公司治理变动 - 公司于10月29日晚间发布公告，同意选举姜涛为公司职工代表董事 [1]

公司章程修订 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，现任监事待股东大会通过后解除职务[2] - 公司住所修订后增加邮政编码为518055[4] - 法定代表人修订为总经理，辞任规定明确，30日内确定新法定代表人[4] - 股东责任和公司债务承担责任表述调整[4] - 高级管理人员定义增加总法律顾问等[5] - 公司股份发行相关条款“同种类”改为“同类别”[5] - 公司发行的股票表述为面额股，每股金额为1元[5] 股份相关 - 公司已发行股份数为759,900,097股，均为普通股[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[17] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[18] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[16] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[16] - 董事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[17] - 董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持公司股份[17] 股东权利与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务[19] - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会、董事会决议[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等向法院诉讼[9] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则承担赔偿责任[10] - 股东应遵守法律法规和章程，依认购股份缴纳股款[10] - 股东除法定情形外不得退股，不得滥用权利损害公司等利益[10] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[13] - 董事人数不足法定最低人数或少于章程所定人数2/3（即8人），2个月内召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开股东会[14] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会需在规定时间内反馈[14][15] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[15] - 监事会或单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[16] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，独立董事占比不低于1/3，职工代表董事1人，设董事长1人[29] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[33] - 代表1/10以上表决权的股东等提议时，董事长应10日内召集和主持临时董事会会议[33] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[33] 利润分配 - 公司分配当年税后利润，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[41] - 法定公积金转为股本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[41] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[41] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有不同规定[42] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[41] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[44] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[45]

业绩数据 - 2024年收入总额203338.19万元，审计业务收入154719.65万元，证券业务收入33220.05万元[2] - 2024年度上市公司年报审计169家，审计收费总额22208.86万元[2] - 2024年度公司审计服务费用合计87万元[12] 人员数据 - 2024年末合伙人199人、注册会计师1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师522人[2] 风险数据 - 2024年计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[4] 合规情况 - 近三年被判定在亨达公司案20%范围内承担连带赔偿责任[4] - 近三年受行政处罚5次、行政监管措施18次，49名从业人员受行政处罚16人次[5] 未来展望 - 2025年拟续聘中兴华所，尚需股东大会审议通过[14][15][16]

关联交易数据 - 2025年原预计与中电长城日常关联交易不超4500万元[2] - 2025年预计增加关联交易8500万元，额度增至不超13000万元[3] - 2025年1 - 9月已发生关联交易1591万元，2024年为2060万元[6] 决策情况 - 董事会非关联董事4票同意增加额度议案[3] - 新增额度预计未超净资产5%，无需股东大会审议[3] 各方意见 - 独立董事认为新增额度利于业务发展，无损公司和股东利益[13] - 保荐机构对增加额度事项无异议[18]

业绩相关 - 2025年核销坏账金额共计3,576,029.26美元[2] - 本次核销不会对公司当期损益和财务状况产生重大不利影响[3] 决策流程 - 2025年10月20日审计委员会审议通过坏账核销议案[4] - 2025年10月29日董事会、监事会审议通过坏账核销议案[6][7] 文件备查 - 公告提供相关会议决议作为备查文件[8]

业绩影响 - 2025年1 - 9月拟计提信用和资产减值损失，合计297,591,590.48元[1][6] - 转销存货跌价准备冲减主营业务成本，金额154,711,322.77元[6] - 综合影响公司利润总额 - 142,880,267.71元[7] 减值数据 - 应收账款坏账期末账面余额250,590,667.90元[2] - 其他应收款坏账1 - 9月减少4,769,702.50元[2] - 应收票据坏账期末账面余额5,161,549.54元[2] - 存货跌价准备期末账面余额386,934,091.52元[2]

制度制定 - 公司拟制定4项制度，包括《衍生品交易管理制度》等[2] 制度修订 - 公司拟修订28项治理制度，9项需提交股东大会审议[1][2] 信息披露 - 制度全文于2025年10月29日在巨潮资讯网披露[3]

人事变动 - 2025年10月29日审议通过提名张盛东为独立董事候选人[3] - 2025年第二次职代会选举姜涛为职工代表董事[4] - 拟调整第二届董事会提名委员会组成人员[6] 人员信息 - 张盛东履历及未持股情况[9][10] - 姜涛履历及持股情况[11][12]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议11月14日14:45召开[2] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月10日[3] 会议登记 - 登记时间为2025年11月12日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[8] - 登记地点为深圳市南山区桃源街道留仙大道3333号塘朗城广场（西区）A座第25层 - 董事会办公室[8] 会议方式及地点 - 会议召开方式为现场表决和网络投票相结合[2] - 现场会议召开地点为深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期A座20层R1会议室[4] 投票相关 - 提案2.00、3.01、3.02属特别决议事项，需出席股东所持表决权2/3以上通过[7] - 网络投票代码为361287，简称中电投票[21] - 深交所交易系统投票时间为11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月14日9:15 - 15:00[23] 其他 - 议案内容详见2025年10月30日相关报刊与巨潮资讯网刊登的公告文件[6] - 授权委托书有效期限为签署日起至本次会议结束[18] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于11月12日16:00前送达公司[19]

会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2025年10月29日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于2025年第三季度报告的议案》3票同意通过[4] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》3票同意，待股东大会审议[7][8] - 《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》3票同意通过[10] - 《关于坏账核销的议案》3票同意通过[14]