证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2023-043 陕西能源投资股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 控股股东陕西投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东陕 西投资集团有限公司（以下简称"陕投集团"）来函，基于对公司未来持续稳定 发展的信心以及对公司价值的认可，陕投集团计划自来函之日起 6 个月内，通过 深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，拟增持股份的金额不低 于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿元。本次增持价格上限不高于 9.81 元/股， 具体根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。现将 有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、计划增持主体名称：陕西投资集团有限公司 2、截至本公告披露之日，陕投集团直接持有公司股份 2,400,000,000 股，占 公司总股本的 64.00%。 3、本公告披露之日前 12 个月内，陕投 ...

主要在建项目 - 赵石畔矿井及选煤厂项目,设计原煤产能600万吨/年[1] - 清水川能源电厂三期项目,建设2台100万千瓦火力发电机组[1] - 麟北煤业园子沟矿井及选煤厂项目,原煤产能800万吨/年,已建成投产600万吨/年,在建产能200万吨/年[1] 分红政策 - 公司未来12个月内若无重大资金支出安排且满足现金分红条件,应当首先采用现金方式进行利润分配,每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%[2] - 公司将积极回报股东,与全体股东分享公司经营成果[2] 电价调整 - 公司的电力业务依赖有权机关定价,不享有独立定价权,目前电价相比2022年未有明显变化[3] 新能源发展 - 公司将密切关注能源行业政策动态和改革导向,积极跟踪新能源、储能、碳捕集、碳储存等产业前沿技术[4] - 如有新能源等新项目安排,公司将根据法律法规要求及时履行信息披露义务[4] 机组调峰能力 - 公司下属火电机组具备较强的调峰能力,调峰能力达到机组额定出力的60%-77%[5] - 公司将按要求对机组进行灵活性改造,进一步提升煤电机组灵活性水平[5] 募投项目投产时间 - 清水川能源三期5机组将于2023年12月31日前投产,6机组将于2024年3月31日前投产[6]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为494.76亿元，同比下降6.82%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为87.48亿元，同比增长20.46%[6] - 公司经营活动产生的现金流量净额为0元[6] - 基本每股收益为0.23元，同比下降4.17%[6] - 公司总资产为618.06亿元，同比增长9.90%[6] - 公司实现营业收入141.95亿元，同比下降4.82%，归母净利润21.95亿元，同比增长8.86%[9] - 公司加快推进项目建设，原煤产量完成1,722.76万吨，同比增长19.03%[9] - 公司电力生产总体平稳有序，发电量完成327.75亿千瓦时，同比下降0.89%[9] - 公司综合毛利率较去年同期提升至42.87%，每股收益为0.64元，同比降低4.48%[9] - 公司2023年第三季度财报显示，流动资产总额为9,406,429,876.00元，较年初增长46.3%[14] - 公司2023年第三季度财报显示，非流动资产总额为52,399,785,668.66元，较年初增长5.2%[15] - 公司2023年第三季度财报显示，营业总收入为14,194,906,948.60元，较上期略有下降[16] - 公司2023年第三季度财报显示，营业总成本为10,173,442,754.41元，较上期略有下降[16] - 公司2023年第三季度财报显示，净利润为3,419,126,766.56元，较上期略有增长[17] - 公司2023年第三季度财报显示，资产总计为61,806,215,544.66元，较年初增长9.9%[15] - 公司2023年第三季度财报显示，流动负债总额为8,804,497,448.92元，较年初增长36.9%[15] - 公司2023年第三季度财报显示，非流动负债总额为4,001,288,077.74元，较年初增长5.1%[15] - 公司2023年第三季度财报显示，营业利润为4,117,185,861.16元，较上期略有增长[16] - 公司2023年第三季度财报显示，净利润归属于母公司股东的净额为2,195,119,888.12元，较上期略有增长[17] - 2023年第三季度，陕西能源投资股份有限公司的综合收益总额为342.2亿元，同比增长7.8%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为57.7亿元，较上期下降13.9%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-39.1亿元，出现较大幅度的负增长[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.2亿元，较上期大幅增长[20]

陕西能源投资股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善陕西能源投资股份有限公司（以下简 称公司）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有 效规避公司决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《陕西能源投资股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件，制 定本工作制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本 制度的要求，忠实履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小 ...

