业绩数据 - 2024年公司营业收入486.39亿元，同比提升40.97%[3] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润2.37亿元，同比增长0.18%[3] 公司治理 - 2024年5月17日公司完成董事会换届选举[5] - 报告期内公司召开6次董事会，审议通过52项议案[6] - 报告期内公司召开4次股东大会，审议18项议案[9] 会议召开情况 - 2024年审计委员会召开6次会议[13] - 2024年战略委员会召开2次会议[14] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[15] - 2024年提名委员会召开3次会议[16] - 2024年独立董事召集召开4次专门会议[17] 公告与沟通 - 报告期内公司完成67份公告文件披露[19] - 报告期内召开业绩说明会1次，接听咨询100余次，回复问题284条[20] 股东大会决议 - 2024年第一次临时股东大会1月10日召开，修订《公司章程》[10] - 2023年年度股东大会5月17日召开，通过财务决算等议案[10] - 2024年第二次临时股东大会9月12日召开，开展外汇衍生品交易[10]

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-022 关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 深圳中电港技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备概述 根据《企业会计准则》以及深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确和公允地反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况及 2025 年第一季度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对 2025 年第一季度合并报表范围内的各项资产进行了全面清查、分析和评估，对 存在减值迹象的资产计提了减值准备。经测试，公司 2025 年第一季度拟计提减 值准备人民币 105,003,588.48 元，计提明细如下表： | 项目 | 计提减值金额（元/人民币） | | --- | --- | | 一：信用减值损失 | 12,496,529.56 | | 其中：应收账款坏账损失 | 11,224,737.39 | | 应收票据坏账损失 | 1,271,792.17 | | 其他应收款坏账损失 | 0 | | 二、资产 ...

深圳中电港技术股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第二届 董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度的议案》，本议案 尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下： 一、授信基本情况 根据公司 2025 年的经营计划安排，为满足公司日常经营、流动资金的需求，更 好的支持公司业务拓展，2025 年度公司（含全资子公司）拟向银行等金融机构申请不 超过人民币 330 亿元的综合授信额度（不含发行超短期融资券和中期票据的额度）， 授信额度在授信期限内可循环使用。授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑 汇票（含一年期电子票据）、开立国内外信用证、商票保贴、进口押汇、进口代付、 非融资性保函等综合业务。 本次申请的授信额度在公司及全资子公司均可使用。上述拟申请的授信额度不等 于公司的实际使用金额，实际使用金额应在上述授信额度内，并以银行与公司实际发 生的融资金额为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳 中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定， 中金公司及其指定保荐代表人对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 16 日发布的《关于同意深圳中电 港技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584 号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股18,997.5024万股，发行价格11.88元/股， 募集资金总额 2 ...

往来资金情况 - 昂纳科技2024年初余额145.33万元，累计发生605.59万元，偿还683.36万元，年末余额67.56万元[3] - 宝辉科技2024年度累计发生13.24万元，偿还8.50万元，年末余额4.74万元[3] - 成都熊猫电子2024年初余额5.99万元，累计发生25.61万元，偿还31.60万元[3] - 成都长城开发2024年初余额92.46万元，累计发生424.85万元，偿还446.16万元，年末余额71.15万元[3] - 电子元器件和集成电路国际交易中心2024年度累计发生 -2528.77万元，偿还 -2606.33万元，年末余额77.56万元[3] - 冠捷电子科技2024年初余额65.69万元，累计发生798.04万元，偿还494.73万元，年末余额369.00万元[3] - 冠捷显示科技(厦门)2024年初余额1561.02万元，累计发生8352.05万元，偿还9779.47万元，年末余额133.60万元[3] - 冠捷显示科技(武汉)2024年度累计发生256.36万元，偿还172.94万元，年末余额83.42万元[3] - 湖南长城计算机2024年初余额63.73万元，累计发生118.25万元，偿还156.78万元，年末余额25.20万元[3] - 开发科技(香港)2024年初余额98.18万元，累计发生210.92万元，偿还231.97万元，年末余额77.13万元[3] 关联方往来资金情况 - 2024年初关联方往来资金余额为686,365.67[4] - 2024年度关联方往来累计发生金额（不含利息）为1,585,370.82[4] - 2024年度关联方往来资金的利息为3,391.15[4] - 2024年末关联方往来资金余额为1,711,527.68[4] - 2024年度关联方偿还累计发生金额为563,599.96[4] 应收应付账款情况 - 与中电长城科技有限公司应收账款2024年度累计发生2,327.26，年末余额2,401.67[4] - 与中国长城科技集团股份有限公司应收账款2024年初余额2,501.81，年末余额2,777.00[4] - 与关联方3预付账款2024年初余额22,133.26，年末余额31,862.98[4] - 与中国电子器材国际有限公司应付账款2024年度累计发生600,461.38，年末余额727,150.90[4] - 与深圳思尔泰技术有限公司其他应收款2024年度累计发生453,571.87，年末余额280,253.06[4]

