证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-018 深圳中电港技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第二届董 事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和日常正常运营的情况 下，使用不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额 度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动 使用。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会2023年3月16日发布的《关于同意深圳中电港技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584号），公司首次向 社会公开发行人民币普通股18,997.5024万股，发行价格11.88元/股，募集资金总额 225,690.33万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额213, ...

深圳中电港技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳中电港技术股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和 相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳中电港技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"中电港"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 （一）内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内 ...

公司股票代码：001287.SZ | | | 0 1 | | --- | --- | --- | | | | 0 3 | | | | 0 5 | | | | 0 7 | | | | 0 8 | | | | 1 2 | | | | 1 7 | | 年 | 度 荣 誉 | 2 3 | | 2 3 | | --- | | 2 4 | | 2 9 | 环境、社会及 治理(ESG)报告 深圳中电港技术股份有限公司 | 2 | 9 | | --- | --- | | 3 | 2 | | 3 | 4 | | 3 | 4 | | 4 | 1 | | 4 | 3 | | 4 7 | | --- | | 5 3 | | 5 6 | | 6 0 | | 6 7 | | --- | | 7 4 | | 7 8 | | 8 1 | | 8 7 | | 9 | 4 | | --- | --- | | 9 | 3 | | 9 | 7 | 9 8 9 9 ⽬ 录 关于本报告 本报告是深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港""公司"或"我们"）发布的第二份环境、社会 及公司治理报告（以下简称"本报告"）。本报告秉承客观真实的原则，从公司 ...

深圳中电港技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年 度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中 兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中 兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所 名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华"）。注册地址：北 京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。 中兴华具有证券、期货相 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-011 深圳中电港技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 根据深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）开展日常生产运营的 实际需要，预计2025年度将与实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简 称"中国电子"）及其下属企业、其他关联方等关联方发生日常关联交易，关联交 易主要涉及向关联方采购商品/接受劳务、销售商品/提供服务、房屋租赁以及短期 借款等。 具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、 公开的原则，参照市场价格定价。 公司于2025年4月27日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会 议决议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。董事会对该议案 进行审议时，关联董事朱颖涛、刘迅、李俊、杨红、曹蓓、蔡靖回避表决，非关联 董事以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。本议案尚需 提交公司股东大会审议，关联股东中国电子、中国中电 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-020 深圳中电港技术股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司经营 管理需要，根据公司章程的相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董 事会同意聘任张文忠先生、王宏先生担任公司副总经理，任期与公司第二届董事会 一致。张文忠先生、王宏先生个人简历详见本公告附件。 特此公告。 深圳中电港技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 1 附件：张文忠先生、王宏先生个人简历 张文忠先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、工商管 理硕士。2000 年 7 月至 2010 年 6 月，历任中国电子器材深圳有限公司产品推广 工程师、产品经理、客户经理、深圳办事处经理、运营总监等职务；2010 年 6 月 至 2018 年 12 月，任深圳市中电华星电子技术有限公司副总经理 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳 中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定， 中金公司及其指定保荐代表人对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 16 日发布的《关于同意深圳中电 港技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584 号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股18,997.5024万股，发行价格11.88元/股， 募集资金总额 2 ...

深圳中电港技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对深圳中电港技 术股份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩造成的不利影响，公司及下属全 资子公司拟通过开展避险类外汇衍生品交易业务，锁定交易成本，增强公司财务 稳健性。 2、交易品种和工具：主要包括远期、掉期(互换)和期权以及具有远期、掉 期(互换)和期权中一种或多种特征的混合产品。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品 交易业务经营资格的金融机构，交易场所与公司不存在关联关系。 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-014 4、交易金额：外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 留的保证金等）不超过 1 亿元人民币；预计任一交易日持有的最高合约价值不超 过 10 亿美元。 5、履行的审议程序：2025 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第六次 ...

附表 深圳中电港技术股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位:深圳中电港技术股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司安置的 会计科目 | 2024年期初占用资 金余额 | 2024年度占用累计发生 金额(不含利息) | 2024年度占用资金 的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生 金额 | 2024年期末占用 各金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 # | | | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-013 深圳中电港技术股份有限公司 关于 2025 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：本次担保预计包含对资产负债率超过70%的单位提供担保，且担保 金额超过公司最近一期经审计净资产50%，提醒投资者充分关注担保风险。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第二届董 事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度公司为全资子 公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情 况公告如下： （二）开展业务担保预计情况 2025 年，公司拟为全资子公司器材国际、亿安仓香港、深圳亿安仓供应链科技有限 公司（以下简称"深圳亿安仓"）开展业务提供担保，预计担保金额不超过人民币 10.9 亿元，三家全资子公司资产负债率超过 70%。提供担保的预计情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司日常经营需要，保证下属全资子公司申请银行综合授信，推 进相关银行授 ...