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证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-080 特别提示： 本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪 鹏科技"）及控股子公司提供担保总额超过最近一期（2022 年 12 月 31 日）经 审计净资产 100%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保， 担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于 2022 年 12 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议及 2023 年 1 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度申请综合授 信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于 2023 年度提供担保额 度预计的议案》，同意 2023 年度公司为合并报表范围内子公司（含新设立或新 纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公 司对公司提供担保额度预计不超过人民币 600,000.00 万元。同时，公司实际控 制人潘党育先生将视具体情况提供连带责任担保。 二、进展情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司对控股子公司提供担保及公司实际控制人对 ...

业务发展亮点 - 软包锂离子电池业务受益于客户需求恢复及新客户导入，营收逐季环比上升 [1] - 圆柱锂离子电池随着国内大客户批量供货，业绩增量明显 [1] - 镍氢电池自2018年以来保持全球小型出货量前列，并开拓车载T-Box、太阳能储能路灯等高附加值领域 [1][2] 产能与扩产规划 - 潼湖工业园（一期）项目将新增产能30,004万只（组）镍氢/锂离子电池，转移产能27,804万只（组） [3] - 当前产能利用率较高，扩产可解决峰值产能不足问题，缩小与竞争对手交付规模差距 [3] - 扩产成本在当前市场环境下相对较低 [3] 财务目标与研发投入 - 2023年全年营业收入目标为45亿元，预计明后年实现20%以上的年复合增长 [2] - 2023年上半年研发投入占营收比例达8%，全年预计保持在7%以上 [5] - 研发费用主要投向四级研发体系：前瞻性研究、新材料/工艺/装备开发、新平台开发、新产品设计 [5] 新业务布局 - 手机软包电池业务已从部分品牌厂商和ODM厂商发力，潼湖工业园投产后将加速客户导入 [2] - 储能领域重点发力大储电芯和便携式储能，便携式储能已与全球品牌厂商合作，大储电芯预计2024年出货 [3][4] - 储能业务被视为第二成长曲线，公司具备电芯制造和成本管控优势 [4] 市场与客户策略 - 外销比例超过70%，通过套保降低汇率波动影响 [4] - 聚焦服务世界五百强和细分行业前十品牌商，客户优质且接受价格调整 [4] - 产品结构多元，抗风险能力强，部分定制化产品附加值更高 [4] 行业机会展望 - 2023年消费电子出货量或弱增长，但下半年有望回升 [4] - 传统优势业务（笔电、个人护理、智能穿戴）积极开拓新客户 [4] - 电子烟、游戏机、手机、智能穿戴等新业务将随产能补足实现较大进展 [4] - 便携式储能业务2023年新客户量产供货，收入增量可观 [4]

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-078 深圳市豪鹏科技股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"或"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十九次会议审 议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，具体内容详见公司在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规及规范性文件 和《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 公司对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）预留授予部分激 励对象的名单（以下简称"激励对象名单"）在公司内部进行了公示。公司监事 会结合公示情况对本次激励计划中预留授予部分激励对象进行了核查，相关公示 情况及核查情况 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-077 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于部分募集资金使用完毕及注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪鹏科技"）首次公 开发行用于广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期）（以下简称"一期项 目"）的募集资金已使用完毕，全资子公司广东省豪鹏新能源科技有限公司（以 下简称"广东豪鹏"）已于近期完成广东豪鹏用于一期项目的募集资金专户注销 手续。现将有关情况公告如下： 公司分别于 2022 年 9 月 13 日、2022 年 10 月 10 日召开第一届董事会第十 八次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金向全资 子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司共使用募集资金 94,336.16 万元 对全资子公司广东豪鹏进行增资以投资建设"广东豪鹏新能源研发生产基地建设 项目（一期）"和"广东豪鹏新能源研发中心建设项目"。公司已将募集资金转 入广东豪鹏开立的相关募集资金专户，公司及广东豪鹏已与保荐 ...