会议时间 - 2024年度股东大会2025年5月20日14:45召开，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 登记时间为2025年5月16日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[8] 会议事项 - 审议2024年年度报告等13项议案[4][5] - 提案7.00、12.00涉及关联交易，关联股东回避表决[7] 投票相关 - 网络投票代码361287，投票简称中电投票[24] - 深交所交易系统投票2025年5月20日9:15 - 9:25等时段[25] - 深交所互联网投票系统2025年5月20日9:15 - 15:00[26] 其他信息 - 登记方式为现场、信函、邮件，不接受电话登记[8] - 联系人谢日增等，电话0755 - 82538660，邮箱zdgdb@cecport.com[10] - 备查文件为第二届董事会、监事会相关决议[12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入486.39亿元，同比增长40.97%[9] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.37亿元，同比增长0.18%[9] - 2024年公司资产总额265.00亿元，同比增长16.72%[9] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为52.42亿元，同比增长3.69%[9] 未来展望 - 2025年度为全资子公司银行融资提供担保额度预计不超6.8亿美元[26] - 2025年度为全资子公司开展业务提供担保额度预计不超10.9亿元[26] - 公司及下属全资子公司2025年开展总金额不超50亿元应收账款保理业务[34] - 公司及下属全资子公司2025年与中电惠融开展总金额不超10亿元应收账款保理关联交易[39] - 公司使用不超2.3亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[42] 会议相关 - 第二届监事会第五次会议于2025年4月27日召开，应出席监事3人，实际出席3人[2] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4][7][10][13][16][18][20][24][27][30][33] - 《关于2024年度在公司任职的监事领取薪酬情况的议案》表决结果为1票同意，关联监事回避表决，提交股东大会审议确认[22] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案尚需提交公司股东大会审议[5][8][11][14][25][28][31] - 《关于2025年开展应收账款保理业务的议案》表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[37] - 《关于2025年开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[40] - 《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[43] - 《关于2025年第一季度报告的议案》表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[46] - 《关于2025年开展应收账款保理业务的议案》尚需提交公司股东大会审议[38] - 《关于2025年开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议[41] - 深圳中电港技术股份有限公司监事会发布第二届监事会第五次会议决议公告[47]

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-006 深圳中电港技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司 25 楼 R1 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长朱颖涛主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席 9 人（其中通讯方式出席董事 2 人，分别为蔡靖、李文智）。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《深圳中电港技术股份有限 公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为，公司《2024 年年度报告及摘要》内容符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，且其中的财务信息已经审计委员会前置审议通过，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 ...

业绩总结 - 2024年度母公司净利润2.1919187687亿元[1] - 2024年度归属于上市公司股东净利润2.3704631331亿元[5] 分红情况 - 每10股派现1.12元，共派现0.8510881086亿元[2] - 2024年累计现金分红占净利润比例35.90%[3] 资产数据 - 2023、2024年交易性金融资产核算列报金额6.2024亿、4.47481亿[8] 其他 - 利润分配预案待2024年度股东大会审议批准[9]

融资计划 - 拟申请注册发行不超40亿元超短融和中票，分别不超20亿[1][8] - 超短融期限不超270天，中票不超5年[2] 决策流程 - 2025年4月27日董事会审议通过发行议案[8] - 提请股东大会授权管理层处理发行事宜[5][6] 发行安排 - 聘请已备案金融机构承销，择机一次或分期发行[2] - 利率与承销机构协商，对象为合格机构投资者[4] 资金用途 - 募集资金用于偿还有息债务、补充流动资金等[4] 影响与风险 - 发行可拓宽融资渠道等，注册有不确定性[7][9]