第二届监事会第八次会议决议的公告 证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2023-039 陕西能源投资股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11 时在陕西投资大厦十六楼会议室以现场及通讯方式召 开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体 监事。会议由公司监事会主席王亮先生主持。本次会议应到监事 5 人，实际出席 会议的监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕 西能源投资股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议逐项审议并通过了以下决议： 1．审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2023-037 陕西能源投资股份有限公司 关于董事辞职的公告 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到高瑞亭先 生的书面辞职报告。高瑞亭先生因年龄原因辞去公司董事职务，同时一并辞去董 事会相关专业委员会委员的职务。辞职后，高瑞亭先生将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，高瑞亭先生辞去 职务自辞职申请送达公司董事会之日起生效。高瑞亭先生辞职未导致公司董事会 低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营的正常运作，不会对本公司日常 管理、生产经营产生影响。公司董事会将按法定程序尽快完成选举董事的工作。 截至本公告披露日，高瑞亭先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项，与公司及公司董事会无意见分歧，亦无任何须提请公司股东注意 事项。 高瑞亭先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对高瑞亭先生在 任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 陕西能源投资股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 19 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 ...

中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司 关于陕西能源投资股份有限公司首次公开发行 部分限售股解禁上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、西部证券股 份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为陕西能源投资股份有限公司 （以下简称"陕西能源"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股解禁上 市流通事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西能源投资股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕587 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于陕西能源投资股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 〔2023〕277 号）同意，陕西能源首次向社会公开发行 750,000,000 股人民币普 通股（A 股），并于 2023 年 4 月 10 日 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2023-036 陕西能源投资股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次解除限售的股份为陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"、 "陕西能源"）首次公开发行网下配售限售股； 2．本次解除限售的股东户数共计7,454户，解除限售股份数量为22,502,301股， 占公司总股本的比例为0.60%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月； 3．本次解除限售的股份上市流通日期为2023年10月16日（星期一）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西能源投资股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕587 号）同意，并经深圳证券交易所 《关于陕西能源投资股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2023〕 277 号）同意，陕西能源首次向社会公开发行 750,000,000 股人民币普通股（A 股），并于 2023 年 4 月 10 日在深圳证券交易所主板 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2023-035 发行人控股股东陕西投资集团有限公司（以下简称"陕投集团"）关于本次 发行前股东所持股份锁定期的承诺如下： "一、本公司不存在接受他人委托或委托他人持有发行人股份的情形，包括 但不限于通过委托持股、信托持股等方式直接或间接接受他人委托或委托他人持 有股份。截至本函出具之日，本公司所持有的发行人股份不存在质押、冻结或其 1 他权利限制情形。 二、自发行人股票上市之日起 36 个月内（以下简称"锁定期"），本公司 不转让或者委托他人管理本公司截至发行人股票上市之日直接和间接持有的发 行人股份，也不由发行人回购该部分股份。因发行人进行权益分派等导致本公司 直接或间接持有的发行人股份发生变化的，仍遵守上述规定。 陕西能源投资股份有限公司 关于控股股东所持股份延长锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西能源投资股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》证监许可[2023]587 号文同意注册，陕西能源投资股份有 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2023-034 陕西能源投资股份有限公司 关于赵石畔电厂二期2×1000MW机组项目 获得核准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）取得陕西省发展和 改革委员会《关于陕投赵石畔电厂二期 2×1000MW 机组项目核准的批复》（陕 发改能电力〔2023〕1646 号），项目代码为 2303-610823-04-01-356606。现将主 要情况公告如下： 一、核准文件主要内容 1. 为贯彻落实国家大型风电光伏基地和跨省区输电工程规划部署，推进陕 西至河南直流输电工程建设，增强华中地区电力供应保障能力，提升榆林市资源 配置效率和新能源开发利用水平，同意建设陕投赵石畔电厂二期 2×1000MW 机 组项目。 2. 按照配套电源风光火储一体化方式规划、建设和运营的原则，项目先期由 陕西能源赵石畔煤电有限公司建设，待一体化联合体公司组建后，转由联合体公 司建设运营。项目建设地点位于榆林市横山区雷龙湾镇。 联合体公司的相关情况具体详见 2023 年 ...

