深圳市豪鹏科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-099 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司 2025 年员工持股计划预留份额分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召 开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2025 年员工持股计划预留 份额分配的议案》，同意对公司 2025 年员工持股计划预留份额进行分配。 根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权及《深圳市豪鹏科技股份有限 公司 2025 年员工持股计划（草案）》《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025 年员 工持股计划管理办法》（以下简称《2025 年员工持股计划管理办法》）的相关 规定，本次预留份额分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审 议。现将公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）有关情况公告 如下： 一、本持股计划实施进展 （一）2025 年 6 月 30 日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，征询职 工代表的意见，计划实施 202 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-098 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司非独立董事、财务总监辞职暨补选非独立董事 并调整董事会相关专门委员会委员、聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非独立董事、财务总监辞职的情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事、财务总监潘胜斌先生提交的书面辞职报告。潘胜斌先生因个人原因 辞去公司非独立董事、财务总监、董事会战略委员会委员的职务，辞职后不再担 任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，潘胜斌先生的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司的正常运作，其辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。潘胜斌先生的原定任期届满日为 2027 年 1 月 25 日。 截至本公告披露日，潘胜斌先生直接持有公司 4,800 股股票，通过珠海安豪 科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司 720,000 股股票，潘胜斌先生将继续严 格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-101 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于增加注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召 开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会并以特别决议 方式审议通过。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本增加情况 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 8 月 7 日，公司股票已满足连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%，即 65.29 元/股）。根据《募集说明书》的相关规定，公司已触发"豪鹏转债"有条 件赎回条款。公司于 2025 年 8 月 7 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通 过了《关于提前赎回"豪鹏转债"的议案》。截至 2025 年 9 月 8 日，"豪鹏转 债"已全部赎回并摘牌，因"豪鹏转债"的债券持 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-100 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构和 内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）上一年度审计意见为 标准的无保留意见。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证 券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力， 与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司 中小股东利益；信永中和信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类 监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉， 满足公司审计工作要求。在担任公司 2024 年度审计机构期间，信永中和恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2024 年度财务报告审计和 内部控制审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘信永中和 为公司 2025 年度财 ...

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议10月24日14:30开始[1] - 网络投票时间为10月24日9:15 - 15:00[1] - 现场会议登记时间为10月20日9:00 - 17:00[7] 会议信息 - 股权登记日为2025年10月17日[3] - 会议地点在惠州仲恺高新区公司1号楼会议室[3] - 网络投票代码为361283，投票简称为豪鹏投票[16] 审议事项 - 审议补选非独立董事等多项议案[4][21] - 议案3.00需三分之二以上表决权股份通过[4] 登记信息 - 登记需提供姓名等信息，截止10月17日收市后可登记[26] 联系方式 - 会议联系人是陈萍、井盼盼，电话0755 - 89686543[10]

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-097 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了 《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理潘党育先生提名，公司董事会审计委员会、提名委员会资格审 查，董事会同意聘任覃润琼女士为公司财务总监，任期与第二届董事会任期一致， 自本次董事会审议通过之日起生效。 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议通知于 2025 年 9 月 30 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议 于 2025 年 9 月 30 日（星期二）在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应出 席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长潘党育先生主持，公司董事会秘 书列席了会议。董事长潘党育先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司 全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议的召 ...

格隆汇9月30日丨豪鹏科技(001283.SZ)在互动平台表示，在机器人业务领域，公司基于对电芯的专业认 知，结合积累多年的PACK模组优势，已成功进入多家服务型机器人、陪伴机器人、四足机器狗、人形 机器人客户供应链，以专业能力助力客户快速完成导入设计，加快新产品的上市进程。 ...

公司业务布局 - 公司已成功进入多家服务型机器人、陪伴机器人、四足机器狗、人形机器人客户供应链 [1] - 公司基于对电芯的专业认知并结合积累多年的PACK模组优势开展机器人业务 [1] - 公司通过丰富的产品组合服务品牌客户以满足其性能迭代需求 [1] 公司技术能力与客户服务 - 公司以专业能力助力客户快速完成导入设计并加快新产品的上市进程 [1] - 随着未来机器人相关场景多元化 公司将更好地服务品牌客户 [1]

公司经营策略 - 公司始终坚持立足主业，聚焦市场需求 [1] - 公司管理层勤勉尽责，致力于持续提升经营业绩 [1] - 公司持续创新，驱动内在价值增长 [1] 公司对股价的回应 - 二级市场股价运行受市场环境、投资偏好等多重复杂因素影响 [1] - 公司将全力以赴做好经营，不断夯实基本面 [1] - 公司努力实现更好的业绩回报股东和投资者 [1]