一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-052 深圳中电港技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招 商局前海经贸中心一期 A 座 20 层 R1 会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主 ...

北京市中伦律师事务所 关于深圳中电港技术股份有限公司 法律意见书 二〇二四年九月 1 北京市中伦律师事务所 关于深圳中电港技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳中电港技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，北京市中伦律 师事务所（以下简称"本所"）接受深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所律师列席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行有效的《公司章程》； 2. 于 2024 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日（2024 年 9 月 6 日）的 ...

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入XXX亿元，同比增长XX%[14] - 公司毛利率为XX%，同比提高XX个百分点[14] - 公司净利润为XXX亿元，同比增长XX%[14] - 营业收入同比增长57.45%，归属于上市公司股东的净利润同比增长37.66%[24] - 研发投入同比下降14.53%[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加10.48%[32] 业务发展 - 公司新推出了XXX新产品，预计将带来XX%的收入增长[14] - 公司正在加大XXX领域的市场拓展力度，预计未来XX个季度内将实现XX%的市场份额[14] - 公司完成了XXX并购交易，预计将带来XX%的协同效应[14] - 公司用户数达到XXX万，同比增长XX%[14] - 公司拥有超过140条产品线授权，形成品牌影响力强、产品类别完备、市场深度覆盖的核心优势[26] - 公司客户覆盖计算机、汽车电子、消费电子、通讯系统、工业电子等多个领域[27] - 公司积极拥抱AI，自研数字FAE内部问答系统，推动支持下游客户进行产品设计开发[28] - 公司建设"大平台"，集聚产业链上下游大量的产业资源，助力电子信息产业生态圈的建设和产业创新[30] 财务状况 - 公司持有的远期结售汇业务和结构性存款产生投资收益1,842.92万元[38] - 期末货币资金1,126,641,048.20元，主要用于担保的大额存单、保证金及其应收利息[47] - 期末交易性金融资产201,675,000.00元，主要用于质押担保的结构性存款[47] - 报告期内投资额为484,622,400.00元，较上年同期下降25.64%[49] - 公司开展了风险逆转期权组合套期保值业务，报告期内公允价值变动收益37.34万元[57] 募集资金使用 - 2023年公司首次公开发行股票募集资金总额为225,690.33万元，募集资金净额为213,331.22万元[62] - 截至2024年6月30日，公司已累计使用募集资金194,519.80万元，尚未使用的募集资金总额为20,074.62万元[62] - 公司使用不超过7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[70] - 公司已使用63,903.01万元募集资金置换先期已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[69] - 公司增加全资子公司湖南弈安云信息技术有限公司为"数字化转型升级项目"的实施主体之一[69] 风险管控 - 公司面临的主要风险包括XXX、XXX等[2] - 公司严格按照进出口管制政策以及授权分销协议的要求规范经营，加大国内原厂的合作力度，加快出海业务布局，优化公司产品线结构[78] - 公司加强事前、事中、事后应收账款管理，持续完善数字化风控管理系统，提升管理效率和准确性[79] - 公司加强订单管理，严格落实资金额度与产品线红绿灯，谨慎进行战略备货，提高库存周转率，减少库存呆滞的风险[80] - 公司设立汇率专项小组，紧密跟进汇率走势，适时调整优化汇率波动应对措施，与专业金融机构保持密切沟通[81] 公司治理 - 公司股东承诺自发行人股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理本企业/公司直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份[93][94][95] - 公司报告期内存在未达重大诉讼披露标准的其他诉讼（仲裁）情况[98][99][100] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[101] - 公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好[102] 关联交易 - 2024年度公司与联营企业及其他关联方中国电子及其下属企业发生的日常关联交易总金额为71,139.81万元[103] - 公司与中国电子财务有限责任公司发生存款业务,本期合计存入金额为665,880.49万元,合计取出金额为598,080.22万元[109] - 公司与中国电子财务有限责任公司发生贷款业务,期末余额为25,000万元[110][111] - 公司与中国电子财务有限责任公司发生授信等其他金融业务,总额为50,000万元,实际发生额为25,000万元[113] - 公司放弃参股公司交易中心的优先认购权,构成关联交易[115] 担保情况 - 公司存在重大担保事项[121] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计624,622.4万元，实际发生额合计431,880.52万元[122][123] - 公司实际担保总额占公司净资产的比例为84.65%[123] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为431,880.52万元[123] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为176,768.38万元[123] 股东情况 - 公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司、中国国有资本风险投资基金股份有限公司等6家股东合计持有247,419,474股限售股份，占公司总股本的32.5595%，于2024年4月10日解除限售并上市流通[129] - 公司前10名股东中，中国中电国际信息服务有限公司持股比例为31.34%，为公司第一大股东[133] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，国家集成电路产业投资基金股份有限公司、中国国有资本风险投资基金股份有限公司等5家股东

