证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-020 深圳中电港技术股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司经营 管理需要，根据公司章程的相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董 事会同意聘任张文忠先生、王宏先生担任公司副总经理，任期与公司第二届董事会 一致。张文忠先生、王宏先生个人简历详见本公告附件。 特此公告。 深圳中电港技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 1 附件：张文忠先生、王宏先生个人简历 张文忠先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、工商管 理硕士。2000 年 7 月至 2010 年 6 月，历任中国电子器材深圳有限公司产品推广 工程师、产品经理、客户经理、深圳办事处经理、运营总监等职务；2010 年 6 月 至 2018 年 12 月，任深圳市中电华星电子技术有限公司副总经理 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-011 深圳中电港技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 根据深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）开展日常生产运营的 实际需要，预计2025年度将与实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简 称"中国电子"）及其下属企业、其他关联方等关联方发生日常关联交易，关联交 易主要涉及向关联方采购商品/接受劳务、销售商品/提供服务、房屋租赁以及短期 借款等。 具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、 公开的原则，参照市场价格定价。 公司于2025年4月27日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会 议决议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。董事会对该议案 进行审议时，关联董事朱颖涛、刘迅、李俊、杨红、曹蓓、蔡靖回避表决，非关联 董事以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。本议案尚需 提交公司股东大会审议，关联股东中国电子、中国中电 ...

附表 深圳中电港技术股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位:深圳中电港技术股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司安置的 会计科目 | 2024年期初占用资 金余额 | 2024年度占用累计发生 金额(不含利息) | 2024年度占用资金 的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生 金额 | 2024年期末占用 各金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 # | | | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，深圳中电港技术股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用的具体情况说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会2023年3月16日发布的《关于同意深圳中电港 技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股18,997.5024万股，发行价格11.88元/股， 募集资金总额225,690.33万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额 213,331.22万元。募集资金已于2023年4月3日划至公司指定账户，经信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于深圳中电港技术股份有限公司首 次公开发行股票的验资报告》（XYZH/2023SZAA4B0125）。公司已将全部募集资金 存放于募集资金专户管理。 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号： ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-022 关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 深圳中电港技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备概述 根据《企业会计准则》以及深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确和公允地反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况及 2025 年第一季度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对 2025 年第一季度合并报表范围内的各项资产进行了全面清查、分析和评估，对 存在减值迹象的资产计提了减值准备。经测试，公司 2025 年第一季度拟计提减 值准备人民币 105,003,588.48 元，计提明细如下表： | 项目 | 计提减值金额（元/人民币） | | --- | --- | | 一：信用减值损失 | 12,496,529.56 | | 其中：应收账款坏账损失 | 11,224,737.39 | | 应收票据坏账损失 | 1,271,792.17 | | 其他应收款坏账损失 | 0 | | 二、资产 ...

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）核心主营业务为电子元 器件分销，为充分利用香港作为电子元器件贸易国际集散地的区位优势，公司选 择在香港开展电子元器件的境外采购和销售业务，并采用美元等外币进行结算； 同时公司也会根据客户实际需要，将部分境外采购的货物进口到境内进行销售， 因此导致存在一定外汇敞口。为有效规避外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对 公司经营业绩造成的不利影响，锁定交易成本，增强财务稳健性，公司及下属全 资子公司根据业务发展的具体情况，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交 易业务。 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 二、开展外汇衍生品交易业务概述 公司及下属全资子公司拟开展外汇衍生品交易业务是以实际经营业务为基 础，不以投机为目的，为有效规避外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司经 营业绩造成的不利影响，增强公司财务稳健性。交易品种主要包括远期、掉期(互 换)和期权以及具有远期、掉期(互换)和期权中一种或多种特征的混合产品。 三、开展外汇衍生品交易业务的必要性 公司日常经营使用外币结算业务的需求量较大，近年来，在各种国际经济和 政治等因素影响下 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司")监事会据《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，遵循《公司 章程》、《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法 独立行使职权，对公司依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、募集资金使用等 事项进行了监督，积极维护公司及全体股东的合法权益。现将公司 2024 年度监事会 工作情况报告如下： 深圳中电港技术股份有限公司 2024 年，公司监事会共召开了 6 次会议，审议通过 29 项议案，会议的召开与表 决程序均符合法定程序，具体情况如下： | 通过的议案 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一届监事会 | 1 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日 | 《关于 ...

深圳中电港技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对深圳中电港技 术股份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩造成的不利影响，公司及下属全 资子公司拟通过开展避险类外汇衍生品交易业务，锁定交易成本，增强公司财务 稳健性。 2、交易品种和工具：主要包括远期、掉期(互换)和期权以及具有远期、掉 期(互换)和期权中一种或多种特征的混合产品。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品 交易业务经营资格的金融机构，交易场所与公司不存在关联关系。 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-014 4、交易金额：外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 留的保证金等）不超过 1 亿元人民币；预计任一交易日持有的最高合约价值不超 过 10 亿美元。 5、履行的审议程序：2025 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第六次 ...

深圳中电港技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （一）董事会换届选举情况 2024 年 5 月 17 日，公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所 1 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律 法规以及《公司章程》的规定，公司召开 2023 年年度股东大会选举产生了公司第二届 董事会，由 3 名独立董事及 6 名非独立董事组成。同日召开第二届董事会第一次会议， 选举产生了第二届董事会董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员，顺 利完成董事会换届选举工作。 2024 年，深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的 董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续 健康稳定发展。现就 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）（以下简称"《数据资源暂行规定》"）《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称《准则解释第 17 号》）《关于印发 〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准 则解释第 18 号》"）以及《企业会计准则应用指南汇编 2024》的要求变更会计 政策。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，无需提交董事会、股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 1、2023 年 8 月 1 日，财政部发布《数据资源暂行规定》，明确企业数据资 源相关会计处理适用的准则、列示及披露要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 2、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，对"关 ...