募集资金 - 2023年3月29日公开发行75,000.00万股，每股9.60元，募资72亿元，净额68.35亿元[1] - 截至2025年6月30日累计投入69.01亿元，2025年上半年使用1.05亿元[2] - 利息节余2038.67万元永久补充流动资金，相关账户注销[3] 项目投资 - 清水川能源电厂三期累计投入42.01亿元，进度100.03%，效益6.59亿元[14] - 补充流动资金项目累计投入18亿元，进度100%[14] - 节余资金永久补充流动资金累计投入6034.83万元[14] 其他情况 - 2024年2月审议通过用超募资金等投资陕投商洛电厂二期项目[6] - 超募资金83455.86万元，截至2025年6月30日使用完毕且账户销户[15] - 募集资金节余60348279.99元已永久性补充流动资金[16]

独立董事提名 - 公司董事会提名王成文为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可证明[3] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] 任职资格 - 以会计专业人士被提名不适用相关会计资格要求[6] - 被提名人及其亲属无相关任职和持股情况[6][7] - 被提名人最近三十六个月无相关违规[9] 任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11]

董事会组成 - 公司第三届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事，3名独立董事[1] - 8名非职工代表董事候选人通过审议后与1名职工董事组成第三届董事会，任期三年[2] 人员任职 - 王栋2025年1月至今任公司董事长[6] - 王琛2025年1月至今任公司党委副书记、总经理[8][9] - 史鹏钊2025年3月至今任公司董事[10] - 刘鹏2025年6月起任公司董事[12][13] - 杨国帅2024年7月起任公司董事[14] 人员背景 - 王成文受聘为高校讲师和教授，与大股东无关联未持股[16] - 董书宁任中国煤炭科工集团多职，与大股东无关联未持股[18] - 齐保垒入选国家级人才，任独立董事，与大股东无关联未持股[19][20]

董事会换届提名 - 非独立董事和独立董事候选人提名征得本人同意，程序合规[1] - 被提名人任职资格符合条件，无不良记录[1] - 提名王栋等5人为第三届非独立董事候选人[2] - 提名王成文等3人为第三届独立董事候选人[2] - 文件日期为2025年8月20日[3]

公司基本信息 - 公司为国有控股股份有限公司，2023 年 4 月 10 日在深交所上市，注册资本 375,000.00 万元[3][4] - 陕投集团认购 34480.37 万股，占比 11.49%；华秦投资认购 235519.63 万股，占比 78.51%，均于 2019 年 9 月 24 日以净资产折股出资[6] - 经营范围包括煤矿项目投资等，经营宗旨是打造国际一流能源综合供应商[5] 章程修订 - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会承接，废止《监事会议事规则》[1] - 修订《公司章程》及其附件需股东大会审议，特别决议需三分之二以上同意[2] - 明确公司考虑利益相关者利益，承担社会责任并公布报告；强调依法治企[5] - 对高级管理人员定义增加总经济师等；明确设立党组织相关内容[5] 股份相关 - 发行股票每股面值 1 元，集中存管；公司为他人取得股份资助累计不超已发行股本 10%[6][7] - 董事等任职期间每年转让股份不超 25%，上市 1 年内及离职半年内不得转让[9] - 公司不得收购本公司股份，有六种除外情形，收购后按不同情形处理[8][9] 股东与股东会 - 股东按股份类别享有权利义务，可请求撤销违法违规决议，查阅复制材料需提供证明[10][11] - 股东会审议重大资产交易、关联交易等事项，普通决议过半数、特别决议三分之二以上通过[16][26] - 年度股东会应在上一会计年度完结后 6 个月内举行，特定情形下 2 个月内召开临时股东会[18] 董事会 - 董事会由 9 名董事组成，设多个专门委员会，是经营决策主体[41][42] - 每年至少召开两次定期会议，提前 10 日通知；临时会议提前 3 日，特殊情况除外[48] - 决议须全体董事过半数通过，关联董事不得表决，无关联董事不足 3 人提交股东大会[49] 党委与纪委 - 党委和纪委每届任期 5 年，党委领导班子 7 人，党委书记、董事长一人担任[31] - 党委发挥领导作用，重大经营事项前置研究，加强选人用人等工作[32][33] - 纪委接受双重领导，履行监督执纪问责职责[34] 利润分配 - 分配当年税后利润提取 10%列入法定公积金，累计达注册资本 50%以上可不再提取[63] - 每年以现金方式累计分配利润不少于当年可分配利润 30%，按不同发展阶段调整比例[65] - 利润分配方案审议主体变为董事会、审计委员会，提交股东会[67]

股权结构 - 财务公司注册资本10亿元，陕投集团认缴76800万元占比76.8%，其余4股东各认缴5800万元占比5.8%[3] 制度建设 - 2025年上半年制定、修订完善制度13项，新增6项，修订7项[9] 组织架构 - 内设结算业务部等8个职能部门[6] 风险管控 - 风险管理组织体系由董事会、监事会等构成，建立三道风险控制防线[10] 业务规范 - 制定资金业务、授信业务、会计核算等管理办法[11][12] 审计稽核 - 设立审计稽核部，实行内部审计稽核制度，制定稽核工作制度[13] 信息管理 - 制定信息系统相关管理办法，建立信息管理系统[13] 投资管理 - 制定有价证券投资管理办法，规范投资业务流程[14] 财务数据 - 截至2025年6月30日，总资产112.90亿元，净资产12.13亿元，吸存及同业存放100.41亿元[16] - 2025年上半年营收1.33亿元，利润总额4019.89万元，税后净利润3014.92万元[16] - 截至2025年6月30日，资本充足率13.36%，流动性比例40.55%，贷款比例62.37%[18] - 截至2025年6月30日，集团外负债总额/资本净额为0等多项指标数值[18] 陕能业务 - 截至2025年6月30日，陕能在财务公司存款余额18.32亿元，存款比例43.32%[20] - 截至2025年6月30日，陕能在财务公司借款余额56.28亿元，借款比例21.85%[20] - 陕能电子财务公司承兑汇票余额3.29亿元，已贴现1.84亿元计入短期借款[20] 风险评估 - 截至2025年6月30日，监管指标合规，陕能与财务公司金融业务风险可控[18][22]

陕西能源投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 1 陕西能源投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 陕西能源投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）14:00 会议地点：西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 4 楼会议室 一、宣布会议开始，主持人宣布出席现场会议的股东和股 东代表人数及所持有表决权的股份总数 二、股东及股东代表对议案进行审议 议案一：关于修订《公司章程》的议案 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 议案四：关于修订、制定公司部分治理制度的议案 议案五：关于向中国证监会及银行间交易商协会申请注册 发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议案 议案六：关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董 事的议案 议案七：关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事 的议案 三、股东及股东代表发言和提问 2 陕西能源投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 四、选举监票人和计票人 五、股东及股东代表对议案进行书面表决 六、休会，表决结果统计，律师对 ...

股东大会信息 - 公司于2025年9月5日14:00召开2025年第二次临时股东大会[1] - 网络投票时间为2025年9月5日9:15 - 15:00[1][19][20] - 股权登记日为2025年9月1日[3] 议案相关 - 《关于修订〈公司章程〉》等议案1 - 3属特别决议事项[5] - 议案4需逐项表决，议案6、7采用累积投票制[6] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》有6个子议案[25] 登记信息 - 登记时间为2025年9月2 - 4日9:00 - 17:00[8] - 登记地点为陕西能源投资股份有限公司18楼前台[8] 投票信息 - 普通股投票代码为361286，投票简称为陕能投票[15] - 选举非独立董事应选5位，选举票数=有表决权股份总数×5[16] - 选举独立董事应选3位，选举票数=有表决权股份总数×3[17]

会议信息 - 公司第二届监事会第十九次会议于2025年8月18日17:00召开[1] - 会议应到监事5人，实际出席5人[1] 审议结果 - 《2025年半年度报告及其摘要》等多项议案审议均全票通过[2][4][5][6] 公司调整 - 拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会承接[6] - 《监事会议事规则》将废止，修订《公司章程》议案待股东大会审议[6]

会议信息 - 公司第二届董事会第三十次会议于2025年8月18日召开，9位董事全部出席[1] - 公司定于2025年9月5日14:00召开2025年第二次临时股东大会[17] 报告审议 - 《陕西能源投资股份有限公司2025年半年度报告》及摘要同日披露并全票通过审议[2] - 《陕西能源投资股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》全票通过审议[3] - 《陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》关联董事回避后全票通过审议[4] 制度修订 - 《关于修订〈公司章程〉》等议案全票通过审议，尚需股东大会特别决议通过[5][6][8] - 公司对部分治理制度进行修订和制定，部分尚需提交股东大会审议[9] 人员提名 - 提名王栋等5人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，尚需股东大会审议[13] - 提名王成文等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，任职资格需审核后提交股东大会[15][16] 其他 - 公告发布时间为2025年8月20日[19]