在建项目情况 - 赵石畔矿井及选煤厂项目，设计原煤产能600万吨/年 [2] - 清水川能源电厂三期项目，建设2台100万千瓦火力发电机组 [2] - 麟北煤业园子沟矿井及选煤厂项目，原煤产能800万吨/年，已建成投产产能600万吨/年，在建产能200万吨/年 [2] 分红政策 - 公司未来12个月内若无重大资金支出安排且满足现金分红条件，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30% [3] 电价机制 - 公司电力业务依赖有权机关定价，不享有独立定价权，目前电价相比于2022年未有明显变化 [3] 毛利率 - 2023年上半年公司综合毛利率为42.43%，上年同期为41.26%，处于稳定水平 [3] 煤电一体化布局优势 - 煤电一体化坑口电站通过产业协同、资源共享、就地转化，减轻煤炭外销压力，降低煤炭运输成本，减少污染，降低生产能耗和发电成本 [4] - 公司下属清水川能源、赵石畔煤电、麟北发电均配套有煤矿，吉木萨尔电厂处于煤炭资源富集区，具有坑口电站优势 [4] - 公司电力装机和煤炭生产可实现总量平衡，平滑煤炭价格波动带来的发电成本影响，稳定公司业绩 [4] 募投项目投产时间 - 清水川能源三期5机组预计2023年12月31日前投产，6机组预计2024年3月31日前投产 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括陕西省证券投资基金业协会、恒泰证券等多家机构 [2] - 活动时间为2023年9月21日 [2] - 公司接待人员有副总经理、董事会秘书徐子睿，财务总监刘千等 [2] 业务相关问题解答 电价机制 - 公司电力业务依赖有权机关定价，无独立定价权，目前电价相比2022年无明显变化 [3] 新能源发展规划 - 公司以电力和煤炭生产为主业，未来将关注能源行业政策和前沿技术，有新项目会及时披露 [3] 机组调峰与灵活性改造 - 公司下属火电机组调峰能力突出，如清水川能源电厂二期调峰能力为额定出力60%，三期2×1,000MW机组为75%等 [3][4] - “十四五”期间将对清水川能源电厂一、二期机组，渭河发电3号、4号机组进行灵活性改造，提升机组灵活性 [4] 在建项目情况 - 主要在建项目有赵石畔矿井及选煤厂项目（设计原煤产能600万吨/年）、清水川能源电厂三期项目（建设2台100万千瓦火力发电机组）、麟北煤业园子沟矿井及选煤厂项目（原煤产能800万吨/年，已建成投产产能600万吨/年，在建产能200万吨/年），进展顺利 [4] 分红政策 - 《公司章程》规定未来12个月内若无重大资金支出且满足现金分红条件，公司应现金分红，每年现金分配利润不少于当年可分配利润30%，公司会合理安排回报股东 [4][5] 新能源与火电替代情况 - 2023年上半年全社会用电量累计43,076亿千瓦时，同比增长5.0%，全国日调度发电量最高达301.71亿千瓦时，最高用电负荷达13.39亿千瓦，全国累计发电装机容量27.08亿千瓦，其中火电装机13.57亿千瓦，新增火电装机2,602万千瓦 [5] - 2023年上半年陕西电网累计用电量1,136.56亿千瓦时，同比增长1.15%，调度口径发电量1,209.6亿千瓦时，同比增长8.03%，调度口径装机容量7,046万千瓦，其中火电4,390万千瓦，占比62.3%，新增火电394万千瓦 [5] - 新型电力系统构建是长期过程，火电优势明显，我国发电侧以火电为主的态势将持续较长时期 [5][6]

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 陕西能源投资股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人员姓 名 参加陕西能源2023年半年度业绩说明会的投资者 时间 2023 年 9 月 13 日 (周三) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明 会 公司接待人员姓名 董事长：赵军 副董事长、总经理：王栋 独立董事：房喜 副总经理、董事会秘书：徐子睿 财务总监：刘千 投资者关系活动主要内 容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、贵公司股价已跌破发行价，贵公司有回购注销股票等 维护股价计划吗？ 尊敬的投资者，您好。公司一直密切关注股票市场的动 态，努力保持良好的财务状况和稳健的经营业绩，以提升公司 的市值和股价表现。公司首发上市发行价为 9.60 元/股，2023 年 6 月公司实施 2022 年度利润分 ...

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于陕西能源投资股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 致:陕西能源投资股份有限公司 : 源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于陕西能源投资股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023) -04-691 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西能源投资股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《陕西能源投资股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,指派本所律师对公司 2023年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指 ...