提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会[4] 人员构成 - 成员三至五名董事，独立董事过半数[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 职责及程序 - 负责拟定选标准程序，提名任免等[8] - 选任经多程序，提前一至两月提建议[10] 会议规定 - 提前三天通知，三分之二以上出席[12] - 决议全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期限不低于十年[12]

审计制度适用范围 - 公司内部审计制度适用于公司及各内部机构、控股子公司、分公司[4] 审计部职责与报告 - 审计部是董事会审计委员会专门工作机构[7] - 会计年度结束前提交下一年度内部审计工作计划，结束后两个月内提交年度总结报告[12] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[13] 审计流程 - 审计项目以立项方式确定，计划报审计委员会批准后实施[18] - 开展现场审计工作三个工作日前下达审计通知书[18] - 审计部根据审计项目成立审计小组，制定审计方案[18] - 审计人员实施现场审计后形成审计报告征求意见稿[18] 审计对象与资料处理 - 审计对象应在接到征求意见稿3个工作日内反馈书面意见并提交证明资料[19] - 审计部门应在内部审计工作结束1个月内整理归档文件资料[22] - 审计工作底稿等相关资料至少保存10年[22] 公司报告要求 - 公司董事会需出具年度内部控制自我评价报告[24] - 公司至少每2年要求会计师事务所出具一次内部控制鉴证报告[25] 制度实施与解释 - 本制度经公司董事会审议通过后实施，修改时亦同[30] - 本制度由公司董事会负责解释[30]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作细则[4] 成员构成与产生 - 成员由三至五名董事组成，至少一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 职责与运作 - 主要职责为研究长期战略并提建议、检查实施[10] - 证券事务部负责决策前期准备与提案提交[12] 会议规则 - 提前三天通知，紧急情况除外[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议半数以上通过[15] 记录保存 - 会议记录保存期限不低于十年[15]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[7] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[7] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[7] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日向深交所书面申请[8] - 公司定期报告需经董事会审议通过才能披露[8] 临时报告披露 - 临时报告由公司董事会加盖公章发布[10] - 发生重大事件投资者尚未得知时公司应立即披露[11] - 公司应在重大事件最先触及董事会形成决议等时及时履行首次信息披露义务[12] - 公司筹划重大事项存在不确定性且内幕信息知情人承诺保密可暂不披露，最迟在事项确定时披露[12] - 公司披露重大事件后有进展或变化应及时披露情况及影响[13] 股份相关披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份出现被质押等情况需披露[11] - 涉及公司收购、合并等致股本等重大变化，信息披露义务人应披露权益变动情况[14] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化应告知公司并配合披露[20] - 法院裁决禁止控股股东转让股份，任一股东所持公司5%以上股份变动应告知公司并配合披露[20] 其他披露要求 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[9] - 公司控股子公司、参股公司发生重大事件可能影响股价时公司应履行信息披露义务[13][15] - 公司控股股东等应告知公司是否有重大事件并配合信息披露[14] - 公司应关注证券异常交易及媒体报道，异常交易时应了解因素并披露[14] 信息披露管理 - 公司定期报告和临时公告有各自的草拟、审核、通报和发布程序[17][18] - 持股5%以上的股东及其一致行动人等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[37] - 董事会秘书收到监管部门新颁布业务规则等文件应第一时间向董事长报告[41] - 公司董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人[24] - 董事会应定期自查公司信息披露管理制度实施情况并披露执行情况[26] - 独立董事和审计委员会应定期检查公司信息披露管理制度实施情况[26] - 审计委员会成员应监督董事、高级管理人员履行信息披露职责行为[26] - 各部门、子公司、分公司负责人是所属部门和单位信息披露事务第一责任人[27] - 各部门、子公司、分公司应指定专人收集、核实及报送相关信息[27] 其他信息管理 - 公司及信息披露义务人应向保荐人、证券服务机构提供真实准确完整资料[52] - 公司解聘会计师事务所应说明更换原因和其陈述意见[53] - 公司应在信息知情人员入职时与其签署保密协议[31] - 公司董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[31] - 向负有保密义务方提供未公开重大信息需其签署保密协议[32] - 证券事务部负责信息披露文件档案管理，保管期限不少于十年[36] - 借阅信息披露文件需向董事会秘书申请并及时归还[36] - 公司信息披露公告文稿等供公众查阅需经董事会秘书批准[36] - 以公司名义对相关部门行文需经董事长审核批准[36] 责任与处罚 - 公司董事等应对信息披露真实性等负责[38] - 信息披露违规责任人将受处罚，公司需采取更正措施并报交易所备案[39] - 信息披露制度由董事会负责制定、修改和解释，审议通过之日起生效[41]