财务表现 - 2023年上半年公司实现营业收入17.24亿元，二季度营收环比一季度增长超过30% [2] - 上半年实现扣非后归母净利润2468.24万元，二季度利润率水平逐步恢复 [2] - 上半年整体毛利率20.56%，较上年同期增长1.3个百分点 [3] - 软包锂离子电池毛利率21.57% - 圆柱锂离子电池毛利率19.70% - 镍氢电池毛利率15.47% 业务发展 - 2023年是公司成立第21年，被视为迈向"新十年"的起点 [3] - 继续巩固消费类电池市场占有率，重点发展笔记本电脑、手机等主流消费类电池 [3] - 储能业务领域重点发力大储电芯和便携式储能产品 [4] - 便携式储能产品已成熟并与全球多家知名品牌厂商合作 - 大储电芯采取差异化竞争战略 研发投入 - 上半年研发费用占营收比例达8%，预计全年保持在7%水平 [3][5] - 研发方向包括固态电池、钠离子电池等新型电池技术 [5] - 研发投入基于客户需求及市场新技术趋势进行资源配置 [5] 产能建设 - 通过发行可转债拟募集11亿元建设潼湖工业园(一期)项目 [3] - 可转债发行申请已于7月21日获得深交所审核通过 [4] - 预计2024年达到预定可使用状态，满足未来2-3年消费类业务产能需求 [4] - 目前产线开工率平均达85%以上，部分产线满负荷生产 [4] 市场展望 - 三季度是行业旺季，预计收入将继续保持环比增长 [2] - 2023年股权激励计划设定45亿元业绩目标，公司表示有压力但会全力以赴 [4][5] - 陆续有新客户和新项目导入，下半年将逐步上量 [4] - 目标成为消费类电池领域全球领先供应商，打造"消费+储能"双增长曲线 [4] 投资者关注问题 - 镍氢业务营收及毛利表现良好，产量位居全球小型镍氢电池市场份额前列 [6] - 大储业务主要面向工商业储能市场，定位电芯研发制造 [6] - 非经常性损益主要包括政府奖励/补贴和汇率套期保值损益 [6] - 圆柱产品毛利水平下降主要受产品结构变化及采购成本波动影响 [7] - 计划未来2-3年进入部分一线手机品牌厂商合格供应商体系 [8]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为17.24亿元，较去年同期下降2.10%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为2,468.24万元，较去年同期下降71.58%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1,830.05万元，较去年同期增长291.09%[12] - 营业收入同比下降2.10%，销售费用同比增长66.59%[28] - 管理费用同比增长22.85%，财务费用同比增长29.54%[29] - 研发投入同比增长44.46%，主要系公司为保持核心竞争力[30] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长291.09%，主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金减少[32] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长102.71%，主要系公司对厂房、机器设备投资支出增加[33] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降19.56%，主要系投资活动产生的现金流量净额变动所致[34] - 现金及现金等价物净增加额同比下降739.00%，主要系投资活动产生的现金流量净额变动所致[34] - 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动[35] - 公司本报告期营业收入为1,724,365,754.08元，同比下降2.10%[36] - 公司软包锂离子电池营业收入占比为52.87%，同比下降0.12%；圆柱锂离子电池营业收入占比为28.09%，同比下降16.01%；镍氢电池营业收入占比为18.09%，同比增长23.88%[36] - 公司营业收入毛利率为20.56%，同比下降3.67%[36] 主营业务 - 公司主营业务为锂离子电池、镍氢电池的研发、设计、制造和销售[15] - 公司的主要产品包括聚合物软包锂离子电池、圆柱锂离子电池及镍氢电池[15] - 公司的主营业务描述包括聚合物软包锂离子电池、圆柱锂离子电池及镍氢电池的应用领域和特点[16] - 公司的锂离子电池、镍氢电池产品均被列为鼓励类产业[16] 研发与创新 - 公司注重科技创新，深度融合集成产品开发理念，形成了四级研发体系[18] - 公司研究院主要负责前瞻性研究、新材料、新工艺及新装备开发、新平台开发[19] - 公司的研发模式包括前瞻性研究、新材料、新工艺及新装备开发、新平台开发、新产品设计开发[19] 生产与供应链 - 公司通过建立采购中心和供应商管理制度，确保物料采购和供应的稳定性和质量[20] - 公司在生产模式上采用针对大批量和小批量订单的不同策略，以满足客户需求并提升生产效率[21] - 公司以市场为导向，聚焦服务世界五百强和细分行业前十名品牌商，通过直接销售模式与客户建立合作关系[21] 资金运作 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和支付发行费用的自筹资金，累计使用募集资金达到85,070.73万元，募集资金余额为9,762.37万元[61] - 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，以规避和防范汇率风险为目的，但仍存在汇率波动、内部控制、信用和市场风险[49][50][51][52] - 公司拟采取措施包括秉承安全稳健原则、制定外汇套期保值制度、加强汇率研究分析、统一管理外汇套期保值业务、与金融机构合作等来控制外汇套期保值业务风险[53][54][55][56][57] 公司治理 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] - 公司于2022年12月22日通过了2022年限制性股票激励计划相关议案[76] - 公司于2023年1月5日披露了2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况[77] - 公司积极履行社会责任，包括股东权益保护、职工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护与可持续发展、其他社会公益事业[85] - 公司注重人才培养，实施发展导向的人才策略，完善培训体系和内部讲师制度[83] - 公司建立健全薪酬管理制度和福利体系，实行全员绩效管理体系，塑造客观公正的激励体系[84] 股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为12,648股，持股5%以上的普通股股东中，潘党育持有21.17%的股份，李文良持有5.57%的股份，周自革持有4.66%的股份[120] - 银华基金持有541,380股人民币普通股[121] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：潘胜斌、郭玉杰、廖兴群、陈萍等共持有67,000股限制性股票[124] - 公司控股股东和实际控制人在报告期内未发生变更[125] - 公司股份总数由80,000,000股变更为81,860,639股[112]

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-076 公司于 2022 年 12 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议及 2023 年 1 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度申请综合授 信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于 2023 年度提供担保额 度预计的议案》，同意 2023 年度公司为合并报表范围内子公司（含新设立或新 纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公 司对公司提供担保额度预计不超过人民币 600,000.00 万元。同时，公司实际控 制人潘党育先生将视具体情况提供连带责任担保。 二、进展情况 近日，公司全资子公司惠州市豪鹏科技有限公司（以下简称"惠州豪鹏"） 与兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称"兴业银行"）签署了《额度授信 合同》（编号：兴银深光明授信字（2023）第 0042 号），额度授信最高本金额 折算为人民币贰亿伍仟万元整；公司为上述授信与兴业银行签署了《最高额保证 合同》（编号：兴银深光明授信（保证）字（2023）第 0042 号），合同项下保 证最高本金限额为人民币 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）《上市公司独立董 事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深 圳市豪鹏科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市豪 鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独立董事，经认真审阅 相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事 求是、客观公正的原则，我们就公司第一届董事会第二十六次会议相关事项发表 意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股 东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内（2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-074 1.2022 年 12 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通 过了《关于<深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<深圳市豪 鹏科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次限制性股票预留授予日：2023 年 8 月 11 日 本次限制性股票预留授予数量：45.50 万股 本次限制性股票预留授予价格：28.18 元/股 《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划（草案）》或"本 ...