陕西能源投资股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范陕西能源投资股份有限公司（以下简称陕西 能源或公司）独立董事履职行为，根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》和《陕西能源 投资股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《陕西能源 投资股份有限公司独立董事工作制度》以及其他相关法律、法规 和规范性文件，现结合公司实际，建立独立董事专门会议机制， 制定本制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议， 会议全部由独立董事参加。独立董事专门会议主要负责对公司董 事会的重大决策及公司其他事项进行研究讨论、监督制衡并提出 专业咨询建议。 第三条 本制度适用于公司全体独立董事及本制度中涉及的 有关人员和部门。 第二章 独立董事专门会议召集和召开 事专门会议，审议本制度第十条、第十一条、第十二条所列需经 独立董事专门会议审议的事项。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体 参会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，也可以依照程 序采用视频、电话或者其他方式召开。 第六 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2023-041 陕西能源投资股份有限公司 （3）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101； （4）首席合伙人：梁春； （5）上年度末公司人数：合伙人数量 272 人，注册会计师数量 1603 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1000 人； 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"、"陕西能源"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务 所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事 务所"）为公司 2023 年度审计机构。并同意将本议案提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业）； （7） ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2023-042 陕西能源投资股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 子荣超先生简历附后。 二、备查文件 特此公告。 陕西能源投资股份有限公司 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 26 日召开第 二届董事会十二次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，因董事高瑞亭先 生辞职，同意子荣超先生作为公司第二届董事会董事候选人，并同意将本议案提 交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、补选董事情况 董事高瑞亭先生因年龄原因不再担任公司董事、董事会相关专门委员会委员 职务（具体详见公司于 2023 年 10 月 19 日发布的公告）。根据公司股东陕西榆 林能源集团汇森投资管理有限公司的提名，经公司董事会提名委员会审核，董事 会同意子荣超先生为公司第二届董事会董事候选人。 根据《公司章程》等相关规定，该董事候选人尚需经公司股东大会选举通过 后，方能成为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本 届董事会届满之日止。 公司董 ...

陕西能源投资股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件以及《陕西能源投资股份有限公司公司章程》的有 关规定，我们作为陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对 2023 年 10 月 26 日召开的公司第二届董事会第十二次会议相关事项发表如下 独立意见： 一、关于拟续聘会计师事务所的议案 根据对审计机构的总体工作评价，公司拟提请董事会、股东大会审议，继续 聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构，并提请授权经营管理层确定 2023 年度财 务和内控审计费用并签署相关服务协议等事项。 经过对相关资料的认真审核，我们认为：公司拟续聘的大华事务所在 2022 年度服务期间所表现出的敬业精神和专业能力能够满足公司 2023 年度的财务报 告和内部控制审计事项。公司续聘大华事务所为公司 2023 年的年度审计机构， 以及该事项在董事会 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2023-038 陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 9 时在陕西投资大厦十六楼会议室以现场及通讯方式召 开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体 董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 会议由公司董事长赵军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西能源投资股份有 限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议逐项审议并通过了以下决议： 1．审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见 2023 年 10 月 27 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

一、关于拟续聘会计师事务所的事项 相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文 件以及《陕西能源投资股份有限公司公司章程》的有关规定，我们作为陕西能源 投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅有关资料、听 取有关人员汇报的基础上，对公司续聘年度审计机构及内部控制审计机构事项进 行事前审核，并发表如下事前认可意见： 针对本次会议审议的《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司已就续聘 2023 年年度审计机构及内部控制审计机构事项事先与我们进行了沟通，我们听 取了有关人员汇报，经审阅相关材料，我们认为，大华会计师事务所（特殊普通 合伙）在为公司提供 2022 年度服务的过程中，勤勉尽责，严格遵循独立、客观、 公正的执业准则，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公 司年度财务报告审计和内部控制审计的工作要求，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的行为。 陕西能源投资股份有限公司 为保持 ...