股东大会股份情况 - 出席股东及代表股份30.32468707亿股，占比80.8658％[3] - 现场出席股东及代表股份24.11665001亿股，占比64.3111％[3] - 网络投票股东及代表股份6.20803706亿股，占比16.5548％[3] - 中小股东及代表股份0.16570606亿股，占比0.4419％[3] 议案投票情况 - 《关于补选监事的议案》同意股数30.31172707亿股，占比99.9573％[4] - 《关于补选监事的议案》中小股东同意股数0.15274606亿股，占比92.1789％[4] 董事选举情况 - 选举王琛先生为董事得票数27.20147792亿股，占比89.7008％[5] - 选举王琛先生为董事中小股东得票数0.08482791亿股，占比51.1918％[5] - 选举史鹏钊先生为董事得票数27.20081922亿股，占比89.6986％[5] - 选举史鹏钊先生为董事中小股东得票数0.08416921亿股，占比50.7943％[5]

股东大会信息 - 公司于2025年3月26日召开2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[4] - 出席会议股东714名，代表股份3,032,468,707股，占比80.8658%[7] 议案表决情况 - 《关于补选监事的议案》同意3,031,172,707股，占比99.9573％[10] - 《关于选举王琛先生为董事的议案》同意2,720,147,792股，占比89.7008%[13] - 《关于选举史鹏钊先生为董事的议案》同意2,720,081,922股，占比89.6986%[15] 选举结果 - 王琛先生和史鹏钊先生当选为公司第二届董事会董事[14][16] 决议效力 - 本次股东大会审议议案以普通决议形式通过，表决结果合法有效[16]

增持计划 - 榆能汇森拟6个月内增持不低于2.5亿、不超5亿元公司股份[2][3] - 增持方式为集中竞价，资金来自自有和专项贷款[3] 股权情况 - 截至披露日，榆能汇森直接持股3亿股，占总股本8.00%[2] 资金支持 - 浙商银行西安分行提供不超4.5亿贷款，不超增持金额90%[5] 风险提示 - 增持计划可能因市场等因素无法实施或全实施[6]

人员变动 - 王建利因法定退休辞去公司第二届董事会董事等职务[1] - 辞职自报告送达董事会之日起生效[1] 其他信息 - 公告发布时间为2025年3月11日[2]

人事变动 - 王琛因工作变动辞去公司监事及监事会主席职务[2] - 会议同意张正峰为第二届监事会监事候选人[2] 候选人信息 - 张正峰履历丰富，有多个任职经历[6] - 张正峰未持股，无关联关系及违规处分记录[7] 后续安排 - 补选监事事项尚需经公司股东大会审议[2]

董事变动 - 公司董事王建利因法定退休需补选一名董事[2] - 史鹏钊为第二届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满[2] - 补选董事事项尚需经公司股东大会审议[2] 候选人信息 - 史鹏钊1980年12月出生，2024年2月至今任陕投集团董事会秘书等职[7] - 史鹏钊未持股，与相关方无关联关系，符合任职资格[8] 备查文件 - 第二届董事会提名委员会第七次会议决议[3] - 第二届董事会第二十六次会议决议[3]

人事变动 - 公司2025年3月10日聘任王水利为副总经理[1] - 王水利任期至第二届董事会任期届满[1] 人员履历 - 王水利1966年10月出生，有工学博士学位[6] - 王水利有在多家煤业及投资公司任职经历[6]

人事变动 - 公司总工程师王水利因工作变动辞职[1] - 王水利辞职自报告送达董事会之日起生效[1] - 截至公告披露日王水利未持有公司股份[1] 其他信息 - 公告发布时间为2025年3月11日[2]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月26日14:00召开，会期半天[1][20] - 股权登记日为2025年3月20日[3] - 会议审议补选监事和2名董事议案[4] 投票信息 - 议案1.00非累积投票，议案2.00累积投票[5] - 普通股投票代码361286，简称为陕能投票[14] - 交易系统投票时间3月26日9:15 - 9:25等时段[15] - 互联网系统投票时间3月26日9:15 - 15:00[16] 登记信息 - 登记时间为3月21日、24日、25日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司18层前台[7] 其他信息 - 与会股东费用自理，咨询人任还元，电话029 - 63355307[13] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[21] - 非累积投票选“同意”等，累积投票填票数[22]

会议信息 - 公司第二届监事会第十五次会议于2025年3月10日16时召开[1] - 会议应到监事4人，实际出席4人[1] 监事选举 - 监事会同意提名张正峰为第二届监事会监事候选人[2] - 《关于补选监事的议案》表决4票同意，0票反对和弃权[2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[2]