深圳中电港技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度会计师事务所的履 职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中 兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中 兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所 名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华"）。注册地址：北 京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。 中兴华具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市 ...

一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中电 港 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司日常经营需要，保证下属全资子公司申请银行综合授 信，推进相关银行授信业务的顺利实施，2024 年度公司为全资子公司银行融资 担保额度预计不超过 6.80 亿美元。同时，为满足下属全资子公司业务开展的实 际需要，公司为全资子公司开展业务提供担保额度预计不超过人民币 14 亿元。 本次担保额度期限自2023年年度股东大会审 ...

一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开了 6 次会议，审议通过 24 项议案，会议的召开与表 决程序均符合法定程序，具体情况如下： | 通过的议案 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《关于调整公司申请首次公开发行股票并上市方案的议 | 案》（逐项表决） | 第一届监事会 | | | | | | | | | | 1 | 2023 | 年 | 2 | 月 | 18 | 日 | 第六次会议 | 《关于公司为首次公开发行股票并上市出具的相关承诺 | | | | 的议案》 | | | | | | | | | | | | 《关于 | 2022 | 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | | | | | | 《关于 | 2022 | 年年度报告及摘要的议案》 | | | | | | | | | | 《关于 | 2022 | 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | | | | 《关于 | 2022 | ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中电 港 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于公司开展日常生产运营的实际需要，预计2024年度将与实际控制人中国 电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"）及其下属企业、公司联营 方等关联方发生日常关联交易涉及向关联方采购商品/接受劳务、销售商品/提供 服务及房屋租赁、短期借款等。 1、预计采购类（采购商品、接受劳务）交易金额约人民币150,000万元； 2、预计销售类（销售 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳 中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有 关规定，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 16 日发布的《关于同意深圳中电 港技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584 号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股18,997.5024万股，发行价格11.88元/股， 募集资 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-009 深圳中电港技术股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件 方式送达了全部监事。本次会议由监事会主席尹顺川主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席 3 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议和表决，形成决议如下： 2023 年年度报告全文具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《2023 年年度报告》；2023 年年度报告摘要具体内容详见于《证券日报》《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。 表决结果：3 票同意，0 ...

深圳中电港技术股份有限公司 2023年度非经常性损益审核报告书 | 一、审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、审计报告附件 | 1 | | 三、审计报告附件 | | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于深圳中电港技术股份有限公司 ...

深圳中电港技术股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 母公司资产负债表 | 3-4 | | 3. 合并利润表 | 5 | | 4. 母公司利润表 | 6 | | 5. 合并现金流量表 | 7 | | 6. 母公司现金流量表 | 8 | | 7. 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 8. 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 13-110 | 三、审计报告附件 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 ...

2023 年，深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格 按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议， 不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展。现就 2023 年度董事会工作 情况报告如下： 一、2023 年度主要经营情况 2023 年全球局部地缘政治冲突频发，产业链供应链格局重构，各经济体间经济表现 分化加剧，宏观形势更加复杂多变。全球半导体市场仍处于去库存周期，据 WSTS 数据 显示，2023 年全球半导体销售额约 5,201 亿美元，同比下滑 9.4%，其中亚太区域表现下 滑 14.4%。 报告期内，公司按照"创新驱动、提质增效、强基控险"经营总方针，积极应对全 球经济增速放缓、市场需求萎缩等多重困难，开源节流，降本增效，紧紧围绕计算技术、 汽车电子、人工智能等重点领域加强投入。但受全球半导体行业去库存周期、美联储加 息、汇率波动等因素影响，加之终端市场需求不及预期，导致公司 ...