深圳中电港技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日在《证券 日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053），经核 查，发现部分内容存在差错，现将内容更正如下： 一、更正前： 附件一： 授权委托书 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-055 兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席 深圳中电港技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 该列打勾栏 | | | | | | | 目可以投票 | | | | | 100.00 | 总议案：除累积投票提案外的所有提 ...

深圳中电港技术股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 公司党委 24 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 39 | | --- | --- | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | ...

深圳中电港技术股份有限公司 提名委员会实施细则 第一章 总则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、资格、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第一条 为规范深圳中电港技术股份有限公司(以下简称"公司")高级管理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳中电港技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-050 深圳中电港技术股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过电子邮件方 式送达了全部监事。本次会议由监事会主席尹顺川主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席 3 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议和表决，形成决议如下： 第一届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 深圳中电港技术股份有限公司 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定， ...

深圳中电港技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司应在事实发生 之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人 数的 2/3，即 6 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； 第一条 为规范深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、 《深圳中电港技术股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤 ...

深圳中电港技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳中电港技术股份有限公司（"公司"）关联交易的管理， 保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公允的原则，确保公司 关联交易行为不损害公司、全体股东和债权人的利益，特别是中小投资者的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （四）提供财务资助（含委托贷款）； （五）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； 1 （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优 ...

深圳中电港技术股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举公司董事、 监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律法规、规范性文件以及《深圳中电港技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名及以上董 事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以 应选董事或监事人数之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位 董事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或监事候选人， 按得票多少依次决定董事或监事人选。 第二章 董事、监事候选人的提名 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事或非职工代表 监事。 独立董事和非独立董事的选举应分别进行和单独表决。 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会在召开股东大 会通知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。 第四 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第一届董事会第二十二次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-053 深圳中电港技术股份有限公司 关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）15：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日的 交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开 ...

深圳中电港技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 第二章 职 责 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、公司章程及本细 则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实和勤 勉义务。 第四条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。 （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通。 （三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会、董事会、监事 会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字。 （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深 圳证券交易所报告并公告。 第一条 为明确深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-049 深圳中电港技术股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二次 会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过 电子邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长周继国主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》 为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理结构，切实维护公司和股东 的合法权益，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》 （证监会令第 220 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公 ...