日董事会、监事会审议通过现金管理议案[12][13] - 保荐机构对现金管理事项无异议[16]

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-068 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于补选第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为保证董事会 工作的正常运行，经公司第三届董事会提名委员会审核，公司于2023年10月26日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事 的议案》，同意补选张科定先生为第三届董事会非独立董事，并提交公司2023年第 三次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。 张科定先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定，公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。此次补选非独立 董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。 张科定先生 ...