薪酬制度制定 - 公司制定董事和高级管理人员薪酬管理制度[4] 考核执行 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核，人力和财务部门执行[6] 薪酬构成 - 非独立董事、独立董事、高管薪酬构成各有规定[8][9] 发放方式 - 董事和高管薪酬自相关任职月起按月发放[10] 调整依据与生效 - 薪酬调整依据包括同行业薪资增幅等，制度经股东会审议生效[12][14]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事过半数[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[6] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[6] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知委员[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[14] 表决与记录 - 表决方式有举手表决、书面投票表决或通讯表决[16] - 会议记录由董事会秘书备案保存，期限不低于十年[15] 薪酬与考评 - 董事薪酬报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬报董事会批准[9] - 对董事和高管考评先述职自评，再评价提报酬奖励方案报董事会[12]

制度适用范围 - 包括公司及直接或间接控股50%以上、纳入合并会计报表的子公司[4] 内幕信息知情人 - 包括持有公司百分之五以上股份的股东等相关人员[9] 信息披露与责任 - 擅自披露信息公司保留追责权利[13] - 对外报道传送须经董秘审核同意并视情况呈报董事会审核[16] - 对外披露信息至少在一种中国证监会指定报刊和深交所网站公告[16] 保密责任 - 内幕信息知情人负有保密责任，不得泄露信息、买卖公司股票等[5] - 违规给公司造成影响或损失将处罚或追责[13] - 与外部机构或个人业务往来应签保密协议[12] - 定期报告公告前不得泄露相关报表及数据[12] 登记备案 - 应登记备案内幕信息知情人档案，供自查和监管机构查询[18] - 登记备案内容包括姓名、职务等[18] - 董事会应及时登记和报送，董事长为主要责任人[18] 重大事项管理 - 重大事项应制作进程备忘录，并督促相关人员签名确认[22] - 发现内幕交易等情况核实追责并在两个工作日内报送情况及结果[22] 档案保存与报送 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录保存十年[23] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案和备忘录[24] - 披露重大事项后事项变化应及时补充报送[24] 制度管理 - 各部门及相关主体应配合做好登记备案工作[24] - 由董事会负责制定、解释和修订，自审议通过之日起实行[26]

董事高管股份交易规定 - 买卖股票提前两个交易日书面通知董秘[7] - 2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[8] - 任职期及届满后六个月内每年转让不超25%，不超1000股可全转[12] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售次年计算[12] - 实际离任日起六个月内不得转让[13] - 上市交易一年内不得转让[15] - 买入卖出间隔不得少于六个月[16] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[16] - 季报、预告、快报公告前五日内不得买卖[16] - 重大事件发生至披露期间不得买卖[16] 董事高管股份报告披露 - 持有及变动比例达规定履行报告披露义务[21] - 减持首次卖出前十五个交易日报告披露计划，完毕后二日公告[22] - 股份被强制执行收到通知后二日披露[20] - 股份变动事实发生二日内申报公告[21] 违规处理 - 未申报披露发函提示责令补充[23] - 违规买卖视情节处分[23] - 违规收益归公司，处两倍罚款[23] 股东定义 - 主要股东指持股超5%或不足5%但有重大影响[26] - 中小股东指持股未达5%且非董高[26] 制度实施 - 制度自董事会批准日实施，修改亦同[26]

总经理任期与职责 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[7] - 总经理应提高公司经营管理水平，保持效益和股东权益增长[18] - 总经理应遵守法规和章程，不得谋私利[18] - 总经理应定期向董事会提交经营管理工作报告[18] - 总经理应向董事会报告重大合同、资金运用和盈亏情况[19] - 董事会闭会期间，向董事长报告公司多方面情况[19] 董事会授权 - 董事会授权总经理交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%[8] - 交易标的资产净额低于公司最近一期经审计净资产10%或绝对金额低于1000万元[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入低于公司经审计营业收入10%或绝对金额低于1000万元[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润低于公司经审计净利润10%或绝对金额低于100万元[9] - 交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产10%或绝对金额低于1000万元[9] - 交易产生利润低于公司经审计净利润10%或绝对金额低于100万元[9] 其他规定 - 兼任其他高级管理人员职务的董事及职工代表董事总数不得超董事会成员二分之一[6] - 同一会计年度内且在预算范围内，总经理审批单笔赠与或受赠现金或资产金额不超300万元[11] - 总经理办公会议记录保管期不少于十年[15] - 细则与国家法律抵触时，执行国家法律规定[21] - 细则部分表述含本数，部分不含本数[21] - 细则未尽事宜按国家规定和章程执行[21] - 细则修改由总经理拟草案，报董事会审议批准后生效[21] - 细则由董事会负责解释[21]

新策略 - 公司制定承诺管理制度规范承诺及履行行为[4] - 承诺涵盖多种业务承诺事项[6] - 公开承诺应具体明确、有可操作性[6][7] - 承诺人按内容履行，不得无故变更或不履行[9] - 变更、豁免承诺方案需经相关审议[9][10] - 特定承诺不得变更或豁免[10] - 收购人承接原实际控制人未履行承诺义务[10] - 违反承诺，证监会采取监管措施并记入诚信档案[11] - 制度由董事会制定、解释和修改，经股东会审议生效[13]