关于公司对全资子公司提供担保的进展公告 | 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-043 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司提供担保总额超过最近一期（截至 2024 年 12 月 31 日）经审计净资产 100%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，担保风险 处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议及 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度及实 际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于 2025 年度提供担保额度预计的议 案》，同意 2025 年度公司为合并报表范围内子公司（含新设立或新纳入合并报 表范围内的子公司）提供担保、控股子公 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-040 债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债 深圳市豪鹏科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 度利润分配预案的议案》之日的总股本 81,996,137 股扣除公司回购专户内不参 与利润分配的 6,202,270 股及正在履行回购注销程序的限制性股票 1,386,126 股 后的总股本 74,407,741 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 若以公司总股本 74,407,741 股为基数进行测算，本次利润分配预计合计分配现 金 35,715,715.68 元（含税）。若在 2024 年度利润分配预案公告披露日起至实 施权益分派股权登记日期间，公司因回购股份、减少注册资本、股权激励、可转 债转股等致使公司总股本发生变动或公司回购专用账户股份数量发生变动的，则 以实施分配预案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户内不参与利润分配的 股票及正在履行回购注销程序的限 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于因 2024 年度利润分配调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、转股价格调整依据 根据《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，在"豪鹏转债"发行之后，当深 圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）发生派送股票股利、转增股本、 增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次向不特定对象发行的可转 换公司债券转股而增加股本的情形）使公司股份发生变化时，将对转股价格进行 相应调整。 2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司董事会审议通过《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》之日的总股本 81,996,137 股扣除公司回购专 ...

近日，公司已完成上述事宜的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取 得了深圳市市场监督管理局核发的《登记通知书》。 特此公告。 深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事会 | 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于完成工商登记变更备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日 召开了第二届董事会第九次会议、于 2024 年 12 月 17 日召开了 2024 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，同意公司注册资本由 81,996,137 元减少为 80,610,011 元，并同 步对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见 2024 年 11 月 30 日、2024 年 12 月 18 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 2、在 2024 年度利润分配预案公告披露日起至实施权益分派股权登记日期 间，公司已完成限制性股票 1,386,126 股的回购注销程序，截至本公告披露日， 公司回购专用证券账户的股票数量因公司可转换债券转股减少为 6,202,138 股， 公司的总股本为 80,610,011 股。 2024 年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案为：以公司董事会审议通过《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》之日的总股本 81,996,137 股扣除公司回购专户内不参 与利润分配的6,202,270股及正在履行回购注销程序的限制性股票1,386,126股 后的总股本 74,407,741 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 若以公司总股本 74,407,741 股为基数进行测算，本次利润分配预计合计分配现 金 35,715,715.68 元（含税）。若在 2024 年 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-039 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于实施利润分配期间"豪鹏转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127101，债券简称：豪鹏转债 2、转股期限：2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 日 3、暂停转股时间：自 2025 年 6 月 4 日起至 2024 年度利润分配股权登记日 止 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十一次会议、于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会 审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。公司将于近日发布 2024 年 度利润分配实施公告，根据《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》中"转股价格的确定及其调整方式"条款（详见附件） 及《深圳证券交易所上市公司自律 ...

股东大会基本情况 - 会议于2025年5月20日以现场投票和网络投票结合方式召开，现场会议地点为深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第7栋4楼会议室（二），网络投票通过深交所系统进行[4] - 会议由董事长潘党育主持，召集人为公司董事会，召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[3][4] - 出席股东及代理人共92名，代表股份29,495,071股，占公司有表决权股份总数的39.6398%[5] 会议审议议案及表决结果 年度报告与财务事项 - 《2024年年度报告及摘要》议案获99.9492%同意票通过（同意29,479,971股，反对13,100股，弃权2,000股）[5] - 《2024年度财务决算报告》议案获99.9471%同意票通过（同意29,479,471股，反对13,100股，弃权2,500股）[6] - 2024年度利润分配预案获99.8359%同意票通过（同意29,446,671股，反对46,200股，弃权2,200股）[7] 公司治理与薪酬事项 - 《2024年度董事会工作报告》议案获99.9497%同意票通过（同意29,479,571股，反对13,500股，弃权2,000股）[6] - 《2024年度监事会工作报告》议案获99.9467%同意票通过（同意29,479,071股，反对13,500股，弃权2,500股）[6] - 董事及高管薪酬计划议案获非关联股东99.6507%同意票通过（同意6,845,971股，反对16,300股，弃权7,700股），关联股东回避表决[8] 经营授权与风控事项 - 2025年度外汇套期保值业务及可行性分析报告两项议案分别获99.8800%和99.9274%同意票通过[8] - 2025年度综合授信额度及关联担保议案获非关联股东99.6553%同意票通过（同意6,881,271股，反对19,700股，弃权4,100股）[8] - 2025年度担保额度预计议案获99.9257%同意票通过（同意29,473,171股，反对19,900股，弃权2,000股）[9] 法律程序合规性 - 会议通知于2025年4月28日在巨潮资讯网公开披露，内容涵盖会议时间、地点、审议事项等要素[3] - 表决程序由律师监督，现场投票与网络投票结果合并统计，中小投资者表决情况单独计票并披露[9] - 所有议案均达到法定通过比例，其中关联交易类议案由非关联股东单独表决[8][9]

股东大会基本情况 - 会议召集人为公司董事会，采用现场会议与网络投票相结合的方式 [4] - 现场会议地点位于深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第7栋4楼会议室（二） [4] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15-15:00，交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [2] 股东出席及表决权结构 - 出席股东及代理人共92名，代表有表决权股份29,495,071股，占公司有表决权股份总数的39.6398% [2] - 中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）共84名，代表表决权股份6,869,971股，占比9.2329% [2] - 公司总股本80,610,011股中，回购专用账户持有6,202,270股被剔除，实际有表决权股份总数为74,407,741股 [1][2] 议案表决结果 普通议案通过情况 - 最高同意比例达99.9488%（29,479,971股），最低反对比例0.0444%（13,100股），弃权比例均低于0.0085% [3][6] - 中小投资者对普通议案支持率普遍超过99.7%，最高反对比例0.1965%（13,500股） [5][6] 关联交易及特殊议案 - 关联股东回避表决的议案中，非关联股东同意比例99.6507%（6,845,971股），反对票16,300股占0.2373% [8][9] - 需2/3表决权通过的议案获99.9258%支持率（29,473,171股），中小投资者同意比例99.6812% [14][15] 会议程序合规性 - 北京国枫（深圳）律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《上市规则》等法规 [15] - 独立董事王文若、黄启忠、华金秋在股东大会进行述职，内容已提前披露于巨潮资讯网 [15] 公司治理动态 - 董事长潘党育主持现场会议，董监高及见证律师通过现场或通讯方式参会 [3] - 涉及关联方回避表决的包括潘党育、豪鹏国际控股、珠海安豪科技等股东 [9][14]

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意 ...

2．本次股东大会未出现否决议案的情形； | 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报》刊登了《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于召开 2024 年年 度股东大会的通知》（公告编号：2025-034）； 3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 4．根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股 东大会表决权。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 80,610,011 股， 回购专用账户中的股份数量为 6,202,270 ...