会议信息 - 公司董事会于2024年4月26日公告2024年5月17日召开2023年年度股东大会[4] - 2024年5月17日下午14:30，股东大会现场会议在深圳召开[5] - 股东大会网络投票时间为2024年5月17日多个时段[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表4人，代表股份330,086,752股，占比43.4382%[7] - 通过网络投票股东12人，代表股份239,556,920股，占比31.5248%[7] 议案表决情况 - 多个2023年度相关议案同意股数占比超99.9988%[12][14][16][21] - 2024年度日常关联交易预计议案同意股数占非关联股东表决权股份总数99.9976%[23] - 2024年度申请综合授信额度议案同意股数占比99.6909%[25] - 2024年度公司为全资子公司提供担保额度预计议案同意股数占比95.1822%[26] - 修订《公司章程》及办理工商备案议案同意股数占比95.1964%[29] 选举情况 - 选举非独立董事、独立董事、非职工监事议案同意票数占比超99.99%[31][44][51] 会议结论 - 律师认为公司本次股东大会表决程序合法有效[55][56]

资金使用 - 2023年审议通过用不超17亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] 收益情况 - 截至2024年5月17日现金管理收益5,903,368.34元[3] 协定存款 - 各银行协定存款合计200,060,796.68元[5] - 协定存款低于一定金额按0.2%收益率，超部分按1.35%[4,5]

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-025 深圳中电港技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议开始时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 特别提示： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招 商局前海经贸中心一期 A 座 20 层 R1 会议室 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 4、会议召集人：公司第一届董事会 5、会议主持人：董事长周继国先生 1 6、本次会议的召集、召开符合《中 ...

独立董事津贴调整 - 2024年5月17日董事会审议通过调整独立董事津贴议案[1] - 津贴标准拟由每人每年9.6万元调至12万元[2] - 调整后按月发放，自审议通过日起执行[2] - 议案尚需提交股东大会审议[1][2]

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-028 深圳中电港技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表 监事；于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，会议分别选举产生了公司 第二届董事会董事成员、第二届监事会非职工代表监事成员。为更好提高会议效率， 顺利衔接换届工作，同日公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次 会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专 门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理（兼任法定代表人）的议案》《关于选 举公司第二届监事会主席的议案》等相关议案，现将具体情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具 体成员如下： 1 ...

人事变动 - 朱颖涛当选公司董事长[6] - 刘迅续聘为公司总经理兼法定代表人[9] - 肇敏、张文学续聘为副总经理[10] - 田茂明聘任为财务总监[12] - 刘同刚聘任为董事会秘书[14] - 谢日增续聘为证券事务代表[16] 津贴调整 - 独立董事津贴标准（税前）调至每人每年12万元[17] 会议安排 - 同意召开2024年第一次临时股东大会[20]

业绩下滑原因 - 受美联储持续加息、产业链供应链格局重构、地缘冲突等多重因素影响，以及下游市场需求收缩和产能过剩的影响，2023年全球半导体市场仍处于去库存周期，市场复苏环比动能走弱[1][2] - 2023年全球半导体销售额约5,201亿美元，同比下滑9.4%，其中亚太区域表现下滑14.4%[1] - 公司2023年实现营收345.04亿元，同比下降20.32%，归属于上市公司股东的净利润2.37亿元，同比下降40.93%[2] 人工智能布局 - 公司授权代理多家人工智能领域的上游原厂核心资源，既有国际一线原厂也有国内领先原厂[2] - 公司将持续围绕计算技术、人工智能、汽车电子等重点领域，输出综合服务解决方案，推进重点客户、标杆项目落地[2] 毛利率偏低原因 - 作为国内营收规模最大、上游授权产品线数量最多、下游应用领域覆盖面最广的电子元器件授权分销企业，中电港的毛利率水平与其他专注于部分应用领域的同行业企业不具有显著可比性[3] - 上游国内授权产品线贡献的营收比例逐年增高，其毛利率水平较国外上游授权产品线更低，导致中电港的毛利率水平较其他同行业企业更低[3] 2023年分红方案 - 拟以公司现有总股本759,900,097股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.85元（含税），共计派发现金64,591,508.25元[2] - 公司2023年度不送红股，不进行资本公积金转增股本[2] 数字化转型和应用创新 - 数字化转型和应用创新能够提升公司运营管理效率、信息化管理能力和客户服务效率与质量[3] - 公司将建成产业大数据平台，实现电子产业链信息全贯穿、行业数据全共享，增强公司的市场影响力[3] 业务增长点 - 设计链服务以技术服务和应用创新为核心，聚焦重点行业和产品线，为公司分销业务增长和产业链上下游企业的创新发展提供支持[4][6] - 供应链协同配套服务旨在为上游电子元器件厂商、同行业电子元器件分销企业以及下游应用客户提供智能仓储、敏捷通关、高效配送等一体化供应链服务[4] - 产业数据服务是公司数字化升级转型的重要方向，未来将进一步加大投入，探索数字化服务的新商业模式[4] 应对市场不确定性 - 公司重视区分不同下游应用领域的发展趋势和阶段，制定差异化应对政策，如高度重视人工智能领域的资源投入[5] - 持续关注新能源、汽车电子等领域的发展趋势，强化自身能力；保持在消费电子领域的业务规模[5] 未来发展规划 - 持续推进"大平台+精专业"为新分销发展路线，全力打造以电子元器件为核心的应用创新与现代供应链综合服务平台[4][6] - 2024年将以"合规控险，降本增效，价值引领"为经营总方针，为先进制造业提供更高价值的元器件应用创新和现代供应链综合服务解决方案[4][6] - 聚焦分销主业，扩大行业领先优势；完善储运体系，提高供应链效率；加速数字化转型；发展应用创新；优化组织架构，加强人才队伍建设[4][6] 设计链服务 - 公司的设计链服务主要包括硬件设计支持服务和技术方案开发等服务，主要通过"萤火工场"开展[5] - 致力于AI处理器、无线、传感、音视频、信号链、电源、电机驱动、嵌入式系统等相关方案设计与产品开发[5] 市值管理 - 公司的市值管理工作围绕持续深耕行业、规范治理体系、充分运用市场工具、加强投资者关系维护四个方面展开[6] - 具体包括持续聚焦分销主业、加速数字化转型、完善储运体系、发展应用创新、积极淘汰非主营业务等[6]

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-019 深圳中电港技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"、"中电港"）第一届董事会 任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。 2024年4月24日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名 第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届董事会独立董事候选人 的议案》。经公司股东中国中电国际信息服务有限公司推荐，董事会同意提名朱颖涛 先生、刘迅先生、李俊女士、杨红女士、曹蓓女士为公司第二届董事会非独立董事候 选人；经公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司推荐，董事会同意提名蔡 靖先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司董事会同意提名蔡元庆先生、王 明江先生、李文智先生为公司第二届董事会独立董事候 ...

深圳中电港技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王明江） 本人作为深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第一届董事 会独立董事，2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立作用，对董事会的相关事项发表了事前认可意见及独立 意见，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 王明江先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，半导体物理与半导 体器件物理专业学士和硕士、微电子技术专业博士。1993 年 4 月至 1995 年 8 月， 任东南大学国家专用集成电路系统工程研究中心教师；1995 年 9 月至 1998 年 7 月于复旦大学攻读微电子技术专业博士学位；1998 年 8 月至 20 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王明江作为深圳中电港技术股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深 圳中电港技术股份有限公司第一届董事会提名为 深圳中电 港技术股份有限公司（以下简称该公司）第 二 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳中电港技术股份有限公司第 一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...