增持计划 - 榆能汇森拟6个月内增持不低于2.5亿、不超5亿元公司股份[2][3] - 增持方式为集中竞价，资金来自自有和专项贷款[3] 股权情况 - 截至披露日，榆能汇森直接持股3亿股，占总股本8.00%[2] 资金支持 - 浙商银行西安分行提供不超4.5亿贷款，不超增持金额90%[5] 风险提示 - 增持计划可能因市场等因素无法实施或全实施[6]

人员变动 - 王建利因法定退休辞去公司第二届董事会董事等职务[1] - 辞职自报告送达董事会之日起生效[1] 其他信息 - 公告发布时间为2025年3月11日[2]

人事变动 - 王琛因工作变动辞去公司监事及监事会主席职务[2] - 会议同意张正峰为第二届监事会监事候选人[2] 候选人信息 - 张正峰履历丰富，有多个任职经历[6] - 张正峰未持股，无关联关系及违规处分记录[7] 后续安排 - 补选监事事项尚需经公司股东大会审议[2]

董事变动 - 公司董事王建利因法定退休需补选一名董事[2] - 史鹏钊为第二届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满[2] - 补选董事事项尚需经公司股东大会审议[2] 候选人信息 - 史鹏钊1980年12月出生，2024年2月至今任陕投集团董事会秘书等职[7] - 史鹏钊未持股，与相关方无关联关系，符合任职资格[8] 备查文件 - 第二届董事会提名委员会第七次会议决议[3] - 第二届董事会第二十六次会议决议[3]

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-020 陕西能源投资股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 10 日召开第二 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意王水 利先生作为公司副总经理。现将相关事项公告如下： 一、聘任公司副总经理的情况 经第二届董事会提名委员会第七次会议资格审查，第二届董事会第二十六次 会议审议通过，董事会同意聘任王水利先生为公司副总经理（简历附后），任期 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 二、备查文件 1.第二届董事会提名委员会第七次会议决议； 2.第二届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 陕西能源投资股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 11 日 - 1 - 附件：简历 王水利，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，工学博士学位，正高级工程师职称。1989 年 6 月至 1990 年 3 月，任职于焦 坪 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-017 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王水利先生辞去 职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。王水利先生辞去总工程师职务不会 影响公司经营的正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营产生影响。 截至本公告披露日，王水利先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 关于公司总工程师辞职的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 11 日 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到王水利先 生的书面辞职报告。王水利先生因工作变动原因辞去公司总工程师职务。 特此公告。 陕西能源投资股份有限公司 陕西能源投资股份有限公司 - 1 - ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-021 陕西能源投资股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次、第二十六次会议、第二届监事会第十五次会议决议、《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会决定于 2025 年 3 月 26 日以现场 投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议召开时间：2025 年 3 月 26 日（星期三）14:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 26 日（星期三）上午 9: ...

会议信息 - 公司第二届监事会第十五次会议于2025年3月10日16时召开[1] - 会议应到监事4人，实际出席4人[1] 监事选举 - 监事会同意提名张正峰为第二届监事会监事候选人[2] - 《关于补选监事的议案》表决4票同意，0票反对和弃权[2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[2]

会议安排 - 陕西能源第二届董事会第二十六次会议于2025年3月10日15:00召开[1] - 公司定于2025年3月26日14:00召开2025年第一次临时股东大会[5] 人事变动 - 董事会同意提名史鹏钊为公司第二届董事会董事候选人[2] - 董事会同意聘任王水利为公司副总经理[3]

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-015 陕西能源投资股份有限公司 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到张正峰先 生的书面辞职报告。张正峰先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，张正峰先生辞去 职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。张正峰先生辞去副总经理职务不会 影响公司经营的正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营产生影响。 截至本公告披露日，张正峰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 特此公告。 陕西能源投资股份有限公司 董事会 关于公司副总经理辞职的公告 2025 年 3 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - ...