公司高管名单 - 中国中车董事长为王健 [2] - 海油发展董事长为肖德斌 [2] - 富安娜董事长为李艳 [2] - 比亚迪董事会秘书为李黔 [2] - 南网科技董事会秘书为赵子艺 [2] - 齐心集团董事会秘书为王占君 [2] - 中原高速董事会秘书为杨亚子 [2] - 和远气体董事会秘书为李吉鹏 [2] - 奥士康董事会秘书为尹云云 [2] - 中晟高科董事会秘书为邱洪涛 [2] - 东方钽业董事会秘书为秦宏武 [2] - 冰轮环境董事会秘书为孙秀欣 [2] - 陕西能源董事会秘书为徐子睿 [2] - 璞泰来董事会秘书为张小全 [2] - 今世缘董事会秘书为王卫东 [2] - 天齐锂业董事会秘书为张文宇 [2] - 久日新材董事会秘书为郝蕾 [2] - 锡业股份董事会秘书为杨佳炜 [3] - 水晶光电董事会秘书为韩莉 [3] - 慈星股份董事会秘书为杨雪兰 [3]

公司治理 - 2025 年 9 月 5 日召开第二次临时股东大会，通过换届选举独立董事议案[1] - 选举王成文、董书宁、齐保垒为第三届董事会独立董事，任期三年[1] 人员资质 - 曾王成文和董书宁未取得培训证明，后参加培训取得证明[1] 时间信息 - 公告于 2025 年 12 月 26 日发布[3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月25日召开第三届第五次董事会会议，审议了《关于修订公司部分制度的议案》等文件 [1] - 会议召开方式为现场及通讯方式，地点在西安市唐延路45号陕西投资大厦3楼会议室 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于电力业务，占比73.39% [1] - 煤炭业务是公司第二大收入来源，占比22.9% [1] - 热力业务收入占比为3.18%，其他业务收入占比为0.53% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为372亿元 [1]

会议情况 - 陕西能源第三届董事会第五次会议于2025年12月25日召开，9名董事全部出席[1] 议案表决 - 多项工作细则及“三重一大”决策制度实施办法修订议案全票通过[2][3] - 同意成立工会工作部，全票通过[4] - 同意兑现2024年度经理层绩效年薪差额，8票同意[5] 关联回避 - 王栋回避经理层2024年度业绩考核及年薪兑现议案表决[5]

提名委员会构成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 会议相关规定 - 两名以上委员提议或主任委员认为必要，10日内召开会议[11] - 会议召开前3日送达通知，紧急情况可豁免[12] 其他 - 会议记录保存至少10年[15] - 细则自董事会审议通过生效，原细则废止[18]

委员会构成 - 委员会由5名董事组成，外部董事占比不低于二分之一[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议相关 - 主任委员应在条件满足时10日内召开会议[10] - 会议应提前3日通知，紧急情况可豁免[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] 委员管理 - 委员连续两次不出席且不委托，董事会可撤销其职务[12] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限至少10年[13]

委员会组成与选举 - 委员会由3名董事组成，含2名独立董事[4][5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 主任委员由独立董事担任，全体委员过半数推举产生[5] 任期与会议规定 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[5] - 主任委员应10日内召开会议的情况[11] - 会议应提前3日通知，紧急情况可豁免[12] 会议出席与决议 - 会议应有三分之二以上委员出席[12] - 决议经全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 会议记录保存期限至少10年[14] - 细则自董事会审议通过生效，原细则废止[19] - “以上”含本数，“过”不含本数[19]

股东参会情况 - 出席股东会股东及代表397人，代表股份3,091,775,767股，占比82.4474％[3] - 现场会议出席3人，代表股份3,067,014,052股，占比81.7870％[3] - 网络投票股东394人，代表股份24,761,715股，占比0.6603%[3] 议案表决情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意3,090,593,557股，占比99.9618%[4] - 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》同意3,088,843,757股，占比99.9052%[5] 会议相关信息 - 会议于2025年12月15日在西安市唐延路45号召开[2] - 律师事务所认为会议程序合规，表决结果有效[6]

会议安排 - 2025年11月25日召开第三届董事会第三次会议，决议12月15日开股东会[4] - 11月26日公告股东会通知，载明会议时间、地点等事项[4] - 12月15日14:00现场召开股东会，网络投票时间9:15 - 15:00[5] 会议情况 - 出席股东会股东397名，代表股份3,091,775,767股，占比82.4474%[6] 议案表决 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意3,090,593,557股，占比99.9618%[10] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》中小股东同意23,579,505股，占比95.2257%[10] - 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》同意3,088,843,757股，占比99.9052%[12] - 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》中小股东同意21,829,705股，占比88.1591%[12] 会议结果 - 股东会对中小股东表决单独计票，议案均为普通决议，已获通过[13] - 本所认为股东会召集、召开程序、人员资格及表决结果合法有效[14]

公司动态与战略举措 - 陕西能源于12月5日发布公告，为开展基础设施公募REITs申报工作，启动基金管理人及专项计划管理人服务遴选项目招标，以及财务顾问遴选项目招标，开标时间分别为12月29日和30日 [2] - 公司开展公募REITs申报工作的目的是提升轻资产模式下的资产管理运营及投融资能力，拟选取符合要求的能源基础设施资产进行申报 [2] 公司业务与经营状况 - 陕西能源是陕投集团控股的大型煤电一体化企业，主营业务为火力发电、煤炭生产和销售 [2] - 截至2025年6月末，公司核准的煤电装机总规模为1725万千瓦，其中在役装机1123万千瓦，在建装机402万千瓦，核准筹建装机200万千瓦 [2] - 2025年上半年，公司实现营业收入98.62亿元，同比减少6.74%，实现利润总额24.59亿元，同比减少13.74% [2] - 面对市场行情下滑，公司通过优化内部煤电协同机制应对挑战，在同等条件下内部电厂优先采购内部煤炭 [2]