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-051 深圳中电港技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第三次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15：00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日的 交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和 ...

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）核心主营业务为电子元 器件分销，为充分利用香港作为电子元器件贸易国际集散地的区位优势，公司选 择在香港开展电子元器件的境外采购和销售业务，并采用美元等外币进行结算； 同时公司也会根据客户实际需要，将部分境外采购的货物进口到境内进行销售， 因此导致存在一定外汇敞口。为有效规避外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对 公司经营业绩造成的不利影响，锁定交易成本，增强财务稳健性，公司及下属全 资子公司根据业务发展的具体情况，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交 易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 深圳中电港技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 1 留的保证金等）不超过 1 亿元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超 过 9 亿美元。 2、交易品种：主要包括远期、掉期(互换)和期权以及具有远期、掉期(互换) 和期权中一种或多种特征的混合产品。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品 交易业务经营资格的金融机构。 4、交易期限：有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额 ...

第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-045 深圳中电港技术股份有限公司 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 27 日在公司 25 楼 R1 会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 人， 实际出席 3 人（其中通讯方式出席监事 1 人，为王炜）。本次会议由监事会主席钟麟 召集并主持，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《深圳中电港技术股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会对《2024 年半年度报告》及摘要发表了审核意见，认为董事会编制和审 议 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法律 ...

附表 深圳中电港技术股份有限公司 2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 营企业的子公 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | | | | | | 宝辉科技（龙南） | 受同一最终控 | 应收账 | - | 4.63 | 2.55 | 2.08 | 本公司销售 | 经营性 | | 有限公司 | 制方控制 | 款 | | | | | 商品 | 往来 | | 高怡达科技（深 | 受同一最终控 | 应收账 | - | 7.73 | 4.08 | 3.65 | 本公司销售 | 经营性 | | 圳）有限公司 | 制方控制 | 款 | | | | | 商品 | 往来 | | 冠捷显示科技（武 | 受同一最终控 | 应收账 | - | 149.35 | 40.32 | 109.03 | 本公司销售 | 经营性 | | 汉）有限公司 | 制方控制 | 款 | | | | | 商品 | 往来 | | 冠捷显示科技（咸 | 受同一最终控 | 应收账 | - | 1.23 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-049 深圳中电港技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2024 年度财务审计及 内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所 符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将有关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注 册地址：北京市丰台区 ...

会议信息 - 第二届董事会第三次会议于2024年8月27日召开，9位董事全部出席[2] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》等多项报告[3][7][10] 业务决策 - 开展外汇衍生品交易，保证金等上限不超1亿人民币，最高合约价值不超9亿美元[11] 机构聘任 - 续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议[18] 股东大会 - 决定召开2024年第二次临时股东大会，时间为9月12日[23]

业绩总结 - 2024年半年度公司拟计提减值准备45,760,398.78元[2] - 本次计提减值准备增加本期合并利润总额5,796,045.70元[8] - 本次计提减值准备增加本期归属于上市公司股东净利润5,796,045.70元[8] - 本次计提减值准备增加本期归属于上市公司所有者权益5,796,045.70元[8] 数据详情 - 信用减值损失15,391,248.08元，含应收账款等坏账损失[2] - 资产减值损失30,369,150.70元，为存货跌价准备[2] - 存货跌价销售结转及转销金额51,556,444.48元[8] 计提规则 - 应收账款按账龄和关联方组合计提坏账准备[4] - 其他应收款按多种组合计提坏账准备[5][6] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[7]